Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Sted: KE D-329 Dato: 28.04.2015 kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest til nina.h.stava@uis.no Side 1
Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. FSTN 08/15 Godkjenning innkalling og saksliste FSTN 09/15 Protokoll fra møte 10.3.2015 15/01289-9 FSTN 10/15 Gjennomgang av fordelingsmodell, rapport fra arbeidsgruppe 15/02436-3 FSTN 11/15 Budsjettinnspill 2016/17 15/00075-3 FSTN 12/15 Bemanningsplan 2016-2018 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 15/02474-2 FSTN 13/15 Opptaksrammer 2015/2016 15/01289-8 FSTN 14/15 Orienteringssaker 28.4.2015 15/01289-7 FSTN 15/15 Eventuelt Side 2
FSTN 08/15 Godkjenning innkalling og saksliste Side 3
FSTN 09/15 Protokoll fra møte 10.3.2015 Saksnr: 15/01289-9 Saksansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Møtedag: 28.04.2015 Informasjonsansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Dokumenter i saken: Møteprotokoll fra 10.3.2015 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner protokollen fra 10.3.2015. Stavanger, 21.04.2015 Øystein Lund Bø dekan Saksbehandler: Nina Ingrid Horve Stava Vedlegg til sak Side 4
FSTN 10/15 Gjennomgang av fordelingsmodell, rapport fra arbeidsgruppe Saksnr: 15/02436-3 Saksansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Møtedag: 28.04.2015 Informasjonsansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Dokumenter i saken: Rapport fra arbeidsgruppe: gjennomgang av fakultetets fordelingsmodell 2015 Saken gjelder: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet har i strategi 2014-20 satt som mål at den interne økonomiske fordelingsmodellen skal være langsiktig og målrettet. For å sikre dette er det i gjeldende handlingsplan 2014-17 lagt opp til at modellen skal gjennomgås og tilpasses fakultetets strategiske målsettinger. Det vises til dekanvedtak av 21.11.2014 som beskriver mandat og oppnevning av arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har ikke blitt enig om klare anbefalinger om større endringer i modellen, men foreslår at fakultetsstyret vurderer justering av modellens resultatdel for undervisning som en midlertidig løsning for budsjettfordelingen for 2016. Arbeidsgruppen viser til forventede endringer i finansieringssystemet for universitet- og høgskolesektoren, samt usikkerhet knyttet til organisatorisk og strategisk utfall av fusjon UiS- HSH, som innebærer at det er lite hensiktsmessig å gjøre større endringer i fordelingsmodellen i vår. Dekan mener, som arbeidsgruppen, at videre arbeid iht. mandatet bør utsettes til nødvendige avklaringer er på plass for fusjonert organisasjon, eventuelt med færre formelle nivåer enn i dagens organisasjon. Styringssignaler fra Kunnskapsdepartementet i form av justerte eller nye indikatorer i sektorens finansieringssystem, bør også vurderes ved gjennomgang av fakultetets fordelingsmodell. Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe for videre arbeid med modellen når nye rammebetingelser er på plass ultimo 2015. Forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering. Fakultetsstyret vedtar følgende justering i resultatdel undervisning: Stavanger, 13.04.2015 Øystein Lund Bø dekan Saksbehandler: Heidi Eie Svendsen Vedlegg til sak Side 5
FSTN 11/15 Budsjettinnspill 2016/17 Saksnr: 15/00075-3 Saksansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Møtedag: 28.04.2015 Informasjonsansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Bakgrunn Vi viser til rundskriv for plan- og virksomhetsoppfølgingsprosessen ved UiS (15/00769). Rundskrivet konkretiserer styringssystemet ved UiS med oppgaver og tidsfrister, både interne og overfor KD. Fakulteter og andre enheter gis mulighet til å komme med innspill om strategiske satsninger og utviklingsideer som ikke kan dekkes innenfor ordinær budsjettramme for 2016. Enhetene bes også om å gi innspill til universitetets fremtidige satsinger utenfor budsjettrammen for 2017. Disse innspillene skal synliggjøre universitetets langsiktige satsinger og prioriteringer og vil bidra til grunnlag for UiS tilbakemelding