Representantskapet Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 11/16 IWG/ll RS 10/15 8. januar 2016 PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE 15/09 Dag: mandag 7. desember 2015 Tid: kl 10.00-16.00 Sted: Tollbugata 35, Store møterom 2.etasje Julelunsj på Teatercafeen kl 11.45-13.15 Tilstede Leder Tove Ytterbø TY Ivar W. Grosvold IWG Torunn Gudmestad Øvrebø TGØ Mona M. Lyftingsmo MML, ikke 111 a) NFF-A Kristin Middtun KM NFF-F Hanne Stenberg Nilsen HSN, ikke 111 NFF-O Urd Andestad UA NFF-D Birgitte Lloyd BL NFF-P Line Gropen LG Generalsekretær Greta Torbergsen GT Redaktør Hanne Nessing HN Seniorrådgiver Guri Wilhelmsen GW Fraværende Terje Nilsen TN
Sak 15-09-111 Sak 15-09-112 Sak 15-09-113 Sak 15-09-114 Sak 15-09-115 Sak 15-09-116 Sak 15-09-117 Sak 15-09-118 Sak 15-09-119 Sak 15-09-120 Sak 15-09-121 Referatsaker (O) Orientering fra seksjoner og fora (O) Mål- og handlingsprogram strategiske valg 2015 (B) Legemiddelmeldingen (D)) Oppnevning av arbeidsgruppe - strategi opp mot forvaltningen (B) Planlegging av første sentralstyremøte 2016. (B). Evaluering av representantskapsmøte 2015 (D) Evaluering av Farmasidagene 2015 (D) Oppnevning av medlemmer til Redaksjonsutvalget (B) Medlemskap i Employed Community Pharmacists in Europe (B) Deltagelse i møter og lignende i perioden 14.oktober 7. desember 2015 Sak 15-09-122 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 7.desember- februar 2015 Sak 15-09-123 Eventuelt Side 2
Sak 15-09-111 Referatsaker (O) a) Pensjoner og Pensjonsordning for apotekvirksomheter (POA) Generalsekretær orienterte. b) Kontaktmøte med Legeforeningen Leder, generalsekretær og seniorrådgiver orienterte. c) Kontaktmøte med politiske partier (SV og V) Leder og seniorrådgiver orienterte. d) Referat fra ekspertkonferansen analyse og for framskrivinger av personellog kompetansebehov i helse- og omsorgstjenesten e) Møte om astmasjekk Helsedirektoratet f) Idedugnad SLV Befolkningens kunnskap om riktig legemiddelbruk Leder og seniorrådgiver orienterte. g) Møte om legemiddelmangel i regi av helsedirektoratet h) Feilaktig vurdering fra Statens autorisasjonskontor i) Status filmprosjekt om farmasøyter Side 3
Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak 15-09-112 Orientering fra seksjoner og fora (O) De respektive seksjoner, fora og sekretariatet orienterte om arbeidet. Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak 15-09-113 Mål- og handlingsprogram strategiske valg 2015 (B) Foreningens visjon og målprogram ble vedtatt av Representantskapet i 2013. Representantskapet 2014 vedtok handlingsprogram for 2015. Sentralstyret diskuterte Hva er vår politikk på de områdene som er behandlet i Legemiddelmeldingen? Vedlegg./. - Skisserte delprosjekter - Saker som er løftet i legemiddelmeldingen og som foreningen har tatt og bør ta stilling til. Sentralstyret diskuterte disse sakene. Sak 15-09-114 Legemiddelmeldingen (D) Sentralstyret diskuterte strategi opp mot Legemiddelmeldingen. Side 4
Vedlegg./. - Strategi Legemiddelmeldingen Sentralstyret diskuterte denne. Sak 15-09-115 Oppnevning av arbeidsgruppe - strategi opp mot forvaltningen (B) Det foreslås å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi i foreningens arbeid opp mot forvaltningen i det videre arbeidet med oppfølging av Legemiddelmeldingen og de ulike oppdrag/utredninger som går til forvaltningen i forbindelse med denne. Vedlegg./. - Notat fra Tove Ytterbø Leder Sentralstyret oppnevnte Anne Marthe Ringerud, Urd Andestad, Guri Wilhelmsen og Tove Ytterbø til arbeidsgruppe strategisk arbeid opp mot forvaltningen. Sak 15-09-116 Planlegging av første sentralstyremøte 2016. (B) Dato for første sentralstyremøte i 2016 legges??. januar/februar. Ønsker Sentralstyret at vi planlegger overnatting? Ønskes det faglig program for eksempel opplæring i styrearbeid? Sentralstyret vedtok 15. og 16. februar som møtedato for første sentralstyremøte i 2015. Møtet avholdes i Oslo. Side 5
