VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 26.11.2013 kl. 10.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal (Kr F), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil Haugland (Kr F), Berit Kittelsen (Ap), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Line Skøii Vennesland (Frp), Alexander Etsy Jensen (Frp), Bernt Slettedal (H) Ingen. Ingen Rådmann Svein Skisland, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo, Organisasjonssjef Heidi Engestøl, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad. Rådmann Svein Skisland Av 9 stemmeberettigede representanter var 9 til stede. Møteprotokoll fra møtet 12.11.2013 ble enstemmig godkjent. SAKSKART Side Saker til behandling 62/13 13/02452-2 Forslag til ny struktur i enhet for Arbeid, Aktivitet og Fritid 3 1
63/13 13/03336-1 Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2014-2017. Spillemidler 2014 4 64/13 13/02986-1 Renovasjonsgebyrer for 2014 6 65/13 13/02985-1 Vann, avløp og slamgebyr for 2014 6 66/13 13/03287-1 67/13 11/04180-6 68/13 13/03248-1 Gebyrregulativ plan-, byggesak, oppmåling og eierseksjonering Husleiefastsettelse for kommunale utleieboliger for 2014/2015 Fritak for eiendomsskatt 2014 etter eiendomsskatteloven 7 a 8 9 10 69/13 13/01980-2 Budsjett og økonomiplan 2014-2017 11 70/13 11/02186-4 71/13 13/02883-2 Referatsaker Songdalen kommune - avslutning av kommunedelplanarbeid Brennåsen - Rosseland. Anmodning om å fravike regionale bestemmelser for handelsetablering senterstruktur Høring - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik 22 23 8/13 13/03370-2 Vedr. ny pensjonsordning for ansatte i A3 Ressurs 24 Vennesla, 26.11.2013 Torhild Bransdal ordfører 2
Saker til behandling 62/13 Forslag til ny struktur i enhet for Arbeid, Aktivitet og Fritid Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2013 9/13 2 Administrasjonsutvalget 26.11.2013 6/13 3 Plan- og økonomiutvalget 26.11.2013 62/13 Rådmannens forslag til innstilling: 1 Plan og økonomiutvalget vedtar rådmannens forslag til ny struktur for enhet for Arbeid, Aktivitet og Fritid, med virkning fra 01.01.2014. Behandling i møtet: Følgende omforente forslag ble fremmet: Plan- og økonomiutvalget vedtar alternativ 3 som ny struktur for enhet for Arbeid, Aktivitet og Fritid, med virkning fra 01.01.2014. Votering: Ved votering stemte 9 medlemmer for det omforente forslaget. O stemte for rådmannens forslag. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: Plan- og økonomiutvalget vedtar alternativ 3 som ny struktur for enhet for Arbeid, Aktivitet og Fritid, med virkning fra 01.01.2014. 3
63/13 Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2014-2017. Spillemidler 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget 21.11.2013 51/13 2 Plan- og økonomiutvalget 26.11.2013 63/13 3 Kommunestyret 12.12.2013 Rådmannens forslag til innstilling: Spillemidler 2014- Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd nærmiljøanlegg: 1 Eikeland skole, aktivitetsløkke, fornyet søknad 2 Vennesla skole, aktivitetsløkke. fornyet søknad 3 Vennesla omsorgssenter, mosjonsløype/rehabilitering, ny søknad 4 Skarpengland skole, aktivitetsløkke. Ny søknad 5 Skarpengland skole, sandvolleyball. Ny søknad Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2 Askedalen/Moseidmoen, rehabilitering av lysløype, ny søknad 3 Øvrebøhallen, flerbrukshall, gjentatt søknad på restbeløp 1.4 mill. 4 Øvrebøhallen, innendørs skytebane 25 meter, fornyet søknad 5 Øvrebøhallen, styrketreningsrom, fornyet søknad 6 Vennesla JSF. Klubbhus, fornyet søknad 7 Vennesla JSF, Standplass, utkasterbu/ terrengtilpasninger, fornyet søknad Behandling i møtet: Følgende omforente forslag ble fremmet: Etter innspill fra Levekårsutvalget vedtas følgende: Spillemidler 2014- Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd nærmiljøanlegg: 1. Eikeland skole, aktivitetsløkke, fornyet søknad 2. Vennesla skole, aktivitetsløkke. fornyet søknad 3. Vennesla omsorgssenter, mosjonsløype/rehabilitering, ny søknad 4. Skarpengland skole, aktivitetsløkke. Ny søknad 4
