VESTERÅLEN REGIONRÅD

VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Clarion Hotell, Harstad Dato: 20.01.2017 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller sekretariatsleder Roar Sivertsen. Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling. Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik Atle Andersen Tove Mette Bjørkmo Karianne B Bråthen Til andre Kirsten Lehne Pedersen Gundar Jakobsen Ola Morten Teigen Kjetil Skjeie Randi Gregersen Elise Gustavsen Roar Sivertsen Kopi til varamedlemmer Knut A Nordmo Tom Tobiassen Kurt Jenssen Rachel Martinussen Karl Erling Nordlund Jonny Rinde Johansen Rolle Ordfører Andøy kommune Ordfører Bø kommune Ordfører Hadsel kommune Ordfører Lødingen kommune Ordfører Sortland kommune Ordfører Øksnes kommune Rolle Rådmann Andøy kommune rådmann Bø kommune Rådmann Hadsel kommune Rådmann Lødingen kommune rådmann Sortland kommune Fung r ådmann Øksnes kommune sekretariatsleder Rolle Varaordfører Andøy kommune Varaordfører Bø kommune Varaordfører Hadsel kommune Varaordfører Lødingen kommune Varaordfører Sortland kommune Varaordfører Øksnes kommune

SAKLISTE Saksnummer Innhold 001/17 Godkjenning av innkalling 002/17 Godkjenning av saksliste 003/17 Orienteringssaker 004/17 Drøftingssaker 005/17 Behandling av høring av NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem 006/17 Regionalt næringsfond - restmidler 007/17 Næringsprisen for kvinner i Nordland 2016 008/17 Forslag om opprettelse av ny stilling RKK 009/17 Behandling av budsjett for 2017 010/17 Referatsaker Sortland, 13. januar 2016 Roar Sivertsen (sign.) sekretariatsleder

VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/59 Dok.nr: 16/568 Arkiv: FE - 033 Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: 13.01.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 001/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 20.01.2017 Godkjenning av innkalling INNSTILLING Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 20. januar 2017 godkjennes.

VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/59 Dok.nr: 16/569 Arkiv: FE - 033 Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: 13.01.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 002/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 20.01.2017 Godkjenning av saksliste INNSTILLING Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 20. januar 2017 godkjennes.

VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/59 Dok.nr: 16/570 Arkiv: FE - 033 Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: 13.01.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 003/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 20.01.2017 Orienteringssaker INNSTILLING Tas til orientering. Saker til orientering: Orientering fra styreleder Svein Arne Abelsen i Vesterålen Næringslivssamarbeid Hålogalandsvegen Oppfølging av Indeks Nordland Presentasjon av nye nettsider

VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/59 Dok.nr: 16/571 Arkiv: FE - 033 Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: 13.01.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 004/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 20.01.2017 Drøftingssaker INNSTILLING Fremmes i møtet. Saker til drøfting: Konsekvenser av stenging av døgnenheten i psykiatrien i jula

VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/121 Dok.nr: 16/557 Arkiv: FA - U43 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: 13.01.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 005/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 20.01.2017 Behandling av høring av NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem Innstilling Innstilling legges fram på møtet. Vedlegg: Høring av NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem - Fakta i saken I desember 2016 ble det lagt fram utredning fra Nærings- og fiskeridepatrementet med forslag til et nytt kvotesystem. NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem har høringsfrist 18.04.17. Utvalget skal se på hvordan kvotesystemet bør innrettes for framtiden: I mandatet til utvalget heter det: En analyse av alternative systemer som legger til rette for lønnsomhet, realisering av ressursrenten og at flåten er tilpasset ressursgrunnlaget. Det skal tas hensyn til fleksibilitet og og mulighet for individuell tilpasning i kvotesystemet. Synliggjøring av størrelsen på den potensielle ressursrenten. Evaluering av strukturkvoteordningen som virkemiddel. Vurdering av hvordan spørsmålet om forhåndsfastsatt tidsbegrensning av strukturkvoter skal behandles. Vurdering av hvordan ressursrenten skal benyttes i framtiden, herunder alternativer for ressursbeskatning. Vurdering av tidspunkt for innføring av et eventuelt nytt system. Vurdering Rapporten fra utvalget er omfattende og inneholder en rekke forslag til tiltak. I flere av tiltakene foreligger det delt innstilling. Det er innhentet en foreløpig informasjon fra Fiskeriparken om stipulert tidsbruk for å utarbeide et forslag til høringsuttalelse på rapporten som en helhet. Vurderingen fra Fiskeriparken er behov for en tidsbruk på to uker. Kostnaden ved dette vil være inntil kr 75.000,-. På bakgrunn av ressursbruk ved en helhetlig gjennomgang av rapporten, anbefales det to

alternative innstillinger: Alternativ 1: På bakgrunn av kapasiteten i sekretariatet og kostnaden ved å kjøpe en utredning for å utarbeide forslag til høringsuttalelse, vil det ikke bli gitt høringsuttalelse på NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem. Alternativ 2: Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ønsker å gi en høringsuttalelse på utvalgte tema for NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem. Oppdraget om å utarbeid et forslag gis til Fiskeriparken og det settes en kostnadsramme på kr oo,-. Konklusjon Innstilling legges fram på møtet.

VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/24 Dok.nr: 16/560 Arkiv: FA - U01 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: 13.01.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 006/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 20.01.2017 Regionalt næringsfond - restmidler Innstilling Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar at restmidlene fra regionalt næringsfond utlyses internt i Vesterålen regionråd, og at AU fungerer som programstyre. Vedlegg: Oppdragsbrev - Regionale næringsfond Fakta i saken Fylkestinget i Nordland vedtok i sak 400/2016 at restmidlene fra tidligere RDA-ordning og regionale partnerskap blir fordelt mellom regionene i fylket. Beløpet er totalt på kr 4.729.112,- og andelen til Vesterålen regionråd er på kr 654.101,-. Det enkelte regionråd skal forvalte midlene, og har ansvar for kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, kontroll og rapportering av bevilgninger fra fondene. Ordningen Vesterålen utvikling hadde egne retningslinjer og et eget programstyre, utlysning og tidsfrister samt egen regnskapsrapportering. Vesterålen utvikling ble avsluttet i 2015 og siste bevilgning til næringsfondet var i 2014. Vurdering Rammene rundt ordningen, slik den tidligere har fungert, er basert på årlige bevilgninger og et stort antall prosjekter det er gitt støtte til. Midlene fra fylkestinget i 2016 er restmidler fra tidligere ordning og en engangsbevilgning. Det legges derfor opp til en forenklet behandling for fordeling av disse midlene uten å gjenopprette programstyret for å unngå for store utgifter til administrasjon av ordningen. Det vil være høye kostnader ved å etablere tilsvarende ordning som Vesterålen utvikling som kan forvalte restmidler. Driftsutgifter vedrørende utlysning, annonsering, saksbehandling av søknader, rapporter og regnskap, samt dekning av styrets utgifter. Sekretariatet vurderer det som minst kostnadskrevende å lyse ut midlene internt, samt å bruke AU som programstyre. Det videre arbeidet med å utarbeide struktur for forvaltning av midlene koordineres med de

øvrige regionrådene i Nordland opp mot Avdeling for Næring og regional utvikling i fylkeskommunen. Konklusjon Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd legger opp til en forenklet behandling av søknader om tilskudd fra Reginalt næringsfond ved at AU fungerer som programstyre. Utlysning av restmidlene fra 2016 gjøres internt i Vesterålen regionråd med søknadsfrist 15. februar.

