MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 26.03.2015 Kl. 09.00 10:00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Hilmar Høl, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal, Sp Karen Marie Hjelmeseter, Sp Arnstein Menes, Sp Noralf Distad, H Frank Willy Djuvik, Frp Marit Barsnes Krogsæter, V Forfall til møtet: Trude Brosvik, Krf Norvall Nøringset, Sv Nils Gjerland, Sp Varamedlemer til stades: Olav Klungre, Krf Jan Olav Fretland, Sv Til stades med møte- og talerett: Sekretariat for møtet: Fylkesrådmann Tore Eriksen Fylkesrådmannen sin stab v/frm økonomi Ingen merknader til innkalling og sakliste.
SAK 3/15 Økonomiplan 2016-19 Arbeidsdokument 3/15 Behandling i møtet: Fylkesrådmannen sine tilrådingar er tekne inn først i kvart punkt. Nummereringa samsvarer med nummereringa i arbeidsdokumentet. 1 GODKJENNING AV MØTEBOKA FOR 25.02.15 Møteboka for 25.02.15 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1. 2 TILPASSING TIL NYE INNTEKTSRAMMER KVA VAL HAR VI? 2.1 Hovudkomponentane i den samla fylkeskommunale økonomien 2.2 Strategiske val innafor fellesinntekter og utgifter 2.3 Arbeid for auka tapskompensasjon 2.4 Lokale inntekter 2.5 Kapitalutgifter 2.6 Fondsmidlar i budsjettsalderinga Punkta 2.1-2.6 er utan tilråding 3 SALDERINGSUTFORDRINGA OG AKTUELLE SALDERINGSSTRATEGIAR 3.1 Illustrasjon på salderingsutfordringa Utan tilråding. 3.2 Oppsummering av aktuelle tiltak/strategiar for saldering Finansutvalet sluttar seg til at følgjande strategiar er aktuelle å vurdere for å få balanse i økonomien på kort og mellomlang sikt: * Halde fram påverknadsarbeid for å betre eksterne rammeføresetnader * Arbeide for å redusere kapitalutgiftene gjennom auka lokale inntekter * Gjennomføre netto utgiftsreduserande tiltak på sektornivå (all fylkeskommunal drift) * Bruke fondsmidlar til å få balanse på kort sikt * Vidareføre kortsiktige tiltak på sektornivå til desse kan erstattast av langsiktige tiltak. 3.3 Budsjetteringsmetode i økonomiplanperioden Finansutvalet sluttar seg til at skisserte budsjetteringsmetode vert lagt til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet i komande planperiode. Side 2 av 9
4 FRAMLEGG TIL INVESTERINGSPROGRAM 4.1 Olden Innvik Finansutvalet tek orienteringa om tilrådd endra alternativ for gjennomføring av parsell Ugla- Skarstein på fylkesveg 60 Olden Innvik til vitande. Fylkesrådmannen si tilråding vert førebels lagt til grunn i framlegg til investeringsprogram. Investeringsprogrammet vert justert for eventuelle endringar ved fylkestingshandsaminga i april. Endringsframlegg: Finansutvalet sette fram følgjande framlegg: Setninga «Fylkesrådmannen si tilråding vert førebels lagt til grunn i framlegg til investeringsprogram» går ut. Delavrøysting: Framlegget vart samrøystes vedteke. Samla avrøysting: Tilrådinga frå fylkesrådmannen, med endrigna som følgje av delavraøystinga, vart samrøystes vedteken. 4.2 Sogn Jord og hagebruksskule Finansutvalet tek orienteringa om arbeidet med Sogn Jord og hagebruksskule til vitande. Framlegg til løysing vert lagt fram som eiga sak for fylkestinget i juni. Prosjektet er førebels innarbeidd i investeringsprogrammet i tråd med oppsettet i dette punktet. 4.3 Fellesmagasinet Finansutvalet tek orienteringa om arbeidet med fellesmagasinet til vitande. Framlegg til løysing må leggast fram for fylkestinget som eiga sak. Fram til endeleg avklaring vert løyvingane i gjeldande økonomiplan vidareført. 4.4 Nytt samleprosjekt - Sogndal vidaregåande skule Budsjetterte løyvingar til prosjekta Sogndal vgs - byggesteg II, Sogndal vgs - tilpassing til restaurant og matfag, samt Sogndal Idrettshall -rehabilitering vert slegne saman til eit prosjekt. Sogndal vgs byggesteg II får ut frå dette ei kostnadsramme på 178,2 mill. kr. Endringa har ikkje salderingsmessige konsekvensar. 4.5 Skulebruksplanen - justering Side 3 av 9
