OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: 09.02.2017 kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 17/00357 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Malin Arve, Embla Belsvik, Eirik Berger Vidar Schei deltok på første del av møtet som vara for Øystein Thøgersen. Thøgersen tiltrådte fra sak 4/17 og utover Forfall: Andre: Protokollfører: SAKSKART Helge Thorbjørnsen, Sunniva Whittaker, Gunnar Christensen, Kristin Risvand Mo. Under behandling av sak 2/17 fratrådte Helge, Gunnar og Kristin Under sak 2/17 deltok Mercuri Urval v/ Gro Reinertsen og Ole Petter Bratteberg. Kari Olrud Moen (ny styreleder) deltok under sak 2/17. Under sak 4/17 deltok Statsbygg v/ Madeleine Skjølås, Torbjørn Nævdal, Alexander Omeng Nina Skage Side ssaker 1/17 15/01878-17 Godkjenning av protokoll fra møte 7/16, innkalling og saksliste for møte 1/17 2 2/17 16/01742-4 Rektor ansettelse - orientering 2 3/17 16/00551-8 Økonomirapport 2016 3 4/17 15/01886-17 Fremleggelse av sluttleveranser: Skisseprosjektet for rehabilitering av NHH s Hovedbygg - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 3 5/17 17/00227-4 Foreløpig årsrapport 2016 3 6/17 16/03301-2 Eksamensforskrift for NHH Executive 4 1
7/17 16/03287-2 Gjennomgang av Institutt for strategi og ledelse 4 8/17 15/01883-13 Styreleder/rektor orienterer møte 1/17 4 9/17 15/01884-14 Adm.dir. orienterer møte 1/17 5 10/17 15/01885-13 Eventuelt - møte 1/17 5 Bergen, 09.02.2017 Frøystein Gjesdal Møteleder 1/17 Godkjenning av protokoll fra møte 7/16, innkalling og saksliste for møte 1/17 1 Styret ved NHH 09.02.2017 1/17 Protokoll fra møte 7/16, og innkalling og saksliste møte 1/17 godkjennes. 2/17 Rektor ansettelse - orientering 1 Styret ved NHH 09.02.2017 2/17 Rektor Frøystein Gjesdal innledet kort om hvordan prosessen har vært gjennomført frem til styremøtet 9. februar 2017, og gav deretter ordet til Mercuri Urval. Styret hadde bedt om å bli involvert i prosessen og ta del i diskusjonen og evaluering av de ulike kandidatene. Mercuri presenterte de ulike kandidatene, totalt tre kandidater. De ulike kandidatene var da nøye vurdert i henhold til kravspesifikasjonen for ny rektor. Styret hadde en god diskusjon og kom med overordnede tilbakemeldinger som det store innstillingsutvalget skulle viderebehandle. Den videre tidsplan ble diskutert og det var ønskelig, gitt mulighet, om man kunne foreta en ansettelse tidligere enn 9. mars. Argumentasjonen gikk på at det har vært en lang prosess til nå, og med ytterligere en måned vil kunne vanskeliggjøre å holde på alle kandidatene inn i endelig beslutning. Styret ble informert om at lønnsspørsmålet ikke var avklart med Kunnskapsdepartementet. Styret tar orienteringen til etterretning. 2
3/17 Økonomirapport 2016 1 Styret ved NHH 09.02.2017 3/17 Klas Rønning presenterte for styret både eksternregnskap og internregnskap for 2016. Saksfremlegget gir en detaljert beskrivelse av regnskapet og hvordan midlene for 2016 har blitt benyttet. Administrasjonen foreslår at 12,6 mill. kr. av ubenyttede midler BFV 2016 overføres budsjettet for 2017. Øvrige under- og overforbruk foreslås saldert. Årsbudsjettet BFV 2016 var 436,6 mill. kr. Regnskap BFV 2016 var 421,4 mill. kr. NHHs økonomiske situasjon vurderes som tilfredsstillende, dog kreves et sterkt fokus på kostnadskontroll. Endelig tildelingsbrev 2017 fra Kunnskapsdepartementet var