Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 9/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 56 12 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 20/14 UR-protokoll november 2014... ii Sak 21/14 Møteplan 2015... 3 Sak 22/14 Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018... 4 Bydel St. Hanshaugen leder sekretær
Sak 20/14 UR-protokoll november 2014 Arkivsak: 201400083 Arkivkode: PROT Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet 09.12.14 20/14 UR-PROTOKOLL NOVEMBER 2014 Protokoll 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 18. november 2014 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 56 12 Møteleder: Tilstede: Forfall: Ida E. Myrene (leder og nestleder var ikke tilstede) Alma Holtvedt Jenny Gisladottir Owidia Wesenberg Linnea Erenius Maksimillian Lucow Ravn Smedhus Rami Chumber Magomed Lorsanov Vemund Rundberget Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Kjersti Halvorsen Ida E. Myrene Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon
Eventuelt iii
Sak 18 /14 UR-protokoll oktober 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Godkjent Sak 19 /14 Ungdomshøring 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak om ungdomshøringen 2014 til orientering. Behandling: Det nye ungdomsrådet opplever det forrige ungdomsrådets arbeid med ungdomshøringen 2014 svært bra, og de anser det som viktig å synliggjøre ungdommens stemme. De har noen utfyllende kommentarer på de aktuelle temaene: Når det gjelder rusarbeid mener de at skolens rusarbeid bør styrkes og at forebyggende arbeid bør igangsettes tidligere enn det gjøres i dag. Skolene bør invitere inn andre fagpersoner til rusundervisningen, og utekontakten nevnes som en sentral samarbeidspartner. De mener det er positivt at skolehelsetjenesten og utekontaktens rusopplegg tar med en historie fra en ungdom som har fulgt hasjavvenningsprogrammet «Ut av tåka». Når det gjelder bydelens fritidsklubber mener UR at brukere og ansatte på klubbene bør informere mer om tilbudet på skolene. De foreslår å gå inn i klasser å gi konkret informasjon slik som hvor, når og eventuelle kostnader av å være medlem. Det utrykkes at det bør fokuseres på at begge klubbene bør være tilgjengelige for alle elver, slik at elever på Ila skole kan benytte seg av Marienlyst fritidsklubb og vise versa. Ungdommen ønsker også å få tilbake dataspill med aldersgrense over 15 år, da de tror dette vil tiltrekke flere ungdommer til klubbene. UR opplever at det er mange barn på klubbene, og at dette er ugunstig for ungdom. De tror dette kan være en av grunnene til at få ungdom velger å benytte seg av tilbudet. 5 av 7 ungdommer mener Hammersborg fritidsklubb bør opprettholde fredag som klubbkveld for ungdom. Flere av medlemmene utrykker strek motstand mot en eventuell nedleggelse av Marienlyst fritidsklubb. Ungdomshøringen peker på at bydelens Ungdoms Leker skaper større avstand mellom bydelens to ungdomsskoler. UR foreslår å dele inn i mindre grupperinger på tvers av skolene som kan konkurrere mot hverandre. Utover dette mener UR at UL er et veldig fint tiltak for bydelens skoler. De påpeker også at Haugenfestivalen og Ungdomshøringen er gode tiltak for å knytte skolene sammen. Det nye ungdomsrådet ønsker å arrangere en tilsvarende ungdomshøring i 2015. Votering: 1
Enstemmig Vedtak: Godkjent Ungdommens egne saker: - UR fikk besøk av avdelingsdirektør Kjersti Halvorsen på kveldens møte. Hun ga medlemmene en kort innføring i politisk organisering i Oslo kommune samt en gjennomgang av bydelens organisering og arbeid. Ungdommene opplevde dette informativt og interessant. - Juleballkomiteen ved Marienlyst skole har søkt om å få 15 000 kr fra Ungdomsrådet til arrangering av årets juleball. Ungdomsrådet synes det er et fint tiltak for elevene ved Marienlyst skole, men poengterer at det er for et begrenset antall ungdom. De velger derfor å innvilge søknaden med 8000 kr. Ungdomsrådet er kjent med at også Ila skole ønsker å søke om midler til deres juleball, og ønsker å holde igjen noe midler til denne søknaden som vil være klart til neste møte. - Rami, Owidia og Ravn deltar på Grorud sitt dialogmøte med tema østkant vs. vestkant mandag 15.12 kl 17.00. Medlemmene er selv ansvarlige for å melde seg på. - Det ble gjennomført valg på kveldens møte. Ny leder er Alma Holtvedt og ny nestleder er Jenny Gisladottir. Vi takker tidligere leder og nestleder for god innsats! Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent 2
