Til medlemmene av Styret for CREE Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy Einar Hope Oddbjørn Raaum Karine Nyborg Taran Fæhn Tor Kartevold Guro Børnes Ringlund Fra: Rolf Golombek Kopi: Tone Ibenholt og Arnhild Wartiainen, Forskningsrådet, styrets vararepresentanter. *** Styremøte i CREE Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy Det innkalles med dette til styremøte 17. des. 2013 kl 13.00 15.00 i Statistisk sentralbyrå, Kongens gate 6, 0153 Oslo, møterom 6M2. *** Sak S 13/13 Sak S-13/14 Sak S-13/15 Sak S-13/16 Sak S-13/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av referat fra forrige møte Ett vedlegg Informasjonssaker Disse sakene krever ingen vedtak 1. Søknader (Petrosam, Klimaforsk, Enova) 2. CREE rapporteringer (Fremdriftsrapportering 1 des til NFR og arbeidspakkerapportering 1 jan.) 3. Brukermøte og modellforum CREEs budsjett for 2014 og langtidsbudsjettet. To vedlegg. (Budsjettnotat, budsjettet) Vara for styreleder Einar Hope. Ett vedlegg Forslag til vedtak: Styret godkjenner Tor Kartevold som vara for styreleder Einar Hope i denne valgperioden. Sak S-13/18 Eventuelt Dato for neste møte 1
1 oktober 13 Møtereferat Styremøte for CREE S-II.13 Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy, kl 15.30-17.30, 17. september 2013, på Lysebu Hotell, Lysebuveien 12, 0712 Oslo Styrets medlemmer som var til stede: Einar Hope Oddbjørn Raaum Karine Nyborg Taran Fæhn Tor Kartevold Guro Børnes Ringlund Fra administrasjonen: Rolf Golombek (senterleder) Jørg M. Gjestvang (koordinator) Fra Norges Forskningsråd (NFR): Arnhild Wartiainen (observatør) Referent: Jørg M. Gjestvang. Sak S 13/08 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Godkjent Sak S-13/09 Godkjenning av referat fra forrige møte Ett vedlegg Vedtak: Godkjent Sak S-13/10 Orientering om driften - Høstens CREE aktiviteter Ett vedlegg Golombek informerte om diverse aktiviteter. Det har vært, og vil bli, en rekke CREE aktiviteter høsten 2013. Foruten den årlige workshop en for CREE forskere (16-17 september) er det fellesmøte med brukerne (9. oktober), møte med OED (10. oktober) og heldags modellmøte med CenSES (24. oktober). Videre var flere CREE forskere viktige bidragsytere da MILEN forskerskole arrangerte PhD kurs (9-13. september) om Integrated Assessment Models. 1
- Søknader Golombek informerte om diverse søknader. CREE sendte fire forskerprosjektsøknader til ENERGIX, og fikk innvilget én søknad (modellering av usikkerhet i det europeiske energimarkedet). For alle innsendte forskerprosjekter til ENERGIX var tilslagsprosenten ca. 25. Videre har CREE-miljøet sendt to søknader til PETROSAM 2; svar på søknadene er forventet i desember. Et nytt klimaforskningsprogram ble lansert før sommerferien med søknadsfrist 16. oktober. CREE bruker mye ressurser til å utarbeide søknader til programmet; totalt antall søknader som involverer CREE, enten som prosjektansvarlig eller som partner/underleverandør, kan bli i underkant av 10. Det ble under diskusjonen informert om at rammene for søknadene er som regel godt definerte i utlysningene. - CREE leder Golombek informerte. Snorre Kverndokk kommer tilbake til Frischsenteret 1. oktober og vil tiltre som CREE leder igjen enten 1. januar eller 1. april. Dette vil bli avklart før 1. oktober. (Når referatet skrives er det avklart at han starter 1. april.) Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. Sak S-13/11 Finansiering av CREEs kjerneforskning To vedlegg Golombek la frem notat om finansiering av CREEs kjerneforskning. Styret fant notatet nyttig og sluttet seg til notatets konklusjoner om å i) verne om forskningsaktivitetene ved basismiljøene, ii) viktigheten av å innhente eksternfinansierte prosjekter, gjerne i tett samarbeid med andre miljøer, iii) vurdere i fremtiden antall teknologiunderleverandører og antall doc./post.doc. studenter som skal få CREE finansiering. Eksternfinansierte prosjekter kan være en alternativ finansieringsform for doc./post doc. VEDTAK På årets budsjettmøte fremlegger administrasjonen ett budsjett for 2014 samt to langtidsbudsjetter; ett som er i tråd med nåværende langtidsbudsjett og ett som i større grad prioriterer forskningsaktivitetene hos de fire samarbeidspartnerne. Alle budsjettene skal suppleres med informasjon om ressursinnsats målt i månedsverk. Videre utarbeider administrasjonen et bakgrunnsnotat som diskuterer budsjettmessige implikasjoner av ulike strategiske valg. Sak S-13/12 Eventuelt Intet Dato for neste styremøte ble satt til tirsdag 17. desember kl. 10-12 på Frischsenteret. 2
CREE budsjett for 2014 Budsjettet for 2014 avviker marginalt fra tidligere langtidsbudsjett. Som en tommelfingerregel mottar CREE 8 millioner hvert år fra Norges forskningsråd. Mottatt beløp avviker litt fra 8 millioner fordi faktisk inntekt fra Forskningsrådet svarer til senterets faktiske kostnader, som avspeiler at noen planlagte aktiviteter har blitt forskuttert eller utsatt. Som tidligere er det lagt til grunn at senteret mottar 500.000 fra Universitetet i Oslo, samt 600.000 fra tre av brukerpartnerne. Utgiftene til aktiviteter hos andre enn i de tre basismiljøene er langt på vei som tidligere: 250.000 til forskningspartneren Tilburg Sustainability Centre, 500.000 til senter for utvikling og miljø, 600.000 til de to teknologiunderleverandørene IFE og SINTEF, samt 100.000 til jus, UiO. I 2012 støttet vi MILEN forskerskole med 95.000, men etter at MILEN gikk inn i UiO: Energi omfatter CREEs støtte kun bidrag til gjennomføring av kurs og konferanser i form av arbeidsinnsats. Oppstillingen av budsjettet er en del endret fra tidligere; det er lagt vekt på å få frem hovedbildet fremfor en rekke detaljer. Forskningsinnsatsen til senterlederen er nå ført som forskertid, ikke som administrasjon slik som tidligere (historiske tall er korrigert for denne endringen), og det er utarbeidet en tabell som viser forskningsmånedsverk fordelt på ulike grupper (forskere ved Frischsenteret, forskere i SSB, teknologileverandørene, post.doc, stipendiat og II ere). Som tidligere omfatter budsjettet tall både for førstkommende år og alle resterende år frem til 2019. Med utgangspunkt i styrets ønske fra forrige styremøte om å klargjøre virkninger av budsjettomfordelinger, har vi beregnet konsekvenser, målt i utførte månedsverk, av to mulige endringer. For det første at det ikke ansettes en ny post.doc etter at perioden til den nåværende post.doc utløper i 2016, dvs. antall post docs. reduseres fra to til en. For det andre at de årlige midlene til teknologileverandørene reduseres (f.o.m. 2015) fra 600.000 til 400.000. Det er styrets oppgave å vurdere om disse tiltakene alt i alt styrker senteret. Beslutning om det andre tiltaket må tas i løpet av 2014.
