SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Transkript

1 Side 1 av 11 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/390 STRATEGI- OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Nanna Kr Egidius Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/14 Fagutvalg for helse og omsorg /14 Fagutvalg for oppvekst og utdanning /14 Fagutvalg for samfunnsutvikling /14 Fagutvalg for helse og omsorg /14 Fagutvalg for samfunnsutvikling /14 Fagutvalg for samfunnsutvikling /14 Fagutvalg for oppvekst og utdanning /14 Fagutvalg for helse og omsorg STRATEGI- OG ØKONOMIPLAN Bakgrunn: Strategi- og økonomiplanen er handlingsdel for kommuneplanens samfunnsdel etter Plan- og bygningsloven og fireårig Økonomiplan etter Kommuneloven. Planen utarbeides årlig og omfatter kommende fireårsperiode. Fakta/Vurdering: Det vises til vedlagte prosessbeskrivelse og arbeidsbok 1. Konklusjon: Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til Fagutvalget slutter seg til den foreslåtte prosessen. Lillehammer, (dato) Christian Fotland Rådmann Nanna Egidius Strategi- og utviklingssjef Behandling/vedtak i Fagutvalg for helse og omsorg den sak 3/14 Næringssjef Nanna Egidius orienterte om prosessen. Fagutvalget kom med følgende punkter de ønsker å vite mer om: 1. Folkehelsestatistikker.. Profil og undersøkelse

2 Side 2 av Ungdomsundersøkelse 3. Universell utforming. 4. De tre store planer status på disse og veien videre. 5. Status på de enkelte tjenesteområdene 6. Samhandlingstiltak på tvers 7. Samhandlingsreformen 1. Differensiert aktivitets- og behandlingstilbud innen rusomsorgen 2. Kompetanseplaner innen helse- og omsorgssektoren. 3. Nasjonale veiledere til samhandlingsreformen. Fagutvalget slutter seg til den v prosessen. Behandling/vedtak i Fagutvalg for oppvekst og utdanning den sak 5/14 Kommunalsjefen orienterte kort om prosessen, og foreslo en drøfting ift. problemstillingen «dette vil vi vite mer om» systematisert med noen overskrifter (se nedenfor). Strekpunktene under hver overskrift er utvalgets innspill. Barnehage: 1. Hvordan jobbe med språktrening? 2. Kartleggingssystematikk i barnehagen 3. Rutiner for overgang barnehage/skole 4. Har de videregående skolene et problem som starter i barnehagen? 5. Brukerundersøkelse blant barna. Barnevern: 6. Sikkerheten til barnevernansatte? 7. Konsulentbruken skal ned, åssen går det? 8. Holder vi oss innenfor lovens krav? (Ja!) 9. Mange x-faktorer på dette feltet Helsestasjonen: 10. Hvordan jobber helsestasjon og skole sammen? 11. Opptrappingsplanen for helsestasjonstjenesten.mål, status 12. Uheldige virkninger av lavere helsesøsterdekning enn normen? LLS: 13. Legge et møte til LLS 14. Hvor god er næringslivet inkl. kommunen til å tilby arbeids/språktreningsplasser 15. Boligsituasjonen for flyktninger

3 Side 3 av Språkundervisningen for flyktninger. Kultur og fritid: 17. Barnefattigdomsprosjektet, hvordan går det med det? 18. Status vedr. tilbud til og tilrettelegging for uorganisert ungdom? 19. Udekkede behov? 20. Sammenligning med andre kommuner Avlastning (for familier med funksjonshemmede barn): 21. Nøkkeltall og behov Hvordan er dette organisert.. Samordning av tjenester (ett sted å henvende seg/samordnet hjelpeapparat): 23. Hvordan foregår dette pt, hva er målene framover? 24. Har vi brukerundersøkelse ift. familier med funksjonshemmede barn? Annet: 25. Status antimobbearbeidet Fagutvalget slutter seg til den foreslåtte prosessen. Behandling/vedtak i Fagutvalg for samfunnsutvikling den sak 11/14 Kommunalsjef Lars Rudi orienterte om behandlingsprosess og arbeidshefte 1 for strategi- og økonomiplan Følgende punkter framkom i møtet: Kultur og idrett strategier - utviklingsperioden: 1. Folkehelseperspektivet 2. Uorganisert aktivitet 3. Støtte opp om frivillige organisasjoner. 4. Kulturindeksen - eks i årsmelding. 5. Helhetlig opplevelse av ulike tilbud. 6. Hva er kommunens rolle kontra privat næring? 7. Hvilke type arrangementer skal kommunen støtte? 8. Hvilke ringvirkninger har ulike arrangementer. 9. Tall på aktiviteter/utvikling vedr. kultur, som bibliotek, kino, kultur og fritid etc. 10. Kvalitative mål/kvantitative mål. Må defineres. 11. Bestille konkrete tall vedr. tiltak som iverksettes. Nullstillingsanalyser. 12. Mer konkrete tall i en utviklingsperiode for iverksetting - måloppnåelse. 13. Jfr. behandling av kommuneplanens samfunnsdel kultur og idrett resultater.

