HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED ÅPEN TIME. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Arne Danielsen Halvard Holst-Olsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Torunn Pettersen Hovard Sjursen Odd Ivar Gladsø
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/10 10/65 REFERATER 46/10 10/428 KOMMUNALE LEIESATSER, AVGIFTER OG GEBYRER - 2011 47/10 09/236 REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE 48/10 10/385 ÅRSBUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 49/10 10/31 AD HOC UTVALGENE 50/10 08/55 NYTT FINANSREGLEMENT 51/10 09/550 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN - SANDVEIEN NYE KOMMUNALE BOLIGER 52/10 10/106 SLUTTBEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN 53/10 10/392 MØTEPLAN MERK: Fullstendig budsjettdokument er sendt kommunestyremedlemmene 30.11.10. Representantene bes medbringe dokumentet til møtet. Breivikbotn, 8. desember 2010 Eva D. Husby (s) ordfører
Sak 45/10 REFERATER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 10/65 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/10 Kommunestyret 23.02.2010 11/10 Kommunestyret 22.04.2010 17/10 Kommunestyret 17.06.2010 30/10 Kommunestyret 13.10.2010 45/10 Kommunestyret 15.12.2010 Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: 1) 4211/10 Fylkesmannen i Finnmark HØRINGSUTTALELSE MED SAMMENLIGNENDE KONFLIKTVURDERINGER - DØNNESFJORD VINDPARK I HASVIK KOMMUNE FINNMARK 2) Finnmark fylkeskommune VEDTAK: E6 ALTA VEST - BRUKERFINANSIERING 3) 10/383-6 09.11.2010 RÅD/SERV/NO 203 4590/10 Kommunestyret REFERAT FRA STYREMØTE I HUT 09.11.10 4) 14.10.2010 5) 04.11.2010 Hasvik menighetsråd HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD Hasvik menighetsråd HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 26
Sak 46/10 KOMMUNALE LEIESATSER, AVGIFTER OG GEBYRER - 2011 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 10/428 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/10 Kommunestyret 15.12.2010 119/10 Formannskapet 10.12.2010 Saken behandles i formannskapets møte den 10.12.2010. Saksdokumentene med formannskapets innstilling ettersendes kommunestyrets medlemmer. Breivikbotn, 06.12.2010. Erik Arnesen Rådmann Side 4 av 26
Sak 47/10 REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 082 Arkivsaksnr.: 09/236 Saksnr.: Utvalg Møtedato 105/10 Formannskapet 29.11.2010 47/10 Kommunestyret 15.12.2010 Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Reglement for Godtgjøring for folkevalgte i Hasvik kommune godkjennes. Saksutredning: Bakgrunn: Hasvik kommunestyre godkjente i møte 29.11.2004 sak 0089/04 Folkevalgtgodtgjøring 2005. Dette dokumentet har, sammen med mindre justeringer i etterkant, dannet grunnlag for kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å dekke reelle utgifter forbundet med tillitsvervet. Vurdering: Reglementet for folkevalgtgodtgjøring bør revideres i slutten av hver valgperiode. Nytt i det foreslåtte reglementer er at godtgjørelse til ordfører fristilles fra Rådmanns lønn, og knyttes direkte opp mot Stortingsrepresentantenes godtgjøring (85%). Dette er tilsvarende den lønn ordfører i Hasvik kommune har i dag. Bakgrunnen for å skille ordfører/rådmannslønn er at Hasvik kommune ønsker større handlefrihet i lønnsforhandlinger for å sikre seg og beholde dyktige rådmenn. De øvrige fast-godtgjøringer til folkevalgte er prosentvis relatert til ordførergodtgjøringen, og justeres i tråd med denne. Det foreslås at reglementet justeres/oppgraderes ved sluttebn av hver valgperiode. Vedlegg: Forslag Reglement for Godtgjøring for forlkevalgte i Hasvik kommune fom 1.1.2011.
