DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 22.09.11 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 15.00 16.30 Til stede: Leder Tor Øystein Seierstad Nestleder Åshild Skjerping Kathrine Jahre Pål Haldorsen Astrid Andersen Kappelan Maren N. A. Lockertsen Andre: Kirkeverge Wenche Dervola Saksbehandler Elin Magga Forfall: Kommunestyrets representant i Fellesrådet Fungerende sokneprest Kommunestyrets vararepresentant i Fellesrådet Leif Astor Bakken Christina Henriksen Ingar Brun Øystein Mathisen Bodil Dago Odd Emanuelsen Nina Karin Skogan Knut Persen Mhr sak 44/11 Godkjenning av innkalling Godkjent Mhr sak 45/11 Godkjenning av saksliste Godkjent Mhr. sak 46/11 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 16.09.11 Godkjent
Fr. sak 15/11 Driftsbudsjett, saksordfører Wenche Dervola Kirkeverge la fram driftsbudsjett. Forslag til vedtak: Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte driftsbudsjett for 2012 Votering: Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte driftsbudsjett for 2012 Fr. sak 16/11 Investeringsbudsjett kirkebygg 2012-2015, saksordfører Tor Øystein Seierstad Kirkeverge la fram forslag til investeringsbudsjett for kirkebygg 2012-2015. Det ble drøftet hva som var mest hensiktsmessig Forslag til vedtak: Sør-Varanger menighetsråd vedtar et investeringsbudsjett for kirkebygg 2012-2015, hvor det bes om at 100% av mva fra investeringer tilbakeføres til investeringsbudsjett for kirkebygg. Investeringsplan for kirkebygg 2012-2015 Svanvik kapell 1 953 707 4 250 000 Kirkenes kirke 70 172 1 800 000 1 114 300 Neiden kapell 1 013 000 Oscar II kapell 607 800 Bugøynes kapell 253 250 Prestestua, Grensen 265 000 Kirkenes gravkapell 1 600 540 Sandnes kapell 90 157 Sum investeringer inkl mva 2 023 879 5 263 000 2 053 250 1 987 100 1 690 697 Mva 505 970 1 315 750 513 313 496 775 422 674 Sum invest eksl mva 1 517 909 3 947 250 1 539 938 1 490 325 1 268 023 Investeringbudsjett for kirkebygg 2012-2015 Sum invest mva 2 000 000 5 263 000 2 053 250 1 987 100 1 690 697 Mva tilbake til drift 303 582 526 300 102 663 0 0 Mva kompensasjon tilbake til invest 202 388 789 450 410 650 496 775 422 674 Underskudd forrige år 312 588 134 079 0 0 0 Tilskudd SVK 2 134 079 4 607 629 1 642 600 1 490 325 1 268 023 Overforbruk inneværende år 134 079 0 0 0 0
SUM investeringsbudsjett for kirkebygg 2012-2015 Tilskudd SVK 9 008 577 Mva tilbake til invest 2 119 549 Mva tilbake til drift 628 963 Votering: Sør-Varanger menighetsråd vedtar et investeringsbudsjett for kirkebygg 2012-2015, hvor det bes om at 100% av mva fra investeringer tilbakeføres til investeringsbudsjett for kirkebygg. Investeringsplan for kirkebygg 2012-2015 Svanvik kapell 1 953 707 4 250 000 Kirkenes kirke 70 172 1 800 000 1 114 300 Neiden kapell 1 013 000 Oscar II kapell 607 800 Bugøynes kapell 253 250 Prestestua, Grensen 265 000 Kirkenes gravkapell 1 600 540 Sandnes kapell 90 157 Sum investeringer inkl mva 2 023 879 5 263 000 2 053 250 1 987 100 1 690 697 Mva 505 970 1 315 750 513 313 496 775 422 674 Sum invest eksl mva 1 517 909 3 947 250 1 539 938 1 490 325 1 268 023 Investeringbudsjett for kirkebygg 2012-2015 Sum invest mva 2 000 000 5 263 000 2 053 250 1 987 100 1 690 697 Mva tilbake til drift 303 582 526 300 102 663 0 0 Mva kompensasjon tilbake til invest 202 388 789 450 410 650 496 775 422 674 Underskudd forrige år 312 588 134 079 0 0 0 Tilskudd SVK 2 134 079 4 607 629 1 642 600 1 490 325 1 268 023 Overforbruk inneværende år 134 079 0 0 0 0 SUM investeringsbudsjett for kirkebygg 2012-2015 Tilskudd SVK 9 008 577 Mva tilbake til invest 2 119 549 Mva tilbake til drift 628 963 Fr. sak 17/11 Investeringsbudsjett prosjekt Svanvik kapell, saksordfører Wenche Dervola Kirkeverge la fram prosjektplan og status for prosjekt rehabilitering av Svanvik kapell. Det er oppdaget lekkasjer i taket, samt at noe av tømmeret ikke er tørket i planlagt tidsrom. Dette har ført til en del endringer i planleggingen av ferdigstillelse av prosjektet.