til KD Denne saken beskriver forslag til innspill fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Styret bes ta stilling til disse. Areal og infrastruktur for effektiv og innovativ undervisning og forskning Som for foregående år, vil utfordringer knyttet til kapasitet og standard på arealer og infrastruktur prege fakultetets budsjettinnspill for 2016 og 2017. Velfungerende bygg og utstyr er viktig for å nå mål om fremragende forsknings- og undervisningsmiljø for studenter og ansatte. Tiltak ved overtakelse av arealer i Kjølv Egelands hus Medio 2015 skal TN overta nye arealer i Kjølv Egelands hus. Fakultetet har derfor satt av midler til noe tilpasning og ombygging av arealer i inneværende år. Vi forventer imidlertid ytterligere behov for investeringer i fasilitetene i KE-hus i 2016 og 2017. De senere årene har studentenes bruk av tilgjengelige arealer utviklet seg fra tradisjonell lesesaladferd til bruk av offentlige arealer, foajeer, fellesrom, kantiner og kaffebarer. Internett-tilgang i kombinasjon med laptop og nettbrett gjør det mulig å utnytte flere «studiesteder» i bygget. Stadig press på kontorareal skaper også et behov for å tenke nytt om måten vi har planlagt arbeidsplasser. Vi må kartlegge areal med lav utnyttelse og legge til rette for mer effektive løsninger. Dette krever investeringer og bemanningsressurser. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet savner et moderne student-infosenter hvor fakultetets «førstelinjetjeneste» for studentveiledning og administrasjon kan samles. I første etasje i KE-bygget har vi flere atrier som kan vurderes utnyttet til dette formål. Fakultetet ønsker at dette innarbeides i universitetets masterplan for arealutnyttelse de kommende årene, og det bør settes av midler til nødvendig ombygging og oppgradering av studentarealene i Kjølv Egelands hus. Oppgradering av undervisningsrom Vi viser til pågående arbeid med evaluering av UiS budsjettfordelingsmodell og andre momenter i institusjonens økonomistyring. Vedlikehold og investering i undervisningslokaler, samt laboratoriefasiliteter som brukes i ingeniørutdanningene vurderes skilt ut i basiskomponenten i fordelingsmodellen. TN imøteser en modell/policy for dette, samt utarbeidelse av en master-plan for utnyttelse av våre arealer. Fire av våre undervisningsrom i Kjølv Egelands hus (E429, E453, E455 og E464) har potensiale for bedre utnyttelse ved å bli oppgradert med prosjektører, tavle og PC. Dette har en estimert kostnad på NOK 200.000. Fakultetet forventer at denne type behov og muligheter kartlegges og planlegges samlet for effektiv ressursutnyttelse. Det er også behov for innredning og utstyr til Ivar Langens hus for å sikre full utnyttelse av alle arealer der. Dette er p.t. ikke kostnadsberegnet. Kjemiundervisningen finner sted til dels i gamle lokaler der det oppstår problemer med avtrekk og ventilasjon. I tillegg har vi allerede kapasitetsproblemer ved disse undervisningslaboratoriene og innen 3-5 år vil vi ha behov for nye undervisningslaboratorier for kjemifagene. Vi har også planer om å bygge skolelaboratorium i Kjølv Egelands hus A-fløy. De nærmeste årene vil det bli behov for å øke laboratoriekapasiteten med 1.200 m2 for IMN alene. Side 6
Flytting av UNIX, tilpasning og oppgradering av arealer Universitetets UNIX-anlegg sikrer lagringsplass, regnekraft og en rekke spesialtjenester som brukes til både forskning og undervisning og laboratorieøvelser. Fakultetsstyret har i sak FSTN 06/15 vedtatt å satse videre på bruk av UNIX-anlegget, men flytte dette til bedre egnede lokaler. Flyttingen krever ombygginger både av nytt serverrom for UNIX-anlegget (KE-hus E131), og tidligere serverrom (E404b) for at dette skal kunne brukes til laboratorium/pc-rom eller kontorer. Flyttingen/ombyggingen vil koste ca NOK 880.000. På grunn av UNIXanleggets store potensiale for bruk i institusjonen, ber fakultetet om at TNs budsjettramme for 2015 styrkes tilsvarende. Nytt teknologisenter - innovasjons- og teknologipark Vi viser til tidligere års budsjettinnspill vedr. nytt teknologisenter for petroleums- og