Votering: 5. Skarpengland skole, sandvolleyball. Ny søknad Tilskudd til ordinære anlegg: 1. Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2. Askedalen/Moseidmoen, rehabilitering av lysløype, ny søknad 3. Øvrebøhallen, flerbrukshall, gjentatt søknad på restbeløp 1.4 mill. 4. Øvrebøhallen, innendørs skytebane 25 meter, fornyet søknad 5. Øvrebøhallen, styrketreningsrom, fornyet søknad 6. Vennesla JSF. Klubbhus, fornyet søknad 7. Vindbjart Ski, utvidelse av lysløype ski, Moseidmoen/Smååsane 520.000,-. 8. Vennesla JSF, Standplass, utkasterbu/ terrengtilpasninger, fornyet søknad Ved votering ble det omforente forslaget enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Spillemidler 2014- Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd nærmiljøanlegg: 1. Eikeland skole, aktivitetsløkke, fornyet søknad 2. Vennesla skole, aktivitetsløkke. fornyet søknad 3. Vennesla omsorgssenter, mosjonsløype/rehabilitering, ny søknad 4. Skarpengland skole, aktivitetsløkke. Ny søknad 5. Skarpengland skole, sandvolleyball. Ny søknad Tilskudd til ordinære anlegg: 1. Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2. Askedalen/Moseidmoen, rehabilitering av lysløype, ny søknad 3. Øvrebøhallen, flerbrukshall, gjentatt søknad på restbeløp 1.4 mill. 4. Øvrebøhallen, innendørs skytebane 25 meter, fornyet søknad 5. Øvrebøhallen, styrketreningsrom, fornyet søknad 6. Vennesla JSF. Klubbhus, fornyet søknad 7. Vindbjart Ski, utvidelse av lysløype ski, Moseidmoen/Smååsane 520.000,-. 8. Vennesla JSF, Standplass, utkasterbu/ terrengtilpasninger, fornyet søknad 5
64/13 Renovasjonsgebyrer for 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 21.11.2013 110/13 1 Plan- og økonomiutvalget 26.11.2013 64/13 2 Kommunestyret 12.12.2013 Rådmannens forslag til innstilling: Forslag til gebyrregulativ godkjennes. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Forslag til gebyrregulativ godkjennes. 6
65/13 Vann, avløp og slamgebyr for 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 21.11.2013 111/13 1 Plan- og økonomiutvalget 26.11.2013 65/13 2 Kommunestyret 12.12.2013 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2014 godkjennes Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2014 godkjennes 7
66/13 Gebyrregulativ plan-, byggesak, oppmåling og eierseksjonering Behandlet av Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 21.11.2013 105/13 2 Plan- og økonomiutvalget 26.11.2013 66/13 3 Kommunestyret 12.12.2013 Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 1 Fremlagt gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven datert 12. november 2013 vedtas. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1 Fremlagt gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven datert 12. november 2013 vedtas. 8
67/13 Husleiefastsettelse for kommunale utleieboliger for 2014/2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 26.11.2013 67/13 2 Kommunestyret 12.12.2013 Rådmannens forslag til innstilling: For kommunale utleieboliger økes husleien ved inngåelse av nye leiekontrakter. Husleie i fra 1.1.2014 til 31.12.2015 i henhold til vedlagte liste. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: For kommunale utleieboliger økes husleien ved inngåelse av nye leiekontrakter. Husleie i fra 1.1.2014 til 31.12.2015 i henhold til vedlagte liste. 9