Investeringsprosjektet knytt til bygningsmessige tilpassingar som følgje av skulebruksplanen vert endra i tråd med oppsettet. 4.6 Ridehall på Mo Finansutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen si tolking av fylkestingsvedtaket om vurdering av ridehall på Mo og vidare oppfølging av dette. 4.7 Framlegg til justerte investeringsprogram og tilhøyrande finansieringsplanar Investeringsprogram for bygg og fylkesveg med tilhøyrande finansieringsplanar slik dei går fram av punkt 4.7 i dette dokumentet - vert lagt til grunn for økonomiplan 2016-19. Programma vert oppdatert i samsvar med enkeltvedtak i fylkestinget i april og juni. 5 FELLESINNTEKTER OG UTGIFTER VURDERING AV NOKRE FØRESETNADER 5.1 Reversering av sluttsaldering økonomiplan 2016 (17-18) Sluttsalderinga av økonomiplan 2016 (17-18) vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan. 5.2 Rulleringa av økonomiplanen utgangspunkt Den økonomiske utfordringa i 2019 på samla 262,2 mill. kr vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan. 5.3 Vurdering av kortsiktige tiltak iverksett i 2015/16 Kortsiktige tiltak iverksett i 2015/16 vert vidareført i tråd med tabelloppsettet over. Eventuell reversering av enkelttiltak vert først vurdert når balansen i den samla økonomien er gjenoppretta. Dei kortsiktige tiltaka som ikkje er vidareført i tabellen over, skal vurderast som ein del av dei vedtekne utgreiingsoppdraga. 5.4 Innsparingar i høve skulebruksplanen Side 4 av 9
Finansutvalet tek orienteringa om endringar i budsjetterte innsparingar som følgje av skulebruksplanen til vitande. Endringane fører ikkje til endring i nivået på budsjetterte innsparingar i planperioden. 5.5 Endring i kapitalutgifter og rentekompensasjon for fylkesvegar Endringane i kapitalutgiftsbelastninga vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for økonomiplan 2016-19 6 REKNESKAP 2014 6.1 Rammevurderingar i lys av rekneskapsresultatet Rammevurderingane etter rekneskapsresultatet fører til følgjande årlege reduksjonar i økonomiplanen 2016-19: * 4,0 mill. kr på teneste 5210 utdanningsprogramma. * 2,3 mill. kr på teneste 5701 opplæring i bedrift. 7 ANDRE SAKER 7.1 Kompensasjon for endra arbeidsgjevaravgift transportsektoren Samferdsleramma vert styrka med 2,4 mill. kr årleg for å kompensere for statleg underkompensasjon ved omlegging av regelverket for differensiert arbeidsgjevaravgift. Det vert sett i gang eit arbeid mot sentralt hald med målsetting om å få full kompensasjon for omlegginga av nemnde regelverk. 7.2 Sognebåten nytt materiell Samferdsleramma vert nedjustert med 1,4 mill. kr i 2016 og 4,8 mill. kr årleg frå 2017 som følgje av tiltaket med å nedjustere kapasiteten på Sognebåten. Finansutvalet noterer seg at tiltaket formelt sett inngår som ein del av utgreiingsramma for båt på 15 mill. kr. 7.3 Innspel frå råd og utval Finansutvalet tek orienteringa til vitande. Side 5 av 9
7.4 Oppbygging av økonomiplandokumentet Økonomiplandokumentet vert utforma som eit endringsdokument i høve gjeldande budsjett/økonomiplan. 8 SALDERINGSUTFORDRINGA Utan tilråding. 9 UTGREIINGSPORTEFØLJA OPPDATERING 9.1 IKT-tenesetene - godkjenning av sektorovergripande utgreiingsoppdrag Finansutvalet godkjenner det sektorovergripande utgreiingsoppdraget for IKT-tenestene. Administrativ leveringsfrist er sett til 01.10.2015. 9.2 Statusrapportering for prosjekta som ikkje er klåre til juni 2015 På møtet 6. mai skal finansutvalet få statusrapportar på dei utgreiingane som er starta opp, men som har rapporteringsfrist etter juni 2015. 