HELSE MIDT-NORGE RHF

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/17 Budsjett Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler Marianne Bidtnes Støre Ansvarlig direktør Anne Marie Barane Saksmappe 2017/9 Dato for styremøte 9. november 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar fremlagte forslag til disponering av budsjett 2018 for Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Stig A. Slørdahl administrerende direktør

2 SAKSUTREDNING: Sak 86/17 Budsjett Helse Midt-Norge RHF VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Ingen Utrykte vedlegg i saksmappen Prop. 1 S ( ) Styresak 52/17 Langtidsplan og budsjett Styresak 21/17 Langtidsplan og budsjett Prinsipper og forutsetninger Sak 85/17 Inntektsfordeling og aktivitet 2018 SAKENS HENSIKT Administrerende direktør fremmer i denne saken forslag til disponering av budsjett 2018 for Helse Midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge RHF består av konsernadministrasjon, drift av ambulansebiler, driftssenteret LØ (DS LØ), Helse Midt-Norge IT (Hemit) og prosjekt Helseplattformen. En stor andel av budsjettet er knyttet til regionale fellesoppgaver slik som private helsetjenester, forskning og innovasjon, nasjonale felleseide helseforetak samt midler som skal tildeles helseforetakene. Denne saken må sees i sammenheng med 85/17 Inntektsfordeling og aktivitet 2018 GJELDENDE FORUTSETNINGER Strategi 2030, som ble vedtatt i november 2016, peker ut en retning og skal gi viktige styringssignaler til prioriteringer og planer for hele foretaksgruppa. Strategi 2030 skaper en felles ambisjon for alle helseforetakene i Helse Midt-Norge; vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen. Ambisjonen om en fremragende helsetjeneste krever endringer og at vi griper mulighetene som ny kunnskap og teknologi gir oss. Strategien definerer fire strategiske mål for hvordan vi skal videreutvikle en fremragende helsetjeneste i Midt-Norge: - Vi skaper pasientenes helsetjeneste. - Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell. - Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse. - Vi er gode lagspillere. De strategiske målene skal være grunnlaget for prioriteringer i budsjett. Herunder må det legges til rette for insitamenter som kan understøtte ønsket utvikling. Videre gir vedtatte regionale planer og strategier i Helse Midt-Norge, blant annet knyttet til forskning, innovasjon og utdanning, føringer for budsjettprioriteringene. 2

3 Vedtatt strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører(jf. styresak 16/15) har fokus på best mulig utnyttelse av de samlede ressursene. Dette innebærer at de private skal inngå i en helhetlig vurdering av hvordan vi setter sammen det samlede helsetjenestetilbud som gir størst mulig helsegevinst for vår befolkning ut fra gitte økonomiske rammer. Det foreligger også politiske føringene som innebærer en generell økt satsing på bruk av private, og konkret knyttet til økt bruk av avtalespesialister. Strategier for forskning og innovasjon ble vedtatt i november 2015 (styresak 90-15). Et element i strategiene er økonomisk opptrapping. For forskning innebærer dette at det skal avsettes midler tilsvarende om lag 28 millioner årlig for årene , der halvparten settes av på RHF (samarbeidsorganet HMN-NTNU). På innovasjonsområdet må det settes av 2,5 mill kr årlig for å nå mål om en økning på 25 millioner ved utgangen av strategiperioden Midlene skal benyttes til finansiering av prosjekter i helseforetakene. Strategien for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge i perioden ble vedtatt i mars 2015 (styresak 28-15). Det pekes der særlig på at befolkningens og tjenestens behov skal være styrende hensyn på dette feltet, og strategien forankrer tydelig kompetanseutvikling og utdanning som et lederansvar. Som ledd i de langsiktige målene om at ledere skal ha oversikt over kompetanse og kapasitet, og at kompetansebehov skal dokumenteres, er det nødvendig å arbeide konkret med å integrere utdanning og kompetanseutvikling i klinisk aktivitet, og i all virksomhetsplanlegging. Kunnskapsbasert og relevant utdanning av god kvalitet er også en målsetning som fordrer at det avsettes midler til å heve kvaliteten på utdanningsaktivitetene som gjennomføres i foretakene, herunder innen praksisveiledning og den nye spesialistutdanningen av leger (LIS). 1 Budsjett 2018 Helse Midt-Norge RHF har for 2018 en samlet basisramme på 1,811 mrd kroner, jf. styresak 85/17 Inntektsfordeling og aktivitet 2018, og inkluderer budsjett for Helseplattformen og regionale IKT-prosjekter ved Hemit. I budsjettet ligger også kostnadene til Hemit, DS LØ og ambulansebiler som finansieres gjennom fakturering til helseforetakene. Det regionale foretaket er på lik linje som helseforetakene pålagt effektivisering og omstilling i Nærmere beskrivelse budsjettene i de ulike enhetene følger under. Tabell 1: Helse Midt-Norge RHF - Basisramme budsjett Budsjett basisramme Endring Konsernadministrasjon DS LØ Helseplattformen Hemit Sum Helse Midt-Norge RHF

