PROTOKOLL STYREMØTE 13-14 desember 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Forfall : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Oddbjørn Flataker Chatrine Tveita Semingslia 22, Engerdal Erlend Røhnebæk ønsket velkommen til styremøte i nye og annerledes omgivelser enn de som vi vanligvis har på våre styremøter. Takker daglig leder som har gjort dette mulig. Sak 88-2012: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble vist til utsendte innkalling og sakliste. Under sak 99/2012 Eventuelt ble det meldt følgende saker. a) profilering av norske okser ( ref Charolais) b) evaluering av felles styremøte med Geno c) dekning av kostnader der styret blir pålagt til å delta,ref Storfe 2013. d) prosjekt bør og skjedeprolaps - beskrivelse av prosjektet. e) prosjektet vekt og vektregistrering - Jakten på det gode mordyret. f) orientering fra ekspertgruppen storfe. g) endring av dato for styremøter 2013 : Innkalling og sakliste godkjent. Sak 89-2012: Godkjenning av protokoll fra styremøte 15-16 november Det ble vist til utsendte forslag til protokoll fra styremøte 15-16 november Ingen kommentarer kommet som endrer på forslag til protokoll. : Protokoll fra styremøte 15-16 november godkjennes og underskrives. Sak 90-2012: Orienteringssaker Administrasjonen orienterte om følgende saker a) Rapport organiserte avlsarbeidet b) Grunnlagsprinsipp for utbetaling til rase og fylkeslag. c) Generell informasjon fra administrasjonen. Styret tok orienteringene til etterretning.
Sak 91-2012: Regnskap pr november Med sakspapirene var det sendt med regnskaps oversikt pr november, med kommentarer knyttet til inntekter og kostnader målt mot fjoråret og budsjett. Så langt ser det ut til at vi er i rute knyttet til regnskap for året om det ikke kommer noen spesielle kostnader som vi ikke har oversikt pr.dato. Mest usikkerhet er knyttet opp mot det virkelige kostnader knyttet til en slått på Staur - Animalia og Biobank. Målet om et årsresultat lik budsjett står ved lag Styret tar orienteringen om regnskap pr november til etterretning Sak 92-2012: Foreløpig budsjett 2013 Det var med sakspapirene vedlagt et foreløpig budsjett for 2013. Inntektene er budsjettert å øke som en konsekvens av noe mer tilskudd til prosjekter, samt en generell økning knyttet til det organiserte avlsarbeidet. Vi vil og få økte kostnader, og det jobbes mot at vi kan styrke administrasjonen med minst en 50 % stilling slik at vi kan ha mulighetene til å jobbe mer målrettet knyttet til overordna mål. Når en tar hensyn til økte inntekter og kostnader balanserer det foreløpige budsjett med 200 tusen i overskudd. Endelig budsjett vedtas på styremøte i januar når inntektene knyttet til tilskudd er kjent. Styret tar det foreløpige budsjettet for 2013 til etteretning. Sak 93-2012: Endret søknadsdato for 250 tusen kroner potten Bruk av felleskapsmidler bør være forankret i de overordna mål og målsetninger for TYR og derfor burde det vært en klarere sammenheng mellom rase og fylkeslagene sine arbeidsmål og årsmøtevedtak knyttet til arbeidsmål. Arbeidsmål for TYR vedtas på årsmøte i mars, og derfor bør søknadsfrister være etter årsmøte.. Søknadsfrist for tildeling av midler fra 250 tusen kroners potten endres fra 1.mars til 1 mai. Leder i rase og fylkeslag gjøres kjent med vedtaket. Sak 94-2012: Forenkling av regime for utbetaling til rase og fylkeslag Overføringer fra TYR sentralt er i dag knyttet opp mot tidligere vedtak i styre og årsmøte. Bakgrunn for dagens overføringer har sin historie, men tar ikke i stor nok grad hensyn til økte arbeidsoppgaver og økning i medlemsmasse. Saken knyttet til hvordan dette skal være i en framtid var og oppe som sak på Ledermøte i år som ga klare råd til styre og årsmøte. Prinsippet med å bruke midler der det har størst nytte for de overordna mål for TYR og dens medlemmer må prioriteres. Styreleder vil sammen med Erling Gresseth og Bjarte Nes ha ansvar for å foreberede saken til årsmøte, i tråd med konklusjonen fra ledermøter og den omforente tiltaksplan for kjøttfe fra 1998.
