Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet: Thora Bakka (h) (leder), Ole Scheie (frp) For grupperingen AP/Krf/SV/SP/PP: Bente Bjerknes (Krf), Kjell Engebretsen (AP) For Venstre: Erik Lundeby Arbeidstakersiden: Siv Baltzersen (Fagforbundet) Nils Dæhlen (Utdanningsforbundet) Møtende varamedlemmer: Bente Bjerknes (Krf), Kjell Engebretsen (AP) Forfall: Rita Hirsum Lystad (Ap), Hans Kristian Raanaas (SP) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Harald Karsten Hermansen Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Diverse merknader: Skriftlig innkalling ble publisert og sendt ut den 24. januar. Møtet ble kunngjort i Akershus Amtstidende den 28. januar.
Erik Lundeby meldte en sak til eventuelt. For øvrig var det ingen merknader til saklisten. Til å underskrive protokollen sammen med leder ble Siv Baltzersen og Bente Bjerknes oppnevnt.. Siv Baltzersen Thora Bakka Bente Bjerknes Møteprotokoll godkjent 05.02.2014 05.02.2014 Side 2 av 6
Saksliste Side Orienteringer Muntlig orientering om kommunens lederutviklingsprogram og LEAN v/rådmannen 1/14 Status utskrivningsklare pasienter pr desember 2014 4 2/14 Orientering sykefravær 2012-2013 4 Saker til behandling 1/14 REVISJON AV DELEGERINGSREGLEMENT FOR FROGN KOMMUNE 2/14 Kommunalt eiendomsforetak - Forslag til oppgavefordeling og tidsplan for etablering 5 5 05.02.2014 Side 3 av 6
Orienteringer Muntlige orienteringer: Rådmannen innledet kort om kommunens lederutviklingsprogram og LEAN. Hege Kristin Holmen, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester orienterte om lederutviklingsprogram og LEAN. To ulike prosjekter med utgangspunkt i lederutviklingsprogrammene ble presentert: «Overgang barnehage-skole» Inspektør Astrid Stormoen og styrer Anita Bugge Moe fra hhv. Dyrløkkeåsen skole og Dyrløkkeåsen barnehage presenterte et prosjekt om overgangen mellom barnehage og skole om hvordan gjøre denne bedre. «Byggesaksbehandling» Avdelingsleder Anne-Bergitte Thinn, presenterte et prosjekt gjennomført med LEANmetoden innenfor byggesaksbehandlingen. 1/14 Status utskrivningsklare pasienter pr desember 2014 13/01133-2 Utvalget tok notatet til orientering. 2/14 Orientering sykefravær 2012-2013 14/00230-1 Utvalget ba rådmannen utvikle en indikator for avgang til arbeidsavklaringspenger som en del av sykemeldingsstatistikken, under forutsetning av at disse tallene kan skaffes direkte fra NAV. 05.02.2014 Side 4 av 6
Saker til behandling ADM-1/14 REVISJON AV DELEGERINGSREGLEMENT FOR FROGN KOMMUNE Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar delegeringsreglementet for Frogn kommune, datert 2.11.2013, inkludert oversikt over delegering av den enkelte lov. Reglementet erstatter tidligere reglement, sist vedtatt den 14.6.2010, revidert den 23.8.2010. Rådmannen fastsetter eget reglement for videredelegering. Rådmannen kommer tilbake til delegering av myndighet til de interne klageorganene i en egen sak. s behandling 05.02.2014: Tilleggsnotat fra rådmannen, datert 29.1.2014, ble delt ut i møtet. Resultatet av behandling av saken i HMPB 3.2.2014 og HOOK 4.2.2014 ble delt ut i møtet. Forslag: Utvalgsleder fremmet følgende forslag: «Saken tas til orientering». Votering: Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. s vedtak 05.02.2014: Saken tas til orientering [Lagre] ADM-2/14 Kommunalt eiendomsforetak - Forslag til oppgavefordeling og tidsplan for etablering Rådmannens innstilling: Det etableres et kommunalt eiendomsforetak som anskaffer, utvikler, bygger, forvalter og avhender kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper og i henhold til kommunens strategiske planer, økonomisk handlingsprogram og gitte fullmakter. Det kommunale eiendomsforetaket ivaretar kommunens byggherrefunksjon og er kommunens kompetansesenter innen eiendomsfaglige spørsmål. Rådmannen gis i oppdrag å fremme for kommunestyrets godkjenning: 1) Foretakets vedtekter herunder: 05.02.2014 Side 5 av 6
foretakets formål styrets sammensetning styrets myndighet og ansvar forhold omkring ansettelse, tjenesteutøvelse og avskjedigelse av daglig leder krav til styringssystemer, budsjett og regnskap krav til rapportering bestemmelser knyttet til vedtektsendringer og oppløsning av foretaket 2) Foretakets økonomimodell, prinsipper for husleiefastsettelse, økonomiske fullmakter til foretaket, belyse økonomiske konsekvenser for kommunen på kort og lang sikt og slik at disse kan innarbeides i økonomisk handlingsprogram 2015-2018. 3) Foretakets fullmakter for anskaffelse, utvikling, utbygging, forvaltning og avhending av eiendommer. Sakens fremmes slik at den senest kan behandles i kommunestyrets møte 22. september 2014. s behandling 05.02.2014: Resultatet av behandlingen av saken i eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne var sendt ut i forkant av møtet. Resultatet av behandling av saken i HMPB 3.2.2014 og HOOK 4.2.2014 ble delt ut i møtet. Forslag: Utvalgsleders fremmet følgende forslag: «Saken tas til orientering». Votering: Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. s vedtak 05.02.2014: Saken tas til orientering. [Lagre] EVENTUELT: Erik Lundeby foreslo at administrasjonsutvalget evaluerer egen arbeidsform i en av de neste møtene. Drøbak, den 5. februar 2014 Anne Lise Larsson Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester 05.02.2014 Side 6 av 6