Innkalling til årsmøte klokken 1800 og medlemsmøte klokken 1900 Onsdag 19. mars på Aukra Hotel

Innkalling til årsmøte klokken 1800 og medlemsmøte klokken 1900 Onsdag 19. mars på Aukra Hotel Saker til behandling på årsmøtet: 1. Konstituering og valg av møteleder 2. Godkjennelse av årsberetning 3. Godkjennelse av regnskap 4. Budsjett for 2014 og kontingentfastsettelse 5. Innkomne saker 6. Godkjenning av valgkomite instruks 7. Styrehonorar for 2014 8. Valg a. styre b. leder og nestleder c. revisor d. valgkomité Vedlegg: 1. Årsberetning og regnskap for Aukra Næringsforum og RDA fond Aukra 2. Budsjett for 2014 3. Valgkomiteinstruks 4. Valgkomiteens innstilling Etter årsmøtet blir det medlemsmøte/åpent møte som starter kl. 19.00 med følgende program: Presentasjon av vinneroppgave Grûndercamp Aukra Aukra Næringsforum 10 år et tilbakeblikk Næringspub med tapas og kake 1

1 Årsberetning for Aukra Næringsforum 2013 OM AUKRA NÆRINGSFORUM Aukra Næringsforum er en uavhengig interesseorganisasjon som har som formål å fremme næringsutvikling i Aukra. Dette skal gjøres ved å stimulere til samhold og samarbeid mellom medlemmene, og i samarbeid med kommunen. Pr. 1.2.2014 var det 95 medlemsbedrifter i Aukra Næringsforum. Våre hovedoppgaver er å være pådriver for videreutvikling av det eksisterende næringsliv: Legge forholdene til rette for ny næringsvirksomhet Være premissgiver og høringsorgan i næringspolitiske saker Utvikle og følge opp konkrete prosjekter Være forum for nettverksbygging og rådgivning STYRETS ARBEID I 2013 har styret bestått av: Ivar Helge Hollen, styreleder Nina Bakkemyr Hagbø, nestleder Per Olav Mevold Anne Thorsrud Wiggo Edvardsen Richard N. Aarø Ordfører i Aukra har i følge vedtektene møte- og talerett Varemedlemmer Kjell Stian Brunes 1. varamedlem Anne Reidun Valdal 2. varamedlem Bjørn Sandøy 3. varamedlem Kimberly Rika 4. varamedlem Tore Hukkelberg 5. varamedlem Det er i 2013 avholdt 6 styremøter og det er behandlet 51 saker. Ved årsskiftet var det 96 medlemsbedrifter. Steinar Melbø har vært daglig leder i Aukra Næringsforum siden 2004, og skal gå av med pensjon i 2015. For å styrke organisasjonen og for å sikre kontinuitet ble Åge Hareide ansatt som ny daglig leder 1. mai 2013. Han ønsket imidlertid å gå tilbake som fotballtrener og fikk permisjon fra stillingen fra 3. januar 2014. Steinar Melbø gikk da tilbake som daglig leder inntil videre. 2

