Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 7. desember 2010, kl. 16. 00 19.15 Sted: Munkegt. 17/19 Tilstede: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Sigmund Midtbø, Kari Engen, Per Hjertaas, Nina Higraff, Sonia Kvam, Frøydis Gaare, Janne Bjørnerås, Solveig By, Edel Danielsen, Toril Indergård og Jan Tore Asmussen Forfall: Ikke møtt: Inger Mathisen, Sonia Kvam, Solveig Bye, Marianne Thane (vara) Trygve Fætten og Randi Pedersen. Nina Higraff Svein Olav Aarlott forlot møtet kl. 17.15 under behandling av sak 122/10. Jan Tore Asmussen forlot møtet kl. 17.45 under behandling av sak 123/10 Sak 119/10 Godkjenning av saksliste Forslag fra Kristin Sæther om tilleggssaker og endring av saksnummer: Forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 128/10 Gis nytt saksnr. 120/10 Ny sak vedr. utsettelse av Årsmøtet 2011 gis saksnummer 121/10 Saksnumrene forskyves fortløpende. Vedtak: Enstemmig vedtatt med de framlagte endringsforslag og tilleggssaker. 120/10 Fritak fra verv som opplæringsansvarlig Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering og innvilger Inger Mathisen fritak fra vervet som opplæringsansvarlig. Vedtak: Styret tar saken til orientering og innvilger Inger Mathisen fritak fra vervet som opplæringsansvarlig. 121/10 Utsettelse av årsmøte 2011. Forslag til vedtak: Ny dato for Årsmøtet 2011 settes til 15. februar. Styret ber valgkomiteen innstille nye kandidater til de verv som skal bekles gjennom en demokratisk prosess der varsel på nytt kunngjøres overfor våre medlemmer. Fagforeningsleder Kristin Sæther søker umiddelbart Fagforbundet Sør - Trøndelag om godkjenning til å utsette årsmøtet. Valgkomiteens innstilling ettersendes til alle representanter så fort den foreligger. Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 1 av 9
Vedtak: Ny dato for Årsmøtet 2011 settes til 15. februar. Styret ber valgkomiteen innstille nye kandidater til de verv som skal bekles gjennom en demokratisk prosess der varsel på nytt kunngjøres overfor våre medlemmer. Fagforeningsleder Kristin Sæther søker umiddelbart Fagforbundet Sør - Trøndelag om godkjenning til å utsette årsmøtet. Valgkomiteens innstilling ettersendes til alle representanter så fort den foreligger. ÅRSMØTESAKER Sak 122/10 Innkomne saker 1) Bevilgning til aksjon, Aidssyke barn i Russland kr. 30.000,- Forslagstiller: Styret AU s forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å bevilge kr. 30 000,- til Aksjon aidssyke barn i Russland. Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å bevilge kr. 30 000,- til Aksjon aidssyke barn i Russland. 2) Fortsatt støtte til Fagforbundets barneby i Angola. Forslagstiller: Styret AU s forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å bevilge kr. kr.30.000,- pr. år i prosjektperioden, 4 år til barnebyen i Huambo. Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å bevilge kr. kr.30.000,- pr. år i prosjektperioden, 4 år til barnebyen i Huambo. 3) Valgkampmidler i forbindelse med Kommune- og Fylkestingsvalg 2011. Forslagstiller: Styret AU s forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøte å bevilge kr. 50 000,- til selvstendig valgkamp i forbindelse med Kommune- og Fylkestingsvalget 2011. Vedtak: Styret anbefaler årsmøte å bevilger kr. 50 000,- til selvstendig valgkamp i forbindelse med Kommune- og Fylkestingsvalget 2011. Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 2 av 9
