Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk x Styremedlem Finn Henry Hansen x Styremedlem Tor Valle x Styremedlem Gunn Strand Hutchison x Styremedlem Kari Bakken x Styremedlem Randi Myrvang Næss x Ansatte repr. Tove Rita Melgård x Ansatte repr. Rune Holm x Ansatte repr. Jørgen Hansen x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Økonomidirektør Jørn Stemland x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjons sjef Randi Angelsen x Fagdirektør Otto mathisen x Avd.direktør,Lofoten Steinar Pleym Pedersen x Prosjektleder Randi Spørck* x *) tilstede ved behandling av sak 24/06 Styreprotokoll 29 mai 2006 1
Saksliste Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Tid Saksnr. Åpent styremøte 19 juni, Sakstittel 14:30 Kaffe 15:00 Sak 21/06 Undertegning av protokoll 15:05 Sak 22/06 Budsjett 2007 premisser for drift og investering 15:45 Sak 23/06 Etablering av ny sengepost ved medisinsk avdeling 16:30 Sak 16/06 Desentralisering av spesialisthelsetjenester (utsatt fra forrige møte) 17:15 Sak 24/06 Orienteringssaker: 1.Høringsforslag Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset- muntlig informasjon v/prosjektleder Randi Spørck 18:30 Eventuelt : Ca 19:00 Middag 20 juni 10:00 Omvisning og informasjon om utbyggingen v/nordlandssykehuset, Lofoten. Møterom : Auditoriet 11:30 Informasjon om reisekontoret 12:00 Lunsj 2
Styresaknr. 21/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29 MAI Innstilling til vedtak : Protokollen fra styrets møte 29 mai 2006 godkjennes Avstemming : Enstemmig Vedtak : Protokollen fra styrets møte 29 mai 2006 godkjennes 3
Styresaknr. 22/06 REF: 2006/000154 BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatt følgende Vedtak 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til premissene for styresak 40/2006 i Helse Nord og ber om en presisering av hvorvidt planarbeidet for byggetrinn 2-5 skal videreføres i henhold til styresakene 07/2005 og 59/2005. Om planarbeidet skal videreføres som forutsatt ber styret om at det settes av 100 mill kr til byggetrinn 2-5 i 2007 slik at nødvendige forberedende tiltak kan gjennomføres og ytterligere forsinkelser unngås. 2. Styret ber om at de finansielle forutsetningene knyttet til utbyggingsprosjektet for voksenpsykiatrien i Bodø avklares før byggearbeidene startes opp. Det må også avklares hvorvidt Helse Nord fortsatt ønsker alle 4 delprosjektene realisert. 3. Styret ber om at Nordlandssykehuset tilføres investeringsramme til utstyr og mindre bygningsmessige endringer tilsvarende den relative andelen av balanseverdi og avskrivninger, dvs. en økning på 11 mill kr til 40 mill kr. Styret ber også om at det settes av nødvendige ressurser til investering i ambulansestasjon på Gravdal. Ny innstilling tilvedtak fra styret: 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til premissene for styresak 40/2006 i Helse Nord og ber om en presisering av hvorvidt planarbeidet for byggetrinn 2-5 skal videreføres i henhold til styresakene 07/2005 og 59/2005. Om planarbeidet skal videreføres som forutsatt, ber styret om at det settes av 100 mill kr til byggetrinn 2-5 i 2007 slik at nødvendige forberedende tiltak kan gjennomføres og ytterligere forsinkelser unngås. 2. Styret ber om at Nordlandssykehuset tilføres investeringsramme til utstyr og mindre bygningsmessige endringer tilsvarende den relative andelen av balanseverdi og avskrivninger, dvs. en økning på 11 mill kr til 40 mill kr. Styret ber også om at det settes av nødvendige ressurser til investering i ambulansestasjon på Gravdal. 3. Styret forutsetter at administrasjonen aktivt viderefører gjennomføringen av de konkrete vedtatte tiltak for å oppnå balanse. (Jamfør sak 13/2006). Styret viser dessuten til det pågående generelle arbeidet med å rasjonalisere/effektivisere virksomheten i Nordlandssykehuset og forutsettes at dette videreføres. Styret viser til de benchmarking prosjekter som Nordlandssykehuset deltar i, og ber administrasjonen ha aktivt fokus på potensielle effektiviseringstiltak der kostnadsnivået er negativt avvikende i forhold til sammenliknbare sykehus. Styret ber administrasjonen gjennomføre reforhandlinger med legene om avtaler om ambulant virksomhet med tanke på optimal ressursbruk. 4. Styret anmoder Helse Nord om å påskynde vurderingen av laboratoriemedisin, pediatri og kirurgi. Styret vil understreke betydningen av at dette foretaksovergripende arbeidet gjennomføres på en balansert, samordnet og tillitskapende måte. 5. Styret ønsker å bli bedre informert om hvordan utvidelsen av foretaket (Stokmarknes sykehus) vil påvirke den samlede økonomiske situasjonen i helseforetaket. 4