Strategiplan Aukra full av energi Styrets arbeid er basert på en strategi- og handlingsplan som årlig oppdateres. Planen har som mål å møte de utfordringer som næringslivet har i forhold til næringsutvikling og behov for arbeidskraft. Det er utpekt 3 strategiske områder som det skal fokuseres på: Infrastruktur. Møreaksen, bedre fergetilbud og kollektivtransport, god bredbanddekning og støtte til regionale prosjekt. Arbeidskraft bolyst. Gjøre Aukra mer attraktiv. Synliggjøre kvaliteter. Sentrumsutvikling. Etablering nyskaping. Oppfølging av etablerere. Legge til rette for knoppskyting og videreutvikling av næringslivet. Aukra full av energi er et motto vi har tatt i bruk for å markedsføre Aukra. Det skal gjenspeile at Aukra tiltrekker seg energisk arbeidskraft, som produserer energi. Dette gir positive ringvirkninger på alle nivå næringsmessig som mellommenneskelig. Nettverksbygging og rådgivning Flere medlemsbedrifter har i løpet av året benyttet Aukra Næringsforum som rådgiver og samtalepartner. Det er opp til hver enkelt bedrift å ta kontakt når det er behov. I 2013 har Aukra Næringsforum leid en losje på Aker Stadion som er stilt til disposisjon for medlemmene som møtelokale. Den er blitt brukt av mange som har hatt behov for et møtelokale i Molde og til nettverksbygging mellom medlemmene/samarbeidspartner i forbindelse med hjemmekampene til Molde Fotballklubb. Aukra Næringsforum har jevnlige møter med ordfører og rådmann i Aukra, og det er gjennomført flere felles prosjekter. prosjekt Næringslivsseminar i mars på Soltun i sammen med kommunen og GassROR IKS. Medlemstur til Håholmen i april. Romsdalskonferansen ble arrangert i september i samarbeid med næringsfora i Romsdal. Steinar Melbø i Aukra Næringsforum er utleid som daglig leder for GassROR IKS. Han har også vært prosjektmedarbeider i Gassknutepunkt Nyhamna som er finansiert gjennom GassROR IKS. I 2013 har det vært jobbet aktivt med kontakt ovenfor aktører som kommer til utbyggingsfasen på Nyhamna. Prosjekter og aktiviteter i 2013 1. Medarrangør av Aukra Dagen 2013 2. Norskkurs for utlendinger bosatt i Aukra 3. Skole-næringsliv. Gründercamp for Julsundet Skole og Riksfjord Skole 4. Prosjektet «Øyriket i Romsdal» 5. Etablering av Aukra Næringshage 6. Deltatt i arbeidet med tettstadutvikling svømmebasseng og kulturhus 7. Subsea - undersøkelser/fakta innsamling 3

8. LNG - bunker/fabrikk - fakta undersøkelser 9. Kommunikasjonsplattform for Aukra 10. Støtte til prosjektstilling Navitas - Local Content 11. Sentrumsutvikling 12. Ansettelse ny daglig leder 13. Samarbeid med Midsund Næringsforum 14. Utested på Gossen 15. Gasskompetanssenter 16. Deltatt i prosjektet Gassknutepunkt Nyhamna RDA Fond Styret i Aukra Næringsforum er oppnevnt av kommunen til å være planutvalg for RDA fond Aukra. Dette er midler kommunen får som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift som ble innført i 2005. Disse midlene skal næringslivet selv ha avgjørende innflytelse på hva de skal brukes til. Strategiplanen for Aukra Næringsforum har 3 satsningsområder; infrastruktur, økt bolyst og næringsutvikling/nyskapning. Disse områdene danner grunnlag for hva midlene kan brukes til. Se regnskap RDA for bruk av midlene. hoppid.no kontor Aukra. Aukra kommune inngikk i 2007 en avtale med næringsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune om opprettelse av et hoppid.no-kontor som skal støtte de som ønsker å etablere egen virksomhet i kommunen. Daglig leder i Aukra Næringsforum ble sertifisert til oppgaven og har siden oppstarten hatt ansvaret for denne funksjonen. GassROR IKS Steinar Melbø i Aukra Næringsforum har siden 2006 vært innleid av GassROR IKS som daglig leder for selskapet. Andre forhold Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 14 726 som foreslås blir lagt til egenkapitalen. Kvinneandelen i styret er 33,33 %. Arbeidsmiljøet vurderes til å være god og virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Aukra, 6.3. 2014 I styret for Aukra Næringsforum Ivar Helge Hollen Nina Bakkemyr Hagbø Per Olav Mevold Styreleder Nestleder Richard N. Aarø Anne Thorsrud Wiggo Edvardsen Steinar Melbø daglig leder 4