Forslag til vedtak: Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte investeringsbudsjettet for rehabiliteringsprosjekt Svanvik kapell. Utgifter Norsk Bygningsvern 500 000 Barest AS 200 000 Deltakere firma Ø Hansen 270 000 Deltakere firma Barest AS 320 000 Husleie 20 000 Leie av stillas 70 000 Montering av ovn 200 000 Reparasjon av tak 800 000 Nye takrenner 200 000 Elektro 300 000 Utvendig maling 700 000 Innvendig maling 70 000 Lakkering gulv 90 000 Justering av terreng 100 000 Brannvarslingsanlegg 60 000 Universell adkomst eksl arbeid og tømmer 150 000 Diverse 200 000 Sum 4 250 000 Mva 1 062 500 Sum utgifter u/mva 3 187 500 Finansiering Mva tilbake til invest 637 500 Mva tilbake til drift 425 000 Tilskudd SVK 3 187 500 Votering: Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte investeringsbudsjettet for rehabiliteringsprosjekt Svanvik kapell. Utgifter Norsk Bygningsvern 500 000 Barest AS 200 000 Deltakere firma Ø Hansen 270 000 Deltakere firma Barest AS 320 000 Husleie 20 000 Leie av stillas 70 000 Montering av ovn 200 000 Reparasjon av tak 800 000 Nye takrenner 200 000 Elektro 300 000
Utvendig maling 700 000 Innvendig maling 70 000 Lakkering gulv 90 000 Justering av terreng 100 000 Brannvarslingsanlegg 60 000 Universell adkomst eksl arbeid og tømmer 150 000 Diverse 200 000 Sum 4 250 000 Mva 1 062 500 Sum utgifter u/mva 3 187 500 Finansiering Mva tilbake til invest 637 500 Mva tilbake til drift 425 000 Tilskudd SVK 3 187 500 Fr. sak 18/11 Investeringsbudsjett kirkegårder 2012-2017, saksordfører Wenche Dervola Kirkeverge la fram investeringsbudsjett for kirkegårder 2012-2017. Forslag til vedtak: Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte investeringsbudsjettet for kirkegårder 2012-2017 Investeringsplan for kirkegårder Investering 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gjerder på kirkegårder 1 316 900 Lastebil 709 100 Neiden kirkegård 58 248 Sandnes kirkegård 2 026 000 536 687 Tårnet kirkegård 215 566 Pasvik kirkegård 248 894 Grense Jakobselv kirkegård 88 131 Bugøynes kirkegård 19 551 Ny kirkegård Bugøynes 506 500 506 500 1 013 000 Kirkenes kirkegård 305 217 Kirkenes gamle kirkegård 266 723 Sum investeringer 2 532 500 2 532 500 1 823 501 248 894 107 682 571 940 Mva 633 125 633 125 455 875 62 224 26 920 142 985 Sum investeringer eks mva 1 899 375 1 899 375 1 367 626 186 671 80 761 430 627 Investeringsbudsjett for kirkegårder 100% av mva tilbake til prosjektet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Finansieringsbehov 2 532 500 2 532 500 1 823 501 248 894 107 682 571 940 Mva tilbake til drift 0 0 0 0 0 0 Mva tilbake til invest 633 125 633 125 455 875 62 224 26 920 142 985 Tilskudd SVK 1 899 375 1 899 375 1 367 626 186 671 80 761 430 627 Sum investeringsbudsjett for kirkegårder Sum finansieringsbehov 5 864 435 Sum mva tilbake invest 1 954 812 Sum mva tilbake drift 0
Votering: Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte investeringsbudsjettet for kirkegårder 2012-2017 Investeringsplan for kirkegårder Investering 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gjerder på kirkegårder 1 316 900 Lastebil 709 100 Neiden kirkegård 58 248 Sandnes kirkegård 2 026 000 536 687 Tårnet kirkegård 215 566 Pasvik kirkegård 248 894 Grense Jakobselv kirkegård 88 131 Bugøynes kirkegård 19 551 Ny kirkegård Bugøynes 506 500 506 500 1 013 000 Kirkenes kirkegård 305 217 Kirkenes gamle kirkegård 266 723 Sum investeringer 2 532 500 2 532 500 1 823 501 248 894 107 682 571 940 Mva 633 125 633 125 455 875 62 224 26 920 142 985 Sum investeringer eks mva 1 899 375 1 899 375 1 367 626 186 671 80 761 430 627 Investeringsbudsjett for kirkegårder 100% av mva tilbake til prosjektet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Finansieringsbehov 2 532 500 2 532 500 1 823 501 248 894 107 682 571 940 Mva tilbake til drift 0 0 0 0 0 0 Mva tilbake til invest 633 125 633 125 455 875 62 224 26 920 142 985 Tilskudd SVK 1 899 375 1 899 375 1 367 626 186 671 80 761 430 627 Sum investeringsbudsjett for kirkegårder Sum finansieringsbehov 5 864 435 Sum mva tilbake invest 1 954 812 Sum mva tilbake drift 0 Kirkenes, 22. september 2011, Elin Magga