Avstemming: Ny innstilling til vedtak enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til premissene for styresak 40/2006 i Helse Nord og ber om en presisering av hvorvidt planarbeidet for byggetrinn 2-5 skal videreføres i henhold til styresakene 07/2005 og 59/2005. Om planarbeidet skal videreføres som forutsatt, ber styret om at det settes av 100 mill kr til byggetrinn 2-5 i 2007 slik at nødvendige forberedende tiltak kan gjennomføres og ytterligere forsinkelser unngås. 2. Styret ber om at Nordlandssykehuset tilføres investeringsramme til utstyr og mindre bygningsmessige endringer tilsvarende den relative andelen av balanseverdi og avskrivninger, dvs. en økning på 11 mill kr til 40 mill kr. Styret ber også om at det settes av nødvendige ressurser til investering i ambulansestasjon på Gravdal. 3. Styret forutsetter at administrasjonen aktivt viderefører gjennomføringen av de konkrete vedtatte tiltak for å oppnå balanse. (Jamfør sak 13/2006). Styret viser dessuten til det pågående generelle arbeidet med å rasjonalisere/effektivisere virksomheten i Nordlandssykehuset og forutsettes at dette videreføres. Styret viser til de benchmarking prosjekter som Nordlandssykehuset deltar i, og ber administrasjonen ha aktivt fokus på potensielle effektiviseringstiltak der kostnadsnivået er negativt avvikende i forhold til sammenliknbare sykehus. Styret ber administrasjonen gjennomføre reforhandlinger med legene om avtaler om ambulant virksomhet med tanke på optimal ressursbruk. 4. Styret anmoder Helse Nord om å påskynde vurderingen av laboratoriemedisin, pediatri og kirurgi. Styret vil understreke betydningen av at dette foretaksovergripende arbeidet gjennomføres på en balansert, samordnet og tillitskapende måte. 5. Styret ønsker å bli bedre informert om hvordan utvidelsen av foretaket (Stokmarknes sykehus) vil påvirke den samlede økonomiske situasjonen i helseforetaket. 5
Styresaknr. 23/06 REF: 2006/000184 ETABLERING AV NY SENGEPOST VED MEDISINSK AVDELING Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Det etableres ny sengepost ved medisinsk avdeling slik at avdelingen får 83 senger med mulighet for utvidelse med inntil 10 senger. Det forutsettes at disse 10 sengene kan disponeres til strålepasienter når dette tilbudet etableres. 2. Brutto økning i pleiekostnadene på 9,5 mill kr ved etablering av 23,7 nye stillinger finansieres ved reduksjon i variabel lønn med 7 mill kr og forventet økning i DRG-inntektene med 2,5 mill kr 3. Styret forventer at kapasitetsøkningen vil gi reduksjon i sykefravær og antall korridorpasienter Forslag til endret pkt 3 fra styrerepresentant Anne Husebekk: Styret forventer og følger opp at kapasitetsøkningen vil gi reduksjon i sykefravær og antall korridorpasienter Avstemming: Pkt. 1, 2 og endret pkt 3 enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Det etableres ny sengepost ved medisinsk avdeling slik at avdelingen får 83 senger med mulighet for utvidelse med inntil 10 senger. Det forutsettes at disse 10 sengene kan disponeres til strålepasienter når dette tilbudet etableres. 2. Brutto økning i pleiekostnadene på 9,5 mill kr ved etablering av 23,7 nye stillinger finansieres ved reduksjon i variabel lønn med 7 mill kr og forventet økning i DRG-inntektene med 2,5 mill kr 3. Styret forventer og følger opp at kapasitetsøkningen vil gi reduksjon i sykefravær og antall korridorpasienter 6
Styresaknr. 16/06 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTER Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Nordlandssykehuset står foran betydelige utfordringer i forhold til å tilpasse driften til vedtatte rammebetingelser. Desentralisering av tilbud vil kreve omfattende planlegging men vil ikke frigjøre ressurser av vesentlig betydning til løsning av vår økonomiske utfordring. Videre planlegging av de tilbud som skal desentraliseres startes derfor ikke opp før etter at balansekravet er realisert. 2. Ut fra de forutsetninger som Helse Nord har lagt med hensyn til volum og økonomi i desentraliserte tilbud skal videre planlegging med sikte på desentralisering av tilbud rettes mot: Ortopedi inkludert røntgen Øre/Nese/Hals Gynekologi Avstemming: Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Nordlandssykehuset står foran betydelige utfordringer i forhold til å tilpasse driften til vedtatte rammebetingelser. Desentralisering av tilbud vil kreve omfattende planlegging men vil ikke frigjøre ressurser av vesentlig betydning til løsning av vår økonomiske utfordring. Videre planlegging av de tilbud som skal desentraliseres startes derfor ikke opp før etter at balansekravet er realisert. 2. Ut fra de forutsetninger som Helse Nord har lagt med hensyn til volum og økonomi i desentraliserte tilbud skal videre planlegging med sikte på desentralisering av tilbud rettes mot: Ortopedi inkludert røntgen Øre/Nese/Hals Gynekologi 7
Styresaknr. 24/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER 1. Høringsforslag Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset- muntlig informasjon v/prosjektleder Randi Spørck Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret tar saken til orientering 8
Eventuelt: Signering av protokoll Bjørn Kjensli, styreleder Anne Husebekk, nestleder Finn Henry Hansen Tor Valle Gunn Strand Hutchison Randi Myrvang Næss Karin Bakken Jørgen Hansen Rune Holm Tove Rita Melgård Eivind Solheim 9