PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 10. MARS 2004

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 10.03.2004 200300113-181 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 10. MARS 2004 Styret fr Helse Nrd RHF avhldt styremøte Helse Nrd RHFs lkaler i Bdø, den 10. mars 2004 fra kl. 08.15 til kl. 12.30. Til stede var: Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fssum, Jhan Petter Barlindhaug, Lisbeth Flågeng, Ellen Inga O. Hætta, Nina Schmidt, Kari B. Sandnes, Odd Oskarsen g Bente Christensen. Fra administrasjnen: Adm. direktør Lars Vrland, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Einar Hannisdal, direktør frretningsutvikling Tr-Arne Haug, øknmidirektør Jann-Gerg Falch g infrmasjnssjef Kristian I. Fanghl. Observatører: Trude Gjernes, Nrdlandsfrskning. STYRESAK 11-2004 GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak 11-2004 Sak 12-2004 Sak 13-2004 Sak 14-2004 Sak 15-2004 Sak 16-2004 Sak 17-2004 Sak 18-2004 Sak 19-2004 Sak 20-2004 Sak 21-2004 Gdkjenning av saksliste. Gdkjenning av prtkll fra styremøte 12. februar 2004. Nrdlandssykehuset HF, Bdø. Gdkjenning av frprsjekt byggetrinn 1 g frslag til skisseprsjekt byggetrinn 2-5. Utbygging Hålgalandssykehuset HF Stkmarknes. Plicy fr bruk av private aktører i Helse Nrd. Reginal smittevernplan. Valg på reginalt brukerutvalg fr Helse Nrd. Strategiplan fr Nasjnalt Helsenett. Overrdnet IKT-strategi fr de reginale helsefretakene. Orienteringssaker 1. Infrmasjn fra styreleder til styret. Muntlig. 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret. Muntlig. Referatsaker 1. e-pst fra Vefsn Arbeiderparti av 22. februar 2004 ad. redusert akuttberedskap g fødeberedskap ved Helgelandssykehuset i Msjøen. 2. e-pst fra Bernhard Halvrsen av 28. februar 2004 ad. UNN revmatlgisk avdeling. 3. Brev fra Erling Birkeland av 5. mars 2004 ad. sykehusrefrmene Hålgalandssykehuset stedsvalg. Kpi ble lagt frem ved møtestart. 4. Prtkll fra drøftingsmøte, den 8. mars 2004 med hvedtillitsvalgte ved Hålgalandssykehuset HF, Stkmarknes vedr. styresak 14-2004 Helse Nrd. Kpi ble lagt frem ved møtestart. Pstadresse: Besøksadr.: Telefn: Telefax: www.helse-nrd.n Helse Nrd RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epst: pstmttak@helse-nrd.n 8038 BODØ Organisasjnsnummer: 883 658 752

Sak 22-2004 5. Brev fra Brukerutvalget ved Hålgalandssykehuset div. Stkmarknes av 9. mars 2004 ad. styresak m utbygging av Hålgalandssykehuset Stkmarknes. Kpi ble lagt frem ved møtestart. Eventuelt Sakslisten gdkjennes. STYRESAK 12-2004 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. FEBRUAR 2004 Prtkll fra styremøtet, den 12. februar 2004 gdkjennes. STYRESAK 13-2004 NORDLANDSSYKEHUSET HF, BODØ. GODKJENNING AV FORPROSJEKT BYGGETRINN 1 OG FORSLAG TIL SKISSEPROSJEKT BYGGETRINN 2-5. 1. Frprsjekt fr 1. byggetrinn gdkjennes med en kstnadsramme på 452 mill. krner inkl. utstyr g antatt prisstigning fram til ferdigstillelse sm framgår av saksfremlegget. Realiseringen av 1. byggetrinn gir følgende løsninger: labratriebygg stråleenhet nytt auditrium nytt lager g varemttak delvis ny teknisk infrastruktur 2. Prsjektet gis en utfrming g fleksibilitet sm muliggjør en mdispnering av eventuelt frigjrte arealer. 3. Bruttarealet økes med 1545 m² til 7145m² i frhld til skisseprsjektet. 4. Kstnadsrammen på 452 mill. krner frdeles slik på det aktuelle år i byggeperiden: 2004: 41,3 mill. krner 2005: 150,0 mill. krner 2006: 220,0 mill. krner 2007: 40,7 mill. krner 5. Styret gir sin tilslutning til at planarbeidet fr byggetrinn 2-5 frtsetter g med framleggelse av revidert skisseprsjekt fr styrebehandling i januar 2005. 2