offshoreindustrien. Dette senteret er nå omprofilert for en noe bredere brukergruppe. Byggeprosjektet er tidligere meldt inn til KD, og Statsbygg har overtatt prosjekteringen. Det arbeides med å utvikle romprogram for bygget. Kostnader til innredning av laboratorier, samt drift vil kreve tilleggsbevilgninger, men tidligst fra 2017. Fakultetet forventer ikke å kunne finansiere disse kostnadene uten økte tildelinger. Senteretableringer og egenfinansieringskrav Fakultetet har for 2014 og 2015 mottatt NOK 3 mill/år til delfinansiering av egenandel for universitetets IORsenter. Vi ber om at denne strategiske tildelingen videreføres på samme nivå for resten av senterets driftsperiode (inntil seks år). Samlet egenfinansieringskrav for dette senteret alene, er NOK 10 mill/år. Det arbeides med flere søknader til Forskningsrådet om etablering av forskningssentre ved TN. CIPSI og CenSe arbeider med en FME-søknad og SEROS (TN og SV) med en SFF-søknad. Dersom fakultetet og UiS godkjenner at endelig søknad om disse senteretableringene sendes til NFR, må universitetet ta stilling til fordeling av egenfinansiering. Hvert senter vil kreve flere millioner i egenfinansiering og fakultetet vil ikke kunne ivareta dette innenfor egen ramme. I tillegg til mer vitenskapelig personell og stipendiater, vil hvert nye forskningssenter ha behov for nye administrative stillinger. Vi viser til sak US 13/15 Evaluering av forskningssentre ved UiS og vedtak om å etablere en arbeidsgruppe for satsing på miljøvennlig energi, samt det arbeid som pågår for å utarbeide retningslinjer for organisering og økonomisk styring ved universitetets sentre. Resultater av dette arbeidet må sikres budsjettmessige konsekvenser. Satsing på fremragende undervisning Vi viser til universitetets satsing på toppforskning og ressursinnsats knyttet til etablering av forskningssentra. Denne innsatsen er viktig av flere årsaker ikke minst fordi vi som universitet skal tilby forskningsbasert undervisning. Forskningsaktivitet og undervisning må og skal verdsettes på lik linje. For å tydeliggjøre dette mener vi UiS bør etablere et «toppundervisningsprogram» i løpet av de nærmeste årene. Fusjon med undervisningssterke HSH bidrar også til å synliggjøre en slik satsing. Et toppundervisningsprogram inkludert satsing på innovasjon i undervisningen kan bli et solid kulturutviklende tiltak for UiS-HSH-organisasjonen. Vi foreslår at det settes av midler til dette av universitetets strategiske midler for 2016 og 2017, eventuelt SAKSmidler, avhengig av omfang og betingelser. Blant de tiltak som bør prioriteres, er utviklingsprosjekter som involverer faglig ansatte på tvers av enheter, et system for pedagogisk merittering, samt en insentivordning tilpasset dette formålet. Frikjøp av involverte ansatte vil også kreve finansiering. Fakultetets behov for økt finansiering 2016-17, oppsummert: - Oppgradering og ombygging av Kjølv Egelands hus, studentarealer og kontorer - Oppgradering av undervisningsrom - Større laboratoriearealer, samt utstyr - UNIX, flytting og ombygging - Innovasjons- og teknologipark, investering og drift - Senterdrift og nye senteretableringer, egenfinansierte kostnader, stipendiater, personell - Satsing på fremragende undervisning Side 7
Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte budsjettinnspill for 2016 og 2017. Stavanger, 23.03.2015 Øystein Lund Bø dekan Saksbehandler: Heidi E. Svendsen Side 8
FSTN 12/15 Bemanningsplan 2016-2018 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Saksnr: 15/02474-2 Saksansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Møtedag: 28.04.2015 Informasjonsansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Dokumenter i saken: Forslag til bemanningsplan samlet oversikt Bakgrunn Universitetets bemanningsplan for 2015-2017 ble styrebehandlet 13.6.2014. Universitetsdirektøren har bedt enhetene om å utarbeide bemanningsplan for 2016-2018 etter same mal som forrige plan. Universitetets arbeidsgruppe for bemanningsplanlegging, med representanter fra fakultetene/museet og sentrale enheter, foretok noen mindre justeringer i møte 