Sak 95-2012: Prøvetaking av dyr knyttet til Hypotrichosis (hårløshet) hos Hereford Det har fra leder i avlsrådet for Hereford kommet henvendelse om hvordan vi som organisasjon skal håndtere opplysninger knyttet til ar vi har fått bekreftet at import okse 71029 er testet positiv knyttet til defekten Hypotrichosis (hårløshet) hos Hereford. Administrasjonen hadde med saksdokumentene beskrevet strakstiltak og tiltak på lengre sikt. Etter en diskusjon gjorde styret slikt vedtak : Styret godkjenner strakstiltak for testing for Hypotrichosis for våre seminokser ( 12 stk) og de 15 som står inn på Staur i dag. Det lages en over overordna plan sammen med Herefordforeningen hvordan en håndterer defekten på sikt. Sak 96-2012: Produsentbasert medlemsregister i TYR TYR har i dag et medlemsregister som har vært med fra begynnelsen i organisasjonen. Dette er et helt manuelt register, og er svært mangelfullt, der bare har mail adresse og eller telefonnr registrert for bare 1/3 av våre medlemmer. De fleste organisasjoner har i dag produsentbasert medlemsregister ( Nortura, Geno osv), og for TYR med små administrative ressurser er det viktig at vi og har lettvinte løsninger. Fordeler med produsentbasert register : Medlemsrabatter / medlemsfordeler knyttes opp mot produsent nr. Sparte administrative kostnader knyttet til fakturering knyttet til sambokføring og DNA Automatiske oppdatering av vårt register via produsentregisteret. Muligheter til å sende info sortert etter rase - eller fylkeslag på mail etter sms. Muligheter til bruke Questback for å medlems undersøkelse. Muligheter til å koble våre medlemmer mot andre organisasjoner som Geno - Animalia og Nortura. osv. Etter en diskusjon i styret ble det gjort slikt vedtak Styret godkjenner at vi går over fra manuelle medlemsregister til produsentnr.basert medlemsregister, og finansieres over driften i 2013. Hvis kostnader blir større en antydet kommer saken til styret på nytt i januar 2013. Sak 97-2012: Neste års jordbruksoppgjør - TYR sin prioriteringer. TYR som interesse organisasjon for de spesialiserte storfekjøttprodusentene er tydelig og klar på hva som skal til for å styrke den spesialiserte storfekjøttproduksjonen i Norge. Som en slik interesseorganisasjon er avgjørende og at TYR har en klar rolle og ansvar for å tette gapet mellom produksjon og markedes behov for norsk storfekjøtt. Dette medfører og at vår forretningsidè må bli tydligere knyttet opp mot dette. Styret hadde en grundig og god diskusjon knyttet til områdene :
1. Klar prioritering som gir økt inntjening og økt produksjon. ( medlem og organisasjon ) 2. Velge samarbeidspart 3. Prioritere påvirkningskanaler Viktig at TYR er tydelig og at vi jobber aktiv gjennom de påvirkningskanalene som gir den spesialiserte storfekjøttproduksjonen nødvendig økonomiske løft. Det er nødvendig med vesentlig økte budsjettmidler. TYR må og være tydelig på at det er økte tilskudd må knyttes opp mot produksjon - økt mordyrtall - og at det den spesialiserte storfekjøtt produksjonen er en spesialisert og egen næring. Mye av kravene som ble presentert i fjor er og like viktig i år. Etter diskusjonen konkluderte styret slik Styret ber nå økonomiutvalget om å konkretisere kravene som gir et nødvendig økonomiske løft for TYR sine medlemmer i det kommende jordbruksoppgjøret. Sak 98-2012: Sluttrapporter fra semin og medlemsgruppa Både medlemsgruppa og semingruppa har hatt avsluttende møter. Det foreligger ferdig rapport fra medlemsgruppa og semingruppa. Forslagene fra begge gruppene er gode og gjennomtenkte, og hovedmålene er gjort mer tydelige i delmål og nødvendige prioriteringer. Av element kan nevnes : Medlemsgruppa : Hovedmålene: Om vi forutsetter at antallet søkere er 4.900 (som i dag), vil disse målene si følgende: TYR skal ha 2.000 medlemmer i 2015. TYR skal ha 2.450 medlemmer i 2018. De har delt inn tiltakene som det bør jobbes etter i : en sentral - lokallag - raselag og en felles del. Mange av tiltakene går rett og slett på holdning og adferd blant våre medlemmer og tillitsvalgte. De koster ingenting annet enn at vi blir flinkere til å oppsøke og ta vare på nye medlemmer. Mens andre tiltak vil innebære en økonomisk konsekvens som det må tas stilling til før de i verksettes. Fra semingruppa kan oppsummeres Omsetning i dag er ca 20 tusen doser nasjonalt med ca 50 % knyttet til mjølkebruket og 50% knyttet til reinrase og krysninginger. 10 tusen doser på mjølkebruket tilsvarer ca 2 %, mens tilsvarende for reinrase og krysninger utgjør ca 10 % Delmålene er slik : Økning på mjølkebruket til 4 % i 2017 og 6 % i 2020 som vil gjøre at vi fra dagens volum dobler i 2017 og tredobler i 2020. For reinrase og krysninger må vi nå skille disse markedene og med slike delmål Reinrase fra dagens 10 % ( inkl krysning ) til 25 % for reinrase ( 10000 ) i 2017 og 30 % i 2020. Krysninger til 12 % i 2017 og 20% 2020.
