HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING Protokoll FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 16. mars 2015 Varighet: 14-16 Sted: Medlemmer: Forfall: Styrerommet Hilde Afdal, Odd Eriksen, Victor Tymczuk, Marit Eriksen, Christian Bjerke, Tommy Larsen, Hanne S. Bråthen Britt-Ellen S. Berntsen Varamedlemmer: Administrasjon/Ledelse: Unni Hagen (dekan), Anne S Bunes (sak 12/15 og 13/15), Irene Felde Olaussen (referent)
SAKSLISTE Sak 10/15 Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra avdelingsstyrets møte 29. januar Sak 11/15 Orienteringssaker 1. Referat fra IDF-møte 2. Utvidelse av faglig lederteam 3. Status for stillingsutlysninger 4. Søknad om stipendiathjemler Vedtakssaker: Sak 12/15 Regnskap 2014 Sak 13/15 Årsplan og budsjett for 2015 Sak 14/15 Høringssvar til forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Drøftingssaker: Sak 15/15 Høring om forslag til nye regler for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Sak 16/15 Eventuelt
PROTOKOLL SAK 10/15 Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra avdelingsstyrets møte 29. januar Innkalling til dagens møte og protokoll fra møtet 29. januar ble godkjent. SAK 11/15 Orienteringssaker 1. Referat fra IDF-møte (omfordeles på møtet) 2. Utvidelse av faglig lederteam Dekan orienterte om at hun på fullmakt har tilsatt Berit Grønn i 50 % stilling som studieleder for PPU, fram til 1. september 2015. 3. Status for stillingsutlysninger 4. Søknad om stipendiathjemler Vedtakssaker: SAK 12/15 REGNSKAP 2014 Seniorrådgiver Anne S Bunes orienterte om avdelingens regnskap for 2014. Avdelingen avslutter 2014 med et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 6,5 mill kr. Regnskapet viser et positivt resultat på 4,8 mill kr, av dette utgjør bundne midler 460 000 kr. Pr. 01.01.2015 har avdelingen 4,5 mill kr i virksomhetskapital og 6,6 mill kr i ubrukte midler. Dette er en sterk forbedring fra 2013. Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 tas til orientering. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Regnskapet for 2014 tas til orientering.
SAK 13/15 ÅRSPLAN OG BUDSJETT FOR 2015 Seniorrådgiver Anne S Bunes orienterte om avdelingens budsjett for 2015. Dekan orienterte om avdelingens årsplan for 2015. Enkelte tall i årsplanen oppklares og rettes opp i endelig versjon. Fagforeningene har gitt innspill til forslaget til årsplan. Avdelingsstyret har følgende kommentarer til brevet fra fagforeningene: Avdelingsstyret ber lederteamet ta med seg notatet i arbeidet med årsplanen for 2015. Notatet benyttes som grunnlagsdokument for arbeidet med årsplanen for 2016. Avdelingsstyret slutter seg til dekans forslag om å sende ut en egen vedtakssak knyttet til mastersøknader. Denne saken behandles via e-post. Forslag til vedtak: Årsplan og budsjett for 2015 vedtas. Dekanens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Årsplan og budsjett for 2015 vedtas. SAK 14/15 HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM SKIKKETHETS- VURDERING I HØYERE UTDANNING Forslag til vedtak i saken: Avdelingsstyret godkjenner høringssvaret fra avdelingen. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Avdelingsstyret godkjenner høringssvaret fra avdelingen.
Drøftingssaker: SAK 15/15 Høring om forslag til nye regler for ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Styreleder redegjorde for forslag til nye regler for ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Avdelingsstyret diskuterte ulike sider ved forslaget. Dekan utarbeider forslag til høringssvar fra avdelingen, som sendes avdelingsstyret til godkjenning på e-post. SAK 16/15 Eventuelt Avdelingsstyrets mangler en representant for skole- og barnehageeier, som har trukket sitt engasjement grunnet sykdom. Saken tas opp på neste avdelingsstyremøte.