4 1.1 Helse Midt-Norge RHF konsernadministrasjon En stor andel av budsjettet for konsernadministrasjon består av ivaretakelse av regionale fellesoppgaver slik som kjøp av helsetjenester fra private aktører. Det også er satt av betydelige beløp til forskning og kvalitetsregister samt tilskudd til nasjonale felleseide helseforetak. En andel av de budsjetterte midler går til helseforetakene. Totalt er det satt av 118 mill kr i midler som skal tildeles foretakene i I budsjett for Helse Midt-Norge RHF konsernadministrasjon inngår også drift av ambulansebilene. For 2018 har konsernadministrasjon samlet budsjettert med en kostnadsramme på 1,77 mrd kroner. Fordelingen av kostnadsrammen er nærmere beskrevet i kategorier under. Resultatet for Helse Midt-Norge RHF konsernadministrasjon settes lik finansresultatet, som for 2018 er beregnet til 36 mill kr. Økningen i finansresultatet på 34 mill kr fra budsjett 2017 skyldes at det regionale foretaket ikke har benyttet driftskreditt i Norges Bank, høyere bankinnskudd og lavere renter på serielån til HOD. Tabell 2: Resultatbudsjett konsernadministrasjon Budsjett konsernadministrasjon (Tusen kr) Endring* Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Gjestepasientinntekter Øremerkede midler Andre inntekter Sum inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat Finansresultat Resultat Budsjett 2018 pr kategori - konsernadministrasjon Helse Midt-Norge RHF konsernadministrasjon har et budsjett for 2018 hvor 42 % av kostnadene går til å dekke kjøp av private helsetjenester. Midler til felleseide selskap og forskning, innovasjon og kvalitetsregister utgjør hhv 17 % og 19 % av budsjettet. Drift av administrasjonen utgjør 8 % av de budsjetterte kostnadene. En nærmere beskrivelse av hva som inngår og utviklingen i de ulike katagoriene følger under. 4

5 Figur 1: RHF budsjett 2018 fordeling av kostnader pr kategori Tabell 3 Budsjetterte kostnader pr kategori Budsjetterte kostnader (tusen kr) Endring * Private helsetjenester Forskning og kvalitetsregister Felleseide selskap og brukerorganisasjoner Utviklings- og prosjektmidler Drift RHF Risikoavsetning Amulansebiler Sum kostnader konsernadministrasjon Ufordelte midler HF - Takster lab Sum Private helsetjenester Kjøp av helsetjenester er knyttet til pasientrelaterte oppgaver og omfatter kjøp fra private sykehus og røntgeninstitusjoner, avtalespesialister og rehabiliteringsinstitusjoner. Det også satt av midler til tverrfaglig spesialisert rusbehandling hos private i forbindelse med utvidelse av ISF-ordningen i Samlet er det for 2018 budsjettert med 723 mill. i kostnader kr til private helsetjenester, jf tabell 3, hvor 550 mill kr dekkes av basisrammen, samt 145 mill kr gjennom aktivitetsbasert inntekt. Det er satt av DRG-poeng til kjøp fra private sykehus, samme nivå som budsjett Det er også budsjettert med 29 mill kr i gjestepasientinntekter. Samlet har budsjett til kjøp av private helsetjenester økt med 32 mill kr fra Økningen skyldes blant annet økte gjestepasientkostnader på rundt 10 mill kr, med tilsvarende økning i inntektene. Det er lagt inn en økning i hjemler til private avtalespesialister 5