4 Side 4 av 11 By- og næringsutvikling strategier: 1. Næringsareal og næringsbygg synliggjøring og tilgjengelig på kort varsel 2. Tilgjengelige boliger og ledige jobber 3. Kulturliv klar til å ta imot 4. Detaljhandel ikke utenfor sentrum. Definisjon hva er detaljhandel? 5. Skal politikere være pådrivere for omregulering til detaljhandel eks. ved Gausdal Landhandleri? 6. Hvordan kan det legges til rette for bedre detaljhandel i sentrum? 7. Off. virksomhet plasseres sentralt. 8. Flere mennesker må bo i sentrum for mer aktivitet der. 9. Vil store firmaer etablere seg i nabokommuner? 10. Det må være en plan for hva vi ønsker skal etableres eller ikke. 11. Næring flytter til kommunen pga. strategiske valg. Attraksjonsverdien vektlegges. 12. Kommunen avhengig av grunneiers syn vedr. arealer. 13. Er reguleringsbestemmelsene gode nok i forhold til hvilke næring som ønskes? 14. Kompetanse manglende kapasitet og ev. tilleggskompetanse/spisskompetanse. 15. Kostnadsnivå boliger høye variert og bredt boligtilbud til alle grupper. 16. Byfortetting gjøres mulig. 17. Utvikling av strategier i et større perspektiv. Hvordan arealer er regulert. 18. Type næring i ulike områder i byen. 19. Adkomst og parkering. 20. Innbyggerundersøkelse hvert 4. år tilrettelegging barnefamilier? 21. Legge til rette for boligbygging unge mennesker i etableringsfasen. Subsidiering? Samferdsel og infrastruktur strategier: 1. Drikkevann måles etter parameter, avvik registreres, og må være etter gjeldende lovverk. 2. Ledningsnett - fornyingstakt på 100 år kan rapporteres om. 3. Vegnett og jernbanetilbud i regionen: 1. Enighet i kommunestyret 2. Enighet i byen 3. «Lokk» over Banken-krysset? 4. Sammenheng vekst i kommunen og samferdsel 5. Tall på «flaskehalser» eks. Banken-krysset og Fåberggata 6. Ev. politiske vedtak som vil være i samsvar med rammene. 7. Sykkelbyprosjektet data. 8. Vekting mot kollektivtilbudet? Fins indikatorer kan måles. 9. Interessant hva skjer i egen kommune og ikke bare regionen. 10. Standard veger asfalterte/ikke asfalterte etc. 11. Savner definering egen kommune vedr. status kollektivtransport/vegstandard. 12. Indre bykjerner mest mulig bilfrie i framtiden. 13. Kostnader pr. løpemeter veg indikator. 14. Kostbar brøyting i kommunen sikre tilgjengelighet og næringsutvikling. Klima og miljø strategier: 1. Nasjonale og regionale klima- og miljømål egne målestasjoner 2. Luftkvalitet, svevestøv og usynlig gass 3. Kommunal eiendomsmasse tiltak for energi 4. Rapportere mengde lokale klimagassutslipp