Vår dato: 13.12.2016 Vår referanse: 16/108340 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Vesterålen regionråd Postboks 243 8401 SORTLAND Oppdragsbrev - Regionale næringsfond Fylkestinget har i sak 400/2016 fordelt restmidlene fra tidligere RDA-ordning og regionale partnerskap på kr 4 729 112,- mellom regionene på følgende måte: Salten regionråd innvilges et tilskudd inntil kr 1 176 747,- Ofoten regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 582 576,- Vesterålen regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 654 101,- Lofoten regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 563 687,- Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 603 998,- Indre Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 704 443,- Sør-Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 443 560,- Det enkelte regionråd skal forvalte midlene, og har ansvar for kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, kontroll og rapportering av bevilgninger fra fondene. Regionale næringsfond Regionrådene kan gi tilskudd til følgende: Bedriftsutvikling Investeringer i bedrifter Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) Grunnlagsinvesteringer Det kan ikke gis støtte til aksjetegning. Det forventes at prioriteringer i regionale planer også gjenspeiles i bruken av de regionale næringsfondene. Investeringstilskudd fra det regionale næringsfondet skal i motsetning til investeringstilskudd fra Innovasjon Norge redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. Dette bør fremkomme i tilsagnsbrev fra regionene. EØS-regelverket Opplysningsplikt Regionale næringsfond er ikke notifisert av ESA som en egen støtteordning. Tildeling fra regionale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for blant annet bagatellmessig støtte og gruppeunntak. Støttemottakeren skal opplyses om dette i tilsagnsbrevet fra regionrådet. Forslag til tekst i tilsagnsbrev følger vedlagt. Prosedyrekrav fremgår av Veilederen til EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kapittel 6. Adresse: Postmottak Tlf.: 75 65 03 00 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Næring og regional utvikling 8048 Bodø Jørgen Andre Eliassen Tlf: 75 65 03 99 Besøksadresse: Prinsensgate 100

Krav til søknad Søknad om tilskudd fra regionale næringsfond skal sendes elektronisk til regionrådene via www.regionalforvaltning.no. Eventuell intern bruk av midlene skal også registreres i systemet. Rapportering regionalt næringsfond Fylkeskommunen er satt til å ha et overordnet ansvar for bruken av midler som bevilges over statsbudsjettets kap. 551 post 60, uavhengig av om fylkeskommunen er sluttforvalter eller ikke. Dette medfører at fylkeskommunen kan få redusert bevilgning fra staten dersom det gis tilsagn som er i strid med gjeldende retningslinjer og bestemmelser. Vi ber derfor regionrådene merke seg at de er pålagt å følge forskrift og sentrale retningslinjer i forbindelse med tildeling av regionale næringsfond. Foruten fylkeskommunen kan også Riksrevisjonen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet føre kontroll med at midlene blir forvaltet og brukt etter forutsetningene. Vi gjør oppmerksom på at brudd på retningslinjene kan medføre at tildelingen til det enkelte regionråd reduseres påfølgende år. Ev. avkortning i tildelingen gjelder regionråd som har brutt retningslinjene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller krav om elektronisk rapportering av næringsfondene. Alle forvaltere skal registrere bruken av midlene i søknads- og rapporteringssystemet www.regionalforvaltning.no. Frist for rapportering for 2016 er 1. februar 2017 eller den frist som settes av KMD. Nærmere info finnes på www.spine.no. Ved behov for bistand i følge med bruken av RF13.50 regionalforvaltning.no, både ved generell bruk og ved årsrapportering, er kontaktperson hos oss Jørgen Eliassen, tlf 75 65 03 99, e-post: jorgel@nfk.no Utbetaling Midlene utbetales direkte til den konto som har blitt oppgitt av regionrådene. Med vennlig hilsen Hanne Østerdal nærings- og utviklingssjef Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 2

Hovedmottakere: Helgeland regionråd Postboks 405 8801 SANDNESSJØEN Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES Ofoten regionråd - Narvik kommune 8512 NARVIK Salten regionråd Postboks 915 8001 BODØ Sør-Helgeland regionråd Postboks 473 8901 BRØNNØYSUND Vesterålen regionråd Postboks 243 8401 SORTLAND Kopi til: Eva Sogge Christensen Oksana Sergeeva Økonomi Næringsavd 3

VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/202 Dok.nr: 16/566 Arkiv: FE - 029 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: 13.01.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 20.01.2017 Næringsprisen for kvinner i Nordland 2016 Innstilling Innstilling legges fram på møtet. Vedlegg: Kandidat til Næringsprisen for kvinner 2016 Nominasjon av kandidat Siv Johansen for næringsprisen for kvinner i Nordland 2016 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN <tekst> Fakta i saken Nordland fylkeskommune sendte 03.01.17 ut invitasjon til reginrådene om å nominere kandidater til næringsprisen for kvinner eller nykomlingprisen for kvinner for 2016. «Næringsprisen for kvinner i Nordland 2016 Invitasjon for å komme med forslag til kandidater Nordland fylkeskommune vil medvirke til flere kvinnelige bedriftsetableringer ved å stimulere og belønne kvinner som satser på egne krefter og oppretter sin egen arbeidsplass og sin egen bedrift. Vi oppfordrer herved regionrådene til å komme med innspill på verdige kandidater til årets pris. Næringsprisen for kvinner i Nordland er delt i to: Næringsprisen går til kvinner som gjennom egen bedriftsetablering har utmerket seg som nyskapende, utradisjonelle og spenstige. Bedriftsetableringa må ha skapt en positiv vind på stedet, gjennom å være både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god. Nykomlingsprisen går til kvinner under 35 år, som har satset på lokalsamfunnet sitt ved å ha etablert bedrift på hjemplassen i løpet av de siste tre åra. Prisene består av et kunstverk av en lokal kunstner og kr 30 000,-. Har dere forslag til kandidater til næringsprisen eller nykomlingsprisen for kvinner - send det skriftlig med en begrunnelse til: Fylkeshuset, 8048 Bodø eller på e-post til post@nfk.no

Frist: 1. februar 2017.» Henvendelsen er sendt videre til kommunene og det har så langt kommet forslag til kandidater fra to kommuner: Sortland og Hadsel. Vurdering Dersom Vesterålen regionråd skal nominere kandidater til disse prisene, bør også de øvrige kommunene nominere sine kandidater. Saken sendes derfor ut med informasjon om de innsendte kandidatene og de øvrige kommunene har mulighet til å komme med forslag fram til møtet i arbeidsutvalget 20. januar. Konklusjon Innstilling legges fram på møtet.

