Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 9/08

Transkript

1 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/08 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 10. desember 2008 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Nora Fjelddalen (SV) Mona Helene Grønlie (V) Remi Padoin (F) Sigrid Kleiva-Gramstad (A) Jørgen Darre (H) Macel Ingles (R) Lars Martin Mediaas (A) Audun Halvorsen (H) I tillegg møtte: Møtesekretær: Kjersti Halvorsen Åpen halvtime Til åpen halvtime møtte Steven Alexander m.fl. vedr stengning av barnepark. De mener administrasjonen sier det er fullt når det er plasser ledig. Stensparken ligger lengre unna. De spør om når foreldre får vite at de ikke får plass lenger dersom parken legges ned. Saksfremlegget deles ut. Godkjenning av innkalling og sakskart Godkjent Orientering om ungdomsrådets protokoll Godkjent Eventuelt Saker behandlet under møte Sak 64 /08 Protokoll OKK-møte november 2008 Sak 65 /08 Utforskeren barnehage - gjennomførte tiltak Sak 66 /08 Geitemyrsveien Sak 67 /08 Møteplan 2009 Sak 68 /08 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009

2

3 Sak 64 /08 Protokoll OKK-møte november 2008 Godkjent Behandling: Godkjent, men det gjøres oppmerksom på at leder av OKK er leder og ikke formann. Sak 65 /08 Utforskeren barnehage - gjennomførte tiltak Bydelsutvalget tar saken til orientering Enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar saken til orientering Sak 66 /08 Geitemyrsveien 1. Geitemyrsveien barnepark slås sammen med Stensparken barnepark fra Stensparken barnepark drives som et utvidet parktilbud med plass til inntil 38 barn og 3 voksne fram til og med Etter det drives den som en vanlig park med 31 plasser. 3. Barn i bydelen tildeles plass i Stensparken barnepark fra og med Barn som ikke er bosatt i bydel sies opp med virkning fra og med Behandling: Behandling av saken utsettes til behandling i BU tirsdag Enstemmig vedtatt Behandling av saken utsettes til behandling i BU tirsdag

4 Sak 67 /08 Møteplan 2009 UTVALG MØTE INNLEVERINGSFRIST BYDELSUTVALGET Tirsdag kl Tirsdag (BU) 24. februar 03. februar 31. mars 10. mars 28. april 31. mars 26. mai 05. mai 16. juni 26. mai 25. august 04. august 29. september 08. september 27. oktober 06. oktober 24. november 03. november 15. desember 24. november OPPVEKST- OG Onsdag kl Tirsdag KULTURKOMITEEN 18. februar 03. februar (OKK) 25. mars 10. mars 22. april 31. mars 20. mai 05. mai 10. juni 26. mai 19. august 04. august 23. september 08. september 21. oktober 06. oktober 18. november 03. november 09. desember 24. november Behandling: Tas til orientering Enstemmig vedtatt Tatt til orientering Sak 68 /08 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 KAP. 004 BYDEL ST. HANSHAUGEN. Bydelsdirektøren anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak. 1.1 Aktivitetstilpasning I forhold til byrådets budsjettforslag for 2009, står bydelen overfor følgende tilpasningsbehov: 2

5 BESKRIVELSE AV RAMMEENDRING FO1 FO2A FO2B FO3 FO4 Totalt 1 Dok Korrigering budsjett Dok korrigert Rammeendring 08 til Lønns- og priskompensasjon (sak 1) Tilleggsinnstillingen Budsjettramme Overføring mellom funk.områder Budsjettforslag