68/13 Fritak for eiendomsskatt 2014 etter eiendomsskatteloven 7 a Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 26.11.2013 68/13 2 Kommunestyret 12.12.2013 Rådmannens forslag til innstilling: Eiendommer som brukes til barnehagedrift, og faller inn under esktl. 7 a, fritas for eiendomsskatt i 2014. Eiendommene er ført opp på listen over foreslått fritak etter Eiendomsskatteloven 7 a i rådmannens budsjettforslag. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Eiendommer som brukes til barnehagedrift, og faller inn under esktl. 7 a, fritas for eiendomsskatt i 2014. Eiendommene er ført opp på listen over foreslått fritak etter Eiendomsskatteloven 7 a i rådmannens budsjettforslag. 10
69/13 Budsjett og økonomiplan 2014-2017 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget 26.11.2013 7/13 1 Arbeidsmiljøutvalget 25.11.2013 11/13 1 Bygg- og miljøutvalget 21.11.2013 112/13 1 Levekårsutvalget 21.11.2013 43/13 1 Plan- og økonomiutvalget 26.11.2013 69/13 2 Kommunestyret 12.12.2013 Rådmannens forslag til innstilling: 1 Årsbudsjett 2014 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2014, med tilhørende forutsetninger vedtas. 1.1 Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2014 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % 1.2 Eiendomsskatt I medhold av Eiendomsskatteloven 2 og 3, første ledd, bokstav a, videreføres det for 2014 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2014 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. Differensiert skattesats for boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes for 2014 til 4,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12 bokstav a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr. 150.000,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven 11, annet ledd. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2014 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav b. (Kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven 7 bokstav b.) Fritak etter 7 er ført opp på vedlagt liste. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret. 11
1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser For 2014 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Feiegebyr Settes til kr. 285,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av stortinget. For sen henting av barn i barnehage Gebyret settes til kr. 350,- pr. gang. Betaling for kost i barnehagen økes ikke. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Husleie for kommunale utleieboliger behandles som egen sak. Gebyr for oppmåling, byggesak og plansak behandles i egen sak. Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum økes ikke. Festeavgift for graver økes ikke. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 3,0 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. 1.4 Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2014 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr. 10.000.000,- som startlån til videre utlån Kr. 77.123.000,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 02.05.13, sak 32/13. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr. 31.385.000,-. 12
Kassekredittgrensen settes til kr. 40.000.000,-. 1.5 Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. 1.6 Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla får i offentlig finansiering pr. heltidsplass / oppholdstime, kr. 181.401,- pr. heltidsplass for barn under 3 år, og kr. 87.920,- for barn over 3 år. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats Rådmannen gis fullmakt til å endre satsene når endelig regelverk for fastsettelse av satser for 2014 foreligger. 1.7 Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 1.8 Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt 26.02.09. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2. Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan for perioden 2014-2017 vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2014-2017 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som 13
hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 3. Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. Budsjettskjema 1A- drift 2014 2015 2016 2017 2013 Regnsk. 2012 Skatt på inntekt og formue 253 400 257 835 262 347 266 938 242 730 230 400 Ordinært rammetilskudd 411 900 419 108 426 443 433 906 383 620 360 993 Skatt på eiendom 43 600 43 800 44 000 44 200 41000 37 318 Andre direkte eller indirekte skatter 8 250 8 250 8 250 8 250 8 000 8 093 Andre generelle statstilskudd 22 900 26 277 29 117 30 589 19 155 19 231 Sum frie dispo nible inntekter 740 050 755 270 770 157 783 883 694 505 656 035 Renteinntekter og utbytte 18 370 19 595 19 620 19 645 16 885 17 716 Gevinst finansielle instrumenter 6 500 6 500 6 500 6 500 5 500 11 384 Renteutg., provisjoner, andre fin.utg. 26 210 27 070 29 500 33 125 24 700 23 882 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 28 400 31000 35 150 38 200 31600 21660 N etto finansinntekter/ -utgifter -29 740-31 975-38 530-45 180-33 915-16 442 Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 3 558 8 091 36 631 31054 Til bundne avsetninger 577 2 130 720 92 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 12 467 Bruk av ubundne avsetninger 9 674 2 901 Bruk av bundne avsetninger 69 74 79 1227 198 N etto avsetninger -4 066-10 147-677 10 901-433 -15 778 Overført til investeringsbudsjettet - -17 000-12 723 Pliktig overføirng til inv., momskomp. inv. - -13 600-6 681 Til fordeling drift 706 244 713 148 730 950 749 604 643 157 611 092 Sum fordelt til drift (skjema 1B) 706 244 713 148 730 950 749 604 643 157 595 565 M erfo rbruk/ mindrefo rbruk - - - - - 15 526 14
Budsjettskjema 1B - drift 2014 2015 2016 2017 2013 Regnsk. 2012 Politisk styring og kontrollorg. 5 530 6 181 5 498 5 961 5 835 5 642 Rådmannskontoret 1260 1260 1260 1260 1193 1183 Organisasjonsseksjonen 11 600 10 200 8 985 6 985 10 409 12 981 Økonomiseksjonen 8 186 8 524 8 524 8 524 7 408 6 879 Seksjon for oppvekst 92 402 93 817 98 067 102 867 84 097 75 452 Seksjon for samfunnsutvikling 20 138 19 666 19 666 19 666 19 115 19 565 Seksjon for helse og omsorg 32 901 35 401 45 901 56 401 32 784 28 479 Servicetorget 13 443 13 074 13 046 13 046 12 362 9 048 Enhet for plan og utbygging 4 613 3 513 3 713 3 263 3 231 3 172 Enhet for kultur 6 056 6 056 6 056 6 056 5 759 2 277 Kvarstein skole 9 834 9 834 9 834 9 834 10 217 10 159 Hunsfoss skole 16 737 16 737 16 737 16 737 16 306 15 199 M oseidmoen skole 20 334 20 334 20 334 20 334 21790 20 986 Vennesla skole 22 246 22 246 22 246 22 246 20 837 20 578 Samkom skole 8 392 8 392 8 392 8 392 8 459 8 017 Eikeland skole 12 886 12 886 12 886 12 886 11 967 11 632 Skarpengland skole 24 680 24 710 24 710 24 710 25 971 24 758 Vennesla ungdomsskole 43 225 43 255 43 255 43 255 40 267 39 405 Voksenopplæringa 4 016 4 016 4 016 4 016 3 775 3 844 Kulturskolen 2 765 2 765 2 765 2 765 2 124 2 205 Solsletta barnehage 10 305 10 305 10 305 10 305 9 863 8 962 Klokkerstua barnehage 6 993 6 520 6 520 6 520 6 172 6 033 Smååsane barnehage 9 342 9 342 9 342 9 342 8 774 8 463 Barn og familie 46 730 47 150 47 150 47 150 44 137 45 364 Arb.,akt. og fritid 59 941 59 481 59 051 59 051 51111 46 144 Hovedkjøkken 6 683 6 683 6 683 6 683 6 250 5 830 Venneslaheimen 52 462 52 462 52 462 52 462 46 542 44 056 Hægelandsheimen 17 925 17 925 17 925 17 925 19 681 19 223 Hjemmetjeneste og rehab. 51668 51668 51668 51668 47 000 45 042 Psykisk helsevern 18 345 18 345 18 345 18 345 15 254 14 676 NAV 36 896 40 596 42 796 43 196 33 352 28 922 Park og idrett 7 781 9 155 10 265 10 385 7 146 6 906 VAR - teknisk -14 105-16 383-16 007-15 004-12 731-12 585 Vei - teknisk 11 010 11 045 11 070 11 095 10 826 9 732 Byggforvaltning 32 546 32 311 32 311 32 506 31457 31830 Diverse -9 522-6 324-4 827-1229 -25 583-34494 Totalt 706 244 713 148 730 950 749 604 643 157 595 565 15