4) Anskaffelse av ny fagforeningsfane, jfr. Årsmøtevedtak 2010 Forslagstiller styret: AU s forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å bevilge ytterligere 75 000,- i tillegg til fjorårets bevilgning på kr. 25 000,- slik at den totale bevilgning blir kr. 100 000,- til bruk for kjøp av ny fagforeningsfane. Beløpet tas av egenkapitalen. Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å bevilge ytterligere 75 000,- i tillegg til fjorårets bevilgning på kr. 25 000,- slik at den totale bevilgning blir kr. 100 000,- til bruk for kjøp av ny fagforeningsfane. Beløpet tas av egenkapitalen. 5) Utvidelse av ansvarlig lån til AØF Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon Forslagstiller Sigmund Midtbø: Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å utvide lånet til AØF med kr. 395000,- slik at lånet i sin helhet blir kr. 500 000,- Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å utvide lånet til AØF med kr. 395000,- slik at lånet i sin helhet blir kr. 500 000,- 6) Opprettelse av Levekårsutvalg Forslagstiller Per Hjertaas: Forslag til vedtak: Det opprettes et Levekårsutvalg. Tilleggsforslag fra Grethe Ramsland: Det opprettes et Levekårsutvalg som ledes av Per Hjertaas med oppdrag å utrede hvordan mangelen på sosialt aksepterte levekår eksisterer blant deltidsansatte medlemmer. Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å opprette et Levekårsutvalg som ledes av Per Hjertaas med oppdrag å utrede hvordan mangelen på sosialt aksepterte levekår eksisterer blant deltidsansatte medlemmer. Enstemmig vedtatt. Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 3 av 9
Sak 123/10 Budsjett 2011 INNTEKTER BUDSJETT 2010 pr. 30.11.2010 2011 KONTINGENTINNTEKTER 4300000 3990819 4400000 RENTEINNTEKTER 70000 5112 51000 TILSKUDD EL - BIL 100000 PENSJONIST - TILSKUDD 70000 105000 100500 SUM INNTEKTER 4440000 4200931 4551500 LØNNSKOSTNADER LEDER 100% INKL. FERIEPENGER 390000 357669 410000 SEKRETÆR 100% INKL. FERIEPENGER 315000 293434 335000 NESTLEDER 60% 295000 270416 305000 ØKONOMIANSVARLIG 50% INKL. FERIEPENGER 215000 199628 230000 PENSJONSINNSKUDD 104000 88108 110000 ARBEIDSGIVERAVGIFT 155000 88871 170000 SEKSJONER/OPPLÆRING/UNGDOM 120% 540000 495000 560000 SUM STILLINGER 2014000 1793126 2120000 OPPLÆRING ANSATTE 50000 0 15000 STYREKOSTNADER 45000 44198 50000 HONORAR 74000 74000 62000 MØTEGODTGJØRELSE 51000 1000 51000 ANNEN GODTGJØRING ETTER AVTALE 50000 5983 0 270000 125181 178000 KONTOR UTGIFTER PORTO 50000 47578 50000 STYRETS DISPOSISJON 50000 20950 0 DIV. TRYKKSAKER 40000 8687 30000 TELEFONI/INTERNETT 125000 121295 125000 KONTORREKVISITA 50000 41347 40000 OPPGRADERING DATAUTSTYR 40000 41091 40000 DIVERSE KONTORUTGIFTER 35000 21279 35000 390000 302227 320000 KONTINGENTER LO - TRONDHEIM 180000 181292 180000 AØF 12000 0 12000 FASE 2 - OPPLÆRING 115000 116775 206000 DIV. KONTINGENTER 1500 1900 2000 308500 299967 400000 BEVILGNINGER AIDSSYKE BARN I RUSSLAND 20000 20000 30000 FAGFORBUNDETS BARNEBY 2400 1400 2400 BARNEBY I ANGOLA 20000 20000 30000 KAFFEMASKIN 0 25750 0 LOKALT SOLIDARITETSPROSJEKT 60000 5367 0 POLITISK ANALYSESENTER 30000 30000 30000 ØVRIGE BEVILGNINGER 30000 14030 15000 162400 116547 107400 Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 4 av 9
SEKSJONER SHS 68204 45545 SKA 42718 16791 SKKO 55493 40344 SST 39585 25838 206100 MEDLEMSAKTIVITET 206000 128518 206100 AKTIVITET UNGDOM 20000 12252 20000 KURSVIRKSOMHET 410000 478960 216000 TV - KONFERANSER 230000 TRONDHEIMSKONFERANSEN 15000 0 15000 KOMMUNALKONFERANSEN 20000 33252 20000 MEDLEMSAKTIVITET 135100 20924 80000 MEDLEMSMØTER 40000 20437 0 REP.SKAPS. MØTER FAGFORBUNDET TRONDHEIM 100000 77436 145000 VALGKAMP 10000 0 50000 VERVING 40000 34930 40000 PENSJONIST/UFØRE - AKTIVITET (inkl. Tilskudd) 220000 112442 150000 ØVRIGE DRIFTSKOSTNADER 1010100 790633 966000 HUSLEIE 73000 86345 151000 TRANSPORT 46000 42738 30000 DRIFTKOSTNADER ELBIL 7500 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 40000 82606 65000 159000 211689 253500 SUM UTGIFTER 4520000 3767888 4551000 NY FANE TAS AV EGENKAPITAL 100000 STREIK 2010 EGENKAPITAL 841500 0 Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta det framlagte budsjett for 2011. Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta det framlagte budsjett for 2011. Vedtatt mot 1 stemme. Sak 124/10 STRATEGIPLAN 2011-2013 AU forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Strategiplanen for 2011-2013. Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Strategiplanen for 2011-2013. Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 5 av 9