5 Side 5 av 11 Samfunnssikkerhet og beredskap strategier: 1. Tallmateriale kriminalitet, brann hendelser ulykker sammenlignet med hele landet 2. Flom, ras, grusuttak i Gausa etc. 3. Trehusbebyggelse 4. Krisehåndtering 5. Dokumentering. 1. Fagutvalget slutter seg til den foreslåtte prosessen. 2. Punkt framkommet under behandling av saken i fagutvalg for samfunnsutvikling, tas med videre i prosessen. Behandling/vedtak i Fagutvalg for helse og omsorg den sak 6/14 Fagutvalgsleder takket innledningsvis Bjørn Lie for arbeidet han har nedlagt som kommunalsjef for sektor helse og velferd, inkl. ift. fagutvalgets arbeid. TO- leder Harald Sveum og rådgiver Bjørn Lie orienterte med utgangspunkt i presentasjonen; «Førstelinjetjenesten på vei mot år 2020». Presentasjonen distribueres. Konklusjon: Fagutvalget ønsker at strategi- og økonomiplanen for sektorens del skal bygge på vedtatt omsorgsplan, og viser spesielt til framlagt presentasjon om strategisk fokus, (plansje nr. 27) vist i møtet. Fagutvalget ønsker at målformuleringene skal spesielt handle om: 1. Fåbergata Velferdsteknologi 3. Attraktive arbeidsplasser, med følgende underpunkter: - ufrivillig deltid - rekruttering- kompetanse 4. Rehabilitering 5. Oppfølging av vedtatte handlingsplaner; rus- og psykiatriplanen, demensplanen m.fl. Fagutvalget anbefaler videre at Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede gis mulighet til å gi innspill i prosessen underveis. Fagutvalget ber administrasjonen med dette som utgangspunkt utarbeide et forslag til reviderte målformuleringer til neste møte. Fagutvalget ber om at det videre arbeid i prosessen gjøres iht. konklusjonene fra møtet.

6 Side 6 av 11 Fagutvalg for samfunnsutvikling s behandling i møte sak 16/14: Kommunalsjef Lars Rudi orienterte. Fagutvalget foretok deretter en gjennomgang av arbeidsbok 2 ihht. behandlingen i forrige møte der arbeidsbok 1 var tema. Gjennomgang av arbeidsbok 2: Kultur og idrett strategier: Lillehammer skal både nasjonalt og internasjonalt være kjent som kultur- og idrettsbyen, med fokus på arrangement og opplevelser. Strategien beholdes. Lillehammer kommune skal tilrettelegge for at det frivillige kultur- og idrettslivet kan drive sin virksomhet aktivt og selvstendig. Strategien erstattes/omformuleres Lillehammer kommune skal gjennom forutsigbar drift og utvikling av tilbud og anlegg bidra til at det frivillige kultur- og idrettslivet kan drive sin virksomhet aktivt og selvstendig. Lillehammer kommune skal tilrettelegge for at uorganisert aktivitet og idrett har gode vilkår i kommunen. Strategien erstattes/omformuleres. Lillehammer kommune skal tilrettelegge for at organiserte og uorganiserte aktiviteter rettet mot barn og unge tilknyttet idrett, friluftsliv, opplevelse og kultur har gode vilkår i kommunen. Tilrettelegge for kompetanseutvikling innen kultur og idrett som kan utfylle hverandre og styrke regionen. Strategien erstattes/omformuleres. Tilrettelegge for kompetanse- og næringsutvikling innen kultur og idrett som kan utfylle hverandre og styrke regionen. By- og næringsutvikling strategier: Lillehammer kommune skal ha attraktive bomiljø med gode levekår, trygghet og tilgjengelighet og rik tilgang på aktiviteter og opplevelser. Strategien beholdes. Lillehammer kommune skal være en forutsigbar og aktiv tilrettelegger for eksisterende og nye næringsvirksomheter, blant annet ved å disponere næringsarealer som er tilgjengelige på kort varsel. Strategien beholdes Lillehammer skal være et sterkt og attraktivt region- og handelssenter, med et variert og godt privat og offentlig tjenestetilbud til innbyggere og besøkende. Strategien beholdes Eventuelt nye strategier by- og næringsutvikling 1. Byfortetting