Økonomisk oversikt - drift D riftsinntekter Regnsk. 2012 2013 2014 Brukerbetalinger 23 501 24 035 25 694 Andre salgs- og leieinntekter 66 278 62 920 66 601 Overføringer med krav til motytelse 106 139 63 749 53 945 Rammetilskudd 360 994 383 620 411 900 Andre statlige overføringer 20 714 19 155 23 900 Andre overføringer 26 125 25 Skatt på inntekt og formue 230 400 242 730 253 400 Eiendomsskatt 37 317 41 000 43 600 Andre direkte og indirekte skatter 8 093 8 000 8 250 Sum driftsinntekter 853 462 845 334 887 315 D riftsutgifter Lønnsutgifter 414 900 411 108 445 042 Sosiale utgifter 104 970 114 613 124 564 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 110 183 111 566 112 236 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 109 728 49 992 131 735 Overføringer 59 083 107 797 42 375 Avskrivninger 29 898 - - Fordelte utgifter -4 382-910 -1 803 Sum driftsutgifter 824 380 794 166 854 149 B rutto driftsresultat 29 082 51 168 33 166 F inansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 17 716 16 885 18 370 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 11 384 5 500 6 500 M ottatte avdrag på utlån 181 340 340 Sum eksterne finansinntekter 29 281 22 725 25 210 F inansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 23 882 24 700 26 210 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdragsutgifter 21 660 31 600 28 400 Utlån 437 300 300 Sum eksterne finansutgifter 45 979 56 600 54 910 R esultat eksterne finanstransaksjo ner -16 698-33 875-29 700 M otpost avskrivninger 29 898 - - N etto driftsresultat 42 282 17 293 10 298 Interne finanstransaksjo ner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 12 467 - - Bruk av disposisjonsfond 4 117-100 Bruk av bundne fond 3 760 338 569 Bruk av likviditetsreserve - - - Sum bruk av avsetninger 20 344 338 669 Overført til investeringsregnskapet 12 723 17 000 - Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - Avsetninger til disposisjonsfond 31 907 631 3 558 Avsetninger til bundne fond 2 469-577 Avsetninger til likviditetsreserven - - - Sum avsetninger 47 099 17 631 4 135 R egnskapsmessig mer/ mindrefo rbruk 15 526 - - 16
Økonomisk oversikt - investering Regnsk. 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 11 150 - Andre salgsinntekter - - - Overføringer med krav til motytelse 22 212 1638 24 838 Statlige overføringer - - - Andre overføringer 200 400 - Renteinntekter, utbytte og eieruttak 624 - - Sum inntekter 23 047 2 188 24 838 Utgifter Lønnsutgifter 4 153 3 921 4 031 Sosiale utgifter 1193 1224 1399 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 64 648 109 382 128 344 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon - - - Overføringer 11 150 - - Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. - - - Fordelte utgifter - - - Sum utgifter 81 144 114 527 133 774 F inanstransaksjo ner Avdragsutgifter 3 911 4 800 5 300 Utlån 12 297 10 000 10 000 Kjøp av aksjer og andeler 1197 1250 1615 Dekning av tidligere års udekket - - - Avsetninger til ubundne investeringsfond 416 - - Avsetninger til bundne fond 2 754 - - Avsetninger til likviditetsreserve - - - Sum finansieringstransaksjo ner 20 576 16 050 16 915 F inansieringsbeho v 78 673 128 389 125 851 D ekket slik: Bruk av lån 47 675 102 535 118 508 M ottatte avdrag på utlån 6 731 5 579 6 079 Salg av aksjer og andeler - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - Overføringer fra driftsregnskapet 12 723 17 000 - Bruk av disposisjonsfond 9 264-1084 Bruk av ubundne investeringsfond 534 - - Bruk av bundne fond 1746 3 275 180 Bruk av likviditetsreserve - - - Sum finansiering 78 673 128 389 125 851 Udekket/ udispo nert - - - 17