Sak 47/10 REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.des - realitetsbehandles i KOS 15.des
Sak 47/10 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å dekke reelle utgifter forbundet med tillitsvervet. 2 UTGIFTSDEKNING 2.1 Reiseutgifter og kostgodtgjørelse Reiseutgifter ved deltaking i kommunale møter dekkes etter statens regulativ. Det utbetales ikke kostgodtgjøring ved deltaking på møter internt i kommunen. 2.2 Tapt arbeidsfortjeneste - Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes. - Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste private næringsdrivende dekkes med kr. 950,- pr.dag. - Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste deler av dag (inntil 5 timer) dekkes med kr. 150,- pr. time. 2.3 Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke eldre eller funksjonshemmede får dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tid han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Legitimerte utgifter dekkes pr. møtedag med max kr. 600,-. For møter mindre enn fire timer betales halv sats. 3 FAST-GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 3.1 Godtgjørelse til ordfører Godtgjørelse til ordfører fastsettes særskilt av kommunestyret i forbindelse med godkjenning av årlige budsjett. Som hovedprinsipp gjelder følgende retningslinjer for godtgjørelse til ordfører. - Godtgjørelse ordfører settes til 85 % av godtgjøring for Stortingsrepresentanter, og justeres årlig i tråd med gjeldende satser. - Ordføreren gis samme sykelønns- og ferierettigheter som tjenestemennene. Side 7 av 26
Sak 47/10 - Legitimert tap av offentlig eller privat pensjonsordning godtgjøres fullt ut. Ordføreren tilknyttes kommunens pensjonsordning. - Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper: 1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden 3 måneder dersom vedkommende ikke tiltrer i ny stilling etter valgperioden ( herunder inntreden i tidligere stilling) - Det utbetales ikke møtegodtgjøring til ordfører. 3.2 Godtgjørelse til varaordfører Godtgjørelse til varaordfører settes til 6 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne. Godtgjørelsen inkluderer stedfortreder for ordfører i ferier. Godtgjørelsen dekker også fast godtgjørelse som formannskapsmedlem. Det utbetales ikke møtegodtgjøring for deltaking i Formannskapsmøtene Dersom varaordfører går inn som ordfører ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden gis godtgjøring som ordfører. 3.3 Godtgjørelse til formannskapets medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) Godtgjørelse til formannskapets medlemmer settes til 3 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne. Det utbetales ikke møtegodtgjøring for deltaking i Formannskapsmøtene Møtende varamedlemmer mottar godtgjøring pr.møte 3.4 Godtgjørelse til hovedutvalgsledere Godtgjørelse til leder av hovedutvalg settes til 3 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne. Det utbetales ikke møtegodtgjøring for leders deltaking i Hovedutvalget 3.5 Godtgjørelse til ledere for faste underutvalg, styrer og råd Godtgjørelse til leder av faste underutvalg, styrer og råd settes til 0,9 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne.
