ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 08:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Budsjettmøte Hans Kristian Sveaas Freddy Berg Anne Kristin Hov Elisabeth Uggen Hilleren Bente M. Skårdal Gard Firing Inger Solberg Ann Sire Fjerdingstad Kleven Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K. Tollefsen Følgende medlemmer møtte ikke: Følgende varamedlemmer møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Kst rådmann M. Lauvbu, økonomisjef T. Sakshaug Diverse merknader: Underskrifter:
Saksnr Innhold Lukket PS 64/14 Økonomiplan 2015-2018 med satsingsområder og årlige mål for 2015. Saksordfører: Knut Kvale PS 65/14 Søknad om skjenkebevilling - Velvet Kafe AS, Stasjonsgata 9-13, 3300 Hokksund (Org.nr: 914 388 309). Saksordfører: Helge Chr. Aaby PS 64/14 Økonomiplan 2015-2018 med satsingsområder og årlige mål for 2015. Saksordfører: Knut Kvale Rådmannens anbefaling Økonomiplan 2015-2018, Satsingsområder og årlige mål for 2015 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan 2015-2018, Satsingsområder og årlige mål for 2015 vedtas Budsjettert låneopptak i 2015 på 206 mill.kr til investeringer og 9,5 mill.kr til Startlån vedtas og gjennomføres i tråd med rådmannens forslag Gebyrer og betalingssatser 2015 vedtas Budsjettreglement for 2015 vedtas Handlingsregel for låneopptak videreføres slik: Låneopptak utenom Startlån, lån til VA-investeringer og utlån skal holdes på 2013-nivå pr innbygger. I årene 2014, 2015 og 2016 vil låneopptak knyttet til utbygging av Eikertun komme i tillegg. Vann- og avløpsområdet skal 100 % finansieres fra gebyrinntekter. Økonomiplan 2015-2018, Satsingsområder og årlige mål for 2015 opprettholder et forsvarlig og godt tjenestetilbud og prioriterte investeringer i infrastruktur og bygg. Budsjettet er stramt og vektlegger omstilling, organisasjonsutvikling og nøktern drift. Kommunens strategi for by- og stedsutvikling og aktiv deltakelse fra innbyggerne videreføres og skal ta nye steg i 2015. Behandling i Formannskapet - 26.11.2014 Gard Firing (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, SV og Sp: 1. Driftsbudsjettet 1.1 Ansvar 30 - Grunnskole 1.1.1 Det disponeres 500.000 kr til gjennomføring av 5 dagers leirskole for 7. klassinger. 1.2 Ansvar 35 - Kultur 1.2.1 Det disponeres 250.000 kr for fullfinansiering av gratis hall- og baneleie for barn og ungdom under 19 år, i kommunale anlegg. I planperioden skal det utarbeides et opptrappingsprogram for tilskuddet, slik at all hall- og baneleie for denne gruppen blir gratis også i ikke-kommunale anlegg. 1.2.2. Medlemskap og arbeid med European Ring of Iron Cities avsluttes. Antatt innsparing 2015 er 25.000 kr. Konkret innsparing presenteres ihht saksfremlegget (Q1 2015). 1.3 Ansvar 50 - Helse og Omsorg 1.3.1 Det disponeres 925.000 kr for inndekning av leie for Trygghetsalarmer. Eventuelt restbeløp dekkes av egne rammer.
