Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 2014/459 Møtedato: 27. november 2014 Saksansvarlige: Bjørlykke, Rogstad, Vollelv Sakstittel: Budsjett og årsplan 2015-2017 Innledning Endelig disponeringsskriv foreligger fortsatt ikke, men det forventes ingen endringer i forhold til foreløpig disponeringsskriv av 17. september. Museets ordinære bevilgning for 2015 er på 112,94 mill. kroner, inkludert en varig ekstrabevilgning på 292 000 i forbindelse med revidert statsbudsjett 2014. Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2015 på 2,83 %. Sammenlignet med endelig bevilgning for 2014 så innebærer dette en nominell økning på kr 0,756 mill. inkludert bortfall av ekstrabevilgning til jubileet på 1,35 mill. NHM har i tillegg budsjettert med incentivmidler fra MN-fakultet. I budsjettet er det lagt inn en forventet lønnsøkning på 1,8 % for 2015. Dette er et nivå som er satt av UiO sentralt. Det er også tatt hensyn til at arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet til Statens Pensjonskasse er redusert. Forutsetningene for dette budsjettet er en forventet overføring på 6,6 mill. kroner i overskudd/ubrukte midler fra 2014, samt inntekter fra eksterne prosjekter og butikkdrift. Naturhistorisk museum Postadr.: Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo Kontoradr.: Sars gate 1, Tøyen, 0562 Oslo Telefon: 22 85 50 50 Telefaks: 22 85 18 32 postmottak@nhm.uio.no www.nhm.uio.no Org.nr.: 971 035 854
2 Overførte midler fra 2014 består av 1,5 mill. kroner fra massedigitaliseringen, ubenyttede midler knyttet til mellomlagring i forbindelse med flytteprosessen til Økern på totalt 4,6 mill. og en generell forventet forsinket og bortfalt aktivitet på 0,5 mill. Internhusleien er foreløpig budsjettert til i overkant av 32,3 mill, dvs kun prisjustert sammenlignet med 2014. Økte husleiekostnader som følge av innflytting i nye arealer på Økern sommeren 2015 er p.t. ikke endelig avklart og avhenger bl.a. av ferdigstillelses-/innflyttingsdato. Årsleien for arealutvidelsen er tidligere stipulert til rundt 8,5 mill og vi forventer full husleiekompensasjon fra UiO sentralt. Tabellen viser fordelt ramme pr seksjon. En mer detaljert oversikt over budsjettet pr seksjon følger under. 280010 Administrasjonen For administrasjonen er budsjettet videreført stort sett innenfor samme ramme som foregående år. En nedgang i driftskostnadene skyldes at bare halvparten av lederutviklingspotten fra 2014 er videreført. 280100 Seksjon for Botanisk hage
3 Botanisk hage har videreført sitt driftsbudsjett for 2014. Jubileumssatsingen ble i 2014 ført på botanisk hage, derav nedgang i driftskostnader i 2015. Det er for 2015 lagt inn en planlagt fornyelse av maskinparken med en engangsinvestering knyttet til anskaffelse av ny traktor, snøfreser mv. 280500 Seksjon for Utadrettet virksomhet Inntektene knytter seg til museumsbutikkene og billettsalg. Forventet billettsalg er nedjustert med 500000 i forhold til 2014 som en konsekvens av stengning av Brøggers hus. Når det gjelder varesalg velger vi å være ambisiøse og holde budsjettet uforandret. Noe reduserte kostnader knyttet til drift som en følge av at det høye aktivitetsnivået som seksjonen hadde i jubileumsåret senkes noe. De viktigste prioriteringene for 2015 er knyttet til utstillinger i Colletts hus. I tillegg er det lagt inn midler til anskaffelse av en ekstra digital uteskjerm 280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk Inntektene er i sin helhet knyttet til investeringer. Investeringer føres som reduksjon av inntekt. Reduksjon i lønn skyldes bortfall av tidligere budsjetterte vikarmidler. For drift er rammen uforandret. Flytteprosessen til Økern gjør 2015 til et ekstraordinært år og vil innebære at en betydelig andel av de ansattes tids-/ressursbruk vil bli viet denne prosessen.
4 Satsninger for 2015: Videreføring av massedigitaliseringsprosjektet. Igangsetting pilotering av DNA-pipeline Flytteprosessen til Økern. 280800 Seksjon for forskning og samlinger Inntektene knytter seg til investeringer. Økning i personalkostnader knytter seg til nyansettelser først og fremst på DNA-lab. Reduserte driftskostnader skyldes mindre overføring av forsinket aktivitet fra 2014 enn det har vært foregående år. Satsninger for 2015: Styrking av forskningsgruppene i form av en økt sentral pott som fordeles ut fra oppnådde publiseringspoeng i 2014. Generelt for hele NHM ser vi en økning i lønnskostnader fra 2014 til 2015. Vi får ikke lønnsjustert hele bevilgningen fra UiO. Satsingsbeløpene holdes konstant uten noen form for justering, selv om det er knyttet lønnskostnader til dem. Dermed blir NHMs lønnsvekst større enn hva vi får kompensert. Langtidsbudsjett Langtidsbudsjettet skal leveres samtidig med budsjett for 2015 i midten av desember. NHM vil levere et langtidsbudsjett som samlet sett viser en positiv balanse i 2019. Dette er et preliminært langtidsbudsjett som etterstreber en videreføring av dagens aktivitet. På inntektssiden knytter det seg usikkerhet rundt fordelingen av UiOs museumssatsning på 10 mill. kroner mellom KHM og NHM. Den er ut 2015 fordelt 70/30 i NHMs favør. Vi har foreløpig ikke lagt inn en endret fordeling i langtidsbudsjettet. For den eksternt finansierte forskningsaktiviteten vår, har vi opplevd en nedgang i nettobidrag fra prosjektene til museet. Denne trenden antar vi nå vil stagnere og etter hvert snu og vi forventer et
5 nettobidrag på 10 mill. de neste par årene. Nivået på NFR-midler budsjetteres til å ligge stabilt på 14 mill. kroner i femårsperioden, mens vi har lagt inn en økning av EU-midler. Langtidsbudsjettet trenger noe mer bearbeidelse før det kan leveres, og dette vil bli prioritert fram mot leveringsfrist. En presentasjon av langtidsbudsjettet vil bli gitt til første styremøte i 2015 hvor også en revidering av budsjettprognosen vil bli gjort når endelig regnskap for 2014 foreligger. Forslag til vedtak Styret vedtar fremlagte forslag til årsplan og budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av årsplan og budsjettfordeling innenfor den totale budsjettrammen fram mot leveringsfrist. Vedlegg Forslag til årsplan 2015-2017 Foreløpig disponeringsskriv