6 tilsvarende 4 mill kr. Tilskudd til private rehabiliteringsinstitusjoner som utfører aktivitet innenfor raskere tilbake er økt med 12 mill pga en omlegging av finansiering og kontraktsansvar som tidligere lå hos NAV. Det er også lagt inn en økning i budsjetterte kostnader til rehabilitering for øvrig på vel 7 mill kr. Forskning, innovasjon og kvalitetsregister Innenfor forskning, innovasjon og forskning infrastruktur, medisinske kvalitetsregister, er det samlet budsjettert med 334 mill. kroner. Det er satt av 250 mill kr til forskning, hvorav 220,5 mill kr tildeles Samarbeidsorganet for forskning. Det er satt av 31 mill kr til innovasjon, 16 mill kr til HUNT 4 og 36,5 mill kr til kvalitetsregistrene. Budsjett for 2018 innebærer en økning på 17 mill. kroner sammenlignet med Økningen skyldes satsing på innovasjon og styrking av forskning i henhold til vedtatte strategi og LTB Om lag 90 mill kr av budsjettet til forskning, innovasjon og kvalitetsregister er midler som er eller skal tildeles til helseforetakene. Felleseide HF og brukerorganisasjoner HMN RHF har for 2018 budsjettert med totalt 275 mill. kroner i tilskudd til nasjonale felleseide helseforetak, og er en økning på 32,7 mill fra Økningen skyldes blant annet nye kontrakter og økte kostnader til Luftambulansen HF, hvor effekten er 13 mill kr i I tillegg er det lagt inn en økning i budsjett til Pasientreiser HF på 16,9 mill kr som delvis skyldes feil justering for merverdiavgift i budsjett I tillegg øker kostnaden som følge av virksomhetsoverdragelse av regionale pasientreisekontor, for reiser uten rekvisisjon, fra lokale helseforetak til Pasientreiser HF. Her vil kostnaden i berørte helseforetak reduseres tilsvarende. Budsjetterte kostnader til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) HF øker også med 5,7 mill kr pga underbudsjettering i Det er noe usikkerhet rundt budsjettene for de felleseide selskapene da de p-t ikke er vedtatt. Det er derfor lagt inn en avsetning for usikkerhet på 8 mill kr. Tabell 4: Budsjett Felleseide helseforetak Budsjetterte kostnader (tusen kr) Endring * HDO HF Luftambulansen HF Nasjonal IKT HF Pasientreiser HF Sykehusbygg HF Sykehusinnkjøp HF Buffer Sum Brukerorganisasjoner For 2018 er det satt av om lag 10,1 mill. kroner til Brukerorganisasjoner, og er på om lag samme nivå som Herunder 8,95 mill. kroner i utlysningsmidler til brukerorganisasjoner og 1,2 mill. kroner til regionalt brukerutvalg (RBU). 6

7 Utviklings- og prosjektmidler Utviklingsmidler og prosjektmidler inkluderer i hovedsak stimuleringsmidler til foretakene, frikjøp til prosjekt og prosjektmidler til foretakene, samt deltagelse i regionale og nasjonale prosjekter og mindre prosjekter i det regionale foretakets regi. Tabell 5: Utviklings- og prosjektmidler Budsjetterte kostnader (tusen kr) Endring * Helsefag Utdanning/ HR Utviklings- og prosjektmidler HF Annet Fritt behandlingsvalg Sum Helsefag For utviklings- og prosjektmidler innenfor helsefag er det satt av 14 mill kr i 2018, og omfatter blant annet tilskudd til studenthelse og studentsamskipnadene i regionen, hvor det for 2018 er satt av 4,65 mill kr. Det er også satt av midler til regional enhet autisme/adhd /tourette og utlysningsmidler samhandling. Utdanning/HR Innenfor området utdanning og HR er det i budsjett 2018 satt av til sammen 25,4 mill kr. Her ligger en økning på 4,8 mill kr fra 2017, i henhold til vedtatt strategien for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge. Det er satt av midler til videre drift og utvikling av IKT-verktøyet Kompetanseportalen, som nå er innført som verktøy for oppfølging av kompetanseplaner for ansatte i foretaksgruppen, og det er også det sentrale verktøyet som brukes for å dokumentere gjennomført opplæring i den nye spesialistutdanningen av leger (LIS). Videre er det avsatt 2 mill kr for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i driften av det regionale utdanningssenteret ved St. Olavs Hospital, som har en regionalt koordinerende funksjon for den nye utdanningsordningen. Det er i budsjettet for 2018 avsatt 5 mill kr som utlyses av det regionale Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon til prosjekter som skal styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. Utviklings- og prosjektmidler HF For 2018 er det samlet budsjettert 28,4 mill kr i prosjekt- og stimuleringsmidler samt noe frikjøp fra helseforetakene, og er på om lag samme nivå som I tabell 5 over fremkommer en mindre økning, som skyldes flytting av stimuleringsmidler fra foretakenes særfinansiering og inn til RHF-budsjett da ny fordeling av midlene for 2018 ikke er klar. Andre prosjekt- og utlysningsmidler For 2018 er det satt av 18 mill kr til ulike formål innenfor eiendom, beredskap, virksomhetsrapportering, kommunikasjon, innkjøp og miljø. Noen av budsjettpostene er 7