12.1.2015. Selv om en på sikt vil gå vekk fra å skille mellom årsverk finansiert av BFV og BOA ved bemanningsplanlegging, ble det i arbeidsgruppens møte konkludert med at en ønsker å opprettholde skillet for bemanningsplan 2016-2018. I 2015 vil en ved utarbeidelse av framskrevne økonomiske prognoser basere prognosen på total økonomien, ikke bare BFV. Det foreligger derfor forslag om at skillet fjernes for bemanningsplan 2017-2019. Bemanningsplanen skal ses i sammenheng med enhetens strategi- og handlingsplaner og framskrevet økonomiske prognose. Planen skal ta utgangspunkt i bemanning pr. 31.12.2014 og synliggjøre forventet bemanning ved utgangen av 2015, 2016, 2017 og 2018. Den skal også inneholde informasjon om enhetens rekrutteringsbehov i perioden og personalpolitiske målsettinger for vitenskapelig kompetanse, kjønnsbalanse og bruk av midlertidig ansettelser. Fakultetets handlingsplan for perioden 2014-2020 er lagt til grunn for utarbeidelse av fakultetets bemanningsplan. Det teknisk- naturvitenskapelige fakultets langsiktige mål for 2014-2020 er: Å ha solid forskning og utdanning innen realfag og ingeniørfag for å møte framtidens kunnskapsbehov. Å være et internasjonalt ledende teknologisk universitetsmiljø innenfor utvalgte fagområder, herunder -Petroleums- og offshorerelaterte fag -Risikostyring og samfunnssikkerhet. TN-fakultetets faglige satsingsområder angår fagområder der fakultetet har sin faglige styrke innen både studier og forskning. Disse fagmiljøene deltar i forskningssentra innen boring og brønn, økt oljeutvinning, offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som utgjør nasjonale tyngdepunkt innen sine felt, og de driver med forskningsaktiviteter på internasjonalt anerkjent nivå. Fakultetets faglige satsingsområder i perioden 2014-2020: - Petroleums- og offshorerelaterte fag - Risikostyring og samfunnssikkerhet Fakultetets faglige utviklingsområder i perioden: - Biomedisin - Anvendt IKT - Fornybar energi Potensielle utviklingsområder i perioden: - Offentlig infrastruktur - Matfylket Rogaland Bemanningsplanen skal først og fremst gi beslutningsstøtte til enhetsledelsen ved personalplanlegging på kort og langt sikt. Videre skal den også bedre beslutningsstøtten for økonomistyring og forvaltning, målstyring og virksomhetsoppfølging, beslutningsanalyse, prognostisering og risikovurdering samt verdiskapning, retningsforståelse og prioritering (ref. notat fra universitetsdirektør 19.8.2011) I forbindelse med utarbeidelsen av fakultetets bemanningsplan er det enkelte institutt bedt om å gjøre en bemanningsvurdering sett ut fra de budsjett og planer som foreligger pr. dags dato. Side 9
Vurdering TN-fakultetet hadde ved utgangen av 2014 totalt 293,3 årsverk hvorav 89,8 årsverk knyttet til rekrutteringsstillinger (postdoktor og stipendiater). Bemanningsplanen for 2014 viste 300 årsverk hvorav 98 rekrutteringsstillinger. Avviket på antall årsverk sett i forhold til bemanningsplan skyldes primært ansettelse i færre rekrutteringsstillinger med ekstern finansiering (BOA) enn først antatt. Her kan blant annet nevnes at rekrutteringsprosessene til ph.d.-stillinger knyttet til IOR-senteret ble igangsatt i 2014 mens tiltredelse vil først finne sted i 2015. Vi registrerer også at rekrutteringsprosessene innenfor enkelte vitenskapelige fagområder kan ta lang tid. En av årsakene er fremdeles manglende kvalifiserte søkere selv om vi annonserer internasjonalt. Rekrutteringsprosesser igangsatt i 2013/2014 er fremdeles pågående. Hvilket fører til at vakante stillinger som var planlagt besatt i 2013/2014 fortsatt står vakante. Ved å ansette i bi-stillinger, timelærere og å gjøre bruk av stipendiater til undervisning har vi klart å dekke opp om undervisningsbehovet. Denne type handlinger bidrar til økt bruk av midlertidig ansettelser hvilket er i strid med fakultetets intensjon. Men vi har tro på at målet om å kunne ansette ønsket kompetanse i løpet av 2015 blir innfridd. Utfordringene har vært størst ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Ledige ph.d.