Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr. 1 2012 1
Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl. 12.00 i Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua. Følgende står på dagsorden: 1. Registrering 2. Konstituering 3. Regnskap for 2011 med årsberetning og revisors beretning 4. Fastsettelse av kontingent for 2013 5. Ansvarsfrihet for styret 6. Godtgjørelse til styret 7. Valg 8. Vedtektsendring Samferdsel: Bil: Flybuss: Tog: Det er et parkeringshus i flere nabobygg. Det går flybuss fra Gardermoen til Bekkestua. Nærmeste stasjon er Stabekk. Flytog stopper på Lysaker stasjon. Priser: Deltakelse er gratis, men reise til og fra må dekkes av medlemmet selv. Påmelding Det er hyggelig om du melder din ankomst til 986 33 000, men det er ikke noe vedtektsfestet krav for å delta på årsmøtet. 2
Vedtektsendring Styret foreslår å endre foreningens vedtekter slik at det innkommer konkrete tidsfrister som er enkle å etterleve og kontrollere. Dagens vedtektsbestemmelse om styret lyder som følger: 6, Styret Styret består av 5 medlemmer som velges for to år ad gangen. Dessuten velges 2 varamenn for ett år ad gangen. Som styremedlemmer eller varamenn kan kun velges aktive medlemmer av foreningen. Første gang velges 2 av styremedlemmene for ett år. Årsmøtet velger styrets formann blant styrets medlemmer for ett år ad gangen. Gjenvalg av styrets medlemmer kan ikke skje for mer enn 10 år sammenhengende. Formannen representerer foreningen utad, leder styremøter og anviser alle utbetalinger. Nestformannen overtar formannens plikter under dennes fravær. Sekretæren fører foreningens protokoll for årsmøter og styremøter, fører korrespondanse og oppbevarer foreningens arkiv. Kassereren fører foreningens regnskaper, foretar anvisning av utbetalinger med formannen og forestår utbetalingene i overensstemmelse hermed. Styret er kun beslutningsdyktig når 5 medlemmer/varamenn er innkalt til møtet, dog slik at formann eller nestformann alltid må være til stede. Alle vedtak fattes med alminnelig stemmeflertall, dog slik at minst 3 må ha stemt for forslaget, for at gyldig vedtak skal foreligge. Styrets forslag er et tillegg til 6 om styret som lyder: Blant styrets oppgaver er å påse at: Regnskapet skal være klart til revisjon innen utgangen av februar. Regnskapet skal være revidert innen utgangen av mars. Årsberetning skal være klar innen utgangen av mars. Valgkommiteens innstilling skal foreligge innen utgangen av mars. Innkalling til årsmøtet skal være sendt ut innen 5. april. Dette foreslås fordi en har sett at prosessen med innkalling glir ut i tid og at det er uklart når ulike personer skal utføre ulike oppgaver. Styret håper at disse tidsfristene gjør at alle leverer i tide. Det vil i alle fall bli lettere å se hvor korreksjoner må gjøres, dersom frister ikke overholdes. 3
Årsmelding for 2011 1. Tillitsvalgte Etter årsmøtet den 10. april 2011 har foreningen hatt følgende tillitsvalgte: Navn Funksjon Kommisjonsform Driftssted Som styre: Gabriel Holgersen leder () Stavanger Glenn Evensen () Oslo Tone Lydersen () Nordkjosbotn Arild Morvik () Arendal Jan Petter Lillelien () Sandefjord Som vara: Torunn Bolstad () Voss Tore Hynne () Vadsø 2. Styremøter Som valgkommite: Odd Arne Skjeggedal, leder (dagligvarehandler) Evje Trygve Weseth () Raufoss Geir Jacobsen () Evenskjer Styret har siden siste årsmøte hatt 6 styremøter. Videre har styreleder hatt telefonkonferanser med de ulike styremedlemmene slik at styret har avgjort en del saker per telefon. 3. Medlemmer For 2011 har 1.133 medlemmer betalt kontingenten, á kr 400,-. Dette er 125 færre medlemmer enn foregående år. I alt var kontingentinntektene kr. 453.500,-. 