Sak 47/10 Det utbetales i tillegg møtegodtgjøring for leders deltaking i utvalgene 3.6 Telefongodtgjørelse Det gis godtgjøring for bruk av telefon etter følgende satser: Ordfører Kommunal mobil. Varaordfører kr. 2.000,- Hovedutva.leder kr. 1.500,- FOS medlem kr. 1.500,- Det gis ikke tilskudd til bredbånd/internett. 3.7 Godtgjøring for bruk av egen pc og skriver Det satses på bruk av møteinnkalling via e-post i størst mulig grad. For medlemmer som mottar innkalling via e-post betales en kompensasjon for bruk av egen pc og skriver etter følgende satser: FOS medlem kr. 1.000,- H.utvalg med. kr. 1.000,- KOS medlem kr. 500,- 4 MØTEGODTGJØRELSE 4.1 Godtgjørelse ved kommunestyremøter Møtegodtgjørelse for kommunestyrets møtende medlemmer og varamedlemmer (unntatt ordfører) settes til: Kr. 600,- 4.2 Godtgjørelse ved formannskapsmøter Det betales ikke møtegodtgjøring for formannskapets faste medlemmer. Møtegodtgjøring for varamedlemmer i formannskapet settes til: Kr. 600,- for møter over 5 timer Kr. 300,- for møter under 5 timer 4.3 Godtgjørelse for medlemmer i faste underutvalg, styrer og råd
Sak 47/10 Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer i faste underutvalg styrer og råd settes til: Kr. 600,- for møter over 5 timer Kr. 300,- for møter under 5 timer 4.4 Godtgjørelse for medlemmer i AD hoc-utvalg Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer i Ad hoc-utvalg settes til: Kr. 600,- for møter over 5 timer Kr. 300,- for møter under 5 timer Kommunestyret vedtar ved oppretting av Ad hoc utvalg hvorvidt det skal betales ledergodtgjøring. Dette vurderes opp mot utvalgets arbeidsomfang. 5 GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER 5.1 Fast godtgjørelse utbetales fullt ut til representanter som har møtt i minst 75% av møtene gjeldende år. Fastgodtgjørelsen redusere forholdsmessig ved fravær større enn 25%. 5.2 Samlet utbetaling av fastgodtgjørelse og møtegodtgjørelse foretas 2 ganger pr. år. 5.3 Tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse utbetales fortløpende så snart krav er fremmet. 6. KOMMUNAL STØTTE TIL PARTIGRUPPER Det ytes følgende kommunal støtte til partigrupper i kommunestyret : - Pr. gruppe i kommunestyret kr. 1.000,- - Pr. representant i kommunestyret kr. 800,- Partistøtten utbetales en gang pr. år innen 1.juli. 7. IKRAFTTREDELSE/ JUSTERINGER Reglement for godtgjøringer for folkevalgte i Hasvik kommune gjelder fom. 01.01.2011. Dette reglementet erstatter tidligere reglement for folkevalgtgodtgjøringer. Det anbefales at reglementet evalueres/endres i slutten av hver valgperiode.
Sak 48/10 ÅRSBUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 10/385 Saksnr.: Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 29.11.2010 48/10 Kommunestyret 15.12.2010 Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativ for det kommunale skatteøre for 2011. 2. Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelse for 2011 til 85 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse. 3. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett 2011 i henhold til vedlegg konsekvensjustert årsbudsjett 2011 hovedoversikt drift. 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2011 i henhold til vedlegg hovedoversikt investering 5. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2011 2014 i henhold til rådmannens forslag slik det fremgår av dette dokument. Saksutredning: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 og økonomiplan for perioden 2010 2014 legges herved frem til politisk behandling. Budsjett 2011: Innledning / hovedtrekk: Det er innført vesentlige endringer i inntektssystemet for kommunene med virkning fra og med budsjettåret 2011. Endringene i inntektssystemets politiske elementer slår ikke heldig ut for Hasvik kommune. Videre er finansieringen av barnehagene og krisesentrene fra og med 2011 lagt inn i rammetilskuddet. Heller ikke disse omleggingene har slått gunstig ut for Hasvik. Samlet medfører endringene i inntektssystemet at Hasvik kommune ikke i samme grad får ta del i den inntektsutvikling som de fleste andre finnmarkskommuner opplever i 2011. Kommunen må i løpet av de nærmeste årene få på plass et nytt kostnadskrevende, sannsynligvis heldøgns, omsorgstilbud for yngre brukere. Dette vil bli krevende driftsmessig. På den annen side viser befolkningsutviklingen for første gang på mange år positive trekk. Skulle denne trenden vedvare over tid vil det få betydelige positive effekter for kommunens økonomi i årene fremover. Side 11 av 26
