Årsmøte i Bodø Båtforening BA onsdag den 26. april 2017 - kl. 18.00 ------------------- *** -------------------- Dagsorden Sak 1. Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av representantenes stemmerett og evt. Fullmakter Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 personer til å underskrive protokollen Valg av tellekorps ------------------- *** -------------------- Sak 2. Styrets beretning for 2016 Sak 3. Regnskap for 2016, med revisorberetning Sak 4. Budsjett 2017 Sak 5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017 Sak 6. Fastsettelse av leie for 2017 Sak 7. Styrehonorar Sak 8. Saker fra styret Sak 8.1. Oblater Sak 8.2. Kontakt med Bodø Kommune ang. parkeringsområdet Sak 8.3. Parkeringsplasser i Molorota Sak 8.4. Videre drift av bunkrings-anlegget Sak 8.5. Krav om godkjente strømkabler i havna Sak 8.6. Orientering fra styret 1: Oblat-ordningen 2: Bryggesjef-funksjonen 3: Parkeringsplasser i Molorota 4: Videre drift av bunkrings-anlegget 5: Krav om godkjente strømkabler i havna 6: Nytt it-system sky-basert Sak 9. Innkomne forslag Sak 10. Valg Tor Sande styreleder Side 1 av 5
Sak 1. Åpning Sak 2. Styrets beretning for 2016 se vedlegg 2 Årsmøtet slutter seg til beretning og godtar den Sak 3. Regnskap for 2016 se vedlegg 3 Årsmøtet godtar regnskapet for 2016 Sak 4. Budsjett 2017 se vedlegg 4 Årsmøtet godtar budsjettet for 2016. Sak 5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017 se vedlegg 5 Styret anbefaler ikke noe korreksjon eller endring av medlemskontigenten. Sak 6. Fastsettelse av leie for 2017 se vedlegg 6 Pga. store utgifter samt ulikheter i nåværende priser utifra båtstørrelse anbefaler styret en korreksjon av enkelte satser slik at enhetsprisstigen blir lik Sak 7. Styrehonorar Styret har diskutert og fattet beslutning om uendrede honorarer til styrets faste medlemmer. Varamedlemmene mottar kr. 500,- pr møte de blir innkalt til. Det oppfordres til at varemedlemmene ellers møter hvis de ønsker dette. Side 2 av 5
Sak 8. Saker fra styret Sak 8.1. Oblat-ordningen Innsatsen har dessverre ikke hatt særlig effekt, og mange båteiere har fremdeles ikke merket sine båter. Men vi har nå en mulig tilgang til et oppdatert datasystem som kan sørge for en enklere administrasjon av havnen. Styret anbefaler at oblat-ordningen opphører. Sak 8.2. Bryggesjef-funksjonen Som kjent har det til tider vært vanskelig å få valgt bryggesjef, samt å beholde vedkommende ut valgperioden. Det har derfor vært en løsning at daglig leder med innleid arbeidskraft/kjøp av tjenester, har ivaretatt funksjonen. Styret har vurdere om det kan være en løsning at daglig leder også ivaretar bryggesjeffunksjonen. Dette også grunnet det nye it-systemet som inneholder en servicedatabase som fortløpende blir oppdatert. Styret har ingen innvendinger mot at daglig leder foreslås valgt til bryggesjef. Sak 8.3. Parkeringsplasser i Molorota Se vedlegg 2 Sak 8.4. Videre drift av bunkrings-anlegget Spørsmålet om å avvikle tankanlegget har vært diskutert flere ganger de siste år. Leieavtalen med Bodø kommune gikk ut for mange år siden og BBS har drevet "på nåde" de senere år. Plansituasjonen i området er slik at kommunen når som helst kan be oss om å fjerne anlegget. Medlemmene benytter seg av anlegget i begrenset grad når det gjelder diesel. Hva angår bensin, så er vårt anlegg det eneste i havneområdet. De største bensinkundene er imidlertid bedrifter i området. Disse forhold, risikoen for utgifterer pga. skader/reparasjoner og begrenset inntjening, gjør at styret må gjøre seg opp en mening om det skal innhentes samtykke fra årsmøtet om avvikling dersom situasjonen gjør dette nødvendig. Daglig leder har vært i samtale med firma Denstad om demontering og salg av tankanlegget. Å demontere og selge anlegget vil bli kostbart, derfor er det tilrådelig å forsøke å få evt. andre aktører til å overta anlegget. Styret diskuterte saken og hvilke muligheter som forelå. Det er enighet om at det nye styret bør utrede spørsmålet om nedleggelse av tankanlegget. Styret anbefaler årsmøtet å gi samtykke til avvikling av tankanlegget dersom situasjonen gjør dette nødvendig. Side 3 av 5
Sak 8.5. Krav om godkjente strømkabler i havna Årlig gjøres det et stort vedlikeholdsarbeide av fortøyningene og fester som er vesentlig for sikkerheten i havna. Dette arbeidet gjøres av Polardykk som raporterer om store tæreskader som sannsynligvis skyldes el-lekasjer fra anlegget og båtene. Slike skader vil vedvare hvis vi ikke forsøker å fjerne strøm-lekasjene til sjøen, eksempelvis ved bare benytte godkjente kabler for maritimt bruk samt også stimulere til at alle båteiere benytter "strøm-vett",, husk at ALLE må være med å betale dette. Årsmøtet må ta stilling til om dette bare er ønskelig eller det skal være et krav om bruk av godkjente kabler? Mange andre havner har i dag påbud om dette hvor andre kabler blir fysisk fjernet. Sak 8.6. Nytt it-system sky-basert Administrasjonen har hittil vært basert på bruk av Mamut som faktureringssystem samt register over båteiere og kontrakter. Selve båt-havna har vært oppdatert vha Excel-regneark som pr. i dag ikke er et beste redskap hvis vi ønsker en løsning som alle båteiere skal ha tilgang til. Derfor er det laget et / flere registre med oppslag i Google Docs som ligger i skyen og kan nås av alle som blir gitt tilgang. Nokas har pr i dag tilgang til båthavnregisteret, og det vil utvilsomt være gunstig at alle båteierne fikk tilgang til dette oppdatete systemet som ikke inneholder følsomme opplysninger. Systemet er utviklet av Frank H. Hansen i perioden sommer-2016 og vedlikeholdes av han. Administrasjon og styret anbefaler at systemet gjøres tilgjengelig og tas i bruk og benyttes av alle båteierne mens de har båtplass hos BBF. Årsmøtet støtter administrasjonen og styrets innstilling Sak 9. Innkomne forslag Sak 10. Valg Valgkomiteens forslag: Side 4 av 5
Vedlegg Sak 2: Vedlegg Sak 3: Vedlegg Sak 4: Vedlegg Sak 5: Vedlegg Sak 6: Side 5 av 5