7 Side 7 av Viktig vekst by/sentrum. Flere må bo i byen, fortetting kvalitet fra ung til gammel, god tilgjengelighet, kollektivtrafikk ikke behov for bil. 2. Tilrettelegge boligbygging/boliger for unge i etableringsfase 1. Mulighet for subsidiering til denne gruppen. Viktig vekst og at denne gruppen ikke velger å flytte pga. kostnader. 3. Tilgjengelighet/parkering 1. Tilgjengelighet til sentrum samt utvikling av p-plasser/areal/hus Samferdsel og infrastruktur strategier Lillehammer kommune skal ha et vegnett og jernbane-tilbud som sikrer effektiv transport til og fra regionen: Strategien beholdes Lillehammer kommune skal ha et vegnett og kollektivtilbud som sikrer god flyt internt i regionen. Strategien erstattes/omformuleres. Lillehammer kommune skal ha et internt vegnett og kollektivtilbud med god tilgjengelighet som sikrer effektiv trafikkavvikling. Lillehammer kommune skal til enhver tid levere drikkevann av god kvalitet: Strategien beholdes men flyttes til Klima og Miljø Lillehammer kommune skal ha en fornyingstakt på ledningsnett på 100 år. Strategien erstattet og flyttes til Klima og Miljø Lillehammer kommune skal ha en fornyingstakt på ledningsnett på minimum 100 år. Eventuelt nye strategier samferdsel og infrastruktur. Lillehammer kommune skal ha et tilgjengelig, sikkert og effektivt sykkelvegnett som bidrar til å øke andelen reisende med sykkel. 1. Hovedområde/beskrivelse bør kanskje endres til Samferdsel og transport? Infrastruktur omfatter også VA ledninger, fjernvarme, tele/el 2. Det som framgår av annen infrastruktur tilknyttet gjeldende strategier er VA som kan flyttes til Klima og miljø. Klima og miljø - strategier Lillehammer kommune skal bidra til å oppfylle nasjonale og regionale klima- og miljømål. Strategien beholdes. Utslipp til Mjøsa skal begrenses til et minimum uavhegnig av forventet klimautvikling, samtidig som overflatevann ikke skal trenges å renses unødig. Strategien beholdes. Eventuelt nye strategier klima og miljø 1. Lillehammer kommune skal ha en fornyingstakt på ledningsnett på minimum 100 år. 2. Lillehammer kommune skal til enhver tid levere drikkevann av god kvalitet. Samfunnssikkerhet og beredskap resultater 1. Tiltak i 2014 i budsjettet som kan påvirke resultatoppnåelsen framover:

8 Side 8 av Lav bemanning/kapasitet administrasjonen/stab Samfunnssikkerhet og beredskap strategier: Lillehammer kommune skal aktivt forebygge kriser, uønskede hendelser og kriminalitet, og ha beredskap mot dette: Strategien beholdes Evenutelt nye strategier samfunnssikkerhet og beredskap 1. Klimaendringer med hovedvekt på flom og ras 2. ROS og beredskap Fagutvalg for samfunnsutvikling K O N K L U S J O N : Innspill framkommet under behandling av saken tas med i videre behandling av strategi - og økonomiplanen Behandling/vedtak i Fagutvalg for samfunnsutvikling den sak 20/14 Kommunalsjef Lars Rudi hadde en gjennomgang av de ulike sektorene etter innspill til strategier fra forrige fagutvalgsmøte Det var enighet om følgende endringer: Kultur og idrett: Strategier: 1. Plassering på Norsk Kulturindeks (ikke barometer) 2. Antall medlemmer lag og foreninger erstattes med Antall brukere av kommunale kultur- og idrettsanlegg. By- og næringsutvikling: Strategier: Lillehammer skal ha varierte og attraktive bomiljø med gode levekår, trygghet og tilgjengelighet og rik tilgang på aktiviteter og opplevelser. Tilrettelegge for boligbygging/rimelige boliger i en etableringsfase med særlig hovedfokus på unge førstegangsetablerere. Samferdsel og transport: Strategier: 1. Følgende strategi redigeres og flyttes til By- og næringsutvikling: «Tilgjengelighet til sentrum skal sikres gjennom å utvikle tilbudet av P-plasser.» Strategien foreslås endret slik: Tilgjengelighet til sentrum skal sikres gjennom å utvikle og tilrettelegge for et variert og godt parkeringstilbud i eller nært inntil sentrum.