Kandidat til Næringsprisen for kvinner 2016 Nordland Fylke Vi ønsker å foreslå Laila Inga som kandidat til næringsprisen for kvinner 2016. Laila Inga startet firmaet Inga Sami Siida i 2009. Inga Sami Siida er en liten samisk familiebedrift som holder til på Norges største øy, Hinnøya i Sortland kommune. Inga Sami Siida ble etablert etter at vintre med vanskelige beiteforhold for familiens rein tvang Laila Inga og familien hennes til å bygge opp et gjerdeanlegg hjemme på gården og hente hjem store deler av reinflokken for å fore dem der gjennom de verste periodene på vinteren. I Vesterålen er det mange bratte fjell, som gjorde at familien hver vinter mistet en del rein i snøras, men også is på bakken gjorde at dyrene lett kunne sulte i perioder. Å kjøpe for til dyrene er kostbart, så da oppsto ideen om å ta imot gjester på gården for å kunne finansiere innkjøp av for til dyrene. Etter hvert endte dette opp med bedriften Inga Sami Siida, som i dag tar imot turister fra hele verden, men også bedrifter, lag og foreninger fra lokalmiljøet. Barnehager og skoleklasser er også en del av vår kundegruppe. I dag er Siidaen en tilleggsnæring til reindrifta, og er hovedsakelig Lailas arbeidsplass. På gården har Laila Inga bygd to lavvoer av tre, som de inviterer sine gjester inn i, de har utsalg av reinskinn, samekniver og annet samisk håndverk. På sommeren har de også en utstilling på gårdens låve hvor gjestene kan se bilder fra et reindriftsår, som er delt opp i 8 årstider. Utstillingen består også av samiske drakter og utsyr. Men det mest spenstige og bakgrunnen for etableringen er behovet for gjerdeanlegget som gjør at bedriftens gjester har anledning til å møte reinsdyrene. Hos Laila Inga og Inga Sami Siida møter gjestene den spennende samiske kulturen, de forteller om kulturen, reindriften, reinens liv og egenskapene til dette Arktiske dyret. Gjestene blir bydd på joik, lassokasting, og rikelig med nærkontakt med dyrene. Laila Inga har etter vår oppfatning vært nyskapende og gått utradisjonelle veier for å gjøre ei stor utfordring for deres reindrift om til en positiv vind for sin bedrift og lokalmiljøet. Bedriften bidrar utvilsomt stekt samfunnsmessig med riktig og god informasjon om reindrift, reinens liv og samisk kultur med besøk av barnehager, skoler, bedrifter fra lokalmiljøet og ikke minst turister fra hele verden. Dette er en positiv og god Nord Norsk historie om ei kvinne som viste stor omstillingsevne når hun og familien gjorde ei stor utfordring om til en positiv tilvekst for sin egen bedrift, for reiselivsnæringen i region og ikke minst samtidig kunne bidra til kunnskap og opplysning om reindrift og den samiske kulturen.

Nominasjon av kandidat Siv Johansen for næringsprisen for kvinner i Nordland 2016 Siv Johansen startet i 2003 Galleri Uvær under navnet det lille galleri og atelier på Teigan i Hadsel kommune. Siv har siden 2003 satset på kunsten og videreutdannet seg innen glasskunst for å kunne livnære seg av kunsten. I 2015 tok Siv Johansen skrittet og satset fullt og helt på galleri uvær, og flyttet galleriet opp til Teigan vannet, og rekrutterte inn en bedriftsetablering med kafeen Betty s tesalong. Etableringen av det nye galleri Uvær har vært en stormende suksess og Siv Johansen var i 2016 nødt til å utvide lokalene for å kunne få plass til alle besøkende. Siv Johansen har tatt det tradisjonelle kunstneryrket inn i en ny og utradisjonell næring, hvor konseptet er bygget opp på lokal håndverkstradisjon. Produktene man finner på galleri uvær er alle laget i regionen rundt av lokale kunstnere. Siv Johansen har gjennom sin dristige og utradisjonelle satsing skapt arbeidsplasser og næring for både seg selv og andre i regionen. Siv Johansen var også en av initiativtakerne til kvinnenettverket kvinnene fra havet, som er et felles nettverk for 11 kunstnere i Lofoten og Vesterålen. I tillegg er galleri uvær lokalisert på yttersida av Hadseløya i hjertet av Vesterålen, på Teigan, rett ved utmarksgjerdet, hånd i hånd med natur og miljø. Siv Johansen har turt å ta et stort hopp innen en usikker næring, og lyktes. Galleri uvær er nyskapende og utradisjonell, økonomisk bærekraftig, miljøskapende og en samfunnsbindende etablering, som gir enormt med gode ringvirkninger lokalt og markedsføringsverdi utover landegrensene. Derfor mener vi at næringsprisen bør i 2016 gå til Siv Johansen. Med vennlig hilsen / Best Regards Anna Hultgren Olsen Prosjektleder Tlf: +47 95273827

VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/3 Dok.nr: 16/564 Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: 13.01.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 008/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 20.01.2017 Forslag om opprettelse av ny stilling RKK Innstilling Sak om opprettelse av ny stilling i RKK oversendes Kompetanseutvalget for vurdering før den behandles i AU. Fakta i saken Fra daglig leder RKK har det kommet følgende forslag: «Saksfremlegg AU des 16. RKK Vesterålens satsing på helse som et sentralt aktivitetsområde har vært vellykket: Kompetanse til helsesektoren står i dag for om lag halvparten av omsetning og aktivitet i RKKV. Det er flere årsaker til dette: Færre timer til lærerne og barnehageansatte i oppvekstsektoren har gitt mindre tid til kurs og opplæring utenom rene etterutdanningsstudier med studiepoeng. RKK må jobbe mer for hvert tiltak som kommer i stand. Helsesektoren har en rekke faglige ordninger og en sterk kultur for faglig oppdatering, der studiepoeng er av mindre betydning enn teknisk relevans og fagutvikling. Det kan også oppfattes som om tersklene for finansiering og gjennomføring av utdanning har endret struktur innen helse. Økonomien i helseforetakene fremtvinger desentraliserte kurs og utdanningsløsninger. RKKs system med ulike aktive nettverksgrupper for faggruppene og et eget forum for helsesjefene i regionen har fungert svært bra: Prosessene fungerer, bestillingene er tydelige og tilbudene blir benyttet. RKK har stort sett fulle kurs for helsesektoren. RKKs egen spisskompetanse på helsefag og forståelse av helsesektoren tilskrives tidligere helse- og sosialsjef Hans Arne Norbakk som nå jobber 30 % stilling for RKK som fagkonsulent og prosjektleder. RKKs kompetansetiltak i Vesterålens helsesektor genererer i dag (2016) tilskudd som er mer enn tre ganger lønnsmidlene. Når Hans Arne etter regelverket skal tilsettes fast i Regionrådet fra 2017 er dette en god anledning til å sikre oss denne spisskompetansen som en del av RKK slik at vi kan fortsette å

utvikle dette driftsområdet. Dagens tilskudd fra eierkommunene er ikke tilstrekkelig til å dekke denne stillingen som kan finansieres over RKKs inntjening av prosjektmidler innenfor kompetanseutvikling. RKK kan blant annet beregne en sats i prosjekter til å lønne prosjektgjennomføringen både for prosjektene som støttes av Fylkesmannen og de som støttes av KS. RKK har også mulighet til å generere egne prosjekter med utgangspunkt i egne resurser. Forslag til vedtak: Hans Arne Norbakk tilsettes i RKK i 50 % stilling som fagkonsulent helse.» I en overgang fra november 2015 har Hans Arne Nordbakk vært i en frikjøpsordning i RKK fra sin stilling som prosjektleder for samhandlingsreformen i sekretariatet. Frikjøpsavtalen har vært i 30 % og ble etablert i en situasjon der begge ansatte i RKK var nye i sine stillinger. Daglig leder foreslår nå å gjøre denne ordningen om til en fast stilling i 50 %. Saken har ikke vært behandlet i Kompetanseutvalget. Vurdering Da sak om opprettelse av ny stilling i RKK ikke har vært til vurdering i Kompetanseutvalget, vurderes det som nødvendig å få en vurdering av utvalget før arbeidsutvalget kan ta stilling til saken. Saken oversendes derfor til Kompetanseutvalget før behandling i AU. Konklusjon Sak om opprettelse av ny stilling i RKK oversendes Kompetanseutvalget for vurdering før den behandles i AU.

VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/3 Dok.nr: 16/561 Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: 13.01.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 009/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 20.01.2017 Behandling av budsjett for 2017 Innstilling Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd godkjenner budsjettet for 2017 for sekretariatet, Vesterålen kultursamarbeid, MUSAM, Vesterålen friluftsråd og Vesterålen reiseliv. Behandling av budsjett for RKK utsettes og oversendes til Kompetanseutvalget for vurdering før behandling i AU. Vedlegg: 33010 sekretariat og 33011 politikere budsjett 2017-2 36010 Kultursamarbeidet - siste versjon januar 2017 36020 MUSAM - Budsjett 2017 siste versjon 36300 Friluftsråd - budsjett 2017 Budsjett RKK 2107 Revidert Budsjett Vesterålen reiseliv 2017 Fakta i saken Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtok på møte 30.09.16 følgende vedrørende budsjett for 2017: «På bakgrunn av vedtak fra årsmøtet i Vesterålen regionråd i 2016 vedtar Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd budsjettet for sekretariatet, utvalgene og fagavdelingene justert for 2017. 1. Budsjettert bruk av disposisjonsfond for sekretariatet og politisk ledelse er tatt ut og kr 341.000,- er fordelt på kommunene gjennom økt kommunal andel. 2. Budsjettert bruk av disposisjonsfond for kultursamarbeidet er tatt ut og kr 50.400,- er fordelt på kommunene gjennom økt kommunal andel. 3. For RKK er budsjettert bruk av disposisjonsfond innarbeidet i budsjettet og for reiseliv er det ikke budsjettert bruk av disposisjonsfond. 4. Lønns- og prisstigning er anslått til 2,6% for 2017 og innarbeidet i budsjettrammen. Reduksjonen i budsjetterte utgifter er trukket fra kommunal andel. Budsjettposten møtegodtgjørelse for arbeidsutvalget er også satt til 0. 5. Arbeidsutvalget arbeider videre med å finne midler til økt utredningskapasitet i sekretariatet. 6. Sekretariatet utarbeidet nytt detaljbudsjett basert på nye økonomiske rammer for 2017. 7. Budsjettet for 2017 for Vesterålen regionråd oversendes eierkommunene for endelig behandling etter

følgende fordeling: Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes Ve-Lø totalt Regionrådet 491 600 247 300 807 900 161 500 1 007 600 443 100 3 159 000 Kulturutvalget 224 900 118 900 365 000 0 461 200 204 500 1 374 500 Musam 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 312 000 Friluftsrådet 50 000 26 100 80 900 22 000 100 100 45 900 325 000 Reiseliv 413 600 224 600 649 300 0 897 000 386 200 2 570 700 RKK 203 300 98 400 352 300 83 700 409 000 187 000 1 333 700 (V.Komp) Sum 2017 1 435 400 767 300 2 307 400 319 200 2 926 900 1 318 700 9 074 900 Medlemskommunene har behandlet sitt budsjett og kommunalt bidrag er gitt slik at det nå ikke er behov for bruk av disposisjonsfond til drift av regionrådet. Sekretariatet og fagavdelingene har gjennomgått sine detaljbudsjett på bakgrunn av vedtatte endringer og disse legges ved saken. For Kultursamarbeidet, MUSAM og Friluftsrådet er det kun gjort små juseringer fra budsjettet som ble behandlet på årsmøtet. Dette vil ikke endre på aktivitetsnivået for disse. For Reiseliv er inntekter og utgifter økt med kr 100.000,-. Dette gjelder trykkeutgifter til reiselivskatalog og dekkes inn ved et økning av inntekter ved salg av varer/tjenester fra reiseliv. Disse endringene påvirker ikke balansen i budsjettet. For RKK foreslås det ganske mange og store endringer fra detaljbudsjettet som ble behandlet på årsmøtet. Dette gjelder bl.a. opprettelse av ny, fast stilling (se egen sak), og vesentlige endringer i prioriteringer på flere områder. Forslagene til endringer påvirker ikke balansen i budsjettet. For sekretariatet og regionrådet er det gjort en gjennomgang av driftsbudsjettet vurdert på bakgrunn av forbruk de siste to år. Det finnes innsparingsmuligheter tilsvarende kr 100.000,- i drift som det foreslås å overføre til politisk aktivitet. Kuttet kan gjøres uten at det går utover planlagt aktivitetsnivå. Det foreslås å styrke det politiske arbeidet med mulighet til å kjøpe utredningstjenester og reise/ekskursjoner for AU. Vurdering For Kultursamarbeidet, MUSAM og Friluftsrådet innstilles det på vedtak av forslag til budsjett for 2017 med små endringer fra årsmøtet. Forslag til budsjett for sekretariatet og Reiseliv inneholder omprioriteringer og aktivitetsøkning på kr 100.000,-. Det innstilles på at det godkjennes i budsjettet for 2017. I forslaget til budsjett for RKK ligger det flere vesentlige endringer i aktivitet som ikke er

beskrevet i saken og som heller ikke er behandlet i Kompetanseutvalget. Det innstilles på at før AU kan ta stilling til forslagene, oversendes dette til Kompetanseutvalget for en vurdering og saken tas opp på nytt i AU etter dette. Konklusjon Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd godkjenner budsjettet for 2017 for sekretariatet, Vesterålen kultursamarbeid, MUSAM, Vesterålen friluftsråd og Vesterålen reiseliv. Behandling av budsjett for RKK utsettes og oversendes til Kompetanseutvalget for vurdering før behandling i AU.

Budsjett 2017 33.010 sekretariat / 33.011 politikere, sekretariat Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Nytt B-17 10100 Fast lønn 100 1 642 020,82 1 710 00 1 756 00 10601 Tlf, bredbånd mv, aga pl. 100 6 954,00 8 00 10602 Km. Godtgjørelse aga pl 100 1 00 10901 Pensjonsinnskudd 100 268 439,06 359 00 350 00 10903 Gruppelivsforsikring 100 2 364,12 2 70 2 70 10904 Kollektiv ulykkesforsikr 100 372,16 70 70 10991 Arbeidsgiveravgift 100 92 134,30 105 00 90 00 11000 Kontormateriell 100 4 852,40 13 00 15 00 11002 Kopieringsutgifter 100 569,20 2 00 2 00 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 100 5 98 15 00 10 00 11150 Bevertning 100 32 764,88 30 00 15 00 11200 Annet forbruksmateriell 100 6 676,08 10 00 10 00 11202 Møterom/andre møteutgifter 100 3 069,78 5 00 5 00 11205 Varekjøp 100 477,00 5 00 5 00 11207 Velferdstiltak 100 10 00 10 00 11209 Hotellopphold 100 27 424,25 35 00 35 00 11300 Telefon 100 11 488,08 20 00 15 00 11302 Porto 100-2 152,00 7 50 7 50 11304 Datakommunikasjon 100-621,60 11305 Internett 100 11 537,55 10 00 12 00 11306 Bankgebyrer/forvaltn.utgifter 100 4 254,20 6 00 5 00 11400 Annonsering 100 50 370,37 35 00 15 00 11401 Informasjonstiltak 100 16 50 11403 Trykkingsutgifter 100 11500 Opplæring ansatte 100 13 687,41 25 00 20 00 11601 Kilometergodtgjørelse 100 18 472,68 15 00 20 00 11603 Kostgodtgj u/overnatting 100 3 056,00 4 00 5 00 11604 Kostgodtgj m/overnatting 100 4 118,00 8 00 10 00 11659 Telefon oppgavepliktig 100 11701 Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 100 632,19 3 00 3 00 11707 Fly/ferge/buss/tog 100 34 363,15 45 00 40 00 11800 Strøm 100 38 986,58 33 00 35 00 11850 Yrkesskadeforsikring 100 2 641,49 3 50 3 50 11851 Personforsikring, ulykker 100 2 272,87 1 00 2 00 11852 Forsikring av eiendom 100 673,26 4 00 4 00 11900 Leie av lokaler 100 132 422,41 150 00 150 00 11950 Kommunale avgifter 100 2 440,19 5 00 5 00 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 100 2 808,43 20 00 10 00 11952 Edb - programvarelisenser 100 87 00 20 00 11954 Kontingent til KS 100 8 932,51 8 00 11 00 12000 Inventar og utstyr 100 25 00 25 00 12001 Edb-utstyr 100 51 989,60 30 00 38 00 12002 Edb-Programvarekjøp 100 33 544,56 25 00 25 00 12200 Kjøp/leie maskiner/utstyr 100-2 50 2 00 2 00 12202 Kontormaskiner - leasing 100 18 346,69 23 00 23 00 12203 Datamaskiner - kjøp 100 8 00 8 00 12300 Vedlikehold bygninger 100 7 00 7 00 12307 Vedlikehold av utstyr 100 10 00 10 00 12407 Serviceavt. teknisk utstyr 100 4 607,34 10 00 10 00