-stillinger synes fremdeles å være mer populære blant internasjonale studenter sammenlignet med norske studenter. Ved rekruttering av internasjonale doktorgradsstudenter viser erfaringen at vi må beregne lengre tid fra ansettelse til tiltredelse for den gruppen som må søke arbeidstillatelse. I 2013 besluttet fakultetet å fordele/refordele årlig 6 tilleggs stillinger (rekrutteringsstillinger) for å kompensere for forsinkelsene i ansettelsesprosessen. Denne praksisen er blitt videreført for 2014, 2015 og legges også til grunn for 2016. Fakultetet er tildelt 48 rekrutteringsstillinger i rammen for 2015. Departementet har bevilget 20 nye rekrutteringsstillinger til UiS som ikke er fordelt ennå. Fordeling internt på UiS vil først bli besluttet i Forskningsutvalget i april 2015. Ettersom det er fortsatt noe usikkerhet i forhold til fordelingen av stillingene har vi valgt å ikke inkludere disse i bemanningsplanen for 2016-2018 slik den foreligger nå. Gitt at fordelingen foreligger før bemanningsplanen oversendes styret for behandling vil vi kunne oppdatere bemanningsplanen med de nye stillingene som fakultetet måtte bli tildelt. Økonomisk prognose Lønnsbudsjettet for 2015 ligger til grunn for bemanningsplan 2015. Målet er at fakultetets økonomistyring er preget av god og langsiktig planlegging for å kunne ivareta nødvendig handlingsrom. Dette ligger til grunn for utarbeidelse av bemanningsplanen. Andel av budsjett til drift, investering og kjøp av tjenester, skal ligge på ca 15%, beregnet i forhold til total finansiering på fakultetsnivå. Prognosene utarbeidet av økonomiavdelingen, basert på utkast til bemanningsplan, er ikke inkludert tilbakeførte indirekte kostnader. Dette utgjør ekstra finansiering på ca 3%. I de utarbeidede prognosene tas det forbehold om fusjon, forventede endringer i søkertall som følge av oljebremsen og om den forventede lønnsveksten som ligger til grunn f.o.m. 2015 til 2018 på 3,7 er noe lav for TN. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bevilgning 188 370 210 869 230 707 247 504 259 714 270 666 Lønnskostnader 157 380 176 800 197 948 211 811 220 421 229 823 Drift, investering og innleid arbeidskraft (residual) 30 990 34 069 32 759 35 692 39 294 40 843 Andel av inntekt til drift, investering og innleid lønn 16,50 % 16,20 % 14,20 % 14,40 % 15,10 % 15,10 % Prognose høsten 2013 15,80 % 14,50 % 16,70 % 16,90 % 16,80 % 116,80 % Prognose våren 2013 15,80 % 12,70 % 13,60 % 13,10 % Prognose høsten 2012 18,80 % 17,90 % 17,20 % 16,70 % Side 10
Prognose våren 2012 18,30 % 17,70 % 17,00 % Prognose høsten 2011 14,90 % 14,60 % Årsverk til grunn i prognosen/bemanningsplan 2018 213,6 229,7 248 255,9 256,8 258,2 "Årsverksramme" 2015-20187 (15% krav) 217,3 232,9 245,7 254,2 257,2 258,5 MÅL TN: 15-20% inkl OH (ca 3%) Vitenskapelig kompetanse: Andelen førstestillinger innenfor undervisnings- og forskerstillinger er generelt høy ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet. Kun 3 av våre fast vitenskapelig ansatte er uten førstekompetanse. Bruk av midlertidig ansettelser i undervisnings stillinger synes å trekke ned andelen ansatte med førstekompetanse. Her kan også nevnes at doktorgradsstipendiater som er ansatt for en periode på 3 år har ved undervisningsoppdrag permisjon for stipendiatstillingen og ansettes midlertidig i stilling som universitetslektor (vitenskapelige ansatt uten førstekompetanse). Alle som ansettes i fast vitenskapelig stilling ved TN har/skal ha førstekompetanse ved tiltredelse i stillingen. 100 90 80 70 91 91 91 95 93 93 95 88 80 72 81 85 97 93 94 95 94 92 89 97 100 98 97 100 60 50 40 30 20 10 0 TN IDE IKM IMN IPT IØRP DBH 2007 des 13 des 14 mål 2018 Aldersavgang: Aldersavgangen som er lagt til grunn i bemanningsplanen er i gjort i tråd med avklaringer som instituttlederne har gjort med instituttets ansatte. Tendensen viser fortsatt at vitenskapelig ansatte ønsker å stå i stillingen til fylte 70 år. Instituttene har i bemanningsplanen gjennomgående lagt opp til at aldersavgang skal erstattes fullt og helt med tanke på antall årsverk. Totalt i perioden 2015-2018 ser vi at det planlegges å rekruttere 34 årsverk som primært