Leka kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Leka, 15.06.2017 Per Helge Johansen ordfører Solveig Slyngstad rådmann -1-
Saksliste Utvalgssaksnr PS 4/17 PS 5/17 Søknad om permisjon for utdanning - Linda Garstad Oppretting av stillingshjemmel for egen drift av skolelunsj fra skoleåret 2017/2018 2015/216 2017/154 I hht møteplan og lønnspolitiske retningslinjer gjennomføres det drøftingsmøte / forberede lokale lønnsforhandlinger. Dokumenter og innkalling sendes ut separat fra personalkontoret. Innhold Lukket Arkivsaksnr -2-
Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 410 Arkivsaksnr: 2015/216-0 Saksbehandler: Kirsti Hoff Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalg 4/17 22.06.2017 Søknad om permisjon for utdanning - Linda Garstad Rådmannens forslag til vedtak Linda Garstad innvilges ulønnet permisjon fra sin stilling som sykepleier i perioden 14.august 2017 til 15.juni 2018. -3-
Hjemmel for vedtak Delegasjonsreglementets kap IV 3d. Saksopplysninger Linda Garstad ble tilsatt fast i 60 % stilling som sykepleier i Leka kommune høsten 2016. Hun søker om ulønnet permisjon for skoleåret 2017/18 for heltidsstudium til helsesøster. Dette er ikke en utdanning som er lagt inn i gjeldende kompetanseplan. Vurdering Sykepleiesjef Tove Kvaløy er positivt innstilt til slik permisjon, da ansatte som ønsker etterutdanning er viktige for organisasjonen. Det vil gå greit å få inn vikar under permisjonen. Linda Garstad innvilges ulønnet permisjon fra sin stilling som sykepleier i perioden 14.august 2017 til 15.juni 2018. Konklusjon / tilråding I hht innstilling. Leka, 12.06.2017 Solveig Slyngstad rådmann -4-
Leka kommune Stab/støtte Arkiv: B44 Arkivsaksnr: 2017/154-0 Saksbehandler: Kirsti Hoff Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalg 5/17 22.06.2017 Formannskap Kommunestyret Oppretting av stillingshjemmel for egen drift av skolelunsj fra skoleåret 2017/2018 Rådmannens forslag til vedtak Leka kommune oppretter ny stillingshjemmel på 40 % for drift av skolelunsjordningen. Arbeidsgiver og tillitsvalgte vurderer omplassering av ansatte før stillingen eventuelt lyses ut. -5-
Hjemmel for vedtak Saksopplysninger Dagens ordning: Det tilbys nå lunsj til elevene ved Leka barne- og ungdomsskole tre dager per uke. Vertshuset Herlaug AS har levert tjenesten siden mars 2015. Utgifter: Leka kommune har betalt litt over kr.200 000/år inkl. MVA med et elevtall på 56. Kommunen betaler per måltid kr.27,74 eks. MVA. Gjennomsnittlig tilbys lunsj 120 dager i året, og for en elev uten moderasjon koster det kommunen kr.3 329 eks. MVA. Inntekt: Egenbetaling per elev er kr.200/md, halv pris for søsken. For en elev uten moderasjon er egenbetalingen per år kr.2 000. Med dagens elevsammensetning og søskenmoderasjon, er inntekten kr.8 500/md og kr.85 000/år. (Søskenmoderasjon utgjør kr.30 000/år; uten mod. hadde årlig inntekt vært kr.115 000.) Leka Sanitetsforening har bidratt med kr.20 000 per år. Overgang til egen drift: Avtalen med Vertshuset Herlaug AS er sagt opp med virkning fra august 2017. Kommunen kan drifte tilbudet med egne ansatte: Utgifter: Ved egen drift vil utgiftene være lønn og matvarer. Lønn: 15 timer/uke er 40 % stilling= for en ansatt med kr.400 000 i årslønn koster det kommunen totalt kr.216 000/år inkludert feriepenger, pensjonsavsetning og a.g.a. August-desember 2017: kr.90 000. Matvarer: Søk på nett viser variasjon i matvarekostnad per måltid fra kr.10 til kr.20 eks.mva. Dyreste alternativ koster kr.13 440 /md, august-desember 2017 kr.67 200. Høsthalvåret 2017 på 5 måneder vil da koste kr.157 200 for mat og lønn. Egenbetalinger samme periode blir kr.38 900. I henhold til budsjettkontroll er den 12.6.2017 sum utgifter kr.134 854 og sum inntekter kr.77 622. Det forventes at sum inntekter øker med de budsjetterte overføringene på 1698 og 1892; kr.77 622 + kr.135 000 + kr.20 000 = kr.232 622 Inntekt: Overgang til egen drift endrer ikke inntekten fra ordningen. -6-
Budsjett og regnskap for skolelunsj 2017 budsjett Regnskap 1010 hovedlønn 0 0 1091 pensjon 0 0 1099 arb.g.avg. 0 0 1115 matvarer 0 0 1370 Kjøp av tj.fra andre 250,000 117264 1429 MVA ansk 0 17590 sum utg. 250,000 134854 1626 avg.fri oms. -95,000-51100 1698 int.overf. -135,000 0 1729 Komp.MVA 0-17590 1892 innbet fra priv. -20,000 0 sum innt. -250,000-68690 Forslag til endring av budsjett for inndekking av økte kostnader ved egen drift av skolelunsj fra høsten 2017. budsj.endret Regnskap 1010 hovedlønn 70,000 0 1091 pensjon 15,000 0 1099 arb.g.avg. 5,000 0 1115 matvarer 56,000 0 Kjøp av tj.fra 1370 andre 118,000 117264 1429 MVA ansk 0 17590 sum utg. 264,000 134854 1626 avg.fri oms. -90,000-51100 1698 int.overf. -154,000 1729 Komp.MVA 0-17590 1892 innbet fra priv. -20,000 sum innt. -264,000-68690 Vurdering: Dersom stillingshjemmelen opprettes, avventes utlysing i og med at det er ansatte som har ventet lenge på omplassering. Konklusjon / tilråding I hht innstilling. Leka, 12.06.2017 Solveig Slyngstad rådmann -7-
-8-