Budsjett 2017 33.010 sekretariat / 33.011 politikere, sekretariat 12600 Kjøp renhold/vaskeritjen 100 15 499,97 25 00 25 00 12700 Konsulenttjenester 100 211 202,31 10 00 10 00 12900 Internkjøp 100 12 00 49 60 28 60 14290 Mva på anskaffelser drift 100 159 854,08 14700 Tilskudd til andre/private 100 208 066,51 14703 Tap på fordringer 100 14704 Gaver/priser 100 4 778,00 11 00 10 00 15002 Morarenter 100 15300 Dekning av tidligere års neg. Res 100 18 90 15400 Avsetning til disp. fond 100 582 555,77 15700 Overf. til inv.regnskap klp 100 32 806,00 38 00 38 00 15800 Ikke disp netto driftsres 100 17290 Komp mva ansk i drift 100-159 854,08 0-5 Sum utgifter 100 3 623 878,57 3 084 90 2 968 00 16202 Purregebyr 100-2 988,00 16204 Salg av tjenester 100-47 749,50 17100 Refusjon sykepenger 100-151 693,00-40 00 17501 Ref fra Andøy kommune 100-415 10-427 90-491 60 17502 Ref fra Bø kommune 100-219 50-214 00-247 30 17503 Ref fra Hadsel kommune 100-665 50-704 30-807 90 17504 Ref fra Sortland kommune 100-830 35-877 00-1 007 60 17505 Ref fra Øksnes kommune 100-369 50-385 30-443 10 17506 Ref fra Lødingen kommune 100-183 20-135 40-161 50 17700 Refusjon fra andre/private 100-6 845,13-70 00-40 00 17900 Internsalg (Int. overf.) 100-71 55 19000 Renter av bankinnskudd 100-50 45-80 00-50 00 19005 Morarenteinntekter 100-4 686,00 19300 Bruk av tidl. Års overskudd 100-582 555,77 19400 Bruk av disposisjonsfond 100-195 90-368 10 19800 Regnskapsm. Merforbruk 100-18 926,20 6-9 Sum inntekter 100-3 816 493,60-3 262 00-3 289 00 100-192 615,03-177 10-321 00 10909 Premieavvik 170 118 883,00 10999 Arb.g.avg. Av premieavvik 170 6 063,00 0-5 Sum utgifter 170 124 946,00 124 946,00 10909 Premieavvik 171 59 957,00 10999 Arb.g.avg. Av premieavvik 171 3 058,00 0-5 Sum utgifter 171 63 015,00 63 015,00 10906 Dekning fra premiefond 180-258 613,00 10908 Tilsk sikringsordning 180 4 012,00 11858 Adm.tilsk OFA/Pensj.ktr 180 4 14290 Mva på anskaffelser drift 180 1 17290 Komp mva ansk i drift 180-1 0-5 Sum utgifter 180-254 561,00 180-254 561,00 33010 Regionrådet -259 215,03-177 10-321 00

Budsjett 2017 33.010 sekretariat / 33.011 politikere, sekretariat 10602 Km godtgj 100 10803 Godtgjørelse utvalgsleder 100 72 50 72 50 80 00 10808 Møtegodtgjørelse 100 29 05 23 00 23 00 10809 Tapt arbeidsfortjeneste 100 6 602,44 3 00 10991 Arbeidsgiveravgift 100 5 500,62 6 00 6 00 11002 Kopiering 100 11150 Bevertning 100 35 081,00 37 30 40 00 11202 Møterom/andre møteutgifter 100 14 080,12 16 00 20 00 11209 Hotellopphold 100 3 629,63 25 00 11500 Opplæring ansatte 100 11601 Kilometergodtgjørelse 100 45 676,08 30 00 40 00 11603 Kostgodtgj u/overnatting 100 11604 Kostgodtgj m/overnatting 100 11701 Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 100 11707 Fly/ferge/buss/tog 100 25 00 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 100 108,00 12700 Konsulenttjenester 100 87 892,14 50 00 14290 Mva på anskaffelser drift 100 24 197,89 14700 Tilskudd til andre/private 100 14704 Gaver/priser 100 1 392,00 12 00 12 00 17290 Komp mva ansk i drift 100-24 197,89 0-5 Sum utgifter 100 301 512,03 199 80 321 00 17100 Refusjon sykepenger 100-297,00 17700 Refusjon fra andre/private 100-42 00 19400 Bruk av disposisjonsfond 100 0-5 Sum inntekter 100-42 297,00 0 100 33011 Regionrådet, politikere 259 215,03 199 80 321 00 * 17700 - refusjon fra Sortland kommune, sceneinstruktøren kr 40 000,-

Budsjett 2017 36.010 Vesterålen kultursamarbeid Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 10803 Godtgjørelse utvalgsleder 100 16 00 16 50 17 00 10808 Møtegodtgjørelse 100 4 672,00 16 50 12 00 10809 Tapt arbeidsfortjeneste 100 2 289,62 15 00 15 00 10903 Gruppelivsforsikring 100 131,34 10904 Kollektiv ulykkesforsikr 100 0,82 10991 Arbeidsgiveravgift 100 1 189,42 3 40 2 00 11150 Bevertning 100 4 801,38 8 00 9 00 11202 Møterom/andre møteutgifter 100 2 350,93 2 50 3 00 11601 Kilometergodtgjørelse 100 5 32 16 00 15 00 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 100 106,00 14290 Mva på anskaffelser drift 100 443,32 14704 Gaver/priser 100 55 1 00 17290 Komp mva ansk i drift 100-443,32 0-5 Sum utgifter 100 37 411,51 77 90 74 00 17501 Ref fra Andøy kommune 100 17502 Ref fra Bø kommune 100 17504 Ref fra Sortland kommune 100 17505 Ref fra Øksnes kommune 100 17700 Refusjon fra andre/private 100 6-9 Sum inntekter 100 100 37 411,51 77 90 74 00 10100 Fast lønn 385 887 840,23 850 00 873 00 10500 Honorarer 385 672,00 5 00 3 00 10300 Ekstrahjelp 385 10601 Tlf, bredbådn mv, aga pl. 385 4 392,00 4 50 10901 Pensjonsinnskudd 385 145 757,71 155 00 160 00 10903 Gruppelivsforsikring 385 1 247,73 1 70 2 00 10904 Kollektiv ulykkesforsikr 385 180,34 1 00 1 00 10991 Arbeidsgiveravgift 385 51 083,69 55 00 57 00 11000 Kontormateriell 385 660,40 4 00 4 00 11002 Kopieringsutgifter 385 913,95 6 00 4 00 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 385 1 407,00 3 00 2 00 11150 Bevertning 385 7 444,27 8 50 9 00 11200 Annet forbruksmateriell 385 698,08 2 00 2 00 11202 Møterom/andre møteutgifter 385 1 40 5 00 4 00 11205 Varekjøp m.v 385 1 176,80 1 00 1 50 11209 Hotellopphold 385 12 111,25 12 00 13 00 11300 Telefon 385 253,31 5 00 1 00 11302 Porto 385 11 346,80 7 00 10 00 11305 Internett 385 7 197,98 8 00 8 00 11306 Bankgebyrer/forvaltn.utg. 385 11400 Annonsering 385 5 00 5 00 11403 Trykkingsutgifter 385 1 572,00 2 00 11500 Opplæring ansatte 385 5 80 6 00 6 00 11601 Kilometergodtgjørelse 385 5 580,20 8 00 8 00 11603 Kostgodtgj u/overnatting 385 52 1 50 2 00 11604 Kostgodtgj m/overnatting 385 4 467,00 8 00 8 00 11605 Oppholdsutgifter(nattill) 385 43 11659 Telefon oppgavepliktig 385