Begge rapportene vil være grunnlaget for det videre arbeidet i strategigruppa som vil ha neste møte i januar 2013. Styret tar sluttrapporten fra semin og medlemsgruppa til etterretning og ber strategigruppa ta dette med i den endelige rapporten TYR i 2020 som legges fram for årsmøte til våren Sak 99-2012: Eventuelt a) profilering av norske okser ( ref Charolais) b) evaluering av felles styremøte med Geno c) dekning av kostnader der styret blir pålagt til å delta,ref Storfe 2013. d) prosjekt bør og skjedeprolaps - beskrivelse av prosjektet. e) prosjektet vekt og vektregistrering - Jakten på det gode mordyret. f) orientering fra ekspertgruppen storfe. g) endring av dato for styremøter 99 a) profilering av norske okser ( ref Charolais) Det er lagt ut informasjon om importokser på Charolais sin nettside. Det etterlyses informasjon om de norske prioriteringene. Administrasjonen ser på hvordan de norske prioriteringene blir synlige og om mulig gjøres samtidig som de utenlandske. 99 b) evaluering av felles styrmøte med Geno, Styret hadde en god evaluering av felles styremøte med Geno, og poengterte viktigheten av å ha felles målsetninger knyttet til felles utfordringer. Konklusjon er at vi TYR må jobbe om enda hardere for å nå våre overordna mål, og bli den synlige parten der utfordringene knyttet til norsk underskudd på storfekjøtt er tema. Viktig at alle aktører tar inn over seg at det er den spesialiserte storfekjøttproduksjonen som er løsningen knyttet til økningen i produksjon av norsk storfekjøtt. 99 c) Dekning av kostnader der styret blir pålagt til å delta,ref Storfe 2013. Styret hadde en diskusjon om hvordan vi kostnader knyttet til pålagte representasjonsoppgaver i TYR regi skal belastes. Saken nå gjelder Storfe 2013 - og for å denne saken ble dette løst slik Normalt skal kostnader for å representere TYR dekkes av fellesskapet. For å få dette gjort på billigst måte knyttes til Storfe gjorde styret slik vedtak 1. Neste styremøte blir i forbindelse med Storfe 2013. 2. Kostnader til deltakelse på Storfe 2013 dekkes av TYR sentralt 3. Styremedlemmer gir avkall på møtegodtgjørelse for 3 dager. 99 d) Prosjekt bør og skjedeprolaps - beskrivelse av prosjektet. Styret er informert om saken knyttet til sak 80-2012 og sak 17-2012 i avlsrådet. Saken blir en del av et prosjekt i samarbeid med TYR, Geno, Nortura,Animalia og NVH. Det er avtalt møte knyttet til prosjektet på nyåret. Saken blir fremmet som sak på neste styremøte.
99 e) Prosjektet vekt og vektregistrering - Jakten på det gode mordyret. Vi har i 2012 hatt fokus på vekt og vektregistrering - Jakten på det gode mordyret. Og det er av 250 tusen potten bevilget midler til rase og fylkeslag knyttet til vekt og vektregistrering. Resultatet fra prosjektet er enda ikke klart, men registrering av 200 dagers vekter er svært viktig for det nasjonale avlsarbeidet. Prosjekt vekt og vektregistrering videreføres og i 2013. Informasjon om dette sendes ut i god tid til rase og fylkeslag med klare forutsetninger og målsetninger 99 f) Orientering fra ekspertgruppen storfe. Styreleder orienterte om arbeidet så langt i ekspertgruppen for storfe. 99 g) Endring av dato for styremøter På grunn av flytting av neste styremøte fra avtalt 17 januar til 31 januar medfører dette og at styremøte i februar flyttes, der ny møtedato blir 27 februar med møtested Hamar. Sak 100-2012: Evaluering av styremøte Styret hadde en evaluering av styremøte, og ønsker at dette og inngår som en del av Åpen post / evaluering av styremøte. Flott at vi kunne ha denne muligheten til å komme oss litt " vekk" fra normale omgivelser og på denne måte få byge teamet og teamfølelser. Neste styremøte blir torsdag 31 januar i forbindelse med Storfe 2013- møtested Telenor Arena, Hamar 14 desember 2012. Erlend Røhnebæk Karl Roger Hegseth Leif Helge Kongshaug Bjarte Nes Erling Gresseth John Skogmo Kopi sendes og Chatrine