Sak 125/10 Handlingsplan 2011 AKTIVITET HVORFOR HVORDAN HVEM/RESSURSER NÅR EVALUERING Fagligpolitisk arbeid Følge opp Trondheimsmanifestet. Faste møter med de rød grønne, 6-8 møter i året. Invitere disse til 2 styremøter. Styret Leder/ Nestleder Forhandlingsutvalget Seksjonene. Invitasjon til styremøter juni/desember. Etter møteplan Juni/desember. Evalueringsmøte med dem rødgrønne. Verving/ Medlems oppfølging Kommune- Fylkestingsvalget Styrke organisasjonen Yrkesfaglig arbeid og kurs Sikre Fagforbundets medbestemmelse og innflytelse i arbeidslivet. Kulturinnslag på arrangement Bli bedre og mer synlig. Verve flere medlemmer. Mål: 100 nye Beholde en arbeidsgiver som arbeider med fagbevegelsen, ikke imot Gi et bedre og likeverdig tilbud til medlemmene, en mer demokratisk og åpen organisasjon. Fokus på kompetanse og kvalitet på tjenester Økt kvalitet på kommunale tjenester Ingen privatisering /utskilling Glede og humør Medlemsmøter Temamøter Tillitsvalgtkonferanser. Profileringsuke Arbeidsplassbesøk Gjennom egen valgkamp: Arbeidsplassbesøk. Stands Leserinnlegg Bevisstgjøring og avklaring av roller. Arbeide for bedre samhandling. Skolering av tillitsvalgte, Kurs Medlemsmøter Yrkesfaglig kurs- Temakvelder Delta på prosjekter. Tillitsvalgtkonferanser. Kvalitetskommuneprosje ktet og 3- partsamarbeidet Musikkskolen, andre kulturmiljøer Styret. Alle tillitsvalgte Seksjonene Ungdomsutvalget Styret Forhandlings- Utvalget. Seksjonene Ungdomsutvalget Pensjonistutvalget Styret. Tillitsvalgte Opplæringsutvalget Hele året Hele året fram mot valgdagen 12.september. Fast post styremøtene. Hele året Desember 2011 Seksjonene Hela året Juni/ desember Tillitsvalgte Verneombud Styret Hele året Styret Hele året Juni Juni/desember Hjemmeside Ungdomsarbeid Media Synlig. Informasjon til medlemmene Synliggjøre Fagforbundet for ungdom Synlig, vise våre styrker og kvalitet E - post. Hjemmeside Sms tjenester Oppsøke utdanningsinstitusjoner arbeidsplasser Adresseavisen, radio, tv og vår hjemmeside Leder Ungdomsutvalget med særlig bistand fra styret i inneværende periode. Styret Tillitsvalgte Minst 2 nyheter/ eller tema i uka Hele året Delta ved forespørsler Ta kontakt ved behov. Juni/desember Juni/desember Etter hvert innlegg. Pensjonistarbeid Jobbe i henhold til Fagforbundet Trondheims handlings og strategiplan, og Fagforbundets vedtekter Alle arrangementene blir kunngjort i Adresseavisen og på våre hjemmesider 14 dager før arrangementet. Pensjonistutvalget Månedlige møter samt årsmøte i november. Uføre medlemmer Øke forståelsen av Fagforbundet og inkludere disse bedre i vårt arbeid Tilbud om aktiviteter Mnd møter Judith Refsnæs og Pensjonistutvalget Hele året desember 2011 AU s forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne den framlagte Handlingsplan for 2011. Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne den framlagte Handlingsplan for 2011. Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 6 av 9
Sak 126/10 Årsmøtesekretariat 2011 AU s forslag til vedtak: Som dirigent foreslås: Per Hjertaas Som sekretær foreslås: Grethe Ramsland Som protokollunderskrivere foreslås: Britt Synøve Bye og Randi Stokka i tillegg til leder, sekretær og dirigent. Som tellekorps foreslås: Edel Danielsen og Sigmund Midtbø. Leder får fullmakt til å oppnevne andre ansvarspersoner i årsmøtet dersom noen av de foreslåtte ikke kan møte. Vedtak: Som dirigent foreslås: Per Hjertaas Som sekretær foreslås: Grethe Ramsland Som protokollunderskrivere foreslås: Britt Synøve Bye og Randi Stokka i tillegg til leder, sekretær og dirigent. Som tellekorps foreslås: Edel Danielsen og Sigmund Midtbø. Leder får fullmakt til å oppnevne andre ansvarspersoner i årsmøtet dersom noen av de foreslåtte ikke kan møte. Sak 127/10 Foretningsorden for årsmøtet 2011. AU s forslag til vedtak: 1 Til å lede møtet velges en dirigent. 2 Til å føre protokollen velges en sekretær. I protokollen innføres alle godkjenninger, beretninger, vedtak og avstemninger. 