Budsjett 2017 36.010 Vesterålen kultursamarbeid 11701 Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 385 164,81 2 00 2 00 11707 Fly/ferge/buss/tog 385 17 047,66 20 00 20 00 11800 Strøm 385 22 158,10 20 00 25 00 11850 Yrkesskadeforsikring 385 1 901,88 2 50 11851 Personforsikring, ulykker 385 1 294,67 3 00 1 50 11852 Forsikring av eiendom 385 545,02 1 00 11900 Leie av lokaler 385 48 566,76 55 00 55 00 11950 Kommunale avgifter 385 1 939,32 3 00 3 00 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 385 503,20 3 00 1 50 11953 Kontingenter 385 1 04 2 00 1 50 11954 Kontingenter KS 385 6 137,41 7 00 7 50 12000 Inventar og utstyr 385 7 50 5 00 12001 Edb-utstyr 385 5 838,40 5 00 12002 Edb-Programvarekjøp 385 6 296,35 3 00 6 00 12200 Kjøp/leie maskiner/utstyr 385 12202 Kontormaskiner - leasing 385 3 753,16 6 00 5 00 12407 Serviceavt. teknisk utstyr 385 2 682,60 3 00 12600 Kjøp renhold/vaskeritjen 385 9 411,16 11 00 12 00 12700 Konsulenttjenester 385 7 00 5 00 12900 Internkjøp 385 13500 Kjøp tjeneste - andre kom 385 13700 Kjøp tjeneste - private 385 14290 Mva på anskaffelser drift 385 30 710,19 14700 Tilskudd til andre/private 385 757 347,71 300 00 250 00 14704 Gaver/priser 385 3 31 5 00 4 10 15400 Avsetning til disp. fond 385 443 992,78 15500 Avsetn. bundne driftsfond 385 15800 Ikke disp netto driftsres 385 55 871,96 17290 Komp mva ansk i drift 385-30 710,19 0-5 Sum utgifter 385 2 543 955,69 1 612 20 1 605 60 16200 Salg av varer/tjenester 385-1 204,00 16204 Salg av tjenester 385-2 211,42-2 00 16500 Salg av varer avg pl. 385-8 00 17501 Ref fra Andøy kommune 385-210 60-219 00-224 90 17502 Ref fra Bø kommune 385-111 50-102 10-118 90 17503 Ref fra Hadsel kommune 385-342 20-368 00-365 00 17504 Ref fra Sortland kommune 385-427 20-447 00-461 20 17505 Ref fra Øksnes kommune 385-192 40-199 90-204 50 17506 Ref fra Lødingen kommune 385-94 20 17700 Refusjon fra andre/private 385 17900 Internsalg (Int. overf.) 385-694 74-300 00-300 00 19000 Renter av bankinnskudd 385-3 119,00-4 05-3 10 19300 Bruk av tidl. års overskudd 385-443 992,78 19400 Bruk av disposisjonsfond 385-50 00-50 05 19500 Bruk av bundne driftsfond 385 6-9 Sum inntekter 385-2 581 367,20-1 690 10-1 679 60 385-37 411,51-77 90-74 00 36010 Kulturutvalget - -

Budsjett 2017 36.010 Vesterålen kultursamarbeid Utg 1 679 60 Kom.innt -1 374 50 Innt -305 10

Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 10100 Fast lønn 385 127 651,17 136 00 10507 Honorarer 385 10901 Pensjonsinnskudd 385 21 089,54 27 50 10903 Gruppelivsforsikring 385 131,34 80 10904 Kollektiv ulykkesforsikr 385 19,50 40 10991 Arbeidsgiveravgift 385 7 080,49 9 00 11000 Kontormateriell 385 1 00 11002 Kopieringsutgifter 385 291,61 1 50 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 385 1 50 11150 Bevertning 385 2 634,29 7 00 11200 Annet forbruksmateriell 385 4 00 11202 Møterom/andre møteutgifter 385 4 56 5 50 11205 Varekjøp m.v. 385 577,80 11209 Hotellopphold 385 7 00 11300 Telefon 385 995,98 2 00 11302 Porto 385 705,60 1 50 11305 Internett 385 4 394,85 6 00 11306 Bankgebyrer/forvaltn.utgifter 385 11400 Annonsering 385 1 713,60 5 50 11403 Trykkingsutgifter 385 1 50 11404 Markedsføring 385 1 50 11500 Opplæring ansatte 385 2 50 11601 Kilometergodtgjørelse 385 6 00 11604 Kostgodtgj m/overnatting 385 1 20 11605 Oppholdsutgifter(nattill) 385 11701 Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 385 1 50 11707 Fly/ferge/buss/tog 385 12 00 11800 Strøm 385 4 940,80 8 00 11850 Yrkesskadeforsikring 385 211,32 50 11851 Personforsikring, ulykker 385 143,85 50 11852 Forsikring av eiendom 385 160,30 11900 Leie av lokaler 385 14 537,85 17 00 11950 Kommunale avgifter 385 381,48 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 385 80 50 11954 Kontingent til KS 385 3 069,71 1 00 12000 Inventar og utstyr 385 5 00 12002 Edb-Programvarekjøp 385 1 571,68 1 00 12202 Kontormaskiner - leasing 385 772,70 1 00 12203 Datamaskiner - kjøp 385 12407 Serviceavt. teknisk utstyr 385 568,08 12600 Kjøp renhold/vaskeritjen 385 2 091,37 3 00 12700 Konsulenttjenester 385 13 00 12900 Internkjøp 385 25 00 13500 Kjøp tjeneste - andre kom 385 14290 Mva på anskaffelser drift 385 8 637,51 14700 Tilskudd til andre/private 385 20 00 40 00 14704 Gaver/priser 385 40 2 20 15400 Avsetning til disp.fond 385 44 048,47