4. Økonomi a) Foreningens totale inntekter var i 2011 kr. 543.200,- og renteinntekter på kr. 97,-. Inntektene er inklusive kr. 90.000,- i konsernbidrag som er overført fra Hjelpekassen. Utgiftene var kr 655.708,-. Foreningens drift har således gitt et underskudd på kr 122.508,- mot kr. 167.173,- for 2010. Avkastningen av kr 1.909.375,- som foreningen hadde til gode hos Hjelpekassen, er inntektsført i Hjelpekassen. Utover konsernbidraget, er det fra Hjelpekassen overført kr. 95.422,-. I henhold til vedtak på årsmøtet 15/6 1987, har styret besluttet å overføre kr 90.000,- fra Hjelpekassens overskudd til foreningen. b) Sekretariatsutgiftene for 2011 var kr. 145.000,- inklusive merverdiavgift. c) Styrehonorar er betalt til styret med kr. 100.000,- til intern fordeling i henhold til vedtak på årsmøtet 10. april 2011. Møtegodtgjørelse til styremedlemmene er betalt 4
med til sammen kr. 36.000,-. d) Omkostningene ved kontingentinnkallelsen og utsendelsen av meldinger til medlemmene var i 2011 kr 13.188,- pluss porto med kr. 20.929-. e) Foreningens likviditet er stram. I bank har Foreningen pr. 31.12.2011 i alt kr. 2.486,-. f) Foreningens totalformue pr. 31.12.2011 var kr 1.816.439,-, inklusive de kr. 90.000,- av hjelpekassens overskudd for 2011 som er overført foreningen. 5. Hjelpekassen Hjelpekassens resultat var i 2011 kr. 90.479,- hvorav kr 90.000,- er ført over til foreningen. Formuen er plassert på konto 1600.84.93492, som er en pengemarkedskonto i DnB NOR. Rentene på hjelpekassens innskudd i DnB var 31. desember 2011, 3,05 %. 6. Kontingent for 2012 På årsmøtet 10. april 2011 ble det bestemt at årskontingenten for 2012 skulle være kr. 400,-. 7. Kontakt og Informasjonsutvalget Det har i 2011 vært holdt ett møte i kontaktutvalget med Norsk Tipping AS. 8. Enkeltsaker Flere medlemmer har henvendt seg til foreningen i 2011, men ingen av sakene har resultert i tvister med noe spillselskap. 9. Aktuelle saker Se mer utførlig om aktuellem saker på siste side. 10. Sekretariat Advokatfirmaet Sunde Sunde er sekretariat for foreningen. Det er advokat Hans Edvard Sunde som er foreningens sekretær. 11. Revisor Revisor er Kai Aasen i InterRevisor, som har revidert regnskapene for 2011. Foreningens styre takker alle kommisjonærer for samholdet og for støtten gjennom medlemskapet i foreningen! Bekkestua, den 10. mai 2012 Gabriel Holgersen 5
Tippekommisjonærenes Landsforening Resultatregnskap Driftsinntekter og kostnader Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Annen renteinntekt Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat 2011 543 200 543 200 172 728 492 980 665 708-122 508 97 97-122 411 0-122 411 2010 584 101 584 101 183 430 568 194 751 622-167 521 448 448-167 073 100-167 173 Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Overføring annen egenkapital Sum overføringer -122 411 122 411-122 411-167 173 167 173-167 173 6
Tippekommisjonærenes Landsforening Balanseregnskap 2011 2010 Eiendeler Omløpsmidler Kundefordringer 1 813 953 1 909 375 Bankinnskudd ol. 2 486 15 003 Sum omløpsmidler 1 816 439 1 927 378 Sum eiendeler 1 816 439 1 927 378 Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital 1 816 439 1 924 378 Sum egenkapital 1 816 439 1 924 378 Sum gjeld 0 0 Sum egenkapital og gjeld 1 816 439 1 924 378 Bekkestua, den 10. mai 2012 Styret i Tippekommisjonærenes Landsforening Gabriel Holgersen 7