9 Side 9 av 11 Klima og miljø: Ingen endringer Samfunnssikkerhet og beredskap: Ingen endringer. De foreslåtte endringer innarbeides i det endelige utkastet til strategi- og økonomiplan som legges fram til politisk behandling i mai. Behandling/vedtak i Fagutvalg for helse og omsorg den sak 9/14 Konstituert kommunalsjef Randi Øverhaug Sagheim orienterte om prosessen. Følgende punkter kom opp i diskusjonene: Planen Generelt: Rus og psykiatri, få inn oversikt over fritids- og kveldstilbud Få inn registrering/tall på tilbakefall/reinnleggelse innen rus og psykiatri. Fjerne radikalt som begrep i planen. Slik ser vi at vi lykkes: Utskrivningsklare pasienter må inn som måleindikator Vi må ha indikatorer som sier noe om utviklingen av tjenesten. Kunnskapsbasert praksis, utvikling av gode prosedyrer, kunnskapsbaserte prosedyrer kan gi målbar informasjon. Folkehelsestatistikk, hva sier den? Antall brukere på Villa utsikten, antall syklister i byen. Ønske å gå inn å se om det er forbedringer. Slike indikatorer? BOSO brukere kan brukes som måleindikator. Hvor stor del av befolkning over 80 år har tjenester? Tall alene sier lite, Må få inn sammenligning evnt med sammenlignbare kommuner Fagdekning på arbeidsplasser Arbeidsmiljøindikator Uønsket deltid Indikator Styrke samarbeid Frivillige organisasjoner Indikator. Rus og psykiatri tjenesten Indikator. Ventetid på bolig Indikator Antall innbyggere under 24 år som mottar støtte. Fagutvalg for helse og omsorg

10 Side 10 av 11 Fagutvalget slutter seg til den foreslåtte prosessen. Fagutvalg for oppvekst og utdanning s behandling i møte sak 17/14: Rektor ved Lillehammer Læringssenter (LLS) orienterte om aktuelle problemstillinger ift. LLS. Presentasjonen distribueres. Fagutvalget foreslår følgende endringer ift. utsendt strategier og måltavle: 1. Barnehagene i Lillehammer skal utvikles slik at kvaliteten styrkes. OK. 2. Grunnskolen i Lillehammer skal utvikles slik at kvaliteten i fagene styrkes. Endres til: Grunnskolen i Lillehammer skal styrke læringsmotivasjon og læringsutbytte 3. De ordinære tilbudene til barn og unge skal organiseres slik at de også virker forebyggende Endres til: Forebygging og inkludering skal vektlegges i alle tilbud til barn og unge. 4. Tidlig innsats ved å gi riktig tilbud tidlig og når behov oppdages Endres til: Tidlig og riktig tilbud til barn og unge når behov oppdages. 5. Et inkluderende miljø gjennom å utvikle holdninger og arenaer for barn og unge på en slik måte at det er plass til alle og at alle har et utbytte av å være med. Strykes, da dette dekkes av Det kommunale tjenestetilbudet til familier og barn skal framstå slik at innbyggere med behov for hjelp opplever at det er én vei inn i det kommunale hjelpeapparatet Endres til: Barn og familier med behov skal oppleve at det er en vei inn i det kommunale hjelpeapparatet. Slik ser vi om vi lykkes: Måleindikator Nåværende Ønsket resultat Fagutvalgets forslag: Grunnskolepoeng 40,9 41 Andel elever som ikke får spesialundervisning 94 Ok % Andel som gjennomfører VG1 88% Andel barn 1-5 år i barnehage 94 % Ok Antall barnehager med Kvello-metoden OK Nytt punkt: Inkludering og tidlig innsats skal synliggjøres i årsmeldinger fra virksomhetene. Spørreundersøkelse kvalitetsportal Lillehammerskolen >500 poeng

11 Side 11 av 11 Fagutvalg for oppvekst og utdanning Fagutvalget foreslår følgende strategier og målindikatorer: Barnehagene i Lillehammer skal utvikles slik at kvaliteten styrkes. Grunnskolen i Lillehammer skal styrke læringsmotivasjon og læringsutbytte Forebygging og inkludering skal vektlegges i alle tilbud til barn og unge. Tidlig og riktig tilbud til barn og unge når behov oppdages. Barn og familier med behov skal oppleve at det er en vei inn i det kommunale hjelpeapparatet. Slik ser vi om vi lykkes: Måleindikator Nåværende Ønsket resultat Fagutvalgets forslag: Grunnskolepoeng 40,9 41 Andel elever som ikke får spesialundervisning 94 Ok % Andel som gjennomfører VG1 88% Andel barn 1-5 år i barnehage 94 % Ok Antall barnehager med Kvello-metoden OK Nytt punkt: Inkludering og tidlig innsats skal synliggjøres i årsmeldinger fra virksomhetene. Spørreundersøkelse kvalitetsportal Lillehammerskolen >500 poeng