Sak 48/10 Etter rådmannens syn er likevel utsiktene for kommunens økonomiske situasjon fremover såpass krevende at et stramt opplegg for driften er nødvendig også i årene som kommer. Hasvik kommunes økonomiske situasjon har medført at nivået på investeringer de foregående år har vært svært lavt. Etter rådmannens syn er det nødvendig å øke investeringene vesentlig i 2011. Av større investeringer nevnes særlig: Kommunen bør i løpet av første halvår 2012 ha klart et eget omsorgstilbud til unge brukere. Det er lite realistisk å tenke seg etableringen av et slikt tilbud uten et nybygg. Det foreslås satt av en rammebevilgning i investeringsbudsjettet for 2011 på kroner 2.000.000,- til formålet. Tiltaket foreslås finansiert ved låneopptak. Det legges opp til at den bebudede oppføringen av nytt boligbygg på Hasvik gjennomføres i løpet av året. Kostnadsrammen foreslås satt til kroner 6.640.000,- som i sin helhet finansieres ved skadeserstatningsutbetaling. I tråd med politiske signaler ble det høsten 2010 innhentet en faglig vurdering av tiltak for forbedring av vannkvaliteten ved Sørvær vannverk. De foreslåtte tiltak er ikke kostnadsberegnet, men rådmannen foreslår en rammebevilgning på kroner 1.000.000,- til nødvendige tiltak ved vannverket. Investeringen foreslås finansiert ved låneopptak. Hasvik kommune ble i 2008 innvilget tilskuddsmidler fra Kystverket til innkjøp av nye flytebrygger til Breivikbotn indre havn. Det er søkt om forlengelse av tilsagnet slik at dette ikke bortfaller dersom midlene benyttes innen sommeren 2011. Tilsagnet forutsetter 50 % egenfinansiering fra kommunens side. Det foreslås derfor satt av kroner 400.000 til tiltaket i årets investeringsbudsjett. Investeringen foreslås finansiert ved låneopptak. Budsjettforutsetninger: Rådmannens budsjettforslag for 2011 tar utgangspunkt i KS prognosemodell med hensyn til skatteanslag, inntektsutjevning og rammetilskudd fra staten. Det kommunale skatteøre er satt til den vedtatte maksimalsats. Videre tar rådmannens budsjettforslag for 2011 utgangspunkt i anslåtte regnskapstall for 2010 med tillegg eller fradrag for endringer i kommunens tjenester og oppgaver samt anslått lønns- og prisvekst. Lønnsutgiftene utgjør en meget stor del av kommunens totale driftsutgifter. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: LØNN R - 2006 R -2007 R - 2008 R - 2009 B-2010 B-211 Fast lønn 26 642 039 27 748 693 31 784 570 32 710 330 35 814 693 38 358 033 Avtalefestet fast lønn 1 674 277 1 744 747 1 844 480 1 981 530 1 786 918 1 851 647 Avsetning feriepenger 3 440 601 3 625 855 4 076 259 4 232 041 4 540 180 5 135 132 Vikarlønn 2 482 397 3 141 974 2 770 049 3 309 058 2 682 128 2 564 730 Annen lønn 3 141 732 4 707 665 5 172 213 4 611 136 5 705 244 6 150 169 Feriepenger variabel lønn 733 858 797 450 788 577 762 574 585 520 586 726 Lønn vedlikehold 716 326 723 968 70 675 0 0 Feriepenger vedlikehold 85 959 93 491 9 152 0 0 Godtgjørelse folkevalgte 575 854 806 114 718 765 798 496 768 846 758 227
