Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen, onsdag 9. Desember 2015 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved styrets formann Laurence Ward Odfjell, samt registrering av møtende aksjonærer. 2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Valg av nytt styremedlem. I henhold til selskapets vedtekter 5 skal selskapets styre bestå av fem til syv medlemmer. Siden Kristian V. Mørch trådte ut av styret 1. August 2015 for å tiltre stillingen som Administrerende Direktør (CEO) for Odfjell SE har styret bestått av fem medlemmer, og styret ønsker nå å få inn ytterligere ett styremedlem. Valgkomiteen foreslår at Klaus Nyborg velges som nytt styremedlem. Informasjon vedrørende Klaus Nyborg er som følger: Klaus Nyborg er dansk statsborger født i 1963. Han er Master of Science i økonomi og jus fra Copenhagen Business School i 1990, og har lederutdanning fra London Business School (1997) og IMD (2004). I perioden 1990-2002 hadde han diverse stillinger i A.P. Møller/Mærsk-gruppen, de siste årene som Vice President/Regional CFO/Head of Corporate Affairs for Maersk Line i Singapore (1998-2001) og som Global CFO & Director for Maersk Logistics International AS. I den følgende tiårsperioden (2002-2012) var Nyborg først del av toppledelsen i tankrederiet Torm AS før han ble CEO for Pacific Basin Shipping Ltd i Hong Kong. 2014-2015 var han Interim CEO for Dampskipsselskapet Norden, hvor han også har vært styremedlem siden 2012 og styreformann siden 2015. Han har også styreverv i flere andre selskap, bl.a. som styreformann i A/S United Shipping & Trading Company og i BAWAT A/S. Klaus Nyborg eier ingen aksjer i Odfjell SE, og har ingen formelle bånd til store aksjonærer i selskapet. Valgkomiteens vurdering er at Klaus Nyborgs bakgrunn og brede erfaring samt hans finansielle og regnskapsmessige kompetanse vil representere en viktig ressurs for styret og Revisjonsutvalget i Odfjell SE. ******
Odfjell SE er et SE-selskap (societas europaea) underlagt lov av 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper, Allmennaksjeloven og Verdipapirhandelloven. I henhold til 4 av selskapers vedtekter har selskapet utstedt 65 690 244 A-aksjer og 21 078 704 B-aksjer. Bare A-aksjene har stemmerett ved generalforsamlingen såfremt ikke annet er fastlagt i Allmennaksjeloven. For øvrig er aksjene likestilt. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Alle aksjer gir møte- og talerett på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgivere og gi én rådgiver talerett på generalforsamlingen. De aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, selv eller ved fullmakt, bes benytte vedlagte svarkupong som i henhold til selskapets vedtekter 7 må være selskapet i hende senest fredag 4. desember 2015. Vennligst benytt én av følgende måter for påmelding: Brevpost: Odfjell SE, Postboks 6101 PT, 5892 Bergen. Telefaks: +47 55 28 47 41 Vedlegg til e-post: ir@odfjell.com Bergen, 16. November 2015 På vegne av styret i Odfjell SE Laurence Ward Odfjell, Styreleder Vedlegg: 1. Påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Odfjell SE, onsdag 9. desember 2015 2. Fullmakt ved ekstraordinær generalforsamling i Odfjell SE, onsdag 9. desember 2015
Påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Odfjell SE onsdag 9. desember 2015 A-aksjer B-aksjer Undertegnede eier av...... (antall aksjer) i Odfjell SE ønsker å møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling 9. desember 2015. Jeg/vi møter også som fullmektig for følgende aksjonærer: (Dato) (Må undertegnes. Navnet gjentas med blokkskrift.) I henhold til selskapets vedtekter 7 må påmeldingen være selskapet i hende senest fredag 4. desember 2015. Vennligst send inn påmeldingsskjemaet ved å benytte én av følgende: Brevpost: Odfjell SE, Postboks 6101 PT, 5892 Bergen Telefaks: 55 28 47 41 Vedlegg til e-post: ir@odfjell.com
Fullmakt ved ekstraordinær generalforsamling i Odfjell SE onsdag 9. desember 2015 A-aksjer B-aksjer Undertegnede eier av...... (antall aksjer) i Odfjell SE gir herved... (Navn) (Postadresse) fullmakt til å møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling 9. desember 2015 og avgi stemme på mine/våre vegne. Fullmakten kan om ønskelig gis til styrets formann Laurence Ward Odfjell. Mine/våre stemmeinstrukser er som følger (vennligst kryss av under): Sak: For Mot Avhold. 4. Godkjenning av Valgkomiteens forslag om at Klaus Nyborg velges som nytt styremedlem i Odfjell SE. Dersom ingen stemmeinstruks er angitt står fullmaktshaver fritt til å stemme på vegne av aksjonæren. (Dato) (Må undertegnes. Navnet gjentas med blokkskrift.) I henhold til selskapets vedtekter 7 må fullmakten være selskapet i hende senest fredag 4. desember 2015. Vennligst send inn fullmaktsskjemaet ved å benytte én av følgende: Brevpost: Odfjell SE, Postboks 6101 PT, 5892 Bergen Telefaks: 55 28 47 41 Vedlegg til e-post: ir@odfjell.com