ÅRSREGNSKAP FOR AUKRA NÆRINGSFORUM 2013 RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Budsjett Aukra Næringsforum 31.12.2013 2013 2014 INNTEKTER Medlemskontingent -699 500 670 000 700 000 RDA prosjekt -1 072 000 700 000 500 000 Konsulent inntekter -464 800 500 000 400 000 Sum inntekter 2 236 300 1 870 000 1 600 000 DRIFTSKOSTNADER Lønn inkl feriepenger 1 395 706 1 108 166 900 000 Arbeidsgiveravgift 135 346 115 579 95 400 Andre personalkostnader 27 399 45 000 40 000 Leie av lokaler 70 599 140 000 80 000 Kontorrekvisita 6 442 6 000 6 000 Datakostnader 53 236 40 000 50 000 Medlems-, styremøter etc. 39 116 60 000 40 000 Kurs og konferanser 26 402 75 000 30 000 Telefonkostnader 18 069 30 000 20 000 Regnskapsføring 100 000 Reisekostnader 55 370 20 000 20 000 Bilgodtgjørelse 7 484 15 000 20 000 Forsikringer 1 276 5 000 2 000 Kontorutstyr 6 817 15 000 15 000 Andre kostnader 82 933 102 000 70 000 Prosjektkostnader 300 983 100 000 80 000 Renteinntekter -10 096-10 000-10 000 bankomkostninger 4 491 2 000 4 000 Sum kostander -2 221 574-1 868 745-1 562 400 RESULTAT 14 726 1 255 37 600 5

AUKRA NÆRINGSFORUM BALANSEREGNSKAP 01.01.2013 31.12.2013 EIENDELER Kundefordringer 402 213 347 589 RDA fordringer 797 034 621 283 Til gode MVA 2 426 152 144 Bank, driftskonto 353 779 670 791 Bank, skattetrekk 27 076 89 576 SUM EIENDELER 1 582 528 1 881 382 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital -1 296 980-1 311 706 Leverandørgjeld -131 554-220 299 Skyldig feriepenger -73 429-140 282 Skyldig skattetrekk -57 352-177 005 Skyldig arbeidsgiveravg -23 213-32 090 Sum gjeld og EK -1 582 528-1 881 382 NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsloven og generelle regler for god regnskapsskikk er langt til grunn for føring av regnskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Aukra, 6.3. 2014 I styret for Aukra Næringsforum Ivar Helge Hollen Nina Bakkemyr Hagbø Per Olav Mevold Styreleder Nestleder Richard N. Aarø Anne Thorsrud Wiggo Edvardsen Steinar Melbø daglig leder 6

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR RDA FOND AUKRA og «hoppid.no Aukra» Styret i Aukra Næringsforum er av Aukra kommune utpekt til å forvalte pengene som kommer fra staten som en kompensasjon for at arbeidsgiveravgifta ble øket til 14,1 % i 2004. Dette arbeidet gjøres som en integrert del av styrearbeidet i Aukra Næringsforum og administreres av daglig leder. Styret utgjør «Planutvalget for RDA fond Aukra» og er pålagt årlig å utarbeide en plan for bruken av midlene. Plandokumentet som godkjennes av næringsavdelingen i Møre og Romsdal fylke, angir følgende 3 områder av tilretteleggende art som det kan gi støtte til: 1. Infrastruktur Næringslivet og innbyggere i Aukra trenger gode kommunikasjoner for at vi skal bli en del av en større bo- og arbeidsregion. Støtte kan gis til bedring av kollektivtransporten og flere fergeavganger. Det langsiktige målet er å sikre Aukra fastlandsforbindelse. 2. Arbeidskraft økt bolyst For næringslivet er det viktig at Aukra blir en attraktiv kommune å bo i slik at man kan beholde og skaffe ny kvalifisert arbeidskraft. En god sentrumsutvikling og gode fritids- og kulturtilbud har betydning for økt tilflytting og trivsel. Likedan å legge til rette for nettverksbygging og andre trivselsfremmende tiltak. 3. Etablering nyskapning Nyhamna er blitt et gassknutepunkt for Norskehavet og Aukra en energikommune med virksomheter i verdensklasse. RDA FOND AUKRA skal bidra til etablering og nyskapning og på den måten fyller vårt slagord «Aukra full av energi» med positivt innhold. I tillegg kan det gis direkte støtte til bedrifter i Aukra innenfor regelverket for «bagatellmessig støtte innen EU» og støtte i samarbeid med Innovasjon Norge. I 2013 har vi RDA fond Aukra gitt tilskudd til følgende: Infrastruktur o Kjøp av ekstra fergeavganger. Sammen med Aukra kommune har vi kjøpt ekstra fergeavganger for å bedre tilbudet, slik som tidligere år. Økt bolyst rekruttering o Felles møterom på Aker stadion. Som et middel for økt kontakt og nettverksbygging for næringslivet har vi leid en losje i Aker Stadion. Vi 7

