MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 11.11.2014 kl. 13:00 Sted: Hotell Vic Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik Andre Lysnes Per Hermann Aune (Ap), Ingvild Holth (NHO Vestfold) Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef, teksnisk sjef, småbåtsjef, havnekaptein og markedssjef. Protokollfører: Beate Palmgren Johannesen Jens Henrik Møller fra GEMBA Seafood Consulting AS innledet møtet med en presentasjon av ringvirkningsanalysen selskapet har utarbeidet for Larvik Havn. SAKSKART Side Saker til behandling 27/14 12/00055-77 Protokoll Havnestyret 14.10.2014 3 28/14 14/00015-1 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 - Larvik Havn KF 4 29/14 12/00003-25 Forslag til anløpsavgift og øvrige priser 2015 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 5 30/14 14/00003-9 Kvartalsrapport K3 2014 6 Orienteringssaker 30/14 Balansert målstyring 7 1
31/14 Evaluering av årets gjestehavnsesong 7 32/14 Marked 7 Eventuelt Larvik, 17.11.2014 Jan Fredrik Jonas For Bente Seierstad Styreleder 2
Saker til behandling 27/14 Protokoll Havnestyret 14.10.2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 11.11.2014 27/14 Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Protokoll fra 14. oktober ble enstemmig vedtatt. 3
28/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 - Larvik Havn KF Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 14.10.2014 25/14 2 Havnestyret 11.11.2014 28/14 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Forslag til budsjett og økonomiplan for 2015-2018 vedtas. 2. Det gjenbevilges kr. 3.300.000 til å gjennomføre tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført, eller forventes å være fullført, per 31.12.2014, jf. vedlegg 3 i Budsjettdokument 2015-2018. Gjenbevilgningen dekkes på følgende måte: - Ubrukte lånemidler: kr. 2.800.000 - Investeringsmidler (kontantbeholdning): kr. 500.000 - Totalt (samlet finansiering): kr. 3.300.000 Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak 1. Forslag til budsjett og økonomiplan for 2015-2018 vedtas. 2. Det gjenbevilges kr. 3.300.000 til å gjennomføre tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført, eller forventes å være fullført, per 31.12.2014, jf. vedlegg 3 i Budsjettdokument 2015-2018. Gjenbevilgningen dekkes på følgende måte: - Ubrukte lånemidler: kr. 2.800.000 - Investeringsmidler (kontantbeholdning): kr. 500.000 - Totalt (samlet finansiering): kr. 3.300.000 4
29/14 Forslag til anløpsavgift og øvrige priser 2015 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 14.10.2014 26/14 2 Havnestyret 11.11.2014 29/14 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak 1. Foreslåtte prisendringer for 2015 vedtas. 2. Havnestyret vedtar følgende leiebeløp for utleide havner til båtforeninger for 2015: Helgeroa: kr. 324.504 Nevlunghavn: kr. 150.604 Stavern: kr. 878.801 Vadskjæret: kr. 135.941 Nedre Lågen: kr. 48.076 Øvre Lågen: kr. 223.054 Hølen: kr. 25.709 5
30/14 Kvartalsrapport K3 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 11.11.2014 30/14 Forslag til vedtak/innstilling: Kvartalsrapport K3 2014 godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Kvartalsrapport K3 2014 godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering. 6
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 30/14 Balansert målstyring 31/14 Evaluering av årets gjestehavnsesong 32/14 Marked 30/14 Balansert målstyring Økonomisjef orienterte 31/14 Evaluering av årets gjestehavnsesong Båthavnsjef orienterte 32/14 Marked Markedssjef orienterte Eventuelt Interpellasjon Stavern sjøfront Havnestyret besluttet at Havnedirektør gir sin uttalelse til prosjektet. Gjeruldsen Halle forlot møtet etter sak 29/14. Møtet ble avsluttet kl. 16.00. Ekstraordinært styremøte avholdes 8. desember kl. 12:00 på Grand Hotel Larvik. 7
Bente Seierstad Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Tove Lisbeth Vasvik Rune Aalvik Jan Fredrik Jonas Andre Lysnes 8