Årsplan for styret 2011 Oslo universitetssykehus HF Oppdatert; 23.09.2011 08:56 17.2.2011 Ledelsens gjennomgang 3 tertial 2010 Aktivitets og økonomirapport for desember og året 2010 Årlig melding Oppdrag og bestilling 2011 fra Helse Sør Øst RHF i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll Mål og budsjett 2011 Omstilling og utvikling: Idefaserapport utvidet kapasitet for akuttfuksjoner på Ullevål sykehus Salg av eiendom, Kroerveien Universitetet i Oslo, Domus Medica leieavtale Presentasjon fra Senter for fremragende forskning (SFF) Aktivitets og økonomirapport: januar Klinisk arbeidsflate Strategi for innovasjon Strategi for likeverdige helsetjeneste og mangfold Informasjon om avsluttede byggeprosjekter Årsplan styresaker Tema seminar: 1. Orientering om arbeid med utviklingsplan og målbilde dag 5 (2017) med hovedfokus på å forstå det samlede økonomiske utfordringsbildet mot dag 4 (2013) Evaluering (utsatt) 1
Styremøt e 31.3.2011 Styreseminar 14.00 18.00 Årsoppgjør 2010 (årsregnskap og årsberetning) Ide/konseptfaserapport utvidet kapasitet for akuttfunksjoner på Ullevål Inntektsmodell i Helse Sør Øst RHF Budsjett 2012 og økonomisk langtidsplan 2012 2015 Revisjonsrapport av lønnsområdet med handlingsplan Tema seminar: Kvalitetssikring Dag 4 (utsatt) Konkretisering målbilde Dag 5 som grunnlag for idefasearbeid og arealplan (utsatt) Det økonomiske utfordringsbildet 2011 2013 Ingen temasak. Aktivitets og økonomirapport: januar Klinisk arbeidsflate Strategi for innovasjon Strategi for likeverdige helsetjeneste og mangfold Informasjon om avsluttede byggeprosjekter Årsplan styresaker 28.4.2011 Økonomi, drift, og resultat Styreseminar 08.00 10.00 Klinisk arbeidsflate aktivitetsrapport per mars Tiltak for å gjennomføre budsjett 2011 Tema seminar: Det økonomiske utfordringsbildet 2011 2010 Møte med Brukerutvalget Inntektsmodell i Helse Sør Øst RHF Strategi for samhandling Årsplan for styresaker justert Klinisk arbeidsflate 2
26.5.2011 Økonomi, drift og resultat Ledelsens gjennomgang 1 tertial aktivitetsrapport per april Tiltak for å gjennomføre budsjett 2011 Budsjett 2012 og økonomisk langtidsplan Salg av eiendommer Sluttrapport av byggeprosjekter med investeringsmidler fra regjeringens tiltakspakke Beredskapsplan for Oslo universitetssykehus Brukerutvalget: nye retningslinjer inkludert mandat Brukerutvalget: oppnevning av nytt utvalg Redesign, kapasitetstilpasning og forventninger/muligheter ad. Aker som samhandingsarena. Perspektiver fra Medisinsk klinikk Aker som samhandlingsarena - arealdisponering Justert styrets årsplan Ekstraordinært 5.6.2011 Informasjon om at Siri Hatlen går av Økonomisk langtidsplan prosess 3
Ekstraordinært 6.6.2011 Økonomisk langtidsplan prosess 23.6.2011 Økonomi, Drift og resultat Styreseminar 08.00 11.00 Status budsjett 2012 og prosess internt Del I: Ut av Aker. Flytting av døgn/akuttvirksomhet ra Aker til Ullevål. Del II: Inn på Aker. Planer for Aker som samhandlingsarena. Endringer i etiske retningslinjer. Forskningsbygget: sluttregnskap Oslo hjemmenes vel. Godkjenning av regnskap. Møteplan for styret i 2012 Tema i seminar: Økonomisk langtidsplan og strategisk utviklingsplan/arealplan m.m. Møte med Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF. Tema: intern revisjon av rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier. 4
Ekstraordinært telefonstyremøte 8.7.2011 19.8.2011 29.9.2011 Omstilling og utvikling Forprosjektrapport: Utvidet kapasitet for akuttfunksjoner på Ullevål. Rapportering økonomi per juni (muntl. orientering) Ads orienteringer - Arbeidstilsynets rapport, varsel om pålegg - Taxisaken Budsjett 2012 Oppfølging av tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet aktivitetsrapport per juli 2011 Ads orienteringer Ledelsens gjennomgang 2. tertial aktivitetsrapport per august Nytt akuttbygg på Ullevål Revisjon av behandlingsreiser. Handlingsplan foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 24.6.2011 Årsplan for styret i 2012 Salg av eiendommer Omvisning i Akuttmottaket og byggetomten Budsjett 2012 Foretakets aksjeselskaper Behandlingstilbud innen rus og psykisk helse 5
27.10.2011 Økonomi, drift og resultat Mål og budsjett 2012 Tilsynsrapport fra arbeidstilsynet. Oppdatering av plan for vedlikehold og oppgradering av bygg og lokaler Områdeplan IKT, ref. oppdrag og bestilling Presentasjon av Oslo sykehusservice Presentasjon av akuttklinikken Forslag til en strategi for Kreftregisteret 24.11.2011 Omstilling og Utvikling Mål og budsjett 2012 Besøk av styreleder og adm.dir. i Helse Sør-Øst?? Strategi for likeverdig helsetjeneste (inkludert bruk av tolketjenester) Utviklingsstrategi 2025 og målbilde for dag 5 Presentasjon av ny leder av Kreftregisteret Evaluering av foretakets håndtering av terrorhendelsene Oslo og Utøya 22. juli 2011. Rapport 6
15.12.2011 Økonomi, drift og resultat Budsjett 2012 Evaluering av styringsregime Årlig melding 2011 Fremtidige leieforhold for søndre oslo distriktpsykiatrisk senter. Godkjenning av leie. Presentasjon av klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Økonomi- og - Etiske regler Kreftregisteret Revisjon av lønnsområde med handlingsplan status. Strategi for pasientsikkerhet og kvalitet 7