6 1.2 Budsjettfordeling Budsjettet for 2009 skal vedtas pr. funksjonsområde og spesifiseres pr. KOSTRA-funksjon. Med forbehold om endringer ved bystyrets behandling av budsjettet 2009, fordeles byrådets forslag til netto budsjettramme på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen slik på respektive tjenesteområder/funksjonsområder: Funksjon Navn Forslag til budsjett Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon Forvaltingsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Forebyggende arbeid - helse og sosial Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Plansaksbehandling Kommunal næringsvirksomhet Rekreasjon i tettsted Andre kulturaktiviteter Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Funksjonsområde 2A: Barnehager Skolefritidstilbud Skolelokaler og skyss Aktivitetstilbud for barn og unge Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Funksjonsområde 2: Oppvekst Aktivisering eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Transport ( ordninger ) for funksjonshemmede 5516 Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg Økonomisk sosialhjelp Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp Totalt bydelen Det foretas følgende nedleggelser Geitemyrsveien barnepark avvikles fra Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet 4

7 Administrasjonsavdelingen Stillinger som inndras: 1 seksjonsleder 100% Regnskapsseksjonen Oppvekst- og nærmiljøavdelingen Stillinger som opprettes: 1 sekretær 30%, St. Hanshaugen helsestasjon, resepsjon familiesenter 1 helsesøster 20%, St. Hanshaugen helsestasjon, smittevern 2 fagpedagoger 200%, Pedagogisk fagsenter, tiltak ihht opplæringsloven 3 fagpedagoger 230% (midlertidige), Pedagogisk fagsenter, tiltak ihht bhg.loven 1 konsulent 100% (midlertidig), Barnehageseksjonen Stillinger som inndras: 1 barneparkleder 60%, fra , Geitemyrsveien barnepark 1 barneparkleder 60%, fra , Geitemyrsveien barnepark Velferds- og helseavdelingen Stillinger som opprettes: Det opprettes ingen nye stillinger i 2009 Stillinger som inndras: 1 konsulent 100%, Velferd og helseavdelingen 2 hjemmehjelpere 150% midlertidige fra , Seksjon for hjemmebaserte tjenester 2 hjemmehjelpere 200% fra , Seksjon for hjemmebaserte tjenester 1 sosialkonsulent 100% fra , Forvaltningsseksjonen 1 konsulent 100% midlertidig fra , Sosial- og Kvalifiseringsseksjonen 1.5 Satser for redusert plass i barnehager Bystyret vedtar betalingssatser for barnehagene i Bydelsutvalget vedtar satser for delte plasser. Som prinsipp, og i tråd med tidligere praksis, settes satsene lik prosentandelen av det brukerne ville betalt for heldagsplass. Dette gir følgende satser fra 1. januar dager pr. uke 80% tilbud Inntekt til og med Inntekt mellom Inntekt fra og med kr barn barn (30%) barn og øvrige (50%) dager pr. uke 60% tilbud Inntekt til og med Inntekt mellom Inntekt fra og med kr barn barn (30%) barn og øvrige (50%) dager pr. uke 50% tilbud 5

8 Inntekt til og med Inntekt mellom Inntekt fra og med kr barn barn (30%) barn og øvrige (50%) Barneparker Sats for barnepark opprettholdes på nåværende nivå med kr 1 500,- pr. måned. 1.7 Egenbetaling for trygghetsalarm Bydelen følger byrådets forslag om kr 185,- i egenandel på trygghetsalarm. 1.8 Framføring av mer-/mindreforbruk Bydelen forventer et mindreforbruk fra 2008 som vil tilføres bydelen etter avlagt regnskap i juni 2009 og er foreløpig ikke en del av bydelens ramme. Disponering av mindreforbruket behandles av bydelsutvalget i juni. 1.9 Delegering av fullmakter til bydelsdirektøren Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta endringer i budsjettet m.v. innenfor de rammer for videredelegering som går fram av økonomireglementets punkt 4 Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene, underpunkt 4.3 Rammer for videredelegering Fremlegging av budsjettjusteringssaker Det framlegges budsjettjusteringssaker ved behov, dog minst to saker i løpet av Behandling: Behandling av saken utsettes til behandling i BU tirsdag Enstemmig vedtatt Behandling av saken utsettes til behandling i BU tirsdag