Setesdal Brannvesen IKS Møteprotokoll UTVALG: MØTESTED: DATO: 16.12.2016 TIDSPUNKT: 10:00 Representantskap Setesdal Brannvesen IKS Sølvgarden hotell Følgende medlemmer møtte: Gro Anita Mykjåland Jan Rolf Næss Stein Albert Reisænen Bjørn Alfred Ropstad Steinar Kyrvestad Vidar Frøysnes Lars Reidar Vasland Kay Arne Jeiskelid Følgende medlemmer hadde forfall: Leiv Rygg Knut Hagen Følgende varamedlemmer møtte: Olav Neset Olav Hovet Følgende fra administrasjonen møtte: Daglig leder Jerry A. Remme, rådmenn Tallak Hoslemo, Eivind Berg, Aasmund Lauvdal, Jens Arild Johannessen, som sekretær Signe Sollien Haugå Evje, 02.02.17 Gro Anita Mykjåland Leder Signe Sollien Haugå Utvalgssekretær
Saksnr Innhold PS 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 22/16 Valg av møteleder PS 23/16 Valg av 3 styrerepresentanter - Iveland, Bykle og Valle kommuner PS 24/16 Valg av styreleder PS 25/16 Referatsaker PS 26/16 Orienteringssaker PS 27/16 Justering av kapitalbudsjettet per oktober 2016 PS 28/16 Delegering av fullmakt til daglig leder
PS 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. PS 22/16 Valg av møteleder Gro Anita Mykjåland ble enstemmig valgt som møteleder PS 23/16 Valg av 3 styrerepresentanter - Iveland, Bykle og Valle kommuner Valgnemdas forslag til vedtak: Iveland: Gyro Heia Bykle: Jostein Rysstad Valle: Torunn Charlotte Nyberg. Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. Iveland: Gyro Heia, Bykle: Jostein Rysstad, Valle: Torunn Charlotte Nyberg. PS 24/16 Valg av styreleder Valgnemdas forslag til vedtak: Torunn Charlotte Nyberg. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styreleder Torunn Charlotte Nyberg PS 25/16 Referatsaker RS 7/16 Møteprotokoll fra styremøtet 03.11.16 Ingen referatsaker til behandling
PS 26/16 Orienteringssaker Selskapsledelsen orienterte om aktuelle saker, bl.a. Møte med rådmenn 17.8.16 vedrørende revisjon av selskapsavtalen Møte med brannvesena i Agder 30.08.- ved styreleder Kreftfare, eksponering av farlege stoffer, ren/skitten sone ved brannsjefen. Status vedrørende pågående arbeid med revidering av selskapsavtalen ved leder av rådmannsgruppa. Representantskapet tok orienteringene til orientering, og rosa styret og ansatte for arbeidet. PS 27/16 Justering av kapitalbudsjettet per oktober 2016 Brannsjefens forslag til vedtak: Prosjekt 300 Felles administrasjon skifter navn til 350 Nye feiebiler 2016 Prosjektet reduseres med kr 52 825,- til kr 228 057 Prosjekt 616 Evje og Hornnes luftkompressor Det legges inn kr 277 000,-, hvorav merverdiavgift kr 55 000,- Prosjekt 607 Tankbil Bykle Ny ramme for prosjektet settes til kr 909 833, hvorav merverdiavgift kr 182 000,-. Utgifter uten merverdiavgift reduseres med kr 45 000,-. Prosjekt 609 1. utrykning/adm biler Prosjekt 610 Mobile pumper til skogbrann/større branner. Prosjekt 611 Nye slanger Prosjektet reduseres med kr 100 000,- (hvorav merverdiavgift kr 20 000,-) til kr 0,-. Prosjekt 612 Nye grenrør, strålerør, slangeholder Prosjektet reduseres med kr 150 000,- (hvorav merverdiavgift kr 30 000,-) til kr 0,-. Prosjekt 613 Bekledning Prosjektet reduseres med kr 303 600,- (hvorav merverdiavgift kr 60 700,-) til kr 196 400 (hvorav merverdiavgift kr 39 300,-.) Prosjekt 614 Lift (Brannbil) Det legges inn kr 577 000,- til dette prosjektet (hvorav merverdiavgift kr 47 000,-.) Prosjekt 615 Mannskapsbil Evje 2016 Det legges inn totalt kr 4 303 400,-, hvorav merverdiavgift kr 20 900,-. Tilskudd på kr 4 200 000,- legges inn som inntekt. Prosjekt 617 Ny brannbil Bykle 16 Det legges inn kr 2 484 400,-, hvorav merverdiavgift kr 20 900,-.