1.3.2 Det disponeres 150.000 kr for inndekning av leie for Nøkkelbokser. 1.3.3 Det disponeres 147.600 kr til en generell styrking av rammen til Helse og Omsorg. 1.4 Uten definert ansvar 1.3.1 Det disponeres 200.000 kr til sommerjobb for ungdom. 1.5 Ansvar 10 - Rådmann, politisk og fellesområdet 1.5.1 Godgjøring bredbånd til politikere strykes 147.600 kr. Ikke balanserte forslag dekkes inn av: - Udisponerte midler i driftsbudsjettet 1.000.000 kr. - Øke forventet utbytte fra Øvre Eiker Energi til 6.000.000 kr. : Det er et overordnet mål at barn og unge under 19 år ikke skal måtte betale for bruken av anlegg i forbindelse med fysisk aktivitet. Reduserte medlemsavgifter, gjennom reduserte utgifter i lokale foreninger, skal invitere flere barn og unge med på fysisk aktivitet. Kommunen ønsker å satse på positive og lærerike opplevelser for alle barn i kommunens skoler og leirskole er viktig i denne sammenhengen. Læringen ved å ha en uke vekk fra foresatte, i en arena langt vekk fra skolen, i interaksjon med nye bekjentskaper, gir både vekst og mestring. Innbyggere i Øvre Eiker skal ikke måtte betale avgifter for å kunne føle seg trygge i hjemmet. Det skal heller ikke belastes innbyggere effektiviseringstiltak som letter arbeidet til kommunen. Sommerjobb for ungdom er et positivt arbeidstreningstiltak. 2. Investeringer 2.1 Låneopptaket til startlån økes med 10.500.000 kr ekstra, totalt 20.000.000 kr. Posten er selvfinansierende. : Videre utlån til startlån innebærer meget lav risiko og stor samfunnsfordel. Øvre Eiker kommune ønsker å legge til rette for at alle innbyggere skal ha muligheten til å eie egen bolig. 3. Verbalforslag 3.1 Innsparingstiltak som direkte rammer tjenestetilbudet til innbyggere skal fremmes som politisk sak til kommunestyret. 3.2 Det igangsettes et arbeid for å kvantifisere frivillighetens utgifter i forbindelse med leie av kommunale lokaler for tilbud til barn og unge under 19 år. Arbeidet skal presenteres i en B-sak til kommunestyret og utgifter skal planlegges inndekt innenfor planperioden. 4. Gebyrer og betalingssatser 4.1 Kapittel 8. Omsorgstjenester
4.1.2 Avsnitt om Trygghetsalarm strykes. 4.1.3 Avsnitt om Nøkkelboks strykes. 4.1.4 Verbalforslag: Prisene på velferdstjenester innen kapittel 8, skal ikke økes med mer enn deflator årlig i planperioden. Inger Solberg (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Krf og Frp: Rådmannens anbefaling vedtas med følgende endringer i 1. kulepunkt Innsparinger: 4.1.2 Godtgjøring for bredbånd til politikere strykes 147 600 4.2.2 Påplussing «for å oppnå budsjettbalansen» strykes 730 000 4.5.2 Innsparingskrav til Omsorg økes 1 000 000 Innsparing 1 877 600 Udisponert 1 000 000 Sum til disposisjon 2 877 600 Disponering De ansatte Til sosiale tiltak for de ansatte, som ansattdag, rebusløp el.l. bevilges 100 000 Frivilligheten Tillegg til de årlige bevilgningene: Idrettsrådet, herunder økning til halleie 350 000 Musikkrådet 150 000 Teaterrådet 100 000 Øvrige lag og foreninger som prioriterer arbeid med barn og unge 200 000 Til frivilligheten 800 000 Barn og ungdom «Ung jobb»/ Containerparken videreføres 200 000 Familiesenterets arbeid med fritidstiltak / ferie for barn og unge innenfor området psykisk helse 227 600 Til forebyggende arbeid for barn og unge 427 600 Grunnskolen Det bevilges til generell styrking av rammen 1 400 000 Kultur Arbeid med oppsetning av spillet om Hoensskatten 100 000 Wich Witch musikal, interkommunal oppsetting, kostnad for Ø.E. 30 000 Nyttårskonsert med hedring av «Årets kulturperson» 20 000 Ekstra til kulturtiltak 150 000 Sum disponert 2 877 600 Balanse 0
Avstemming: Det ble først stemt over rådmannens anbefaling til kulepunkt 1. Dette fikk ingen stemmer. Forslag til kulepunkt 1 fremmet av I. Solberg ble satt opp mot forslag til punkt 1 fremmet av G. Firing. Forslag fremmet av I. Solberg ble vedtatt med 7 stemmer som innstilling for kommunestyret. Forslag fremmet av G. Firing fikk 4 stemmer. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 2 ble satt opp mot forslag til punkt 2 fremmet av G. Firing. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 2 ble vedtatt med 7 stemmer som innstilling for kommunestyret. Forslag fremmet av G. Firing fikk 4 stemmer. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 3 ble satt opp mot forslag til punkt 4 fremmet av G. Firing. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 3 ble vedtatt med 7 stemmer som innstilling for kommunestyret. Forslag fremmet av G. Firing fikk 4 stemmer. Rådmannens anbefaling til kulepunktene 4, 5 og 6 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Verbalforslag 3.1 fremmet av G. Firing fikk 4 stemmer, 7 stemte imot. Verbalforslag 3.2 fremmet av G. Firing ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Verbalforslag 4.1.4 fremmet av G. Firing fikk 4 stemmer, 7 stemte imot. Vedtak i Formannskapet - 26.11.2014 Økonomiplan 2015-2018, Satsingsområder og årlige mål for 2015 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan 2015-2018, Satsingsområder og årlige mål for 2015 vedtas med følgende endringer: Innsparinger: 4.1.2 Godtgjøring for bredbånd til politikere strykes 147 600 4.2.2 Påplussing «for å oppnå budsjettbalansen» strykes 730 000 4.5.2 Innsparingskrav til Omsorg økes 1 000 000 Innsparing 1 877 600 Udisponert 1 000 000 Sum til disposisjon 2 877 600 Disponering De ansatte Til sosiale tiltak for de ansatte, som ansattdag, rebusløp el.l. bevilges 100 000 Frivilligheten Tillegg til de årlige bevilgningene: Idrettsrådet, herunder økning til halleie 350 000 Musikkrådet 150 000 Teaterrådet 100 000 Øvrige lag og foreninger som prioriterer arbeid med barn og unge 200 000 Til frivilligheten 800 000 Barn og ungdom «Ung jobb»/ Containerparken videreføres 200 000 Familiesenterets arbeid med fritidstiltak / ferie for barn og unge innenfor området psykisk helse 227 600 Til forebyggende arbeid for barn og unge 427 600
Grunnskolen Det bevilges til generell styrking av rammen 1 400 000 Kultur Arbeid med oppsetning av spillet om Hoensskatten 100 000 Wich Witch musikal, interkommunal oppsetting, kostnad for Ø.E. 30 000 Nyttårskonsert med hedring av «Årets kulturperson» 20 000 Ekstra til kulturtiltak 150 000 Sum disponert 2 877 600 Balanse 0 Budsjettert låneopptak i 2015 på 206 mill.kr til investeringer og 9,5 mill.kr til Startlån vedtas og gjennomføres i tråd med rådmannens forslag Gebyrer og betalingssatser 2015 vedtas Budsjettreglement for 2015 vedtas Handlingsregel for låneopptak videreføres slik: Låneopptak utenom Startlån, lån til VA-investeringer og utlån skal holdes på 2013-nivå pr innbygger. I årene 2014, 2015 og 2016 vil låneopptak knyttet til utbygging av Eikertun komme i tillegg. Vann- og avløpsområdet skal 100 % finansieres fra gebyrinntekter. Verbalforslag: Det igangsettes et arbeid for å kvantifisere frivillighetens utgifter i forbindelse med leie av kommunale lokaler for tilbud til barn og unge under 19 år. Arbeidet skal presenteres i en B-sak til kommunestyret og utgifter skal planlegges inndekt innenfor planperioden. Økonomiplan 2015-2018, Satsingsområder og årlige mål for 2015 opprettholder et forsvarlig og godt tjenestetilbud og prioriterte investeringer i infrastruktur og bygg. Budsjettet er stramt og vektlegger omstilling, organisasjonsutvikling og nøktern drift. Kommunens strategi for by- og stedsutvikling og aktiv deltakelse fra innbyggerne videreføres og skal ta nye steg i 2015. PS 65/14 Søknad om skjenkebevilling - Velvet Kafe AS, Stasjonsgata 9-13, 3300 Hokksund (Org.nr: 914 388 309). Saksordfører: Helge Chr. Aaby Rådmannens anbefaling Søknad om skjenkebevilling innvilges med følgende forutsetninger: Tidsrom: Skjenkebevilling innvilges til og med 30.06.2016 Bevillingshaver: Hanne Merethe Andersen (org.nr: 914 388 309) Moveien 6 Styrer: Stedfortreder: Hanne Merethe Andersen, Moveien 6, F: 11.02.66 Jfr Alkohollovens 1-7c, 1. ledd bortfaller krav om stedfortreder.