vedlagt styrepapirene. Styret tar økonomirapporten for 2016 til etterretning. Styret godkjenner årsregnskap til KD for 2016. Styret godkjenner internregnskapet for 2016 for Norges Handelshøyskole slik det er presentert i saksfremlegget og i vedlegg 1. Styret vedtar avslutning av regnskapet for 2016 (disponering av under- og overforbruk for 2016) i henhold til kolonnene Overført til 2017 og Saldert i vedlegg 3. Denne disponeringen tas inn i vedtatt budsjett for 2017 (sak 67/16). I samsvar med dette vedtar styret justert budsjett for 2017 i henhold til vedlegg 4. 4/17 Fremleggelse av sluttleveranser: Skisseprosjektet for rehabilitering av NHH s Hovedbygg Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 1 Styret ved NHH 09.02.2017 4/17 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 5/17 Styrets foreløpig beretning til årsrapport 2016 1 Styret ved NHH 09.02.2017 5/17 Styret ber administrasjonen videre bearbeide utkast til styrets beretning med de innspill som kom frem under behandlingen. Styret ønsker en mer offensiv beretning med tanke på at det i 2016 er levert meget gode resultater på flere områder. Flere innspill ble gitt i møtet, samt at styremedlemmene ble oppfordret til å komme med skriftlige innspill pr. mail. Årsrapporten i sin helhet skal godkjennes endelig i styremøte den 9. mars. 3
Styret vedtar forslag til årsrapport 2016. 6/17 Eksamensforskrift for NHH Executive 1 Styret ved NHH 09.02.2017 6/17 Rektor Frøystein Gjesdal orienterte kort om forslag til endring i eksamensforskrift for NHHE. Dette som et ledd i å forbedre og profesjonalisere eksamensforskrifter for NHHE. Styret ved NHH godkjenner forskriften slik den foreligger i tråd med vedtak fattet av PEU den 15.12.16. 7/17 Gjennomgang av Institutt for strategi og ledelse 1 Styret ved NHH 09.02.2017 7/17 Paul Gooderham presenterte strategi for Institutt for strategi og ledelse. Styret fikk en god innføring i instituttets prioriteringer og syntes informasjonen var nyttig. Styret tar orienteringen til etterretning. 8/17 Styreleder/rektor orienterer møte 1/17 1 Styret ved NHH 09.02.2017 8/17 Kunnskapsdepartementet har lagt frem en stortingsmelding om utdanningskvalitet, «Kultur for kvalitet». Styret vil få en orientering om denne og konsekvensene for NHH på et senere møte. Bergen Rederiforening og Stiftelsen Neptun har sagt seg villige til å finansiere professorat i skipsfartsøkonomi for en ny femårsperiode KD har oppnevnt Kari Olrud Moen som ny styreleder for neste periode. Høyskolen har sendt inn forslag til øvrige eksterne styremedlemmer og varamedlemmer PMU har utarbeidet forslag til ny masterprofil i New Business Development. Denne skal sendes på høring Det er også utarbeidet en ny spesialiseringsretning på MØA innenfor Business Analytics Arbeidet med ny strategi vil konsentrere seg om tre hovedsatsingsområder: Teknologiforståelse og digitalisering, Internasjonalisering, Eksterne relasjoner 4
9/17 Adm.dir. orienterer møte 1/17 1 Styret ved NHH 09.02.2017 9/17 Adm.dir. Nina Skage orienterte kort om tre viktige arrangementer i mars måned Endringsseminar for teknisk/administrativt ansatte arrangeres 7. mars NHH Symposiet arrangeres 22. og 23. mars, og styret er invitert til å delta Food 2017 konferanse i Oslo 22. mars, i samarbeid med NorgesGruppen 10/17 Eventuelt - møte 1/17 1 Styret ved NHH 09.02.2017 10/17 Ingen saker under eventuelt. 5