støtter dermed også en viktig regional bolyst aktør som gir mye tilbake gjennom prosjektet tilhørighet. o Samarbeid skole - næringsliv. Vi arbeider aktivt for at kommunens skoleelever skal få gode relasjoner til næringslivet. Dette gjør vi gjennom prosjektet «samarbeid skole næringsliv», et program fra 5. 10. trinn med aktiviteter som blant annet Grundercamp, Mitt lokalsamfunn, First Lego Leauge og jobbskygging. o Markedsføring av Aukra. Vi har hatt felles annonser med Aukra kommune der kommunen og næringslivet er blitt profilert. o Aukra Dagen. I 2013 ble Aukra Dagen arrangert for 5. gang. o Omdømme prosjekt. Næringsutvikling nyskaping o Støtte til kurs og opplæring. Bedrifter i Aukra har fått dekket inntil 50% kurs- og opplæringskostnader innenfor et maksimumsbeløp ut fra antall årsverk. I 2013 ble det gitt støtte til 4 bedrifter. o Støtte til prosjektet "Gassknutepunkt Nyhamna". Steinar Melbø har vært prosjektmedarbeider. o Støtte til prosjekt "Øyrike Romsdal". Dette er et felles prosjekt for markedsføring av reiselivet i Aukra, Midsund og Sandøy, der i blant arrangert Øyrike til byen dag. o Aukra Næringshage o Tettstadutvikling o Subsea servicebase o Navitas local contact o Direktestøtte til 4 bedrifter 8

Årsregnskap RDA fond Aukra 2013 Bruk av midler Ekstra fergeavganger 2013 435 000 Sum infrastruktut 435 000 Samarbeid med skolene 147 682 Aukra Dagen 135 273 Omdømme 1 098 148 Opplæringsstøtte 100 100 First Lego Leaugue 30 000 Sum omdømme - bolyst 1 511 203 Aukra Næringshage 557 401 Øyriket Romsdal 217 034 Gassknutepunkt Nyhamna 352 889 Tettstadutvikling 60 000 Subsea Srvicebase 151 156 Stilling Navitas 416 667 Sum næringsutvikling 1 755 147 Orten Fiskeriselskap 75 000 Wefix AS 40 000 Hagset Havfiske 150 000 Koru fysioterapi 50 000 Sum direkte støtte 315 000 Forvaltningsgebyr til AN 200 000 200000 Sum 4 216 350 4 216 350 Regnskap RDA fond Aukra 2013 RDA fond Aukra bank 1.1.2013 12 557 778 Tidsavgreninger 897 035 Egenkapital 1.1.2013 11 660 743 Tilskudd fra M&R fylkeskommune 4 020 000 Renteinntekter - bebyrer 380 343 Sum inntekter 4 400 343 Sum utbetalinger 4 216 349 Resuletat 183 994 Bank 31.12.13 12 362 572 Tidsavgreninger 517 835 Egenkapital 31.12.2013 11 844 737 9

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR hoppid.no Aukra Steinar Melbø i Aukra Næringsforum er etablerer vegleder i Aukra kommune, og kontoret er autorisert som hoppid.no kontor i samarbeid med næringsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Hoppid kontoret disponerer midler som skal gis som støtte til personer som er i ferd med å etablere egen virksomhet. Arbeidet som er utført er blitt fakturert Aukra kommune. Resultat hoppid.no - Aukra 2013 Inngårende saldo 1.1.2013 122 558 Utbetalt støtte -33 100 Renteinntekter 3 236 Utgående saldo 31.12.201 92 694 3 Budsjett Aukra Næringsforum 2014 Det foreslås ingen endringer i medlemskontingenten for 2014 RESULTATREGNSKAP Budsjett Aukra Næringsforum 2014 INNTEKTER Medlemskontingent 700 000 RDA prosjekt 500 000 Konsulent inntekter 400 000 Sum inntekter 1 600 000 DRIFTSKOSTNADER Lønn inkl feriepenger 900 000 Arbeidsgiveravgift 95 400 Andre personalkostnader 40 000 Leie av lokaler 80 000 Kontorrekvisita 6 000 Datakostnader 50 000 Medlems-, styremøter etc. 40 000 Kurs og konferanser 30 000 Telefonkostnader 20 000 Regnskapsføring 100 000 Reisekostnader 20 000 Bilgodtgjørelse 20 000 Forsikringer 2 000 Kontorutstyr 15 000 Andre kostnader 70 000 Prosjektkostnader 80 000 Renteinntekter -10 000 bankomkostninger 4 000 Sum kostander -1 562 400 RESULTAT 37 600 10

