Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars 2016 SAK NR Økonomisk langtidsplan Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for Gjøvik, 10.mars 2016 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør

2 Sak Økonomisk langtidsplan Administrerende direktørs vurdering Denne saken legger fram den økonomiske langtidsplanen(ølp) for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden ØLP viser det totale kostnadsbildet for HDO i kommende periode, samt skisserer en finansieringsplan. Administrerende direktør mener at planen beskriver de to områdene som en økonomisk langtidsplan må dekke. Dette er kostnadene HDO påføres for å drift og forvaltning av nødnett i helsetjenestene, samt de kostnadene som HDO må budsjetterer med for å sikre utvikling av HDO i henhold til strategi og oppdrag gitt fra eierne, herunder at de tjenestene HDO leverer er i tråd med kravene til prehospitale tjenester. ØLP inneholder en usikkerhet ifht videre kostnadsutvikling, både i forhold til eierskap og forvaltning av nødnett, og totale kostnader for nye tjenester videre. Endelig beslutning om eierskap og forvaltning i nødnett er løftet til Helse og omsorgsdepartementet, og HDO avventer tilbakemelding på dette. Pågående anskaffelsesprosjekter og konseptarbeider (i regi av Nasjonal IKT og de regionale helseforetakene) må gjennomføres før endelig kostnadsfordeling kan gjøres, og hvordan dette vil påvirke HDOs ØLP ifht hvilke drifts og forvaltningskostander HDO vil påføres. Videre mener administrerende direktør at planen vil være et godt utgangspunkt for videre dialog med eiere, brukere og andre aktører ifht drift, forvaltning og videre utvikling av tjenestene i nødnett. Finansieringen av HDO er avhengig av avklaringer med eierne og Helse og Omsorgsdepartementet, og administrerende direktør mener ØLP vil være et godt utgangspunkt for videre avklaringer. 2 Faktabeskrivelse I styremøte 3.februar 2016, sak Økonomisk langtidsplan, vedtok Styret følgende: Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør oversende innspill til budsjett 2017 på totalt 193,5 mnok til eierne. 2. Styret tar saken til foreløpig orientering, og ber administrerende direktør videreutvikle økonomisk langtidsplan i henhold til innspillene gitt i møtet. 3. Styret ber om å få økonomisk langtidsplan til behandling i neste styremøte. Den økonomiske langtidsplanen (ØLP) er videreutviklet i tråd med innspillene i styremøtet, og tydeliggjør nå de kostnader som er direkte relatert til drift og forvaltning av nødnett, men viser også hvilke kostnader HDO planlegger med for å ivareta helsetjenestens behov for videre utvikling, drift og forvaltning. Forutsetninger ØLP tar som utgangpunkt at anbefalingen fra de regionale helseforetakene og HDO om plassering av ansvar for eierskap og forvaltning av i helsetjenesten legges til grunn. I dette ligger at eierskapet til og forvaltningen av brukerutstyret i nødnett er en del av «sørgefor» ansvaret innen helsetjenesten.

3 Anbefalingen om eierskap og forvaltning tar utgangspunkt i at det er mest hensiktsmessig at Direktoratet for nødkommunikasjon, DNK, ivaretar et samlet direktorats ansvar innen nødnett for Helse, Brann og Politi. Anbefalingen innebærer videre at Helsedirektoratet ivaretar direktoratsoppgaver for helsesektoren, herunder utgi veiledninger og retningslinjer, og «følge med» på at disse etterleves og ivaretakelse av myndighetskoordinering mot kommunene, samt overordnet ansvar for den allerede inngåtte nødnettkontrakten på vegne av helsetjenesten. Eierskapsmodellen innebærer videre at DNK eier radionettet (systemeier for nett/infrastruktur og godkjenner av tilknyttet utstyr), og at helsetjenesten selv eier tilknyttet brukerutstyr (radioterminaler og operatørutstyr på det enkelte kontrollrom, og utstyr plassert i datahaller for betjening av små kontrollrom). Dette vil gi en entydighet ifht myndighet, finansiering og ansvar gjennomgående i helse. Modellen anbefaler at de regionale helseforetakene og kommunene, gjennom HDO ivaretar et samlet eierskap til utstyret som er utplassert i helsetjenestens lokasjoner. Den endelige finansieringen må avklares videre i dialog med Helse og Omsorgsdepartementet og eierne. Helse og Omsorgsdepartementet har utarbeidet et overordnet styringsdokument for innføring av i Helsetjenesten. Dette styringsdokumentet regulerer organisering, oppgaver og ansvar for de forskjellige aktører ifm. innføringen, og ØLP inneholder kostnader HDO har for teknisk innføring i henhold til styringsdokumentet, men at innføringsprosjektet er avsluttet innen utgangen av ØLP inkluderer også utskiftningskostnader for å ivareta nødvendig vedlikehold av eksisterende utstyr tilknyttet alle helses kontrollrom i Norge. Med utgangspunkt i at helse har 406 operatørplasser i den akuttmedisinske kjeden, er det lagt til grunn at ca. 40 operatørplasser oppgraderes hvert år gjennom hele ØLP perioden, slik at alle operatørplasser er fornyet en gang i løpet av en 10 års periode. Det er i ØLP lagt opp til at kostnadene til drift av nødnett vil holde seg på nivå med 2017 gjennom hele perioden. Avskrivningene vil være høyest i 2017, og synkende i de påfølgende år. Eventuelle effektiviseringer må estimeres når driften av nødnett har nådd sitt forventede nivå i løpet av 2017, etter avsluttet innføringsprosjekt. ØLP er basert på at HDO har en basis bemanning på 51,3 årsverk for å ivareta drift av nødnett. ØLP inkluderer også kostnader til videre utvikling av HDO og de tjenester HDO leverer til sine kunder/brukere. I dette ligger at HDO må allokere ressurser for å sikre at grensesnitt mellom nødnett og andre teknologibaserte tjenester håndteres på en best mulig måte for helsetjenestene samlet. Det er gjort estimater for å indikere at HDO skal drifte og forvalte nye tjenesteområder. ØLP inkluderer ressurser for å bidra til å avklare videre utvikling av digitale tjenester til prehospitale tjenester (for eksempel Ny AMK teknologi) med nødnett som en premiss. Dette medfører blant annet at HDO må ivareta en utvikling av funksjonelle, effektive teknologiske løsninger for å ivareta grensesnitt og samhandling med nødnett. I denne versjonen av ØLP er det ikke lagt inn alle kostnader som vil påløpe ifht drift og forvaltning av nye digitale tjenester. I samarbeid med de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT HF må det avklares hvilke drifts og innføringsmodeller som velges før dette kan detaljeres ytterligere. HDO har estimert med ca. 9 årsverk i 2017 for å ivareta HDO sine bidrag i utvikling og fornying av digitale tjenester (anskaffelser, konseptutredninger etc.). Fra 2018 øker dette til ca. 20 årsverk for å ivareta drift i tillegg. Overordnet har ØLP lagt følgende aktivitetsoversikt til grunn (de stiplede aktivitetene er kun grove estimater, og må detaljeres ut i kommende versjoner av ØLP):

