MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 13.09.2016 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef, teknisk sjef og markedssjef Merete Lindhjem fra kommuneadvokaten deltok under sak 33/16. Saken ble behandlet som første sak. Etter forslag fra styreleder ble orienteringssak 14/16 løftet opp til behandlingssak med saksnummer 34/16. Protokollfører: Beate Palmgren SAKSKART Side Saker til behandling 30/16 31/16 32/16 15/00035-34 14/00005-21 12/00004-90 Protokoll Havnestyret 8. juni 2016 3 Etablering av jernbaneterminal på SIKA-tomta i Larvik 4 Rentestrategi - Endring 5 1
33/16 12/00024-41 Leiekontrakter Strandveien 3 6 34/16 12/00037-11 Leie-/operatørkontrakt - Containerterminal - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 7 Orienteringssaker 13/16 Balansert målstyring 8 14/16 15/00020-3 Muligheter for å ta imot oljerigger i Larvik 8 15/16 12/00013-7 Endring i Lov om offentlige anskaffelser 8 16/16 13/00044-13 Pressemelding Color Line Hybrid 8 17/16 Marked 8 Eventuelt Larvik, 14.09.2016 Jan Fredrik Jonas For Tove Lisbeth Vasvik Styreleder 2
Saker til behandling 30/16 Protokoll Havnestyret 8. juni 2016 1 Havnestyret 13.09.2016 30/16 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll fra 8. juni 2016 vedtas. Ingen merknader Enstemmig vedtatt Protokoll fra 8. juni vedtas. 3
31/16 Etablering av jernbaneterminal på SIKA-tomta i Larvik 1 Havnestyret 13.09.2016 31/16 Forslag til vedtak/innstilling: Havnestyret vedtar renovering av jernbanespor og bygging av jernbaneterminal på SIKA-tomta, iht prosjektplan og budsjett som fremkommer i denne saken. Det legges inn kr. 47,7 mill. i investeringsmidler til tiltak «Ny jernbaneterminal Larvik Havn» i årsbudsjett 2017. Investeringen finansieres med kr. 18,6 mill fra eksterne tilskudd og kr. 29,1 mill. i form av egen finansiering. Havnestyret anmoder Vestfold fylkeskommune om å gå i dialog med Telemark fylkeskommune om oppfølging av «Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold» med sikte på å få til et samarbeid om å bygge opp godstog på Menstadterminalen. Havnedirektøren endret første avsnitt i forslag til innstilling: Havnestyret vedtar renovering av jernbanespor og bygging av jernbaneterminal på SIKA-tomta, iht prosjektplan og budsjett som fremkommer i denne saken; forutsatt tilskudd fra Jernbaneverket som omsøkt. Det ble votert over forslag til vedtak. Saken ble vedtatt mot 1 stemme; Kjetil Vold Archer. Havnestyret vedtar renovering av jernbanespor og bygging av jernbaneterminal på SIKA-tomta, iht prosjektplan og budsjett som fremkommer i denne saken; forutsatt tilskudd fra Jernbaneverket som omsøkt. Det legges inn kr. 47,7 mill. i investeringsmidler til tiltak «Ny jernbaneterminal Larvik Havn» i årsbudsjett 2017. Investeringen finansieres med kr. 18,6 mill fra eksterne tilskudd og kr. 29,1 mill. i form av egen finansiering. Havnestyret anmoder Vestfold fylkeskommune om å gå i dialog med Telemark fylkeskommune om oppfølging av «Plan for intermodal godstransport i Telemark og 4
Vestfold» med sikte på å få til et samarbeid om å bygge opp godstog på Menstadterminalen. 32/16 Rentestrategi - Endring 1 Havnestyret 08.06.2016 26/16 2 Havnestyret 13.09.2016 32/16 Forslag til vedtak/innstilling: Havnestyret godkjenner vedlagt forslag til endret rentestrategi («Rentestrategi for Larvik Havn KF versjon 3.0»). Ingen merknader Enstemmig vedtatt Havnestyret godkjenner vedlagt forslag til endret rentestrategi («Rentestrategi for Larvik Havn KF versjon 3.0»). 5
33/16 Leiekontrakter Strandveien 3 1 Havnestyret 13.09.2016 33/16 Forslag til vedtak/innstilling: Havnestyret tar kommuneadvokatens «Foreløpig juridisk notat til Larvik Havn KF v/styrets leder Tove Lisbeth Vasvik jf e-post av 22. juli 2016 fra havneadministrasjonen, vedlagt mail av 30.08.2016» til etterretning. Mari Pran fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: Styret ber om å få et forslag til en utleiestrategi for kontraktsinngåelse med servering og skjenkesteder på LHKFs eiendommer. Enstemmig vedtatt Havnestyret tar kommuneadvokatens «Foreløpig juridisk notat til Larvik Havn KF v/styrets leder Tove Lisbeth Vasvik jf e-post av 22. juli 2016 fra havneadministrasjonen, vedlagt mail av 30.08.2016» til etterretning. Styret ber om å få et forslag til en utleiestrategi for kontraktsinngåelse med servering og skjenkesteder på LHKFs eiendommer. 6
34/16 Leie-/operatørkontrakt - Containerterminal Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 1 Havnestyret 13.09.2016 34/16 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Styret diskuterte notatet som ble fremlagt i møtet, de momenter som fremkom tas med i den videre saksbehandlingen. Enstemmig vedtatt Havnestyret tar vedlagt notat til orientering. 7
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 13/16 Balansert målstyring 14/16 15/00020-3 Muligheter for å ta imot oljerigger i Larvik 15/16 12/00013-7 Endring i Lov om offentlige anskaffelser 16/16 13/00044-13 Pressemelding Color Line Hybrid 17/16 Marked 13/16 Balansert målstyring Økonomisjef, markedssjef og teknisk sjef orienterte 14/16 Muligheter for å ta imot oljerigger i Larvik Havnestyret tar havneadministrasjonens notat til orientering 15/16 Endring i Lov om offentlige anskaffelser Notat om lovendring tas til orientering 16/16 Pressemelding Color Line Hybrid Saken ble tatt til orientering 17/16 Marked Markedssjef orienterte 8
Eventuelt Havnedirektøren orienterte om: Blåskjellanlegget til Norwegian mussel company fjernes i løpet av september Det skal utarbeides ny sårbarhetsvurdering for Kanalen-området Styremøte i Nordic Link LHKF har inngått leieavtale med Felleskjøpet Agri om leie av 500 kvm lager for 3 år. Møtet ble avsluttet kl. 19:50 Nest møte avholdes tirsdag 18. oktober. Tove Lisbeth Vasvik Andre Lysnes Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Rune Aalvik Mari Pran Kjetil Vold Archer Jan Fredrik Jonas 9