Prosjekt 952 Egenkapitalkrav klp Det legges inn kr 18 425,-. Prosjekt 954 Finansiering investering. Det legges inn økt bruk av lån, kr 3 030 000,-. Det legges inn kr 650 000,- til ekstraordinær nedbetaling av lån. Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 03.11.2016 Frantz: Investeringsplanen er redusert med 4,7 mill., men det er en ekstra verdiøkning på 1,1 mill. i forhold til opprinnelig investeringsplan. Olav: Det er et ønske om at bekledning i Bygland blir prioritert, så det blir likt mellom stasjonene. Styret godkjenner enstemmig, justering av kapitalbudsjettet. Prosjekt 300 Felles administrasjon skifter navn til 350 Nye feiebiler 2016 Prosjektet reduseres med kr 52 825,- til kr 228 057 Prosjekt 616 Evje og Hornnes luftkompressor Det legges inn kr 277 000,-, hvorav merverdiavgift kr 55 000,- Prosjekt 607 Tankbil Bykle Ny ramme for prosjektet settes til kr 909 833, hvorav merverdiavgift kr 182 000,-. Utgifter uten merverdiavgift reduseres med kr 45 000,-. Prosjekt 609 1. utrykning/adm biler Prosjekt 610 Mobile pumper til skogbrann/større branner. Prosjekt 611 Nye slanger Prosjektet reduseres med kr 100 000,- (hvorav merverdiavgift kr 20 000,-) til kr 0,-. Prosjekt 612 Nye grenrør, strålerør, slangeholder Prosjektet reduseres med kr 150 000,- (hvorav merverdiavgift kr 30 000,-) til kr 0,-. Prosjekt 613 Bekledning Prosjektet reduseres med kr 303 600,- (hvorav merverdiavgift kr 60 700,-) til kr 196 400 (hvorav merverdiavgift kr 39 300,-.) Prosjekt 614 Lift (Brannbil) Det legges inn kr 577 000,- til dette prosjektet (hvorav merverdiavgift kr 47 000,-.) Prosjekt 615 Mannskapsbil Evje 2016 Det legges inn totalt kr 4 303 400,-, hvorav merverdiavgift kr 20 900,-. Tilskudd på kr 4 200 000,- legges inn som inntekt. Prosjekt 617 Ny brannbil Bykle 16 Det legges inn kr 2 484 400,-, hvorav merverdiavgift kr 20 900,-.
Prosjekt 952 Egenkapitalkrav klp Det legges inn kr 18 425,-. Prosjekt 954 Finansiering investering. Det legges inn økt bruk av lån, kr 3 030 000,-. Det legges inn kr 650 000,- til ekstraordinær nedbetaling av lån. Justeringer av kapitalbudsjett som innstilt fra styret enstemmig godkjent. Prosjekt 300 Felles administrasjon skifter navn til 350 Nye feiebiler 2016 Prosjektet reduseres med kr 52 825,- til kr 228 057 Prosjekt 616 Evje og Hornnes luftkompressor Det legges inn kr 277 000,-, hvorav merverdiavgift kr 55 000,- Prosjekt 607 Tankbil Bykle Ny ramme for prosjektet settes til kr 909 833, hvorav merverdiavgift kr 182 000,-. Utgifter uten merverdiavgift reduseres med kr 45 000,-. Prosjekt 609 1. utrykning/adm biler Prosjekt 610 Mobile pumper til skogbrann/større branner. Prosjekt 611 Nye slanger Prosjektet reduseres med kr 100 000,- (hvorav merverdiavgift kr 20 000,-) til kr 0,-. Prosjekt 612 Nye grenrør, strålerør, slangeholder Prosjektet reduseres med kr 150 000,- (hvorav merverdiavgift kr 30 000,-) til kr 0,-. Prosjekt 613 Bekledning Prosjektet reduseres med kr 303 600,- (hvorav merverdiavgift kr 60 700,-) til kr 196 400 (hvorav merverdiavgift kr 39 300,-.) Prosjekt 614 Lift (Brannbil) Det legges inn kr 577 000,- til dette prosjektet (hvorav merverdiavgift kr 47 000,-.) Prosjekt 615 Mannskapsbil Evje 2016 Det legges inn totalt kr 4 303 400,-, hvorav merverdiavgift kr 20 900,-. Tilskudd på kr 4 200 000,- legges inn som inntekt. Prosjekt 617 Ny brannbil Bykle 16 Det legges inn kr 2 484 400,-, hvorav merverdiavgift kr 20 900,-. Prosjekt 952 Egenkapitalkrav klp Det legges inn kr 18 425,-. Prosjekt 954 Finansiering investering.
Det legges inn økt bruk av lån, kr 3 030 000,-. Det legges inn kr 650 000,- til ekstraordinær nedbetaling av lån. PS 28/16 Delegering av fullmakt til daglig leder Brannsjefens forslag til vedtak: Daglig leder delegeres fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2016 å velge rekkefølge på finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet. Representantskapet tar til orientering styrets vedtak vedrørende fullmakt til daglig leder: Daglig leder delegeres fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2016 å velge rekkefølge på finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet. Daglig leder delegeres fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2016 å velge rekkefølge på finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet.