Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 40/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden kulturkomiteen 10. nov Sak 41/10 Godkjenning av protokoll fra KK-møte Sak 42/10 Orientering og referatsaker...3 Sak 43/10 Statusrapport økonomi per september Sak 44/10 Eventuelt KK 10. nov Bydel Grorud Christin Sund leder Jørn Linnerud sekretær

2

3 Sak 40/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden kulturkomiteen 10. nov Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Jørn Linnerud Kulturkomiteen /10 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN KULTURKOMITEEN 10. NOV Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes X 1

4 Sak 41/10 Godkjenning av protokoll fra KK-møte Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Jørn Linnerud Kulturkomiteen /10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KK-MØTE Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra KK-møte 13. oktober 2010 godkjennes X 2

5 Sak 42/10 Orientering og referatsaker Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Jørn Linnerud Kulturkomiteen /10 ORIENTERING OG REFERATSAKER Bydelsdirektørens forslag til vedtak Orientering og referatsaker tas til etterretning X 3

6 Sak 43/10 Statusrapport økonomi per september 2010 Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Byutvikling- og miljøkomiteen /10 Ungdomsrådet Grorud /10 Medbestemmelsesutvalget /10 Eldrerådet /10 Rådet for funksjonshemmede /10 Helse- og sosialkomite /10 Kulturkomiteen /10 Oppvekstkomiteen /10 Bydelsutvalget /10 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. STATUSRAPPORT ØKONOMI PER SEPTEMBER 2010 Sammendrag: Ved utgangen av september forventer bydelen å få et merforbruk på 4,2 millioner kroner i Saksframstilling: Status pr september 2010 Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik F01 Helse, sosial og nærmiljø F02A Barnehager F02B Oppvekst F03 Pleie og omsorg F04 Økonomisk sosialhjelp Bydel Grorud (10) Alle beløp er i hele tusen kroner. I oversiktene er øremerkede prosjektmidler fjernet. Regnskapet er også korrigert for et feilført bilag. FO1 Helse, sosial og nærmiljø og FO4 Økonomisk sosialhjelp For Helse, sosial og nærmiljø er det forventet et mindreforbruk på 6,3 millioner kroner. 2,4 millioner av mindreforbruket skyldes at reserver i 2010-budsjettet er lagt her. Kvalifiseringsprogrammet som ligger under Helse, sosial og nærmiljø har hittil hatt et mindreforbruk. Det antas at bydelen vil ha et mindreforbruk her på 3,9 millioner. Mindreforbruket må sees i sammenheng med antatt merforbruk av økonomisk sosialhjelp på 1,9 millioner kroner. 4

7 F02A Barnehager For barnehagene er det forventet et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner. Hoveddelen av mindreforbruket skyldes at bydelen forventer å få tildelt mer midler enn budsjettert til barnehageplasser etablert i Den ordinære driften av barnehagen holder seg stort sett innenfor budsjettet. Bydelen har derimot et merforbruk for styrket tilbud til førskolebarn med særskilte behov. FO2B Oppvekst For Oppvekst forventes et mindreforbruk på 5,8 millioner kroner. Mindreforbruket kommer fra barnevernet. Barnevernet har et mindreforbruk på tiltak utenfor hjemmet, mens tiltak i hjemmet har et merforbruk. Fritidsklubbene og helsestasjonen forventer å holde budsjettet. FO3 Pleie og omsorg For Pleie og omsorg forventes et merforbruk på 16 millioner kroner. Deler av merforbruket skyldes at bydelen kjøper flere sykehjemsplasser enn budsjettert. Bydelen har også et merforbruk på to millioner innen aktivisering av eldre og funksjonshemmede, fire millioner for pleie til hjemmeboende og ytterligere to millioner i merforbruk for transportordningen for funksjonshemmede. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget slutter seg til økonomirapporten. Helge Jagmann bydelsdirektør 5