Langtidsbudsjett CREE Tall i tusen kroner 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Noter Regnskap Budsjett Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett INNTEKTER Forskningsrådet 1 7 520 8 919 8 002 8 479 7 826 8 250 8 301 7 934 4 396 UiO 2 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Brukerpartnere 600 600 600 600 600 600 600 600 300 Overført fra året før 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inntekter i alt 8 620 10 019 9 103 9 579 8 926 9 350 9 401 9 034 5 196 UTGIFTER Fast ansatte 3 3 448 2 853 2 969 2 746 2 450 2 450 2 450 2 450 1 225 Forskningstid senterleder 171 453 453 474 498 523 549 577 303 II-ere 4 1 240 1 372 1 372 1 314 1 380 1 449 1 522 1 598 839 Forskerutdanning 5,6,7 1 087 1 582 1 608 1 627 1 673 1 822 1 695 1 140 733 Masterstipendier 0 40 50 40 60 60 60 60 60 TSC 250 250 250 250 250 250 250 250 125 Underleverandører 8,9 825 1 825 1 146 1 780 1 200 1 200 1 200 1 200 600 Administrasjon 10 1 345 1 114 1 114 1 132 1 189 1 249 1 311 1 377 746 Konferanser 11 254 300 140 215 226 347 365 383 402 Utgifter i alt 8 620 9 790 9 103 9 579 8 926 9 350 9 402 9 034 5 033 Overføres til neste år 0 230 0 0 0 0 0 0 163 1
Langtidsbudsjett CREE UTDELING TIL NASJONALE PARTNERE OG UNDERLEVERANDØRER 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Noter Regnskap Budsjett Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Frisch vertskap 12 1 599 1 454 1 304 1 387 1 475 1 656 1 736 1 819 1 208 Frisch partner 13 3 152 2 976 3 187 2 797 2 875 2 958 3 044 3 135 1 615 SSB 1 641 1 538 1 538 1 570 1 377 1 385 1 393 1 401 705 ØI 14 1 154 1 747 1 677 1 795 1 749 1 902 1 779 1 228 779 TSC 250 250 250 250 250 250 250 250 125 Underleverandører 825 1 825 1 146 1 780 1 200 1 200 1 200 1 200 600 Sum partnere og underleverandører 8 620 9 790 9 103 9 579 8 926 9 350 9 402 9 034 5 033 FORSKNINGSMÅNEDSVERK 15 Anslag forskermånedsverk Frisch 16 13 12 10 9 9 9 9 4 Anslag forskermånedsverk SSB 10 10 10 7 7 7 6 3 Anslag forskermånedsverk IFE/SINTEF 2 2 5 3 3 3 3 1 Anslag Post Doc månedsverk 6 3 9 9 9 10 12 12 8 Anslag Stipendiat månedsverk 16 16 16 16 16 12 4 2 Anslag Prof II månedsverk CREE 10 10 10 10 10 10 10 5 Sum 53 59 59 54 54 51 43 23 2
Langtidsbudsjett CREE Kommentarer: For å unngå dobbeltføring av adm. sekr. er frischsatsene redusert noe (3%). For å ta høyde for lønns- og prisutviklingen er lønns- og administrasjonutgifter justert opp med med 5% pr år f.o.m. 2015. Noter: 1 Den årlige utbealingen fra NFR varierer fra år til år, men er i gjennomsnitt 8 mill. 2 Vi forutsetter at vi får overført NOK 500' fra UiO i hele perioden. 3 Denne posten omfatter lønnskostnader til fast ansatte forskere ved Frisch, SSB og ØI, samt tilhørende driftskostnader (i tillegg omfatter posten fire månedsverk for stipendiat ansatt i SSB). I 2014 får SSB 200' mer enn Frisch; dette er midler øremerket modellarbeid (Frisch forskutterte sin 2014 modellpott i 2013). For 2014 inkluderer posten også ØIs overføring fra 2013 på NOK 96' i eksperimentmidler. Fra 2015 deles denne posten likt mellom SSB og Frisch. 4 CREE har en del II-ere. Omfanget av deres innsats forutsettes uendret i hele perioden. Enkelte personer kan gå av med pensjon eller slutte av andre årsaker, men vi antar at stillingene blir fylt opp igjen. 5 Utgiftene til post doc og stipendiat i 2012 ble litt høyere enn forventet. Overskridelsen er finansiert av CREEs 2013 midler. 6 Det er budsjettert med en post doc i 75% stilling fra 13.08.12 til 12.08.16 og en post doc i 100% stilling fra 15.08.16 til 14.08.19 7 Det er budsjettert med en stipendiat fra 15.08.11 til 15.08.14 og en fra 15.08.14 til 14.08.17 8 Opprinnelig fordeling er: SINTEF 400', Jus 100', IFE 200', Senter for utvikling og miljø (SUM) 500' og MILEN 100' - MILEN ba bare om 95' i 2012. SUM har fått lov til å overføre 250' fra 2012 til 2013, mens SINTEF overførte 220' fra 2012 til 2013. F. o. m. 2013 er tildelingen til MILEN satt til 0. For underleverandørene har vi satt faste beløp, på lik linje som NFR har overfor CREE. 9 SINTEF overfører 580' til 2014 og har 980' til disp i 2014. 