Sak 48/10 Pensjon KLP 4 324 494 3 542 850 3 892 621 4 397 320 6 951 403 7 843 490 Annen pensjon 971 249 1 413 700 1 648 790 1 669 062 1 006 699 1 016 406 Kollektiv ulykke 108 751 82 815 140 513 125 889 89 950 89 450 SUM LØNNSUTGIFTER 44 897 537 48 429 322 52 916 644 55 957 033 60 397 921 64 354 010 Befolkningsutviklingen for Hasvik kommune: Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommuneøkonomien. Tabellen nedenfor viser de senere års utvikling. Befolkningsutviklingen i kommunen: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 11-10 Pr. 01.01. 1200 1204 1184 1107 1095 1049 1033 1005 998 970 934 967 Fra SSB. Alle tall er endelige. Kommunens lånegjeld: Hasvik kommunes lånegjeld er vesentlig redusert gjennom den foregående tiårsperioden. Dette er svært positivt, men har hatt som konsekvens at det er foretatt begrenset av større vedlikehold og investeringer i perioden. Tabellene nedenfor viser utviklingen i kommunens lånegjeld og utvalgte nøkkeltall. Kommunens lånegjeld: Pr.31.12. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gjeld 66 144 60 500 53 300 54 000 52 372 44 167 40 985 42 031 39 496 Avdrag 6 896 4 799 4 914 2 497 2 141 6 100 6 232 3 187 2 535 Renter 4 027 3 448 3 136 2 487 2 572 1 971 2 074 2 657 1 552 Utvalgte nøkkeltall: SSB tall i prosent av brutto driftsinntekter 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Brutto driftsresultat 4,7-2,5 2,8 4,1 9,6-1,5 3,3 12,0 Netto driftsresultat 0,6-6,4 2,1 4,5 5,3-5,9 2,8 12,2 Langsiktig gjeld 159,9 172,3 192,8 203,8 192,4 194,0 193,0 178,8 Arbeidskapital 8,5 1,1 3,5 7,2 8,4 5,8 8,2 21,3 Frie inntekter i kr. pr. 55 318 52 076 50 196 50 646 57 040 57 602 62 970 68 470 innb. Netto lånegj. pr. innb.* ------ 36 871 39 946 38 841 32 857 33 666 35 940 35 401 Kommunens likviditet: Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens likviditet. Pr. 31.12. 1000 kroner Regnskap 2002 Regnskap 2003 Regnskap 2004 Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Regnskap 2009 Sum omløpsmidler 21 946 13 198 11 709 17 722 16 688 15 583 21 243 30 231 Kortsiktig gjeld 14 598 12 278 8 938 12 123 9 934 10 949 13 820 9 371
Sak 48/10 Ubrukte lånemidl. 3 582 2 993 2 708 2 779 2 373 3 073 3 127 2 821 Fondsmidler 4 133 3 376 3 141 3 932 4 400 5 383 5 581 8 924 Arbeidskapital i % av totale DI 8,5 1,1 3,5 7,2 8,4 5,8 8,2 21,3 Som det fremgår av tabellen ovenfor ble kommunens likviditetssituasjon vesentlig bedret gjennom i 2009. Også gjennom 2010 har utvikingen av likviditetssituasjonen vært positiv. Utviklingen i regnskapsmessig mer- / mindreforbruk: Kommunens regnskaper viser følgende utvikling de senere år: 2000 mindreforbruk kr. 354.634 2001 mindreforbruk kr. 90.000 2002 mindreforbruk kr. 771.685 2003 merforbruk kr. 3.959.746 2004 mindreforbruk kr. 1.474.307 2005 mindreforbruk kr. 2.087.046 2006 mindreforbruk kr. 2.991.310 2007 merforbruk kr. 3.662.012 2008 mindreforbruk kr. 1.332.219 2009 mindreforbruk kr. 10.531.863 Økonomiplan 2011 2014: Årsbudsjettet for 2011 utgjør økonomiplanens første år. De tre neste årene er en rullerende økonomiplan. Hvert år i økonomiplanen fremlegges i balanse. Årsbudsjett og økonomiplan behandles som ett samlet dokument. Hasvik kommune har vært gjennom store økonomiske utfordringer de senere år, og rådmannen signaliserte i fjorårets budsjettfremlegg nødvendigheten av en nøktern forvaltning de nærmeste årene. 2009 ble imidlertid et svært god år regnskapsmessig. Mindreforbruket har medført at vi er godt i gang med å gjenoppbygge fondsreserver. Etter rådmannens syn bør målet fremover fremdeles være å produsere tilfredsstillende tjenester til kommunens innbyggere samtidig som vi fortsetter å bygge opp reserver i form av fondsavsetninger. Det knytter seg stor grad av usikkerhet til vesentlige budsjettforutsetninger som folketallsutvikling, skatteinntekter, rammetilskudd, rentenivå og endringer i etterspørsel etter tjenester i økonomiplanperioden. Det er derfor ikke lagt ned noen stor grad av presisjon i forslaget til økonomiplan. I mangel på andre holdepunkter er det lagt inn som en forutsetning i økonomiplanen at alle driftsinntekter i form av brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, overføringer, skatt, rammetilskudd og andre statlige overføringer årlig øker med 3 %. På samme måte er det lagt inn en forutsetning om at alle driftsutgifter i form av lønn, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester samt overføringer årlig øker med 3%.