Budsjettskjema 2A - investering Regnsk. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Investeringer i anleggsmidler 81144 114 527 133 774 75 005 55 295 53 345 Utlån og forskutteringer 13 494 11 250 11 615 11 615 11 615 11 615 Avdrag på lån 3 911 4 800 5 300 5 800 6 300 6 800 Avsetninger 3 171 - - - - - Å rets finansieringsbeho v 101 720 130 577 150 689 92 420 73 210 71 760 F inansiert slik: Bruk av lånemidler 47 675 102 535 118 508 73 903 59 293 58 058 Inntekter fra salg av anleggsmidler 11 150-50 - - Tilskudd til investeringer 200 400 - - - - M ottatte avdrag på utlån og refusjoner 28 944 7 217 30 917 17 417 13 917 13 407 Andre inntekter 624 - - - - - Sum ekstern finansiering 77 454 110 302 149 425 91 370 73 210 71 465 Overført fra driftsbudsjettet 12 723 17 000 - - - - Pliktig overføring fra drift 6 681 13 600 - - - - Bruk av avsetninger 11 543 3 275 1264 1050-295 Sum finansiering 101 720 130 577 150 689 92 420 73 210 71 760 Udekket/ udispo nert - - - - - - 18
Budsjettskjema 2B - investering Regn. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 IT-investeringer 3 429 3 045 3 295 1 895 Ipad til politikere 350 Lydlogg, legevakten 100 Gågata, torget 100 15 000 Innløsning / grunnerverv 1 000 1 000 1 000 1 000 Næringsarealer 1 900 Gulv, Vennesla ungdomsskole 3 000 Maskiner og utstyr, park/idrett 800 1 400 700 800 Strandsti, Venneslafjorden 1 500 1 500 Inv. idrett/friluft, anleggsplan 800 800 800 800 Skolegårder, oppgradering 650 750 1 000 200 Skiløyper, Moseidheia 100 100 100 100 Oppgradering lysløyper 850 Hægeland kirkegård 200 2 000 Nytt toppdekke, kunstgressbane 2 500 Plasthall, Moseidmoen 2 400 Rus- og psykiatriboliger, inv./utstyr 500 Bil til dagsenter / avlastningshjem 650 Biler til NAV 260 Biler (erstatte leasingavtaler) 650 Eikeland oppvekstsenter, stoler 100 Flytte byggforvaltning til gml. bibliotek 200 2 700 Ombygging av Herredshuset 4 500 Utfasing av oljefyranlegg 100 Oppgradering, ventilasjonsanlegg 1 700 Forskuttering VA-Smååsane II 500 Venneslaheimen, uteareal 50 900 Skarpengland skole, rehabilitering 10 600 Måleutstyr, plan og utbygging 150 Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole 59 500 24 000 Venneslahallen, rehabilitering 500 Barnehage 500 20 000 19 600 Klokkerstua barnehage, utvidelse 14 000 Boliger/dagsenter demente, inv. og utstyr 500 Vennesla kirke, kirkegårdsmur 300 Hægelandsheimen, sprinkling 750 Hægelandsheimen, terasse 350 Hægelandsheimen, uteareal 50 900 19
Budsjettskjema 2B - investering Regn. 2012 2013 2014 2015 Lydanlegg, kinoen 110 Verksted brannstasjonen, teknisk 3 500 Vegskilting 250 2016 2017 Maskiner og utstyr, teknisk 1 500 1 500 1 500 1 500 Trafikksikkerhets- og hovedplan, vei 350 200 Støavegen, utbedring 900 Veg, Rakkestad 585 Bru, Åsvegen 4 500 Bru, Tveite 4 000 Rassikring 500 500 500 500 Veglysanlegg, oppgradering 200 200 200 200 Asfaltering 200 200 200 200 Veg, Horrisland, utbedring 100 500 Oppgradering, broer og hengebroer 500 500 500 Diverse vann og avløpsprosjekt 12 350 18 650 19 650 19 200 Diverse prosjekt 81 144 114 527 Totalt 81 144 114 527 133 774 75 005 55 295 53 345 Behandling i møtet: Berit Kittelsen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet: Rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 1) samt følgende verbalforslag: Det settes i gang et arbeid for å se på fremtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode. Bernt Slettedal (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre: Rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 2): 20