Sak 15-09-117 Evaluering av representantskapsmøte 2015 (D) Sentralstyret diskutere gjennomføringen av RS 2015. Diskusjonsmomenter: Gjennomføringen? Arbeidsfordelingen? Stedet? Møterommet? Tidsrammer for møtet? Andre momenter Sentralstyret diskuterer gjennomføringen av representantskapsmøtet 2015. Sak 15-09-118 Evaluering av Farmasidagene 2015 (D) Sentralstyret diskuterte gjennomføringen av Farmasidagene 2015. Momenter til diskusjon: Plassering av stand. Utforming av stand. Materielle på stand Bemanning av stand Felles opplæring av de som står på stand Andre momenter Sentralstyret diskuterer gjennomføringen av Farmasidagene 2015. Side 6
Sak 15-09-119 Oppnevning av medlemmer til Redaksjonsutvalget (B) Det skal oppnevnes medlemmer av Redaksjonsutvalget (RU) for perioden 2016 2017. Fire av utvalgets medlemmer er nå på valg. (Anne Katrine Eek, helseforetakssektoren ikke NFF-medlem, reseptar Hilde Fosnæs, NFF-A, reseptar Elin Kristiansen, NFF-P og cand.pharm. Line Storesund Rondan, NFF-P, er på valg først neste år.) Redaksjonen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift foreslår følgende personer: Reseptar Jorunn Austad, pensjonist (gjenvalg) 2 år Cand.pharm. Linn Løkken Jacobsen, NFF-P (gjenvalg) 2 år Cand.pharm. Jørgen Huse, NFF-O (gjenvalg) 2 år Cand.pharm. Line Nestli, NFF-F (gjenvalg) 2 år Vedlegg./. - Forslag fra Hanne Nessing Redaktør Sentralstyret oppnevnte Jorunn Austad, Linn Løkken Jacobsen, Jørgen Huse, Line Nestli oppnevnes til redaksjonsutvalget for 2 år (2016-2017). Sak 15-09-120 Medlemskap i Employed Community Pharmacists in Europe (B) Norges Farmaceutiske Foreningen har vurdert medlemskap i Employed Community Pharmacists in Europe (EPhEU). Etter en rekke møter med organisasjonen EPhEU er vurderingen at vi ønsker å søke om medlemskap. Vedlegg./. - Notat fra Greta Torbergsen Generalsekretær Sentralstyret besluttet at Norges Farmaceutiske Forening søker om medlemskap i Employed Community Pharmacists in Europe (EPhEU). Side 7
Sak 15-09-121 Deltagelse i møter og lignende i perioden 14.oktober 7. desember 2015 1. Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - Kretsmøte Nordland 17.okt TY - Fagredaktørmøte 19.okt HN - Kretsmøte Nord- og Sør-Trøndelag 28.okt TY - Kretsmøte Rogaland 28.okt TG - Kretsmøte Vestfold 2.nov TY - Representantskapsmøtet 11.-12.nov Sentralstyret - Møte med studentene HiOA og UiO 17.nov GW - Møte med studentene UiT 19.nov GW - Redaksjonsutvalgsmøte 19.nov HN - HTV-samling NFF-A og NFF-F 23.-24.nov GT,KM, ROH, TY - Styremøte NFF-A 24.nov KM,TY - Styremøte NFF-F 24.nov ROH - Møte med studentene HiNT 26.nov GW 2. Andre møter - Jubileumsseminar RELIS 20 år 19.okt GT,GW - Akademikernes høstkonferanse 21.okt GT - Pensjonskonferanse Akademikerne 27.okt GT - Kontaktmøte Relis Midt 28.okt TY - Styreseminar POA 29.okt GT - Profesjonsrådsmøte 29-30.okt TY - Møte om legemiddelmangel H.dir 4.nov GW, TY - SANs råd 4-.5.nov GT - Farmasidagene 5.-6.nov GW,HN, MML,TG, TY - Kontaktmøte Apokus- Astmasjekk 10.nov GW, TY - Ekspertkonferanse framskrivning av behov 13.nov TY for helsepersonell - Idedugnad SLV Befolkningens kunnskap 16.nov TY om riktig legemiddelbruk - Møte om Inhalasjonssjekk H.dir 17.nov TY - Møte i kompetanseoppbyggingsfondet 18.nov GT,TY - Kvalitetsdagen LMI 20.nov GW - Programråd for HiOA 25.nov TY Side 8
- Kontaktmøte med Legeforeningen 25.nov GT,GW,TY - Spekterkonferansen 1.des GT - Kontaktmøte med Venstre 1.des GW, TY 3. Internasjonale møter Sak 15-09-122 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 7.desember- februar 2015 1. Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - Plasstillitsvalgtkurs 18.jan GT, TY - Jobbsøkerkurs UiT 28.jan GW 2. Andre møter - Høring i Helse- og omsorgskomiteen 8.des GW, TY Legemiddelmeldingen - HR-konferansen 9.des GT - Styremøte POA 10.des TY 3. Internasjonale møter Sak 15-09-123 Eventuelt Ivar W.Grosvold Side 9