knyttes til erstatning i forbindelse med aldersavgang. Her ligger det potensielle muligheter for fakultet/ institutt til å styrke bemanningen ved nye/andre fagområder. Vi kan også stille spørsmål om det vil være tjenlig for fakultetet å planlegge for overlapp i forbindelse med avgang/ ansettelse i større grad enn det som gjøres i dag. Dette er eventuelt noe som fakultetet/ instituttene bør vurdere i forbindelse med den årlige budsjettprosessen, sett i lys av gjeldende handlingsplan. Vi skulle tro at spesielt vitenskapelig ansatte representerer en viktig «kunnskapsbank» innenfor sitt fagområde. Sett i lys av aldersavgang bør vi vurdere om en mentorordning i forbindelse med overlapp avgang/ansettelse kan være en viktig investering for fakultetet/ instituttene med tanke på fremtiden. Rekrutteringsbehov, faste stillinger: Bemanningsplanen for 2015-2018 (BFV) viser en økning på 10 årsverk, hvorav 3 årsverk også var inkludert i bemanningsplanen for 2013. Side 11
Administrasjonen planlegger å øke bemanningen med 2 årsverk (2015/2016). Ett årsverk er knyttet til ny struktur i forhold til fag- og studie hvor vi ønsker å styrke fakultetet ved å ansette en utdanning-/studieleder. I tillegg planlegges det for ett årsverk knyttet til fagområdet økonomi-/prosjektkoordinering sett i lys av økningen innenfor eksterne prosjekter. Institutt for data- og elektroteknikk planlegger en bemanningsøkning med 2 årsverk. Dette skyldes at en fast førsteamanuensis overføres fra BOA til BFV hvilket er i tråd med det som lå til grunn for ansettelsen. Instituttet vil også pr. 1.1.2016 få ny instituttleder. Dagens instituttleder, som i åremålsperioden har hatt permisjon fra sin faste vitenskapelige stilling ved instituttet, har innehatt stillingen i 3 åremålsperioder og kan derfor ikke gå inn i ny periode som instituttleder. Rekrutteringsprosessen for å få tak i ny instituttleder er igangsatt våren 2015. Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi planlegger en bemanningsøkning med 2 årsverk. Dette er vitenskapelige stillinger som har lagt i bemanningsplanen siden 2013. Utfordringen har vært å få tak i godt kvalifiserte kandidater. Det kan synes som at den pågående rekrutteringsprosessen nå vil kunne gi oss kvalifiserte kandidater til de to ledige stillingene. Institutt for matematikk og naturvitenskap planlegger en bemanningsøkning på totalt 4 nye årsverk i perioden, ett årsverk innenfor administrasjon og 3 vitenskapelige årsverk. Ett vitenskapelig årsverk knyttes til Det nasjonale senteret for økt oljeutvinning (IOR senteret). Finansieringen fordeles 50/50 IOR/IMN. Ifølge instituttet vil omlegging av studieplan medføre økning av ett årsverk innenfor fagområdet kjemi. I tillegg planlegges det også for ett nytt årsverk innenfor fagområdet matematikk. Økningen på lab med 0,9 årsverk i 2017 skyldes at det ved aldersavgang planlegges for rekruttering i 100% stilling, og ikke i redusert stillingsandel i tråd med det som ansatte i dag har. Institutt for petroleumsteknologi planlegger å øke bemanningen med ett årsverk innenfor boring/brønn i 2016. Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging planlegger en bemanningsøkning på ett årsverk. Denne økningen har lagt i bemanningsplanen siden 2012. Stillingen er inkludert i lønnsbudsjettet for 2015. Kjønnssammensetning Fakultetet har pr. 31.12.2014 totalt 10 kvinner ansatt i faste vitenskapelige stillinger, hvorav 6 professorer. Økningen på antall kvinnelige professorer skyldes at to av våre kvinnelig ansatte fikk opprykk til professor i 2014. Målet for fakultetet for 2018 er at kvinneandelen av fast ansatte med førstekompetanse (vitenskapeligansatte) skal utgjøre 25%, mens status pr. 31.12.2014 viser 13,6%. Ser vi på utviklingen i perioden fra 2007 og frem til i dag synes målsettingen på 25% som vanskelig å oppnå. I lys av det har fakultetet igangsatt tiltak ved å inngå avtale med Nettverk for kjønnsforskning ved UiS om et kjønnsbalanseprosjekt som skal bygge opp om målsettingen til fakultetet for 2018. I følge prosjektskissen som foreligger starter prosjektet våren 2015 og avsluttes i 2017. 3500% 3000% 2500% 2000% 1500% 32,8 30,0 30,0 17,8 25,0 25,0 23,9 19,3 1000% 500% 9,1 7,8 9,3 10,0 7,8 14,0 13,6 0% Leder Professor/dosent Førstestilling og høyere UN DBH 2007 des 13 des 14 mål 2018 Side 12