8 knyttet til deltagelse i nasjonale prosjekter. Nytt for 2018 er at det blant annet er satt av midler til arbeid med virksomhetsrapportering samt fremtidig forsyning. Fritt behandlingsvalg Midlene til fritt behandlingsvalg ble i 2017 budsjettert på det regionale helseforetaket. Fra 2018 er midler og finansieringsansvar lagt ut og fordelt til sykehusforetakene i inntektsmodellen. Endringen innebærer at kostnadene og inntektene på det regionale helseforetaket reduseres med 37 mill kr. Drift RHF Kostnader til drift av det regionale helseforetaket omfatter i hovedsak kostnader knyttet til de ansatte ved det regionale helseforetaket, lokaler og utstyr, samt styret og konserntillitsvalgte (KTV). Kostnader knyttet til driftssenteret LØ (DS LØ) og Helseplattformen er ikke inkludert. For 2018 er det budsjettert med 142 mill. kroner til drift av RHFet. Det innebærer samlet sett en reduksjon på 11 mill. kroner sammenlignet med budsjett for Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader på grunn av ansatte som ble overdratt til Sykehusinnkjøp HF, og utgjør 8,2 mill kr. Lønnsmidlene for disse er delt ut til helseforetakene, med unntak av det som skal dekke RHFets andel av kostnaden til Sykehusinnkjøp HF. Budsjett til konsulenter er også noe redusert. Tabell 6: Kostnader drift RHF Budsjetterte kostnader (tusen kr) Endring * Lønn Konserntillitsvalgte (KTV) Konsulenter/innleie Andre kostnader Sum kostnader Frikjøp til prosjekter Netto kostnader drift RHF Risikoavsetning I budsjett 2018 er det i konsernadministrasjonen lagt inn en risikoavsetning på 62 mill kr for å håndtere usikkerheter i budsjett 2018 for det regionale helseforetaket samt i konsernet som helhet. I tillegg er det foreløpig satt av 26,5 mill kr for usikkerhet knyttet rundt stortingets behandling av statsbudsjettet. Midlene vil bli fordelt i styringsdokumentene til foretakene dersom det ikke blir endringer i bevilgningen i statsbudsjett Ambulansebiler Kostnader til drift av ambulansebiler finansieres gjennom faktuering til helseforetakene. Som det fremgår av tabell 3 over har kostnadene økt med 6 mill kr fra 2017 til Økninger er i hovedsak knyttet høyere avskrivninger som en følge av gjennomførte investeringer 8

9 I LTB er det planlagt investeringer i ambulansebiler på til sammen 77,3 mill kr i Endring takster lab Helse Midt-Norge har i statsbudsjett for 2018 fått en økning/kompensasjon i basisrammen på 57,244 mill kr knyttet til omlegging av takstene for lab på kap 732 post 77. Beløpet er foreløpig holdt tilbake på RHF da det ikke er klart hvordan denne skal fordeles på helseforetakene. Effekten av endringer i takstene er foreløpig ikke beregnet. Helse Midt- Norge RHF forventer å ha tallgrunnlag klart i løpet av Målet er å ha en fordeling klar til helseforetakenes styringsdokumenter for DS LØ I tilknytning til innføring av nytt økonomi- og logistikksystem er driftssenteret LØ (DS LØ) etablert som en avdeling ved det regionale helseforetaket. DS LØ skal drifte, vedlikeholde og utvikle løsningen. Budsjett for DS LØ finansieres gjennom fakturering til helseforetakene, tjenestebudsjett DS LØ, og består av drift av senteret samt prosjekt trinnvis innføring logistikk. En andel av de ansatte i DS LØ leies ut til prosjekt K2- veien videre med SAP som forvaltes av og faktureres Hemit. For 2018 er det budsjettert med 44,9 mill kr på tjenestebudsjett DS LØ. Drift av senteres utgjør 36,7 mill kr og det er budsjettert 7,7 mill kr til trinnvis innføring logistikk og etablering av lager i foretakene. Tabell 7: DS LØ Resultatbudsjett 2018 DS LØ Budsjett 2018 (Tusen kr) Endring * Basisramme Andre inntekterr Andre inntekter - utleie K Sum inntekter Lønnskostnader Lønn og andre driftskost. - K Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat * Endring ut over prisjustering (realendring) 1.3 Helseplattformen Helseplattformen er et program for å anskaffe og innføre én felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Én felles pasientjournal skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet, en mer effektiv helsetjeneste og legge til rette for at innbyggerne skal ha tilgang til sin journal. Helseplattformen har et budsjett til drift i 2018 på totalt 159,2 mill kr. Budsjettet er om lag 35 mill kr høyere enn det som ble lagt til grunn i foreløpig inntektsfordelingen. Økningen er 9

