STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 28.11.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-14:40 Møteprotokoll Fra sak: PS 164/17 Til sak: PS 165/17 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ivar Vigdenes SP Ole Hermod Sandvik H Nelly Anita Lian FRP Ragna Straume V Annette Tollefsen Jensen KRF Rune Larsen H Joar Atle Håve AP Toril Sandvik AP Ann-Inger Leirtrø AP Anja Elisabeth Ristad SV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jan Inge Kaspersen AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Inger J. O. Uthus Jan Inge Kaspersen AP Fra administrasjonen møtte: Navn Tore Rømo Hans Frederik Selvaag Jarle Førde Ann Kristin Geving Bjørn Bremseth Terje Johnsen Arne Tveit Roar Størseth Turid Aas Hanne Elin Ovesen Stilling Rådmann Etatsjef Omsorg Etatsjef Kultur Etatsjef Oppvekst Fung.etatsjef Teknisk Drift Spesialrådgiver Omsorg Spesialrådgiver Omsorg Økonomisjef Org.sjef Formannskapssekretær
Møtet ble ledet av: Ivar Vigdenes Av medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Merknader:
Saksliste for Formannskapet i møte 28.11.2017 Utvalgssaksnr Innhold Saker til behandling U.off. Arkivsaksnr PS 164/17 Budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 2017/5769 PS 165/17 Godkjenning av protokoll
Saker til behandling PS 164/17 Budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 Innstilling i Formannskapet - 28.11.2017 1. Forslag til innstilling økonomiplan 2018-2021 Innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer gir økonomiplanen uttrykk for hvordan kommunestyret ønsker at det skal prioriteres mellom de forskjellige sektorer i perioden. Videre gir planen uttrykk for hvilke investeringsoppgaver det er mulig å løse i perioden. Kommunestyrets vedtak betyr ikke at administrasjonen og folkevalgte særorganer er forhindret fra å kunne beskjeftiges med andre planleggingsoppgaver i perioden. Det er derimot et uttrykk for at de tiltak som er behandlet, skal gis prioritet, slik at de kan realiseres i løpet av den tid som er forutsatt. Dersom forutsetningene endres, vil administrasjonen kunne ta initiativ til en omprioritering. Dette gjøres i forbindelse med strategidebatten hvor administrasjonen legger frem forslag til ny økonomiplan basert på gjeldende. I henhold til vedtatt årshjul i økonomireglementet skjer dette i siste kommunestyret før sommerferien. Økonomiplanen er ikke bindende i den forstand at det blir bevilget beløp til forskjellige formål. Det må gjøres i forbindelse med årsbudsjettet. Under henvisning til ovenstående vil rådmannen tilrå at saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar rådmannens forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet for årene 2018-2021 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens forvaltningsgrener. Punkt 1 ovenfor innebærer følgende: a) At administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. b) At etatene i god tid fremmer forslag om de tiltak som er forutsatt. c) At man ved senere forslag til årsbudsjett legger økonomiplanen til grunn. 2. Forslag til innstilling budsjett 2018 Med grunnlag i budsjettdokumentet som følger saken legger rådmann herved fram forslag til budsjett for 2018. Rådmann innbyr formannskapet til å legge saken frem for kommunestyret med slik innstilling: 1. a. Vedliggende forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2018 vedtas. b. Kommunestyret slutter seg til de tiltak som rådmannen har foreslått i framlegget til driftsbudsjett for 2018 vedrørende økte inntekter og reduserte utgifter. c. Stjørdal kommunes driftsbudsjett 2018 vedtas som nettorammer fordelt på følgende ansvarsområder i henhold til budsjettskjema 1B:
Driftsrammer, tall i tusen Bud(oppr) Bud(end) 2017 2017 2018 Endring Rådmann/Org.enhet 26 877 26 794 27 720 843 Fellesutgifter 11 409 10 948 11 224-185 Værnesregion - Stj.andel 131 552 133 104 147 138 15 586 Oppvekst 454 907 460 034 467 489 12 582 Omsorg 28 434 31 114 31 525 3 091 Teknisk Drift 88 008 88 312 90 665 2 657 Kirker og øvrige ansvarsomr. 14 100 14 350 14 467 367 Politiske organ 13 336 13 363 12 343-993 Kultur 42 135 44 458 45 354 3 219 Sum driftsrammer 810 758 822 478 847 926 37 168 Finans (fra budsjettskjema 1A) -810 758-822 478-847 926-37 168 d. Stjørdal kommune tar opp ordinære lån kr 149 005 000,- og startlån kr 80 000 000,- for budsjettåret 2018 i henhold til budsjettskjema 2A. 2. Kommunens marginavsetning settes til 10 %. 