Bruk av midlertidig ansatte Midlertidig ansettelse er i all hovedsak knyttet til vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Pr. 31.12.2014 var det totalt 30 årsverk med midlertidig ansettelse hvorav 20 årsverk finansiert BFV og 10 årsverk BOA. Av BFV finansierte årsverk er 9 knyttet til vikariat. I mål og planer fremover ser vi at fokuset er rettet mot økning av eksternt finansiert virksomhet. Spørsmålet er om det vil bidra til at andelen midlertidig ansatte i stillinger finansiert med BOA midler (eksterne) vil kunne øke ytterligere. I lys av dette kan vi også stille spørsmål om målsettingen på 7% er realistisk. Det kan nevnes at vakanse i ubesatte stillinger har bidratt til at enhetene har foretatt midlertidig ansettelser for å dekke opp om forpliktelsene spesielt knyttet til undervisning. Stipendiater (ansatt i stillinger uten arbeidsplikt) har i perioden hatt undervisningsoppgaver. Hvor de da har hatt permisjon fra stipendiatstillingen og gått inn i midlertidig stilling som universitetslektor. Bruk av 4-årige ph.d.-stillinger (3 år pluss ett års arbeidsplikt) er noe som diskuteres ved fakultetet. Et slikt tiltak kan bidra til reduksjon i andelen midlertidig ansatte. Men hittil er det ikke fattet noen felles beslutning ved fakultetet på om et slikt grep vil være en fornuftig investering. 35 30 30 25 20 15 10 5 14 16 17 15 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 0 3 1 0 Oppsummering: TN ADM IDE IKM IMN IPT IØRP Bemanningsplanen skal først og fremst gi beslutningsstøtte til enhetsledelsen ved personalplanlegging på kort og DBH 2012 des 13 des 14 Mål 2018 lang sikt. Videre skal den bedre beslutningsstøtten for økonomistyring og forvaltning, målstyring og virksomhetsoppfølging, beslutningsanalyse, prognostisering og risikovurdering samt verdiskapning, retningsforståelse og prioritering. Universitetet og fakultetet sin strategi 2014-2020 bygger opp om økning innenfor ekstern finansiering. Ifølge instituttene ved fakultetet er det vanskelig å forutsi og planlegge for omfanget av ekstern finansiering i form av årsverk. Ansatte bidrar gjerne inn i prosjektene med egen forskningstid, hvilket det ikke er tatt høyde for i økning av antall årsverk i bemanningsplanen. I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen ved fakultetet vedtas lønnsbudsjettet for enhetene. Dekan presiserer derfor at det er budsjettet som til slutt vil være bestemmende på kort sikt for den årlige bemanningsrammen til fakultetet, og det enkelte institutt. Fakultetet planlegger å sende FME og SFF søknad til Forskningsrådet i løpet av 2015. Dette er det ikke tatt høyde for i forslag til bemanningsplan. Ei heller er det tatt høyde for den forestående fusjonsprosessen mellom UiS og HSH som etter all sannsynlighet blir igangsatt i 2015. I lys av dette er det nærliggende å tro at både mål og planer ved UiS/TN vil bli revidert i løpet av kort tid. Bemanningsplanen legges frem for Fakultetsstyret 28.4.2015. Saken oversendes deretter til Universitetsdirektøren for fremleggelse i Universitetsstyret i juni 2014. 20 23 24 24 15 13 22 16 10 Side 13
Forslag til konklusjon: Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet tar Bemanningsplanen 2016-2018 til orientering. Stavanger, 21.04.2015 Øystein Lund Bø dekan Vedlegg til sak Side 14