Hjelpekassen TKL Resultatregnskap Note jan-des 09 jan-des 08 Hjelpekassen Resultatregnskap 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter 0 0 Driftskostnader Annen driftskostnad 7770 Bank og kortgebyrer 135 3 0 3 Sum Annen driftskostnad 135 3 0 3 Sum driftskostnader 135 3 0 3 (3) (3) DRIFTSRESULTAT (135) 0 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 90 359 479 210 83 945 619 Sum finansinntekter 11190 359 479 210 83945 619 NETTO FINANSPOSTER 11190 359 479 210 83945 619 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 11190 224 479 210 83945 616 Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 11190 22479 210 83945 616 ÅRSRESULTAT 11190 22479 210 83945 616 OVERF. OG DISPONERINGER Mottatt/ytet konsernbidrag 100 90 000 000 2108000 000 Overføringer annen egenkapital 11 224479 3945 616 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 111 90 224479 21083945 616 Hittilrapport for Hjelpekassen TKL Organisasjonsnr. 882523772 8
Hjelpekassen TKL Balanse pr. 31. desember 2009 Hjelpekassen Balanseregnskap 2011 2010 Note jan-des 09 jan-des 08 EIENDELER OMLØPSMIDLER Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 235 487714 686 33330 776677 SUM OMLØPSMIDLER 3 235 487714 686 33330 776677 SUM EIENDELER 3 235 487714 686 33330 776677 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 11421 417781 686 1 421 1 406302 Sum opptjent egenkapital 1 1421 417781 686 1 421 1 406302 SUM EGENKAPITAL 11421 417781 686 1 421 1 406302 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2411 Landsforeningen 12813 070933 000 1 909 2 370375 000 Sum Leverandørgjeld 1 2813 070933 000 1 909 2 370375 000 SUM KORTSIKTIG GJELD 12813 070933 000 1 909 2 370375 000 SUM GJELD 1 2813 070933 000 1 909 2 370375 000 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 3235 487714 686 3 330 3 776677 Underskrifter Hittilrapport for Hjelpekassen TKL Organisasjonsnr. 882523772 9
Valgkomiteens innstilling Styremedlemmer for to år: Glenn Evensen Oslo Arild Morvik Arendal Styreleder for ett år: Gabriel Holgersen Stavanger Varamedlemmer for ett år: Torunn Bolstad Voss Tore Hynne Sandefjord Valgkomitè for ett år: Odd Arne Skjeggedal Evje Trygve Weseth Raufoss Geir Jacobsen Evenskjer 10
Valgoversikt 2012 Styremedlemmer velges for to år 1 Gabriel Holgersen på valg som styremedlem i 2012 2 Tone Lydersen ikke på valg i 2012 3 Glenn Evensen på valg som styremedlem i 2012 4 Jan Petter Lillelien ikke på valg i 2012 5 Arild Morvik på valg som styremedlem i 2012 Styreleder velges for hvert år Gabriel Holgersen Varamedlemmer velges for hvert år Torunn Bolstad Tore Hynne Valgkomité velges for hvert år Odd Arne Skjeggedal Trygve Weseth Geir Jacobsen 11
Returadresse: Tippekommisjonærenes Landsforening Gamle Ringeriksvei 36, 1357 Bekkestua Husk Feil adresse? - hos TKL får du alltid: Praktisk hjelp Som medlem kan du henvende deg til foreningen for hjelp med ethvert problem som gjelder Rikstoto eller Norsk Tipping. Styret består av kommisjonærer med lang erfaring. Som regel kan de hjelpe deg. Juridisk hjelp Har vi feil adresse til deg? Dersom du får forsendelser fra oss til feil adresse eller det er endringer som bør gjøres i adresseregisteret, vennligst send en e-post direkte til vår medlemsarkivar på: ronny.evensen@nrk.no Det dukker stadig opp endringer i medlemsmassen og det er en stor jobb å vedlikeholde medlemsregisteret. Vi setter stor pris på din hjelp! Skulle det oppstå problemer av juridisk art, kan du henvende deg til foreningen og få gratis juridisk hjelp av foreningens advokat. Høringsinstans TKL er høringsinstans for nye lover og forskrifter. I 2011 leverte vi for eksempel høringssvar til ny forskrift om skrapelodd, noe som vil påvirke hverdagen til alle kommisjonærer. TKL ivaretar dine interesser, selv når du ikke vet om det! 12 Anno 1948 Gamle Ringeriksvei 36, 1357 Bekkestua Nettside: www.tkl.no E-post: TKL@TKL.no Telefon: 22 20 21 40 Styreleder: 479 11 110