9.3 Prosjektportefølje utgreiingar med rapporteringsfrist 27.04.15 (adm) Utan tilråding. Administrasjonen orienterte om endringar i prosjektporteføljen på følgjande prosjekt: - Utgr.nr 54 Organisering av løn og rekneskapstenestene - Utgr.nr 26 Tilskotsordninga for tettstadmildar/stadforming - Utgr.nr 27 Tilskotsordningar til regionvise utviklingsprogram - Utgr.nr 28 Fellesfunksjonar og støttefunksjonar: Ungdomstiltak roller, oppgåver organisering, finansiering I tillegg skal administrasjonen vurdere moglege innsparingar knytt til: - Klima- og miljøretta tiltak - Utviklings- og planretta midlar (lokalt og regionalt utviklingsarbeid). 10 VIDARE ARBEIDSPLAN Utan tilråding. Administrasjonen orienterte om at dei fylkeshovudtillitsvalde vert invitert til å delta på orienteringane på politikardagen den 13.5.15. Det vert vidare sett ein kort frist for ein eventuell uttale frå dei fylkeshovudtillitsvalde. Endringsframlegg: Finansutvalet sette fram følgjande framlegg: Administrasjonen skal legge til rette for at det kan kallast inn til gruppemøter den 12.5. 15 på ettermiddagen. Framlegget vart samrøystes vedteken. Side 6 av 9
Dette gir følgjande konklusjonar: 1 GODKJENNING AV MØTEBOKA FOR 25.02.15 Møteboka for 25.02.15 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1. 2 TILPASSING TIL NYE INNTEKTSRAMMER KVA VAL HAR VI? 2.1 Hovudkomponentane i den samla fylkeskommunale økonomien 2.2 Strategiske val innafor fellesinntekter og utgifter 2.3 Arbeid for auka tapskompensasjon 2.4 Lokale inntekter 2.5 Kapitalutgifter 2.6 Fondsmidlar i budsjettsalderinga Punkta 2.1-2.6 er utan tilråding og vedtak. 3 SALDERINGSUTFORDRINGA OG AKTUELLE SALDERINGSSTRATEGIAR 3.1 Illustrasjon på salderingsutfordringa Utan tilråding og vedtak. 3.2 Oppsummering av aktuelle tiltak/strategiar for saldering Finansutvalet sluttar seg til at følgjande strategiar er aktuelle å vurdere for å få balanse i økonomien på kort og mellomlang sikt: * Halde fram påverknadsarbeid for å betre eksterne rammeføresetnader * Arbeide for å redusere kapitalutgiftene gjennom auka lokale inntekter * Gjennomføre netto utgiftsreduserande tiltak på sektornivå (all fylkeskommunal drift) * Bruke fondsmidlar til å få balanse på kort sikt * Vidareføre kortsiktige tiltak på sektornivå til desse kan erstattast av langsiktige tiltak. 3.3 Budsjetteringsmetode i økonomiplanperioden Finansutvalet sluttar seg til at skisserte budsjetteringsmetode vert lagt til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet i komande planperiode. 4 FRAMLEGG TIL INVESTERINGSPROGRAM 4.1 Olden Innvik Finansutvalet tek orienteringa om tilrådd endra alternativ for gjennomføring av parsell Ugla- Skarstein på fylkesveg 60 Olden Innvik til vitande. Investeringsprogrammet vert justert for eventuelle endringar ved fylkestingshandsaminga i april. 4.2 Sogn Jord og hagebruksskule Finansutvalet tek orienteringa om arbeidet med Sogn Jord og hagebruksskule til vitande. Framlegg til løysing vert lagt fram som eiga sak for fylkestinget i juni. Prosjektet er førebels innarbeidd i investeringsprogrammet i tråd med oppsettet i dette punktet. Side 7 av 9
4.3 Fellesmagasinet Finansutvalet tek orienteringa om arbeidet med fellesmagasinet til vitande. Framlegg til løysing må leggast fram for fylkestinget som eiga sak. Fram til endeleg avklaring vert løyvingane i gjeldande økonomiplan vidareført. 4.4 Nytt samleprosjekt - Sogndal vidaregåande skule Budsjetterte løyvingar til prosjekta Sogndal vgs - byggesteg II, Sogndal vgs - tilpassing til restaurant og matfag, samt Sogndal Idrettshall -rehabilitering vert slegne saman til eit prosjekt. Sogndal vgs byggesteg II får ut frå dette ei kostnadsramme på 178,2 mill. kr. Endringa har ikkje salderingsmessige konsekvensar. 4.5 Skulebruksplanen - justering Investeringsprosjektet knytt til bygningsmessige tilpassingar som følgje av skulebruksplanen vert endra i tråd med oppsettet. 