FSTN 13/15 Opptaksrammer 2015/2016 Saksnr: 15/01289-8 Saksansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Møtedag: 28.04.2015 Informasjonsansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Dokumenter i saken: Studieporteføljen ved UiS fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2016-2017 Til orientering Bakgrunn Årlig blir fakultetet bedt om å gi innspill til opptaksrammene som skal fastsettes av styret ved UiS. Dette arbeidet inneholder vurdering av i) hvilke programmer som kan styrkes med flere studieplasser, ii) hvilke programmer som kan reduseres eller utfases, og iii) hvilke programmer som er av så stor strategisk betydning (for fakultetet og/eller for UiS) at dette i seg selv taler mot reduksjon eller utfasing. For dette arbeidet har fakultetet opprettet eget arbeidsgruppe med følgende personer: Sigbjørn Hervik, representant for fakultetet og professor Eirik Bjorheim Abrahamssen fra IØRP for de vitenskapelige ansatte. Sekretær: Anette Lahja Virtanen Arbeidsgruppen har hatt 3 møter i januar - mars 2015 og saken har blitt presentert i ledermøtet på fakultetet i 27. januar og 3. februar 2015. De aktuelle instituttlederne har tatt saken videre til instituttene for diskusjon og alle forslagene om økning/redusering har fått godkjenning både fra de aktuelle instituttene og TN fakultetet. Fakultetets første forslag til opptaksrammer 2016 ble sendt til utdanningsavdeling i mars. Sak om studieporteføljevurdering og opptaksrammer vil bli behandlet første gang i universitetsstyremøte i april og skal til justering til fakultetene etterpå. Ifølge foreløpig plan skal hele prosessen være ferdig senest i juni 2015. Følgende endringer ble foreslått: Institutt for Industriell økonomi, risikostyring og planlegging Søkertall til toårig master i industriell økonomi har de siste årene vært høyt og antall godt kvalifiserte søkere har vært mye høyere enn antall opptaksplasser. Derfor ønsker fakultetet å øke antall opptaksplasser med 5 fra 30 til 35. Institutt for Konstruksjonsteknikk og materialteknologi Fakultetet ønsker å øke antall opptaksplasser til toårig master i konstruksjoner og materialer maskinkonstruksjoner fra 10 til 15. Programmet har ledig kapasitet for økt antall studenter. Institutt for matematikk og naturvitenskap Etterspørsel av bioingeniører er for tiden høyt og fakultetet foreslår økning i antall opptaksplasser i bachelor i kjemi og miljø med 5 plasser. Instituttet for matematikk og naturvitenskap starter samarbeid med HF i lektorutdanningen, og vil derfor øke antall opptaksplasser også i bachelor i matematikk fysikk med 5 plasser. Institutt for petroleumsteknologi Instituttet har hatt utfordringer med veilednings- og laboratoriekapasitet, spesielt innen spesialisering boring. En grunn til problemer har vært for høyt overbooking ved opptaket de siste årene. Derfor ønsker fakultetet å redusere antall opptaksplasser i både bachelor og masterprogrammene. Femårig masterprogram i petroleumsteknologi reduseres med 3 plasser fra 43 til 40, og i treårig bachelor i petroleumsteknologi med 6 fra 60 til 54. I toårig masterprogram i petroleumsteknologi foreslår fakultetet redusering i spesialisering boring med 10, fra 20 til 10 og spesialisering i reservoarteknologi med 3 fra 20 til 17 plasser. I tillegg reduseres antall opptaksplasser i toårig master i petroleumsgeologi med 3 plasser fra 13 til 10. Disse endringene gjelder lokalt opptak. Det foreslås ingen endringer i internasjonalt opptak. Side 15
Antall opptaksplasser i toårig master i petroleumsteknologi, naturgass økes med 5, fra 10 til 15. Spesialisering i naturgass er nytt program og har god kapasitet for økt antall studenter. Kommentarer: Toårig master i samfunnssikkerhet har de siste årene hatt problemer med lav søkertall og oppnår ikke mål om minst 20 kandidater. Fakultetet ønsker likevel å beholde opptaksplasser og vil gjøre oppmerksom på at programmet er delvis felles med masterprogrammet i samfunnssikkerhet ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet og at fusjon med HSH åpner for nye samarbeidsmuligheter for disse aktuelle programmene. Stavanger, 17.04.2015 Øystein Lund Bø dekan Saksbehandler: Anette Lahja Virtanen, tlf.: 51 83 21 27 Side 16
FSTN 14/15 Orienteringssaker 28.4.2015 Saksnr: 15/01289-7 Saksansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Møtedag: 28.04.2015 Informasjonsansvarlig: Øystein Lund Bø, dekan Dokumenter i saken: 1. Fusjonen med HSH muntlig ved dekan 2. Teknologisenter muntlig ved dekan Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar sakene til orientering. Stavanger, 15.04.2015 Øystein Lund Bø dekan Saksbehandler: Nina Ingrid Horve Stava Side 17
FSTN 15/15 Eventuelt Side 18