3. Rammen for NAV-sosialkontor lånegaranti for året 2018 settes til kr 400.000,- hvor enkeltsaker begrenses til kr 70.000,-. 4. Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt i kommunestyret, jfr. Rådmannens forslag til tallbudsjett. Lånets løpe og avdragstid skal være inntil 40 år. Delegasjonen gjelder i hele lånets løpetid. 5. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder å binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. 6. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele disposisjonspost lønn 981000 i samsvar med resultatene for de lokale og sentrale tarifforhandlingene. 7. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2018 slik dette fremgår av vedlegg Gebyrer og betalingssatser 2018. Investeringer: Hegra Barneskole forseres fram ett år ift rådmannens forslag, med byggestart senest våren 2019. Finansieres med reduserte fondsavsetninger. Halsen Barneskole framskyndes med ett år ift rådmannens forslag, med byggestart i 2020. Finansieres med reduserte fondsavsetninger. Formannskapet ber rådmannen iverksette prosjektering for bygging av paviljonger ved Kvislabakken skole for å møte behovene for nye undervisningslokaler. Prosjektet finansieres med midler som er satt av til Bergkunstsenter i henhold til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-21. Resterende finansieres med midler fra kommunens disposisjonsfond.
Behandling i Formannskapet - 28.11.2017 Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag for AP: Budsjettforslag for 2018-2021 Investeringer: Hegra Barneskole forseres fram ett år ift rådmannens forslag, med byggestart senest våren 2019. Finansieres med reduserte fondsavsetninger. Halsen Barneskole framskyndes med ett år ift rådmannens forslag, med byggestart i 2020. Finansieres med reduserte fondsavsetninger. Drift: Svekket budsjettramme innenfor grunnskole på 2,6 mill reverseres. Ses i sammenheng med vedtatt innføring av lærernorm. Styrking av plankapasiteten på 0,9 mill. Dekkes av redusert økt husleie til Kimen og SKU AS på 600 000 og 300 000. Ragna Straume (V) fremmet følgende forslag: Formannskapet ber rådmannen iverksette prosjektering for bygging av paviljonger ved Kvislabakken skole for å møte behovene for nye undervisningslokaler. Prosjektet finansieres med midler som er satt av til Bergkunstsenter i henhold til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-21. Resterende finansieres med midler fra kommunens disposisjonsfond. Votering: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Håve (AP) forslag nr. 1 vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer. Håves (AP) forslag nr. 2 vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer. Håves (AP) forslag nr. 3 falt med 6 stemmer mot 5 stemmer. Svekket Håves (AP) forslag ne. 4 falt med 6 stemmer mot 5 stemmer. Styrking plan Straumes (V) forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer. Uttalelse i Komite plan - 08.11.2017 Formannskapet legger frem saken for kommunestyret med innstilling i henhold til budsjettdokumentets kapittel 1 og 2. Komite Plan ser med bekymring på manglende plankapistet for å utarbeide nye kommunale planer. Dette hindrer utviklingen av byen og kommunen Stjørdal i mange viktige plan og næringssaker. Dette gjelder både viktige områdeplaner og revidering av kommunens samfunnsog arealplaner. Komite Plan mener at en bedre kapasitet på plan og areal vil være en økonomiskgevinst for både Stjørdal kommune og kommunes innbyggere og næringsliv. Komite plan ønsker: å styrke effektiviteten i saksbehandlingen av kommuneplanens arealdel, inkl. kommuneplaner, reguleringsplaner, byggesak, kart og geodata og miljø at gatelys skal være påslått så lenge det er mørkt, for å gjøre det tryggere for våre innbygger
