Soknerå d 26.3.2014 Sak Emne Vedlegg 16/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 17/2014 Referater MU Sokneråd 19.2 Ekstraordinært sokneråd 19.3. AU 14.3 Div referater. Forslag til vedtak: Referatene tas til orientering 18/2014 Orienteringer Menighetsfest Årsmøte NAMU 19/2014 Struktur Bogafjell menighet Forslag til vedtak: Det nedsettes en gruppe som ser på strukturen 20/2014 Dåpsaksjon Årsoppgjør 2013 Resultatregnskap jan og feb 2014 Vedlagt saksfremlegg Drøfting/idemyldring om dåpsaksjon Forslag til vedtak: 21/2014 Gavereglement Gavereglement. Forslag til vedtak: Gavereglementet godkjennes og gjelder for hele soknet 22/2014 Eventuelt
REFERAT MU-MØTE 4/3-14 Tilstede: Solveig, Hans Egil, Torvald, Knut, Sveinung, Gerd,Jens Tore og Jofrid Sak 18/14: Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 19/14: Godkjenning av referat fra forrige MU-møte. Godkjent. Sak 20/14: Regnskap og budsjett for Figgjo 2013/2014. Hans Egil informerte. Brutto driftsresultat 39 422 kr. Settes over på reservekonto. Forslag: Stativ «ny i menigheten» med brosjyrer og registrering. Skal dette inn i budsjettet? Sak 21/14: NaMu. Mail fra Knut med informasjon om NaMu spres til alle i husfellesskapene så fort som mulig. Selve undersøkelsen skjer 12/3 på bedehuset. Viktig at alle deltar. De som ikke kan stille på bedehuset 12/3 kan få undersøkelsen med hjem og svare der. 20/3 er det fellessamling i Stavanger. Knut skal dit og vil gjerne ha noen med fra MU. Sak 22/3: Mandat for økonomisk ansvarlig i Figgjo MU. Gerd gis mandat fra MU til å gå gjennom budsjett og økonomi med Hans Egil og gi referat til MU hver 2.måned. Dermed er økonomi på sakslista hvert 2. møte. Det ble også bestemt at MU skal avgjøre hva overskuddet på de forskjellige aktivitetene skal gå til, ikke komiteene. Sak 23/14: Barnas aktivitetsdag. Soifrid og Gunnlaug er i komiteen foreløpig. Det er ønskelig å ha med en fra Bogafjell i komiteen. Usikkert om Knut fortsatt er ansatt. Vi spør Figgjo barnegospel om å være med. Hoppeslott er kjøpt. Torvald skal hente det. Angående forsikring har vi en i NMS, men den gjelder bare på vei til og fra aktivitetene. Vi undersøker om denne kan utvides til også å gjelde under aktivitet. Sak 24/14:Basar. 3 stk har sagt ja til å sitte i komiteen. Det er for få, men det har ikke lykkes å skaffe flere. Mange har blitt spurt. Skal vi droppe basaren i år og fokusere mer på givertjeneste? Evt tenke alternativt? Kan de 3 som foreløpig er i komiteen evt gå over i komiteen for barnas aktivitetsdag? Vi venter til neste MU med å avgjøre dette. Solveig snakker med de 3 det gjelder og hører hva de tenker.
Sak 25/14: Eventuelt. PC er kjøpt inn. Informasjon om brannvern ved Jens Tore.
Tilstede: Gøran Byberg, Sigbjørn Stangeland, Torvald Nevland, Anders Sætre, Gerd Håland, Jenny Marie Noddeland, Inger Trangsrud Hope. Hans Egil Hansen (ref) 1. Vedtak: referatet fra forrige SR ble godkjent. 2. Orienteringer Stabssitasjon: Daglig leder har vært sykemeldt i 100% i 14 dager og er nå tilbake i 50% i 14 dager. Menighetsprest Figgjo vil starte i 20% i mars. Vikarene fungerer veldig fint. Etter konfirmasjonsleiren så går sokneprest og menighetsprest Figgjo (vikar) tyngre inn i konfirmasjonsarbeidet. Menighetsprest Figgjo og ny barne og ungdomsprest tar konfirmasjonene. Stavanger bedriftshelsetjeneste skal ha foredrag om «konfliktens psykologi» etter vinterferie. Vi tar JTI på resten av staben. MU Figgjo: Namu skal tas nå. Menighetspresten tar prosessen. Figgjo blir med på menighetsfest og årsmøte. Gruppen er i gang og jobber med dette. Stefanusaliansen kommer og presenterer de nye misjonsprosjektene. Felles misjonsprosjekt for Bogafjell og Figgjo Voksne, ungdom og barn. Stefanusaliansen kommer og selger det inn. Sigve Ims presenterer for staben og leder av Stefanusaliansen kommer på medarbeiderfesten. MU Bogafjell: Har sett på guidene til NAMU. Menighetsfesten er i rute. Leder av stefanusstiftelsen. Mange ideer er kastet opp på bordet. Mulig det blir egyptisk mat. Musikkinnslag. Hemmelige innslag. Bibelquiz. Det kommer ut informasjon og påmelding. Regnskap i. Regnskapet for 2013 er ikke ferdig. Nytt fakturasystem flere i staben lager nå egne faktura. 3. Årsrapportering: Knøttesang må inn. KRIK Figgjo må inn. KRIK Bogafjell og speideren må avgjøre om de vil være med i rapporten. Vedtak: Soknepresten arbeider bidere med årsrapporten. 4. Sak fra trosopplæringsteamet. Trosopplæringsplanen begynner å foreldes. Hva er hovedmål for trosopplæring i Bogafjell menighet og hva er ett passelig navn på dette? Vedtak: Det ble brainstormet rundt dette. Soknepresten tar det med videre til trosopplæringsteamet 5. Sak vedrørende misjon. Vedtak: SR Bogafjell vedtar forslaget med de endringer MU Figgjo hadde. 6. Årsmøte. Vedtak: Valg av sekretær. Valg av to stykk til å underskrive protokoll. Soknerådsleder leser opp de mest relevante delene også gis det rom for innspill og spørsmål. Eventuelt: Bogafjell sokneråd ønsker at Thorild Nødland stiller som representant i Biskopens innstillingsråd vedrørende tilsetting av ny sokneprest.