Alexander Etsy Jensen (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 3) samt følgende verbalforslag: 1. All anleggsvirksomhet og alle tjenester som kan kjøpes i det private marked settes ut på anbud eller konkurranseutsettes. 2. All kommunal eiendom, inklusiv kommunens skoger, gjennomgås med tanke på salg. Kun de eiendommer som har strategisk interesse beholdes i kommunal eie. Inntektene ved evt. salg brukes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 3. Kommunens pensjonsforsikringsavtaler settes ut på anbud i samsvar med godkjente tilbydere i forhold til tariffavtale. 4. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak som viser hvilke ikkelovpålagte oppgaver kommunen i dag leverer. Inkludert en oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser disse oppgavene innebærer. I tillegg ble det fremmet følgende omforent verbalforslag: En ber rådmannen vurdere alternative løsninger i forhold til opprusting av lokalene i det «gamle Biblioteket»/»gamle Brannstasjonen»/Herredshuset. Resultat av dette fremmes som egen sak. Votering: Forslaget til Bernt Slettedal (H), vedlegg 2, fikk 1 stemme (H). Forslaget til Alexander Etsy Jensen (Frp), vedlegg 3, fikk 2 stemmer (Frp). Forslaget til Berit Kittelsen (Ap), vedlegg 1, fikk 6 stemmer (Ap, Krf, Sp). Verbalforslag til Berit Kittelsen (Ap) ble enstemmig vedtatt. Omforent verbalforslag ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag til Alexander Etsy Jensen (Frp) pkt. 1, 3 og 4 ble forkastet med 7 stemmer (Krf, Ap, Sp, H) mot 2 stemmer (Frp). Verbalforslag til Alexander Etsy Jensen (Frp) pkt. 2 ble forkastet med 6 stemmer (Krf, Ap, Sp) mot 3 stemmer (Frp, H). Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 201-2017 vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 1). 2. Det settes i gang et arbeid for å se på fremtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode. 3. En ber rådmannen vurdere alternative løsninger i forhold til opprusting av lokalene i det «gamle Biblioteket»/»gamle Brannstasjonen»/Herredshuset. Resultat av dette fremmes som egen sak. 21
70/13 Songdalen kommune - avslutning av kommunedelplanarbeid Brennåsen - Rosseland. Anmodning om å fravike regionale bestemmelser for handelsetablering senterstruktur Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 26.11.2013 70/13 Rådmannens forslag til vedtak: Votering: Vennesla kommune har ikke innvendinger til at Songdalen kommune gis dispensasjon til å avklare arealbruken for Rosseland/Brennåsen gjennom en reguleringsplan fremfor en kommunedelplan Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: Vennesla kommune har ikke innvendinger til at Songdalen kommune gis dispensasjon til å avklare arealbruken for Rosseland/Brennåsen gjennom en reguleringsplan fremfor en kommunedelplan 22
71/13 Høring - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 26.11.2013 71/13 2 Kommunestyret 12.12.2013 Rådmannens forslag til innstilling: Det gis følgende uttalelse fra Vennesla kommune til Kommunalog regionaldepartementet på høringsnotatet: 1. Fra og med regnskapsåret 2015 går vi tilbake til å utgiftsføre innbetalt premie, og akkumulert premieavvik tom 2014 gjøres opp etter dagens regler dvs. 1 år evt. 10 og 15 år. Alternativt at det igangsettes et arbeid med utredning av en avvikling av ordningen. 2. Dersom departementet ikke går for denne løsningen vil vi gå inn for alternativ 1, reduksjon i amortiseringstiden til 5 år. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Det gis følgende uttalelse fra Vennesla kommune til Kommunalog regionaldepartementet på høringsnotatet: 1. Fra og med regnskapsåret 2015 går vi tilbake til å utgiftsføre innbetalt premie, og akkumulert premieavvik tom 2014 gjøres opp etter dagens regler dvs. 1 år evt. 10 og 15 år. Alternativt at det igangsettes et arbeid med utredning av en avvikling av ordningen. 2. Dersom departementet ikke går for denne løsningen vil vi gå inn for alternativ 1, reduksjon i amortiseringstiden til 5 år. 23
Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 8/13 13/03370-2 Vedr. ny pensjonsordning for ansatte i A3 Ressurs 24