4.6 Ridehall på Mo Finansutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen si tolking av fylkestingsvedtaket om vurdering av ridehall på Mo og vidare oppfølging av dette. 4.7 Framlegg til justerte investeringsprogram og tilhøyrande finansieringsplanar Investeringsprogram for bygg og fylkesveg med tilhøyrande finansieringsplanar slik dei går fram av punkt 4.7 i dette dokumentet - vert lagt til grunn for økonomiplan 2016-19. Programma vert oppdatert i samsvar med enkeltvedtak i fylkestinget i april og juni. 5 FELLESINNTEKTER OG UTGIFTER VURDERING AV NOKRE FØRESETNADER 5.1 Reversering av sluttsaldering økonomiplan 2016 (17-18) Sluttsalderinga av økonomiplan 2016 (17-18) vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan. 5.2 Rulleringa av økonomiplanen utgangspunkt Den økonomiske utfordringa i 2019 på samla 262,2 mill. kr vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan. 5.3 Vurdering av kortsiktige tiltak iverksett i 2015/16 Kortsiktige tiltak iverksett i 2015/16 vert vidareført i tråd med tabelloppsettet over. Eventuell reversering av enkelttiltak vert først vurdert når balansen i den samla økonomien er gjenoppretta. Dei kortsiktige tiltaka som ikkje er vidareført i tabellen over, skal vurderast som ein del av dei vedtekne utgreiingsoppdraga. 5.4 Innsparingar i høve skulebruksplanen Finansutvalet tek orienteringa om endringar i budsjetterte innsparingar som følgje av skulebruksplanen til vitande. Endringane fører ikkje til endring i nivået på budsjetterte innsparingar i planperioden. 5.5 Endring i kapitalutgifter og rentekompensasjon for fylkesvegar Endringane i kapitalutgiftsbelastninga vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for økonomiplan 2016-19. 6 REKNESKAP 2014 6.1 Rammevurderingar i lys av rekneskapsresultatet Side 8 av 9
Rammevurderingane etter rekneskapsresultatet fører til følgjande årlege reduksjonar i økonomiplanen 2016-19: * 4,0 mill. kr på teneste 5210 utdanningsprogramma. * 2,3 mill. kr på teneste 5701 opplæring i bedrift. 7 ANDRE SAKER 7.1 Kompensasjon for endra arbeidsgjevaravgift transportsektoren Samferdsleramma vert styrka med 2,4 mill. kr årleg for å kompensere for statleg underkompensasjon ved omlegging av regelverket for differensiert arbeidsgjevaravgift. Det vert sett i gang eit arbeid mot sentralt hald med målsetting om å få full kompensasjon for omlegginga av nemnde regelverk. 7.2 Sognebåten nytt materiell Samferdsleramma vert nedjustert med 1,4 mill. kr i 2016 og 4,8 mill. kr årleg frå 2017 som følgje av tiltaket med å nedjustere kapasiteten på Sognebåten. Finansutvalet noterer seg at tiltaket formelt sett inngår som ein del av utgreiingsramma for båt på 15 mill. kr. 7.3 Innspel frå råd og utval Finansutvalet tek orienteringa til vitande. 7.4 Oppbygging av økonomiplandokumentet Økonomiplandokumentet vert utforma som eit endringsdokument i høve gjeldande budsjett/økonomiplan. 8 SALDERINGSUTFORDRINGA Utan tilråding og vedtak. 9 UTGREIINGSPORTEFØLJA OPPDATERING 9.1 IKT-tenesetene - godkjenning av sektorovergripande utgreiingsoppdrag Finansutvalet godkjenner det sektorovergripande utgreiingsoppdraget for IKT-tenestene. Administrativ leveringsfrist er sett til 01.10.2015. 9.2 Statusrapportering for prosjekta som ikkje er klåre til juni 2015 På møtet 6. mai skal finansutvalet få statusrapportar på dei utgreiingane som er starta opp, men som har rapporteringsfrist etter juni 2015. 9.3 Prosjektportefølje utgreiingar med rapporteringsfrist 27.04.15 (adm) Utan tilråding og vedtak. 10 VIDARE ARBEIDSPLAN Administrasjonen skal legge til rette for at det kan kallast inn til gruppemøter den 12.5.15 på ettermiddagen. -------------------------------------------------------- Side 9 av 9