10 Administrative månedsverk er redusert fra 5,1 til 4,5 pr. år f. o.m. 2014. 11 Noe av konferanseutgiftene til CREE i 2013-2015 dekkes gjennom EU stimuleringsmidler. 12 Frisch vertskap er utgiftene til den administrative tiden til senterleder, utgifter til sentersekretær, styret, konferanser og annet som er knyttet til driften av CREE. 13 Frisch partner er utgiftene til forskningstiden til senterleder, II-ere ved Frisch som har ØI som hovedarbeidsgiver (851' NOK i 2014), modellutgifter betalt gjenom Frisch og forskermånedsverk utført av Frischansatte. 14 Posten angir direkte utbetalinger (lønnskostnader og driftsmidler) gjennom ØI. Personer som har hovedstillinger ved ØI, men som har II'er stilling ved Frisch, er inkludert i posten Frisch partner. 15 For 2013 er den gjennomsnittlige månedsverksatsen for Frisch: NOK 160', for SSB: 105' og for IFE/SINTEF 225'. 16 Inkluderer forskermånedsverk utført av senterleder. 3
Konsekvenser i forskningsmånedsverk av å endre budsjettet Netto økning i forskermånedsverk ved å redusere fra to til en post doc. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt FORSKERMÅNEDSVERK Forskermånedsverk Frisch 0 0 0 2 2 2 2 1 9 Forskermånedsverk SSB 0 0 0 3 3 3 3 1 13 Anslag forskermånedsverk IFE/SINTEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post Doc månedsverk 0 0 0 0 5 12 12 8 36 Stipendiat månedsverk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vit. assosierte II månedsverk CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 0 0 0 5 1 7 7 5 14 Netto økning i forskermånedsverk ved å reduserer overføringene til de teknologiske miljøene. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt FORSKERMÅNEDSVERK Forskermånedsverk Frisch 0 0 0 1 1 1 0 0 2 Forskermånedsverk SSB 0 0 0 1 1 1 1 0 4 Anslag forskermånedsverk IFE/SINTEF 0 0 0 1 1 1 1 0 4 Post Doc månedsverk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stipendiat månedsverk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vit. assosierte II månedsverk CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Post doc: Innsparingen ved å bare ha en Post Doc er 3,4 mill. Underleverandører: Innsparingen hos underleverandører utgjør 0,8 mill. For 2013 er den gjennomsnittlige månedsverksatsen for Frisch: NOK 160', for SSB: 105' og for IFE/SINTEF 225'. 4
Budsjett fordelt etter arbeidspakker Tall i tusen kroner Noter 2012 2013 WP1 2 429 2 369 WP2 1 270 1 025 WP3 881 1 047 WP4 1 221 1 489 WP5 1 911 1 982 MILEN forskerksole 100 100 Mastergradstipend 60 Administrasjon 1 1 493 1710 Konferanser 300 300 2 9 665 10 022 1 Fra 2014 føres 50% av senterlederens tid på arbeidspakkene. 2 I 2013 ble budsjettet for arbidespakkene gjort ferdig før de endelige satsene for lønn på Frischsenteret var satt. Lønnssatsene ble lavere enn budsjettert. 5
Presisering av CREE styrets sammensetning fra første styremøte 11 okt. 2011 (Da har vært en utskifting underveis.) Einar Hope Leder Taran Fæhn SSB Vara: Catrine Hagem SSB Karine Nyborg ØI/UiO Vara: Kjell Arne Brekke ØI/UiO Oddbjørn Raaum Frisch Vara: Knut Røed Frisch Tor Kartevold Brukerpartner Statoil Vara: Kjell Berger Statkraft Guro Bjørnes Ringlund Brukerpartner Miljødirektoratet Vara: Kjell Berger Statkraft Norges forskningsråd stiller med en observatør på styremøtene. Både styreleder og styremedlemmer oppnevnes for 4 år av gangen. Tor Kartevold er blitt kontaktet og har sakt ja til å være vara for Einar Hope så lenge Kartevold selv sitter i styret. Forslag til vedtak: Styret godkjenner Tor Kartevold som vara for styreleder Einar Hope i denne valgperioden.