Instruks for valgkomiteen i Aukra Næringsforum som legges frem for årsmøte. Utarbeidet av valgkomiteen 1. Formål Denne instruksen har til formål å fastsette retningslinjer for valgkomiteen i Aukra Næringsforum. Instruksen gir nærmere regler om valgkomiteens oppgaver, sammensetting og saksbehandling. Oppgavene for valgkomiteen fremgår ellers av Aukra Næringsforum vedtekter. 2. Valgkomiteens oppgaver. Valgkomiteen skal forberede og avgi innstilling til årsmøtet om: Valg av leder (1 år) og nestleder (1 år) og øvrige medlemmer til styret (2 år) Valg av varamedlemmer for et år til styret Honorarsatser for styret Revisor Ny medlem til valgkomiteen 3. Valgkomiteens sammensetting og valg Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer fra medlemsbedriftene Valgkomiteen rulleres med 1 ny person hvert år, valgt på årsmøtet Den som har gjort tjeneste lengst er leder av valgkomiteen Hvert år utrer den som har gjort tjeneste lengst 4. Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen er beslutningsdyktig når alle tre er til stede Valgkomiteens leder har ansvar for å innkalle til møte Valgkomiteen skal se til i sitt arbeid at styret består av kandidater fra medlemsbedriftene, dekker de forskjellige næringene og størrelser på bedriftene og representasjon med hensyn til kjønn og bakgrunn Valgkomiteen bør snakke med daglig leder og styreleder om hvilke ønske om kompetanse og bakgrunn det ønskes av styremedlemmer Kandidatene som foreslås må være villig og ha kapasitet til å ta på seg vervet 5. Valgkomiteens innstillinger Valgkomiteens innstillinger til årsmøtet skal foreligge så tidlig at de kan sendes med innkallingen til årsmøtet. Det samme gjelder forslag til endring av instruks for valgkomite og endring av honorarsatser for styret Valgkomiteens leder legger frem innstillingen for årsmøtet 6. Informasjon på Aukra Næringsforum internettsider Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen Informasjon om frister og fremgangsmåte for forslag til valgkomiteen 11

VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL VALG AV MEDLEMMER I STYRET + VARAMEDLEMMER, STYREHONORAR OG VALGKOMITÉ FOR 2014/2015, ÅRSMØTE 19. mars 2014 STYRE: Richard Nerland Aarø velges for 2 nye år, styreleder for 1 år Nina Bakkemyr Hagbø velges for 2 nye år, nestleder for 1 år Anne Reidun Valdal ny, velges for et år (suppleringsvalg) Wiggo Edvardsen ikke på valg, 1 år igjen Kjell Stian Brunes ny, velges for 2 år Per Olav Mevold ikke på valg, 1 år igjen VARAMEDLEMMER (alle velges for 1 år): 1. Per Arne Rindarøy 2. Gro Løvik 3. Bjørn Sandøy 4. Kimberly Rika 5. Tore Hukkelberg NYTT MEDLEM VALGKOMITÉ (velges for 3 år): Ivar Helge Hollen REVISOR Kommunerevisjon distrikt 2. Gjenvelges STYREHONORAR: På årsmøtet i 2013 ble følgende styrehonorar vedtatt: Fast godtgjørelse for medlemmer kr 5 000 Fast godtgjørelse for nestleder kr 10 000 Fast godtgjørelse for leder kr 25 000 I tillegg for hvert styremøte kr 1 000 Nytt forslag fra valgkomiteen: Møtegodtgjørelse pr. møte for alle styremedlemmene: 1500,- pr møte Fast godtgjørelse for nestleder: 5000,- Fast godtgjørelse for leder: 20.000,- Aukra 10.3.2014 Valgkomitéen. Sigmund Bakkemyr, Merete Mikkelsen og Rune Skeide Sigmund Bakkemyr (leder) 12