å få på plass reservevannsløsning og ber kommunestyret finne midler Behandling i Komite plan - 08.11.2017 Per Moen (AP) fremmet følgende forslag: Komite Plan ser med bekymring på manglende plankapistet for å utarbeide nye kommunale planer. Dette hindrer utviklingen av byen og kommunen Stjørdal i mange viktige plan og næringssaker. Dette gjelder både viktige områdeplaner og revidering av kommunens samfunnsog arealplaner. Komite Plan mener at en bedre kapasitet på plan og areal vil være en økonomiskgevinst for både Stjørdal kommune og kommunes innbyggere og næringsliv. Tor Sverre Børseth (FRP) og Geir Falck Anderssen (H) fremmet følgende forslag: Komite plan ønsker: å styrke effektiviteten i saksbehandlingen av kommuneplanens arealdel, inkl. kommuneplaner, reguleringsplaner, byggesak, kart og geodata og miljø at gatelys skal være påslått så lenge det er mørkt, for å gjøre det tryggere for våre innbygger å få på plass reservevannsløsning og ber kommunestyret finne midler Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Moens (AP) forslag enstemmig vedtatt. Børseths (FRP) og Anderssens (H) forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 08.11.2017 Komite KNM kommer med uttalelse til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021 i møte 6. desember 2017. Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 08.11.2017 Tommy Reinås (MDG) fremmet følgende forslag: Komite KNM kommer med uttalelse til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021 i møte 6. desember 2017. Reinås (MDG) forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - 08.11.2017 KTU stiller seg bak økningen på posten for vedlikehold av kommunale veier. Stjørdal kommune har gjort mange og gode investeringer i gang og sykkelveier rundt om i kommunen, sist på Haraldreina og på Sutterø. KTU mener det hadde vært gunstig for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen om dette arbeidet hadde vært mer synliggjort i budsjett og regnskapssammenheng.
For å sikre en god posisjon opp mot prioriteringer i den kommende Fylkesveiplanen for nye Trøndelag Fylke, mener KTU at det er av avgjørende betydning at det snarest gjennomføres en oppdatering av Handlingsplan Trafikksikkerhetsarbeid 2011-14 og Handlingsplan Sykkelby 2011-12. Disse planene kan med fordel legges inn som deler av Hovedplan Vei. Behandling i Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - 08.11.2017 Rune Larsen (H) fremmet følgende forslag: KTU stiller seg bak økningen på posten for vedlikehold av kommunale veier. Stjørdal kommune har gjort mange og gode investeringer i gang og sykkelveier rundt om i kommunen, sist på Haraldreina og på Sutterø. KTU mener det hadde vært gunstig for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen om dette arbeidet hadde vært mer synliggjort i budsjett og regnskapssammenheng. For å sikre en god posisjon opp mot prioriteringer i den kommende Fylkesveiplanen for nye Trøndelag Fylke, mener KTU at det er av avgjørende betydning at det snarest gjennomføres en oppdatering av Handlingsplan Trafikksikkerhetsarbeid 2011-14 og Handlingsplan Sykkelby 2011-12. Disse planene kan med fordel legges inn som deler av Hovedplan Vei. Larsens (H) forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i Komite Levekår - 07.11.2017 Komite Levekår kommer med uttalelse til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021 i møte 5.desember. Behandling i Komite Levekår - 07.11.2017 Gunnar Uglem (FRP) fremmet følgende forslag: Komite Levekår kommer med uttalelse til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021 i møte 5.desember. Uglems (MDG) forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i Ungdomsrådet - 06.11.2017 Ungdomsrådet ønsker at i økonomiplanperiode budsjetteres med økte midler til følgende: Ungdomsrådet ønsker at det satses på forebyggende tiltak som helsesøster, ungdomskontakten, ungdoms-psykolog og lignende tiltak da dette er forebyggende. Uten økninger mener Ungdomsrådet at det vil gå utover tilbud rettet mot barn og unge i kommunen. Behandling i Ungdomsrådet - 06.11.2017 Ungdomsrådets uttalelse enstemmig vedtatt.
Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 06.11.2017 Uttalelse: Tilleggspunkt 3.2.under Prioriterte mål: Pkt. e) Kommunen skal være en foregangskommune innen tilgjengelighet og universell utforming. Uttalelse i Eldrerådet - 06.11.2017 Formannskapet legger frem saken for kommunestyret med innstilling i henhold til budsjettdokumentets kapittel 1 og 2. Behandling i Eldrerådet - 06.11.2017 Eldrerådet slutter seg til rådmannens forslag til innstilling. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet legger frem saken for kommunestyret med innstilling i henhold til budsjettdokumentets kapittel 1 og 2. PS 165/17 Godkjenning av protokoll Vedtak i Formannskapet - 28.11.2017 Protokollen enstemmig vedtatt.