6. Helse Nrds arbeid med funksjnsfrdeling skal være ferdig revidert innen smmeren 2004. Frdelingen tas inn sm frutsetning fr det reviderte skisseprsjektet. 7. Styret ber administrasjnen følge pp finansieringen av utbyggingsprsjektene g kmme tilbake til styret med en endelig plan fr finansiering g likviditetsplaner i byggeperiden fr de t stre prsjektene. 8. Administrerende direktør retter en frmell henvendelse til Helsedepartementet m støtte til byggeprsjektet. Enstemmig vedtatt. Det ble fremmet følgende frslag av styremedlem Odd Oskarsen: Nytt punkt 9: Styret kan ikke akseptere knkurranseutsetting av nen støttefunksjner, herunder kjøkkentjenesten. Disse tjenester skal vurderes i byggeplan 2 5. Frslaget falt mt t stemmer. STYRESAK 14-2004 UTBYGGING HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF STOKMARKNES. Styret i Helse Nrd RHF understreker nødvendigheten av at Hålgalandssykehuset Stkmarknes utvikles til et mderne sykehusanlegg. Styret er innstilt på, så raskt sm planleggingsgrunnlaget freligger, å treffe de nødvendige beslutninger. 1. Videre utredning av skisseprsjektet. Det framlagte skisseprsjektet representerer et gdt grunnlag fr utvikling av sykehusanlegget. Følgende frhld må imidlertid utredes videre: - bedre fleksibilitet i den freslåtte løsning fr sengepstene - hvilke deler av støttefunksjner(kntrtjeneste, teknisk drift etc.) sm må være i bygget. - reduksjn av arealer til stabs- g støttefunksjner sm følge av ny teknlgi g annen rganisering - felles akuttmttak (FAM) Enstemmig vedtatt. 2. Nybygg Det framlagte alternativ er ikke brakt pp på samme planleggingsnivå sm skisseprsjektet. Før endelig beslutning gjøres skal gså et alternativ fr nybygg utredes til et sammenlignbart planleggingsnivå sm skisseprsjektet. I den videre utredning må følgende frhld avklares: 3

- Ttaløknmi inkl. evt. tmtekstnader g alternativ håndtering av gammel bygningsmasse - utredning av et kmplett driftsknsept - driftskstnader - hvilke deler av støttefunksjner (kntrtjeneste, teknisk drift etc.) sm må være i bygget. Vedtatt mt t stemmer. 3. Framdrift Målsettingen er at et mderne sykehusanlegg ved Hålgalandssykehuset Stkmarknes skal stå ferdig i løpet av 2009. Planleggingsgrunnlag, fr endelig beslutning m valg av alternativ, frutsettes ferdigstilt til 31.12.2004. Planleggingsarbeidet skal skje i samarbeid mellm fagmiljø, arbeidstakernes representanter, Hålgalandssykehusets ledelse g Helse Nrd. Administrerende direktør er ansvarlig fr utfrming av det endelige prsjekteringsgrunnlag, framdrift g etablering av nødvendig prsjektrganisasjn. Nødvendig kmmunikasjn i frhld til lkale myndigheter skal ivaretas underveis i planleggingen. Enstemmig vedtatt. Det ble fremmet følgende frslag av styremedlem Kari B. Sandnes g Odd Oskarsen: Styret avslutter det videre arbeidet med utredningen m nybyggprsjektet fr Stkmarknes sykehus. Styret igangsetter g avsetter de nødvendige midler til frprsjektering av skisseprsjektet. Frslaget falt mt t stemmer. STYRESAK 15-2004 POLICY FOR BRUK AV PRIVATE AKTØRER I HELSE NORD. 1. Styret vedtar følgende retningslinjer fr kjøp av private helsetjenester: Vårt sørge-fr-ansvar innebærer at vi skal sørge fr helsetjenester til pasienter hjemmehørende i vår regin. Dette innebærer gså kjøp hs private. Når allmenne hensyn til grunnlaget fr pasientbehandling, utdanning, frskning, beredskap g pplæring er vurdert, vil avtaler med private aktører gså inngås fr å sikre størst mulig kstnadseffektiv drift. 4