15500 Avsetn. Bundne driftsfond 385 15800 Ikke disp netto driftsres 385 88 142,09 17290 Komp mva ansk i drift 385-8 637,51 0-5 Sum utgifter 385 355 185,47 358 60 16200 Salg av varer/tjenester 385 16209 Kursavgifter 385-15 00 17100 Refusjon sykepenger 385-4 537,00 17300 Refusjon fra fylkeskommune 385 17501 Ref fra Andøy kommune 385-49 10-50 60 17502 Ref fra Bø kommune 385-49 10-50 60 17503 Ref fra Hadsel kommune 385-49 10-50 60 17504 Ref fra Sortland kommune 385-49 10-50 60 17505 Ref fra Øksnes kommune 385-49 10-50 60 17506 Ref fra Lødingen kommune 385-49 10-50 60 17700 Refusjon fra andre/private 385 17709 Egeninnsats andre 385 17900 Internsalg (Int. overf.) 385-40 00 19300 Bruk av tidl.års overskudd 385-44 048,47 19500 Bruk av bundne driftsfond 385-12 00 6-9 Sum inntekter 385-355 185,47-358 60 385-36020 Musam - - <r0dim1> <xr0dim1> <dim3> <dim3> <dim2> <xdim2>

Budsjett 2017 139 70 28 00 80 40 9 00 1 00 50 1 00 4 00 2 50 7 00 1 00 2 00 1 50 1 00 5 50 3 50 1 50 50 2 50 1 50 1 20 5 00 5 50 30 20 20 20 00 50 1 00 3 50 2 00 3 00 1 00 70 2 50 5 00 7 50 100 00 50

374 00-52 00-52 00-52 00-52 00-52 00-52 00-62 00-374 00

Budsjett 2017 36.300 Vesterålen friluftsråd Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 10803 Godtgjørelse utvalgsleder 100 5 00 5 50 6 00 10808 Møtegodtgjørelse 100 4 00 4 00 10809 Tapt arbeidsfortjeneste 100 5 00 6 00 10991 Arbeidsgiveravgift 100 255,00 50 60 11601 Kilometergodtgjørelse 100 2 00 2 00 11603 Kostgodtgj. u/overnatting 100 11604 Kostgodtgj. m/overnatting 100 11800 Strøm 100 53,66 14290 Mva på anskaffelser drift 100 13,42 17290 Komp mva ansk i drift 100-13,42 0-5 Sum utgifter 100 5 308,66 17 00 18 60 100 5 308,66 17 00 18 60 10100 Fast lønn 385 494 714,77 505 00 530 00 10400 Overtid 385 19 674,64 18 00 20 00 10601 Tlf, bredbånd mv, aga pl. 385 4 392,00 5 00 5 00 10901 Pensjonsinnskudd 385 81 661,20 106 00 110 00 10903 Gruppelivsforsikring 385 788,04 1 00 1 10 10904 Kollektiv ulykkesforsikr 385 117,00 40 50 10991 Arbeidsgiveravgift 385 29 578,54 37 00 40 15 11000 Kontormateriell 385 3 00 1 00 11002 Kopieringsutgifter 385 433,72 6 00 1 00 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 385 3 631,00 2 00 3 00 11150 Bevertning 385 1 436,83 4 00 3 00 11200 Annet forbruksmateriell 385 1 00 1 00 11205 Varekjøp m.v 385 494,80 3 00 1 00 11206 Arbeidsklær 385 8 00 8 00 11209 Hotellopphold 385 14 00 25 00 11281 Materiell friluft 385 5 00 5 00 11300 Telefon 385 6 435,81 8 00 8 00 11302 Porto 385 559,20 2 00 1 00 11305 Internett 385 5 172,45 8 00 8 00 11400 Annonsering 385 5 00 3 00 11403 Trykkingsutgifter 385 5 00 3 00 11500 Opplæring ansatte 385 1 00 5 00 1 00 11601 Kilometergodtgjørelse 385 2 378,00 8 00 5 00 11603 Kostgodtgj u/overnatting 385 1 80 1 00 11604 Kostgodtgj m/overnatting 385 1 207,00 5 00 2 00 11605 Oppholdsutgifter(nattill) 385 11659 Telefon oppgavepliktig 385 11701 Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 385 3 021,66 2 50 2 50 11707 Fly/ferge/buss/tog 385 7 526,52 20 00 20 00 11800 Strøm 385 11 054,12 7 00 9 00 11850 Yrkesskadeforsikring 385 824,15 80 90 11851 Personforsikring, ulykker 385 698,75 1 00 1 00 11852 Forsikring av eiendom 385 320,60 11900 Leie av lokaler 385 30 483,15 25 00 30 00 11950 Kommunale avgifter 385 381,48 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 385 425,00 5 00 6 00 11953 Kontingenter 385 39 304,00 40 00 45 00

Budsjett 2017 36.300 Vesterålen friluftsråd 11954 Kontingenter KS 385 3 069,71 4 00 4 00 12000 Inventar og utstyr 385 2 00 2 00 12001 Edb-utstyr 385 50 50 12002 Edb-programvarekjøp 385 1 726,44 50 12009 Verktøy, redskaper 385 5 00 12200 Kjøp/leie maskiner/utstyr 385 3 166,00 5 00 5 00 12202 Kontormaskiner - leasing 385 683,17 1 50 1 00 12203 Datamaskiner - kjøp 385 12407 Serviceavt. teknisk utstyr 385 662,76 12600 Kjøp renhold/vaskeritjen 385 4 182,74 3 00 3 00 12700 Konsulenttjenester 385 15 00 12900 Internkjøp 385 13500 Kjøp tjeneste - andre kom 385 14290 Mva på anskaffelser drift 385 16 640,37 14700 Tilskudd til andre/private 385 597 789,21 35 00 400 00 14704 Gaver/priser 385 25 2 00 2 00 15400 Avsetning til disp. fond 385 137 249,94 15800 Ikke disp netto driftsres 385 29 556,88 17290 Komp mva ansk i drift 385-16 640,37 0-5 Sum utgifter 385 1 526 051,28 935 50 1 324 15 17000 Statstilskudd 385-25 00-240 00-310 00 17300 Refusjon fra fylkeskommune 385-212 285,00-200 00-215 00 17501 Ref fra Andøy kommune 385-40 10-43 00-50 00 17502 Ref fra Bø kommune 385-21 20-19 10-26 10 17503 Ref fra Hadsel kommune 385-65 20-72 40-80 90 17504 Ref fra Sortland kommune 385-81 30-83 80-100 10 17505 Ref fra Øksnes kommune 385-36 60-37 80-45 90 17506 Ref fra Lødingen kommune 385-18 10-17 50-22 00 17700 Refusjon fra andre/private 385-260 00 17900 Internsalg (Int. overf.) 385-634 325,00-238 90-492 75 19300 Bruk av tidl. års overskudd 385-137 249,94 19500 Bruk av bundne driftsfond 385 6-9 Sum inntekter 385-1 531 359,94-952 50-1 342 75 385-5 308,66-17 00-18 60 36300 Vesterålen Friluftsråd - -