- Sak 48/10 Renteinntekter er justert for forventet utvikling av markedsrenten, mens utbytte er videreført uendret ut planperioden. Finansutgiftene er konsekvensjustert i henhold til lånegjeldens utvikling som følge av de tiltak som er lagt inn i investeringsbudsjettet ut økonomiplanperioden. Det er forutsatt svakt stigende rente, og at nåværende avdragsstruktur videreføres. Rådmannens forslag til økonomiplan drift 2011 2014 blir etter dette som følger: Beskrivelse Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Hasvik Brukerbetalinger -3 487 612-3 592 240-3 700 008-3 811 008 Andre salgs- og leieinntekter -9 764 777-10 057 720-10 359 452-10 670 235 Overføringer med krav til motytelse -9 210 308-9 486 617-9 771 216-10 064 352 Rammetilskudd -55 732 000-57 403 960-59 126 079-60 899 861 Andre statlige overføringer -30 000-30 900-31 827-32 782 Andre overføringer -1 035 000-1 066 050-1 098 032-1 130 972 Skatt på inntekt og formue -16 200 000-16 686 000-17 186 580-17 702 177 Eiendomsskatt 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -95 459 697-98 323 488-101 273 193-104 311 388 Lønnsutgifter 54 511 964 56 147 323 57 831 743 59 566 695 Sosiale utgifter 8 949 346 9 217 826 9 494 361 9 779 192 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 18 292 877 18 841 663 19 406 913 19 989 121 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 4 267 519 4 395 545 4 527 411 4 663 233 Overføringer 6 637 391 6 836 513 7 041 608 7 252 856 Avskrivninger 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 Fordelte utgifter 0 0 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 95 859 097 98 638 870 101 502 036 104 451 097 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 399 400 315 382 228 843 139 709 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -1 145 000-1 195 000-1 245 000-1 295 000 Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -1 145 000-1 195 000-1 245 000-1 295 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 1 474 000 1 574 000 1 674 000 1 774 000 Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0
- - 2011 - Sak 48/10 Beskrivelse Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Avdragsutgifter 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Utlån 0 0 0 0 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 3 974 000 4 074 000 4 174 000 4 274 000 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 2 829 000 2 879 000 2 929 000 2 979 000 Motpost avskrivninger -3 200 000-3 200 000-3 200 000-3 200 000 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 28 400-5 618-42 157-81 291 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -537 000 0 0 0 Bruk av likviditesreserve 0 0 0 0 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -537 000 0 0 0 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond 498 600 5 618 42 157 81 291 Avsetninger til bundne fond 10 000 0 0 0 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 SUM AVSETNINGER (K) 508 600 5 618 42 157 81 291 REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) 0 0 0 0 Etter rådmannens syn er det nødvendig med ikke ubetydelige investeringer i planperioden. Hasvik skole bør oppgraderes. Kommunen har også større boligeiendommer, som Storgata 33 på Hasvik og Idrettsvein 13 i Breivikbotn, som er mer enn moden for omfattende renovering. Endelig nevnes behovet for kapasitetsutvidelse ved Breivikbotn vannverk. I rådmannens forslag til økonomiplanens investeringsdel er oppgradering av Hasvik skole med kroner 500.000,- og kapasitetsutvidelse av Breivikbotn vannverk med kroner 600.000,-, foreslått gjennomført i 2012. Renovering av Storgata 33 foreslås gjennomført i 2013 med en kostnadsramme på kroner 2.000.000,-, mens renovering av Idrettsveien 13 foreslås gjennomført i 2014 med en kostnadsramme på kroner 2.000.000,-. Rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014, investering, blir etter dette som følger: 2012 2013 2014 Sum investeringer 11 695 000 2 385 000 3 315 000 3 345 000 Sum fond -455 000-260 000-265 000-270 000