Sak 21/14 Møteplan 2015 Arkivsak: 200401640 Arkivkode: 027.1 Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Råd for funksjonshemmede 09.12.14 17/14 Ungdomsrådet 09.12.14 21/14 Eldrerådet 09.12.14 26/14 Miljø- og byutviklingskomiteen 10.12.14 33/14 Bydelsutvalget 16.12.14 96/14 MØTEPLAN 2015 Bydelsdirektørens forslag til vedtak UTVALG MØTE FRIST FOR SAKER BYDELSUTVALGET Tirsdag kl. 18.00 Tirsdag (BU) 24. februar 03. februar 24. mars 03. mars 29. april 07. april 26. mai 05. mai --- juni budsjettkonferanse ------------- 16. juni 26. mai 25. august 04. august VALGMÅNED 29. oktober Konstituering BU 07. oktober -- november budsjettkonferanse --------------- 24. november 03. november 15. desember 24. november UNGDOMSRÅDET Tirsdag kl. 16.30 Tirsdag (UR) 17. februar VINTERFERIE 03. februar 17. mars 03. mars 21. april 07. april 19. mai 05. mai 09. juni 06. mai 18. august 05. august VALGMÅNED 29. oktober Konstituering BU 07. oktober 17. november 03. november 8. desember 25. november 3
Sak 22/14 Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkivsak: 201400962 Arkivkode: 121 Saksbehandler: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 09.12.14 27/14 Råd for funksjonshemmede 09.12.14 18/14 Ungdomsrådet 09.12.14 22/14 Bydelsutvalget 16.12.14 97/14 FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Konsekvensene av tilleggsinnstillingene del I og del II er innarbeidet i tallbudsjettet. Eventuelle endringer etter budsjettforliket kommer på et senere tidspunkt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Budsjett per resultatenhet: Økonomi og administrasjonsavdelingen -ØKAD og bydelsdirektøren BD Bydelsdirektøren Sum ØKAD og BD 20 692 16 512 37 204 Budsjett per resultatenhet: Velferds- og helseavdelingen - VHA Økonomi- og administrasjonsavdelingen Budsjett per resultatenhet: Oppvekst- og nærmiljøavdelingen ONA Søknadskontor Helse- og Oppvekstseksjonen seksjonen Barnevern Sum ONA barnehager miljøseksjonen 177 025 37 131 151 914 52 233 418 303 Søknadskontoret Hjemmebaserte Sum VHA Økonomisk sosialhjelp Drift Nav. St Boligkontoret VHA Stab for velferds- og og kvalifisering Hanshaugen helsetjenester Bolig først tjenester 90 173 37 475 158 204 13 496-291 92 845 8 019 399 921 Budsjett 2015: Bydel St. Hanshaugen Total Bydelen 855 428 4
Budsjett per funksjonsområde og KOSTRA-funksjon Funksjonsområde 1: Helse, sosial & nærmiljø KOSTRAfunksjon Navn Budsjett 2015 100 Politiskstyring og kontrollorganer 1 244 120 Administrasjon 35 406 180 Diverse fellesutgifter 8 427 233 Annet forebyggende helsearbeid 2 924 241 Diagnose, behandling og rehabilitering 30 216 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 25 750 243 Tilbud til personer med rusproblemer 5 130 265 Kommunalt disponerte boliger 14 384 273 Kommunale sysselsettingstiltak 2 086 275 Introduksjonsordningen 4 464 320 Kommunal næringsvirksomhet -2 702 335 Rekreasjon i tettsted 2 050 385 Andre kulturaktiviteter 361 Sum funksjonsområde 1: Helse, sosial - og nærmiljø 129 740 Funksjonsområde 2A: Barnehager KOSTRAfunksjon Navn Budsjett 2015 201 Førskole 279 811 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 310 221 Førskolelokaler og skyss 20 566 Sum funksjonsområde 2A: Barnehager 310 687 Funksjonsområde 2B: Oppvekst KOSTRAfunksjon Navn Budsjett 2015 231 Aktivitetstilbud barn og unge 9 696 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 18 611 244 Barneverntjeneste 16 724 251 Barneverntiltak i familien 3 062 252 Barneverntiltak utenfor familien 32 447 Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst 80 540 Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg 5
KOSTRAfunksjon Navn Budsjett 2015 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og 234 funksjonshemmede 11 683 Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og 253 funksjonshemmede 114 932 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 110 673 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 7 000 Sum Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg 244 288 Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering AKTIVITETSENDRING Stillinger som nedlegges Søknadskontoret og hjemmetjenesten Psykisk helse: Konsulent 100 % Hjelpepleier 64 % Miljøarbeider 64 % Praktisk bistand: Hjemmehjelp 100 % Hjemmesykepleie: Hjelpepleier 114 % Sykepleier 220 % Helsefagarbeider 100 % Miljøterapeut 100 % Stillinger som opprettes Helse- og miljøseksjonen Legesenteret: Fastlege 200 % Legesekretær 200 % En 100 % helsesøsterstilling fra 01.08.2015. 6
Stillinger som omgjøres: Endre ansvarsområde for en 100 % konsulentstilling til folkehelse. Omgjøre 50 % vikariat til 50 % fast jordmorstilling. Søknadskontoret og hjemmetjenesten Spesialkonsulent 100 % Fagkonsulent 200 % Miljøarbeider 100 % Økonomiplan 2015-2018 Bydel St. Hanshaugen Endringer i forhold til 2014 rammer. Tallene for 2016-2018 er akkumulerte tall. Delegering av fullmakter til bydelsdirektøren Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta endringer i budsjettet m.v. innen for de rammer i videredelegering som går fram av økonomireglementets punkt 4 Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene, underpunkt 4.3 Rammer for videredelegering. Slike endringer må i sum, i løpet av budsjettåret ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. Ellen Oldereid bydelsdirektør 7