Budsjett 2017 35.010 Vesterålen reiseliv Konto Konto (T) Funk. Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 10803 Godtgjørelse utvalgsleder 100 11 625,00 16 20 16 70 10808 Møtegodtgjørelse 100 1 75 7 00 7 20 10809 Tapt arbeidsfortjeneste 100 5 00 5 00 10991 Arbeidsgiveravgift 100 682,13 1 20 1 50 11150 Bevertning 100 2 475,00 8 00 5 00 11202 Møterom/andre møteutgifter 100 3 240,74 8 00 8 00 11209 Hotellopphold 100 11601 Kilometergodtgjørelse 100 8 343,60 8 00 10 00 11603 Kostgodtgj u/overnatting 100 11604 Kostgodtgj m/overnatting 100 11605 Oppholdsutgifter(nattill) 100 11701 Fly/ferge/buss/tog 100 8 694,48 20 00 11852 Forsikring av eiendom 100 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 100 54,00 10 12700 Konsulenttjenester 100 2 55 3 00 13700 Kjøp tjeneste - private 100 1 186,50 2 00 14290 Mva på anskaffelser drift 100 954,82 17290 Komp mva ansk i drift 100-954,82 0-5 Sum utgifter 100 40 601,45 53 40 78 50 17709 Egeninnsats andre 100-2 597,50 100 38 003,95 53 40 78 50 10100 Fast lønn 325 1 746 913,90 1 740 00 1 800 00 10200 Vikarer 325 33 432,76 20 00 10300 Ekstrahjelp 325 60 00 20 00 10400 Overtid 325 24 641,06 17 00 5 00 10901 Pensjonsinnskudd 325 284 807,20 320 00 300 00 10903 Gruppelivsforsikring 325 3 136,21 4 00 3 50 10904 Kollektiv ulykkesforsikr 325 463,75 1 00 1 00 10991 Arbeidsgiveravgift 325 89 945,29 93 00 92 00 11000 Kontormateriell 325 10 00 10 00 11002 Kopieringsutgifter 325 1 011,54 5 00 2 50 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratu325 3 46 5 00 3 50 11150 Bevertning 325 70 895,78 40 00 70 00 11200 Annet forbruksmateriell 325 3 666,82 12 00 5 00 11202 Møterom/andre møteutgifter 325 6 871,85 25 00 8 00 11205 Varekjøp m.v 325 2 615,80 5 00 5 00 11206 Arbeidsklær 325 5 00 5 00 11207 Velferdstiltak 325 7 00 5 00 11209 Hotellopphold 325 71 513,68 50 00 70 00 11300 Telefon 325 14 013,16 16 00 15 00 11302 Porto 325 4 445,80 5 00 7 00 11304 Datakommunikasjon 325 38 615,50 230 00 50 00 11305 Internett 325 6 331,77 35 00 8 00 11306 Bankgebyrer/forvaltn.utgifter 325 11400 Annonsering 325 34 00 25 00 25 00 11401 Informasjonstiltak 325 1 50 11403 Trykkingsutgifter 325 168 717,00 400 00 220 00

Budsjett 2017 35.010 Vesterålen reiseliv 11404 Markedsføring 325 305 873,28 150 00 300 00 11409 Messedeltakelse 325 53 249,00 50 00 55 00 11500 Opplæring ansatte 325 3 00 20 00 8 00 11601 Kilometergodtgjørelse 325 21 823,01 26 00 26 00 11603 Kostgodtgj u/overnatting 325 1 888,00 7 00 4 00 11604 Kostgodtgj m/overnatting 325 16 671,00 16 00 16 00 11605 Oppholdsutgifter(nattill) 325 2 58 5 00 5 00 11659 Telefon oppgavepliktig 325 11701 Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 325 45 023,42 40 00 45 00 11707 Fly/ferge/buss/tog 325 49 410,20 35 00 50 00 11800 Strøm 325 24 431,72 24 00 26 00 11850 Yrkesskadeforsikring 325 2 641,50 2 00 3 00 11851 Personforsikring, ulykker 325 1 798,15 2 00 2 00 11852 Forsikring av eiendom 325 1 090,04 1 30 1 30 11900 Leie av lokaler 325 111 292,77 133 00 113 00 11950 Kommunale avgifter 325 1 132,65 5 00 1 20 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 325 13 132,31 50 00 25 00 11953 Kontingenter 325 8 00 15 00 11954 Kontingent til KS 325 9 207,11 10 00 10 00 12000 Inventar og utstyr 325 20 00 20 00 12001 Edb-utstyr 325 15 00 25 00 12002 Edb-Programvarekjøp 325 18 101,40 30 00 20 00 12200 Kjøp/leie maskiner/utstyr 325 49 936,60 50 00 50 00 12202 Kontormaskiner - leasing 325 2 649,29 8 00 3 00 12407 Serviceavt. teknisk utstyr 325 3 47 4 00 12600 Kjøp renhold/vaskeritjen 325 13 593,90 25 00 15 00 12700 Konsulenttjenester 325 71 660,27 80 00 30 00 12701 Egeninnsats 325 99 196,02 50 00 75 00 12900 Internkjøp 325 1 316,17 70 00 15 00 13500 Kjøp tjeneste - andre kom 325 13700 Kjøp tjeneste - private 325 6 884,00 7 00 14290 Mva på anskaffelser drift 325 160 628,28 150 00 14700 Tilskudd til andre/private 325 16 058,44 140 00 20 00 14703 Tap på fordringer 325-105,00 8 00 5 00 14704 Gaver/priser 325 475,00 10 00 5 00 15400 Avsetning til disp. fond 325 790 226,18 15800 Ikke disp netto driftsres 325 93 993,84 17290 Komp mva ansk i drift 325-160 628,28 0-5 Sum utgifter 325 4 441 199,14 4 200 30 3 901 50 16200 Salg av varer/tjenester 325-16 028,48-15 00-20 00 16203 Betaling mat/drikke 325-24,00 16204 Salg av tjenester 325-1 309,00-4 00 16205 Basistjenester u/mva 325-91 41-90 00-95 00 16209 Kursavgifter 325-15 00-15 00 16500 Salg varer - avg.pl. 325-900,19-5 00 16502 Salg tjenester - avg.pl. 325-559 737,31-550 00-560 00 16503 Salg matvarer (15 %) 325-3 399,12-4 00 16505 Basistjenester m/mva 325-215 74-220 00-220 00 16506 Salg av transport (8%/10%) 325-47 699,97-70 00-50 00 16507 Provisjon online booking (8%) 325-58 979,32-60 00

Budsjett 2017 35.010 Vesterålen reiseliv 17000 Statstilskudd 325 44 448,00 17100 Refusjon sykepenger 325-235 259,00 17501 Ref fra Andøy kommune 325-314 80-402 70-404 00 17502 Ref fra Bø kommune 325-166 60-218 70-219 40 17503 Ref fra Hadsel kommune 325-511 40-632 20-653 00 17504 Ref fra Sortland kommune 325-638 60-873 40-902 20 17505 Ref fra Øksnes kommune 325-287 60-376 00-388 40 17506 Ref fra Lødingen kommune 325-141 70 17700 Refusjon fra andre/private 325-265 70 17701 Refusjon Partnerskapsavt. 325-1 295,00 17709 Egeninnsats andre 325-94 503,52-80 00-90 00 16900 Internsalg (Int. overf.) 325-331 44-400 00-271 50 19300 Bruk av tidl. års overskudd 325-790 226,18 19400 Bruk av disposisjonsfond 325 6-9 Sum inntekter 325-4 479 203,09-4 253 70-3 901 50 325-38 003,95-53 40 35010 Vesterålen reiseliv - 78 50-78 50 Utg 3 980 00 Innt.kom -2 567 00 Annet -1 334 50 78 50-1 413 00

Rev. Budsjett 2017 Budsjett 2017 35.010 Vesterålen reiseliv 16 70 7 20 5 00 1 50 5 00 8 00 10 00 20 00 10 3 00 2 00 78 50 78 50 1 787 00 20 00 20 00 5 00 300 00 3 50 1 00 92 00 10 00 2 50 3 50 70 00 5 00 8 00 5 00 5 00 5 00 70 00 15 00 7 00 50 00 8 00 25 00 1 50 300 00