- - - Sak 48/10 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån -4 200 000-1 700 000-2 600 000-2 600 000 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet -7 040 000-425 000-450 000-475 000 Sum renter 0 0 0 0 Sum avdrag 0 0 0 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Valgte tiltak Usorterte tiltak 11 695 000 2 385 000 3 315 000 3 345 000 Breivikbotn vannverk 0 600 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Egenkapitaltilskudd KLP 255 000 260 000 265 000 270 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Flytebrygger havna Breivikbotn 400 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Formidlingslån 1 200 000 1 025 000 1 050 000 1 075 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Hasvik skole 0 500 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Idrettsveien 13 0 0 0 2 000 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Nybygg Hasvik 6 640 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Omsorgsboliger 2 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Programvare helse og omsorg 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Storgata 33 0 0 2 000 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Sørvær vannverk 1 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan:
Sak 48/10 Det følger av kommuneloven 45 at kommunen innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, jf. kommuneloven 46. Kommunestyret vedtar budsjett på ansvarsområdenivå i henhold til kommunens budsjettreglement. Kommunestyret vedtar budsjettet på bruttonivå, det vil si at kommunestyret gir rammer for både inntekter og utgifter til de ulike ansvarsnivåene. Eventuelle merutgifter eller merinntekter i løpet av budsjettåret behandles av kommunestyret som budsjettreguleringssak Når det gjelder selve tallmaterialet for konsekvensjustert budsjett 2011 vises det til vedleggene. Breivikbotn, 22.11.2010. Erik Arnesen Rådmann
Sak 48/10
Sak 48/10
Sak 48/10
Sak 49/10 AD HOC UTVALGENE Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 036 Arkivsaksnr.: 10/31 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/10 Kommunestyret 23.02.2010 17/10 Formannskapet 11.02.2010 66/10 Formannskapet 29.06.2010 113/10 Formannskapet 10.12.2010 49/10 Kommunestyret 15.12.2010 Innstilling: Saken behandles i Formannskapet den 10.desember, og innstilling ettersendes. Saksutredning: Bakgrunn: I kommunestyrets strategimøte den 18.11.2010 ble det fremlagt statusrapport fra følgende Ad hoc utvalg: Nemndstruktur v/ leder Siv O Gamst Infrastruktur (veier og havner) v/ leder Gunnar Mauseth Boligsatsing v/ leder Eva Husby Skolene sett ut fra et pedagogisk og sosialt tilbud v/ leder Eva Husby Scooterløypenettet v/ leder Hallvard Holst Olsen Formannskapet tar stilling til videre oppfølging av utvalgene mht: Utsatte frister Endring av mandater Oppfølging av enkelttiltak. Vurdering: Vedlegg: Side 22 av 26
Sak 50/10 NYTT FINANSREGLEMENT Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 08/55 Saksnr.: Utvalg Møtedato 106/10 Formannskapet 29.11.2010 50/10 Kommunestyret 15.12.2010 Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar finansreglementet for Hasvik kommune. Saksutredning: Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte 9. juni 2009 ny forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften regulerer plassering av ledig likviditet og forvaltning av gjeldsportefølgen til kommuner, fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11. Den nye forskriften gjelder fra 1. juli 2010, og i henhold til forskriften skal de organer som forskriften gjelder for, vedta et nytt finansreglement. Endringene i den nye forskriften går ut på å tydeliggjøre reglene som ligger i dagens