Private aktører vurderes sm et verdifullt supplement g i en viss grad krrektiv til den ffentlige spesialisthelsetjenesten sm drives i egne helsefretak. Helse Nrd RHF er innfrstått med de ulike sidene ved bestillerrllen. Dette innebærer blant annet at inngåelse av avtaler med private sykehus g eventuelt nye avtaler med private spesialister skal skje i tillegg til å sørge fr tjenester i egne helsefretak, g det skal skje etter gjeldende knkurranseregler. Hensynet til tilgjengelighet g transprtkstnader tilsier at det er ønskelig fr Helse Nrd RHF å inngå avtaler med private aktører lkalisert i landsdelen såfremt dette harmnerer med knkurransereglene. Helse Nrd RHF ønsker å inngå avtaler med private aktører /sykehus innen pririterte mråder, g der vi har lange ventetider på behandling innen disse mrådene i egne helsefretak. Det frutsettes at avtalene vil fungere sm et supplement til det ffentlige helsevesen, g at avtalene er hensiktsmessige i frhld til effektiv ressursutnyttelse, utdanning g priritering av pasienter. 2. Styret ber administrasjnen innen utgangen av året legge frem en sak sm drøfter frhldet til private aktører mer strategisk, g sm et bidrag fr å sikre et fullverdig g tilgjengelig tjenestetilbud i landsdelen. STYRESAK 16-2004 REGIONAL SMITTEVERNPLAN. 1. Fremlagte smittevernplan fr Helse Nrd RHF g tuberkulsekntrllprgram fr Helse Nrd gdkjennes. 2. Planen skal være retningsgivende fr styrking av smittevernarbeidet i helsefretakene. 3. Tiltak sm krever økte ressurser tas pp på vanlig måte under utarbeidelsen av årsbudsjett g styringsdkument. Planen ppdateres etter 3 år. 4. I 2004 pprettes reginalt kmpetansesenter, g felles IT-løsninger fr registrering g rapprtering evalueres g evt. anskaffes. STYRESAK 17-2004 VALG PÅ REGIONALT BRUKERUTVALG FOR HELSE NORD. Denne saken ble fremskyndet g behandlet unntatt ffentlighet etter styresak 12-2004. 1. Reginalt Brukerutvalg har en viktig funksjn fr å ivareta g styrke brukermedvirkning i Helse Nrd RHF. Styret ser behv fr å styrke kntakten med brukerutvalget, g vil ta initiativ til å etablere faste møtepunkter. Det vises gså til at administrerende direktør g fagdirektør heretter vil delta fast i utvalgets møter. 5

2. Valg a. Følgende medlemmer av Reginalt Brukerutvalg Helse Nrd RHF velges fr periden fram til 30.06.2006: Gjenvalg på: Sissel Brufrs Jensen, M i Rana FFO Per-Evald Nilsen, Msjøen SAFO Øystein Antnsen, Bdø FFO Per Pettersen, Bdø De fylkeskmmunale eldrerådene Anna Ragnhild Balt, Karasjk Sametinget Nye medlemmer: Ragnhild Sandøy, Trmsø Den Nrske Kreftfrening Jan Hejman, Lyngseidet Mental Helse Evelyn Scbie, Nrdarnøy Landsfreningen fr pårørende i psykiatri Eva Opshaug Teigen, Narvik Brukerutv. Hålgalandssykehuset, FFO Asle Sletten, Trmsø FFO Trms Bjørnar Østgård, Trmsø De fylkeskmmunale eldrerådene Kari Balt, Karasjk Nrsk Pensjnistfrbund Arnfinn Sarilla, Alta FFO Finnmark b. Følgende medlemmer av Reginalt Brukerutvalg Helse Nrd RHF velges til leder g nestleder: - Ragnhild Sandøy, leder - Øystein Antnsen, nestleder c. Det ppnevnes ikke varamedlemmer. d. Nåværende satser fr møtegdtgjøring m.v. videreføres. Adm. direktør gis fullmakt til evt. justeringer. 3. Styret anmder Reginalt Brukerutvalg m å utarbeide en handlingsplan sm bygger på erfaringer fra inneværende peride samt verrdnede føringer fr virksmheten, innen utgangen av juni 2004. Styret ber m å bli rientert m planen. STYRESAK 18-2004 STRATEGIPLAN FOR NASJONALT HELSENETT. Denne saken ble fremskyndet g behandlet etter styresak 15-2004. 1. Styret fr Helse Nrd RHF gir sin tilslutning til strategiplan fr Nasjnalt helsenett sm retningsgivende fr Helse Nrd RHFs videre deltakelse i samarbeidet m Nasjnalt helsenett. 2. Styret fr Helse Nrd RHF gir sin tilslutning til at Helse Nrd RHF deltar i det videre arbeid med å etablere en egen juridisk enhet fr drift g videreutvikling av Nasjnalt helsenett, ut fra de hvedprinsippene sm ligger i strategiplanen. 6