3 Alle som ønsker ordet inntegnes hos dirigenten og benytter talerstolen. 4 Til forretningsorden - Man kan kun forlange ordet til forretningsorden en gang til hver sak. 5. Det velges 2 personer i tillegg til sekretær og dirigent til å underskrive årsmøteprotokollen. 6 Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Avstemninger foregår ved håndsopprekking. Etter forslag fra dirigent, forslagstiller eller andre stemmeberettigede kan møtet beslutte at avstemningen i den enkelte sak skal foregå skriftlig. Det velges to, eller flere medlemmer til å være tellekorps under avstemningene. Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 7 av 9
Vedtak: 1 Til å lede møtet velges en dirigent. 2 Til å føre protokollen velges en sekretær. I protokollen innføres alle godkjenninger, beretninger, vedtak og avstemninger. 3 Alle som ønsker ordet inntegnes hos dirigenten og benytter talerstolen. 4 Til forretningsorden - Man kan kun forlange ordet til forretningsorden en gang til hver sak. 5. Det velges 2 personer i tillegg til sekretær og dirigent til å underskrive årsmøteprotokollen. 6 Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Avstemninger foregår ved håndsopprekking. Etter forslag fra dirigent, forslagstiller eller andre stemmeberettigede kan møtet beslutte at avstemningen i den enkelte sak skal foregå skriftlig. Det velges to, eller flere medlemmer til å være tellekorps under avstemningene. Sak 128/10 Redaksjonskomite for Årsmøtet 2011 AU s forslag til Redaksjonskomite for årsmøte: Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland og Kari Engen oppnevens som redaksjonskomite for årsmøtet 2010. Kjell Håve tiltrer gruppen. Vedtak: Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland og Kari Engen oppnevnes som redaksjonskomite for Årsmøtet 2010. Kjell Håve tiltrer gruppen. Sak 129/10 Årsberetning AU s forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne den framlagte årsberetningen. Forslag fra Janne Bjørnerås: Siste frist for utvalgene til å komme med endringer på sine årsmeldinger settes til tirsdag 14. desember 2010, kl. 12.00. Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne den framlagte årsberetning. Siste frist for utvalgene til å komme med endringer på sine årsmeldinger settes til tirsdag 14. desember 2010, kl. 12.00 Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 8 av 9
Sak 130/10 Referatsaker Forslag til vedtak: Tatt til orientering Tilleggsforslag fra Terje Hovde til kulepunkt vedr. oppnevning av vikar for hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Trondheim: Styret gir AU fullmakt til å be om møte med Forhandlingsutvalget vedr. oppnevning av vikar for hovedtillitsvalgt for Helse og Velferd og prosessen knyttet til revidert budsjett i Trondheim kommune. Styret kan ikke godta en slik behandling. Vedtak: Styret gir AU fullmakt til å be om møte med Forhandlingsutvalget vedr. oppnevning av vikar for hovedtillitsvalgt for Helse og Velferd og prosessen knyttet til revidert budsjett i Trondheim kommune. Styret kan ikke godta en slik behandling. De øvrige kulepunkter tas til orientering. Sak 131/10 Informasjon Forslag til vedtak: Tatt til orientering og nødvendig oppfølging. Vedtak: Tatt til orientering og nødvendig oppfølging. Sak 132/10 Søknad om pengestøtte fra STGN Vedtak: Det bevilges kr. 1000,- til kjøp av organisasjonsmedlemskap. Beløpet belastes under konto: Øvrige bevilgninger. Sak 133/10 Eventuelt Kari Engen: Jobber videre med uttalelse vedr. bruken av deltidsansatte/vikarer, etterspør på nytt rapport som er utarbeidet og utgitt på vegne Administrasjonsutvalget. Toril Indergård: Torgmøte 25. november 2010. FN s internasjonale dag Stopp volden mot kvinner Sak 134/10 Godkjenning av protokoll fra inneværende møte Forslag til vedtak: Enstemmig godkjent Vedtak: Enstemmig godkjent Kristin Sæther Leder Grethe Ramsland sekretær Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 9 av 9