regelverk. De nye reglene legger opp til en noe strammere praksis ved at kommunen forvaltning må samsvare med egen kunnskap om finans og kravene til rapportering til kommunestyret er betydelig styrket. Ansvarsdelingen mellom kommunestyret og administrasjonen, behovet for risikovurdering og risikohåndtering er særlig presisert. Det er videre tatt inn et særskilt krav om at reglementet må vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode. Det er utarbeidet et nytt reglement som er tilpasset den nye forskriften. Reglementet er kvalitetssikret av Vest-Finnmar kommunerevisjon IKS. Vedlegg: Finansreglement Attestasjonsrapport VEFIK IKS Side 23 av 26
Sak 51/10 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN - SANDVEIEN NYE KOMMUNALE BOLIGER Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/550 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/10 Formannskapet 22.04.2010 60/10 Formannskapet 29.06.2010 41/10 Kommunestyret 13.10.2010 108/10 Formannskapet 29.11.2010 51/10 Kommunestyret 15.12.2010 Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar reguleringsplan Sandveien Nye kommunale boliger med der tilhørende reguleringsbestemmelser. Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser oversendes til Fylkesmannen og Departementet for endelig godkjenning. Saksutredning: Hasvik kommune har utarbeidet reguleringsplan Sandveien nye kommunale boliger. Reguleringsplanen har vært på lovpålagte høringer og kommentarer er tatt med under arbeidet med reguleringsplanen. Reguleringsplanen har i henhold til Pbl 12-12 vært på slutthøring i -3- uker uten at det er kommet merknader til planen. Bakgrunn: Hasvik kommune har siden november mnd 2009 jobbet med utarbeidelse av reguleringsplan Sandveien Nye kommunale boliger. Reguleringsplanen har vært på lovpålagte høringer uten at det er kommet innsigelser til planen. De merknader som er kommet er tatt med i det videre planarbeidet. Vurdering: Hasvik Formannskap kan oversende Reguleringsplan Sandveien Nye kommunale boliger med reguleringsbestemmelser til Hasvik kommunestyre for endelig vedtak. Hasvik kommunestyre oversender reguleringsplan til Fylkesmann og departementer for endelig godkjenning. Vedlegg: Ingen, er utlevert på møte 3.10.10. Det er etter denne dato ikke tilkommet noen momenter i reguleringsplanen. Side 24 av 26
Sak 52/10 SLUTTBEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: K58 Arkivsaksnr.: 10/106 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/10 Formannskapet 24.03.2010 107/10 Formannskapet 29.11.2010 52/10 Kommunestyret 15.12.2010 Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar Klima- og Energiplan for Hasvik kommune. Saksutredning: Hasvik kommune har nå fått oversendt for sluttbehandling lovpålagt klima- og energiplan for Hasvik kommune som er utarbeidet av Ec Group. Ec Group er engasjert av Finnmark Fylke for å bistå kommunene i Finnmark med utarbeidelse av Klima- og energiplan. Hasvik kommune er av Enova tildelt 100.000 kr for utarbeidelse av klima- og energiplan. Bakgrunn: Hasvik kommune på lik linje med en rekke kommuner i Finnmark har gjennom Finnmark Fylke engasjert Ec Group i utarbeidelse av lovpålagt Klime- og energiplan for kommunale bygg. EC Group har nå utarbeidet klima- og energiplan og oversendt denne til godkjenning av Hasvik kommune. Enova har gitt 100.000 kr til Hasvik kommune for å få utarbeidet Klima- og energiplanen som nå er ferdig. Vurdering: Hasvik kommune vedtar vedlagte Klima- og Energiplan for Hasvik kommun og videresender planen til Hasvik kommune styre for endelig vedtak. Vedlegg: Side 25 av 26
Sak 53/10 MØTEPLAN Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/392 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/10 Arbeidsmiljøutvalget 19.11.2010 53/10 Kommunestyret 15.12.2010 Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Side 26 av 26