3. En frretningsplan med frslag til rganisering g etablering av Nasjnalt helsenett sm egen juridisk enhet, skal legges frem fr endelig behandling i styret fr Helse Nrd RHF i løpet av juni 2004. 4. Utredning av styringsfrm g eierstruktur baseres på at Nasjnalt helsenett, eid i fellesskap av RHFene, må rganiseres sm aksjeselskap, jf. Helsefretakslven g Helsedepartementets uttalelse. 5. Styret frutsetter å bli nærmere rientert m ytterligere knsekvenser fr egen rganisasjn når knsekvenser av rganisasjnsfrm, samt styrings- g eierstruktur fr Nasjnalt helsenett, er avklart. Prtklltilførsel til styresak 18-2004 stemmefrklaring Odd Oskarsen: Styremedlem Odd Oskarsen er i det alt vesentlige g i resultatet enig i saksfremlegget. Odd Oskarsen /s/ STYRESAK 19-2004 OVERORDNET IKT-STRATEGI FOR DE REGIONALE HELSEFORETAKENE. Denne saken ble fremskyndet g behandlet etter styresak 15-2004. Styret fr Helse Nrd RHF gir sin tilslutning til Overrdnet IKT-strategi fr de reginale helsefretakene slik den er vedtatt i Nasjnal IKT. Strategiplanen legges til grunn fr IKTutviklingen i Helse Nrd RHF. STYRESAK 20-2003 ORIENTERINGSSAKER Det ble gitt rientering m arbeidet med følgende saker: 1. Infrmasjn fra styreleder til styret. Muntlig. Møte med Fylkestinget i Trms Presentasjn av status fr Helse Nrd RHF. Møte med Fylkesutvalget i Finnmark. 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret. Muntlig. Møte med Fylkestinget i Nrdland sammen med nestleder Stig Fssum. Besøk av helsefretakene Nrdlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF g Helgelandssykehuset HF. Øknmi status pr. januar 2004. Framlagte saker taes til rientering. 7

STYRESAK 21-2004 REFERATSAKER Det ble referert fra følgende saker: 1. e-pst fra Vefsn Arbeiderparti av 22. februar 2004 ad. redusert akuttberedskap g fødeberedskap ved Helgelandssykehuset i Msjøen. 2. e-pst fra Bernhard Halvrsen av 28. februar 2004 ad. UNN revmatlgisk avdeling. 3. Brev fra Erling Birkeland av 5. mars 2004 ad. sykehusrefrmene Hålgalandssykehuset stedsvalg. Kpi ble lagt frem ved møtestart. 4. Prtkll fra drøftingsmøte, den 8. mars 2004 med hvedtillitsvalgte ved Hålgalandssykehuset HF, Stkmarknes vedr. styresak 14-2004 Helse Nrd. Kpi ble lagt frem ved møtestart. 5. Brev fra Brukerutvalget ved Hålgalandssykehuset div. Stkmarknes av 9. mars 2004 ad. styresak m utbygging av Hålgalandssykehuset Stkmarknes. Kpi ble lagt frem ved møtestart. Framlagte saker taes til etterretning. STYRESAK 22-2004 EVENTUELT Det ble stilt spørsmål m det er behv fr etiske retningslinjer i frbindelse med medieutspill fra ansatte i helsefretakene. Bdø, den 10. mars 2004 gdkjent av Stig Fssum, i etterkant av styremøtet, den 10MAR2004 kl. 12.30 Olav Helge Førde 8