Bevertnings- og skjenkested: Alkoholvare: Type virksomhet: Skjenketid: Åpningstid: Skjenkestedets areal: Velvet Kafe AS Stasjonsgata 9-13 Alkoholholdig drikk i gruppene 1,2 og 3, dvs alkoholholdig drikk som inneholder opp til 60 volumprosent alkohol. Kafe/Spisested Innenfor rammer iht. forskrift om skjenke- og åpningstider for serverings-/skjenkesteder i Øvre Eiker kommune (jfr. Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer). Til en halv time etter skjenketidens utløp, jfr forskrifter om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Inne ca 145 m2 Ute ca 15 m2. Bruk av parkeringslomme til uteservering gjelder med følgende forutsetninger: Bord, stoler og annet fjernes dersom driften stenges i mer enn en uke. Parkeringslommen skal da kunne benyttes til parkering. Innehaver skal besørge renhold i det aktuelle området. Tillatelsen følger eieren av Vest for elven og opphører dersom kontraktsforholdene med gårdeieren opphører. At driften til enhver tid har godkjent servings- og/eller skjenkebevilling. Små 2-mannsbord kan settes inntil vindu hele året. Dette under forutsetning av at fortauet til enhver tid er fremkommelig. Søknaden imøtekommes iht. gjeldende regelverk og gitte forutsetninger. Behandling i Formannskapet - 26.11.2014 Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Fagkomite 3s innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken behandles etter hasteparagrafen, kommunelovens 13 og refereres i kommunestyret. Vedtak i Formannskapet - 26.11.2014 Søknad om skjenkebevilling innvilges med følgende forutsetninger: Tidsrom: Skjenkebevilling innvilges til og med 30.06.2016 Bevillingshaver: Hanne Merethe Andersen (org.nr: 914 388 309) Moveien 6 Styrer: Hanne Merethe Andersen, Moveien 6,
F: 11.02.66 Stedfortreder: Bevertnings- og skjenkested: Alkoholvare: Type virksomhet: Skjenketid: Åpningstid: Skjenkestedets areal: Jfr Alkohollovens 1-7c, 1. ledd bortfaller krav om stedfortreder. Velvet Kafe AS Stasjonsgata 9-13 Alkoholholdig drikk i gruppene 1,2 og 3, dvs alkoholholdig drikk som inneholder opp til 60 volumprosent alkohol. Kafe/Spisested Innenfor rammer iht. forskrift om skjenke- og åpningstider for serverings-/skjenkesteder i Øvre Eiker kommune (jfr. Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer). Til en halv time etter skjenketidens utløp, jfr forskrifter om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Inne ca 145 m2 Ute ca 15 m2. Bruk av parkeringslomme til uteservering gjelder med følgende forutsetninger: Bord, stoler og annet fjernes dersom driften stenges i mer enn en uke. Parkeringslommen skal da kunne benyttes til parkering. Innehaver skal besørge renhold i det aktuelle området. Tillatelsen følger eieren av Vest for elven og opphører dersom kontraktsforholdene med gårdeieren opphører. At driften til enhver tid har godkjent servings- og/eller skjenkebevilling. Små 2-mannsbord kan settes inntil vindu hele året. Dette under forutsetning av at fortauet til enhver tid er fremkommelig. Søknaden imøtekommes iht. gjeldende regelverk og gitte forutsetninger. Behandling i Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur - 12.11.2014 Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Vedtak i Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur - 12.11.2014 Søknad om skjenkebevilling innvilges med følgende forutsetninger: Tidsrom: Skjenkebevilling innvilges til og med 30.06.2016 Bevillingshaver: Hanne Merethe Andersen (org.nr: 914 388 309) Moveien 6
Styrer: Stedfortreder: Bevertnings- og skjenkested: Alkoholvare: Type virksomhet: Skjenketid: Åpningstid: Skjenkestedets areal: Hanne Merethe Andersen, Moveien 6, F: 11.02.66 Jfr Alkohollovens 1-7c, 1. ledd bortfaller krav om stedfortreder. Velvet Kafe AS Stasjonsgata 9-13 Alkoholholdig drikk i gruppene 1,2 og 3, dvs alkoholholdig drikk som inneholder opp til 60 volumprosent alkohol. Kafe/Spisested Innenfor rammer iht. forskrift om skjenke- og åpningstider for serverings-/skjenkesteder i Øvre Eiker kommune (jfr. Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer). Til en halv time etter skjenketidens utløp, jfr forskrifter om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Inne ca 145 m2 Ute ca 15 m2. Bruk av parkeringslomme til uteservering gjelder med følgende forutsetninger: Bord, stoler og annet fjernes dersom driften stenges i mer enn en uke. Parkeringslommen skal da kunne benyttes til parkering. Innehaver skal besørge renhold i det aktuelle området. Tillatelsen følger eieren av Vest for elven og opphører dersom kontraktsforholdene med gårdeieren opphører. At driften til enhver tid har godkjent servings- og/eller skjenkebevilling. Små 2-mannsbord kan settes inntil vindu hele året. Dette under forutsetning av at fortauet til enhver tid er fremkommelig. Søknaden imøtekommes iht. gjeldende regelverk og gitte forutsetninger. Sakene f.o.m. 64/14 t.o.m. 65/14 tilbakesendes ordfører for videre behandling. Møtet hevet Sekr.: Majken Røsnes Skjelbred Sign.