4 Det er signalisert at det vil innføres nøytral merverdiavgift fra Dette er ikke hensyntatt i ØLP, men må inkluderes i planen når løsningene og konsekvensene av nøytral moms er bedre utredet. Fordelt pr år inneholder ØLP følgende kostnadsutvikling: Budsjett HDO 2017 HDO 2018 HDO 2019 HDO 2020 Totalt perioden Kostnadsdriver Drift og intern forvaltning Innføring av Opplæringskonsept Retrofit Ny teknologi AMK Prehospital EPJ Robust mobilt helsenett Forvaltning Totale kostnader Som oversikten viser holder drift og forvaltning av nødnett seg stabilt, uten andre større svingninger enn de som framkommer med bakgrunn i avskrivningskostander. Videre er kostnadene for HDOs involvering i utvikling av digitale tjenester heftet ved stor usikkerhet lengre ut i planperioden. Dette må hensyntas i framtidige nye versjoner av ØLP.

5 Fordelt pr. område i planen fordeler kostandene seg som følger: Budsjett Drift Innføring Opplæring Retrofit Ny teknologi AMK Prehospital EPJ Robust mob helsenett Forvaltning Total perioden Personalkostnader Lønn F Overtid Tillegg Feriepenger Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre personellkostnader Sum personalkostnader Driftskostnader Avskriving Husleie renhold IKT utstyr og vedlikehold Konsulentbistand Bistand/feltapp Kontorutstyr Telefon og data Reisekostnader Lisenskostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Totale kostnader De store kostnadselementene i ØLP er beredskap (personell til vaktordning 24/7), datahaller, infrastruktur, supportavtaler til sentrale dataløsninger og avskrivninger. De samlede kostnader for HDO er i perioden 2017 til og med 2020 er beregnet til 714 mnok. Finansiering Den vedtatte modellen for brukerfinansiering legger til grunn at kostnader som ikke kan henføres til bruk av nødnett, ikke skal inngå i grunnlaget for brukerbetaling, men dekkes av eierne. Disse kostnadene utgjorde til sammen 30% av HDO sine kostnader i 2015, og det er lagt til grunn at dette prinsippet videreføres gjennom hele ØLP perioden. Driften av nødnett for øvrig finansieres ved en fordeling av kostnader basert på antall operatørplasser og «kompleksitet» mellom spesialist og kommunehelsetjenesten. Videre er det ikke avklart i hvilken grad nødnett eierskap og forvaltning vil finansieres med øremerkede midler, eller må finansieres av sine eiere. ØLP legger til grunn en mulig fordeling av finansieringsansvar, basert på at kommune og spesialisthelsetjenesten finansieres med brukerbetaling, samt eierfinansiering av de kostander er relatert til utvikling av digitale tjenester og HDO. For å finansiere forvaltning og eierskap legger ØLP opp til statlige, øremerkede midler. Skulle det ikke framkomme statlige finansiering må eierne dekke disse kostnadene.

6 Samlede oppdrag Drift Innføring Opplæring Retrofit Ny teknologi AMK Prehospital EPJ Robust mob helsenett Forvaltning Sum Totale kostnader Finansiering KHT Finansiering SHT Helse SørØst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Statlig tildeling Den totale finansieringen av nødnett må avklares i en dialog med Helse og Omsorgsdepartementet og eierne av HDO, og må gjøres i forbindelse med avklaring av eierskap og forvaltning av nødnettutstyret videre. 3 Vedlegg Vedlegg 1 sak Økonomisk langtidsplan HDO detaljert Vedlegg 2 sak ØLP nasjonale felleseide selskaper HDO