10 håndtert gjennom å omprioritere fra andre budsjettposter i konsernadministrasjonen samt hos Hemit. Det er ihht plan ikke budsjettert med investeringer i Økt behov i 2018 skyldes at innføringsprosjektet etableres i 2018 og det er behov for å bemanningen tidligere enn opprinnelig planlagt, samt at kostnader knyttet til etablering av fremtidig driftsplattform, felles tilgangsstyring (IAM) og forvaltningsenhet må påstartes. I tillegg vil det bli høyere kostnader enn forventet for å ivareta det nasjonale oppdraget med at Helseplattformen er et nasjonalt utprøvingsprogram. 1.4 Helse Midt-Norge IT (Hemit) Helse Midt-Norge IT (Hemit) er gjennomføringsansvarlig for IKT-prosjektene i Helse Midt- Norge, med unntak av Helseplattformen. Hemit tildeles derfor en ramme til gjennomføring av disse prosjektene, en basisramme til andelen som kostnadsføres og likviditetsramme til investeringer. Finansiering av IKT-aktiviteter knyttet til SNR er ikke en del av denne rammen. I tillegg er Hemit regionens leverandør av IKT-tjenester og -utstyr, som finansieres over tjenestebudsjettet. Tjenestebudsjettet faktureres helseforetakene, og er et resultat av det som helseforetakene ønsker og bestiller fra Hemit innenfor IKT. I tabell 8 fremkommer budsjett 2018 for Hemit fordelt på den regionale IKTprosjektporteføljen og tjenestebudsjettet. Tabell 8: Hemit Resultatbudsjett og investeringsramme 2018 Helse Midt-Norge IT Regionale IKTprosjekt Tjeneste- Budsjett 2018 budsjett Sum Basisramme Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat Investeringer Hemit har et budsjett til driftsfinansierte regionale IKT-prosjekt i 2018 på totalt 123,8 mill kr, samt 341,8 mill kr i investeringer. Dette gir en samlet ramme til regionale IKT-prosjekt på 465,5 mill kr. Disponeringen av disse midlene og fordelingen mellom de ulike kategoriene behandles i styringsgruppe ehelse iht. gjeldende prosedyrer. Utkast til fordelingen mellom de ulike kategoriene i budsjett for 2018 fremkommer av tabell 9 under. 10

11 Tabell 9: Hemit budsjett 2018 regionale IKT-prosjekt. Regionale IKT-prosjekt Drift Investering Sum Pasientbehandling og samhandling Klinisk støtte Virksomhetsstyring Logistikk og økonomi Teknologi og infrastruktur Nasjonale prosjekter Infrastruktur (Hemit) Annet utenfor programområdene Sum ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ANBEFALING Administrerende direktør viser til at også Helse Midt-Norge RHF trolig må forvente lavere vekst i årene fremover enn perioden vi har lagt bak oss. Utsiktene til strammere rammebetingelser fremover gjør at også det regionale helseforetaket må forberede seg på ytterligere optimalisering av ressursene i tiden fremover. Administrerende direktør har i sitt forslag redusert budsjettet til drift av det regionale helseforetaket. Flere av midlene er i sterkere grad kanalisert til fellesfunksjoner som ivaretar hele foretaksgruppen. I tillegg er budsjettene for de felleseide nasjonale helseforetakene foreslått styrket for å ivareta våre forpliktelser overfor de. I disponering av RHF-budsjettet har administrerende direktør foreslått å styrke budsjettene knyttet til forskning og innovasjon i tråd med vedtatte strategier for områdene. I henhold til vedtatt strategi for utdanning og kompetanseutvikling er også budsjettet innen HR og utdanning foreslått styrket. Videre er det i tråd med nasjonale styringskrav lagt inn en styrking av kjøp av helsetjenester fra private aktører. Videre anser administrerende direktør det som et viktig grep å legge inn en risikoavsetning for å håndtere usikkerhet både i RHF budsjettet samt i konsernet som helhet. Administrerende direktør anbefaler at Styret vedtar den foreslåtte disponeringen av budsjett 2018 for Helse Midt-Norge RHF 11