AU 14.3.2014 Saker til neste korpsråd Idemyldring/innspill på dåpsaksjon. Høring om ny salmebok på årsmøte. Struktur Bogafjell menighet. Staben foreslår å sette ned en gruppe for å se på strukturen i Bogafjell sokn. Gøran lager ett vedlegg. NAMU som orienteringssak Orienteringssaker o Økonomi o Personalsituasjon o Årsmøte og orienteringssak Gavereglement.
RESULTAT Bogafjell sokn Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2013 2013 2012 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 342 984 1 831 650 1 819 773 Refusjoner/Overføringer 3 740 853 457 600 996 270 Tilskudd fra staten/statlige inst 9 155-3 600 Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 2 2 364 700 2 326 000 1 698 635 Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd - 20 000 263 241 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 1 952 067 1 946 600 1 378 773 SUM DRIFTSINNTEKTER 6 409 759 6 581 850 6 160 292 Kjøp av varer og tjenester 2 383 384 1 934 550 2 554 080 Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3 3 753 910 4 128 296 3 122 527 Tilskudd og gaver 165 939 297 000 235 723 SUM DRIFTSKOSTANDER 6 303 233 6 359 846 5 912 329 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 106 526 222 004 247 962 Finnansinntekter og kostnader Renteinntekt og utbytte 6 697 7 000 10 268 Renteutgifter og låneomkostninger - - 559 NETTO FINANSPOSTER 6 697 7 000 9 709 ÅRSRESULTAT 113 223 229 004 257 671 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 5,6 98 367-109 524 Bruk av disposisjonsfond - - -9 259 Bruk av bundne fond - - - SUM BRUK AV AVSETNINGER 98 367-100 265 Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) - - - Avsatt til disposisjonsfond 5,6 98 367-100 265 Avsatt til bundne fond - - 159 304 SUM AVSETNINGER 98 367-259 569 Regnskapsmessig mindreforbruk 6 113 223-98 367 Regnskapsmessig merforbruk - - - Bogafjell sokn ORG.NR. 992 573 597 Side 1
BALANSE pr. 31.12. Bogafjell sokn EIENDELER Note 2013 2012 Omløpsmidler Kortsiktige omløpsmidler 434 715 584 419 Sum fordringer 434 715 584 419 Bankinnskudd og kontanter 831 840 711 934 SUM OMLØPSMIDLER 1 266 556 1 296 353 SUM EIENDELER 1 266 556 1 296 353 Bogafjell sokn ORG.NR. 992 573 597 Side 2
EGENKAPITAL OG GJELD Note 2013 2012 Egenkapital Disposisjonsfond 5 430 827 332 459 Bundne driftsfond 5 142 569 142 569 Regnskapsmessig mindreforbruk 6 113 223 98 367 Regnskapsmessig merforbruk - - SUM EGENKAPITAL 686 618 573 396 Gjeld BALANSE pr. 31.12. Bogafjell sokn Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 579 937 722 957 Sum kortsiktig gjeld 579 937 722 957 SUM GJELD 4 579 937 722 957 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 266 556 1 296 353 Bogafjell,..2014 Anders Sætre Soknerådsleder Hans Egil Hansen Daglig leder Bogafjell sokn ORG.NR. 992 573 597 Side 3
Bogafjell sokn NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Soknets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003, og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. Budsjett Det er ikke foretatt budsjettregulering i året, og det er derfor presentert kun én kolonne med årets budsjett. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives med like store årlige beløp over driftsmidlets økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Note 2 Kommunens tilskudd 2013 2012 Tilskudd 2 364 700 1 698 635 Sum tilskudd 2 364 700 1 698 635 Note 3 Vesentlige regnskapsposter 2013 2012 Merverdiavgiftskompensasjon 345 900 450 964 Note 4 Vesentlige forpliktelser og lån Soknet har ingen vesentlige forpliktelser som ikke fremgår av regnskapet. Note 5 Disposisjonsfond Disposisjonsfond Bogafjell Disposisjonsfond Figgjo Kirkefond ungdomsarbeid Beholdning 31.12. Bundne disposisjonsfond Invent og utst Bogafjell kirke Beholdning 31.12. Avsetninger og bruk av avsetninger 2012 Disponering Anvendelse 28 071 15 254-336 073 83 113-31 685 332 459 98 367-2012 Disponering Anvendelse 142 569 - - 142 569 - - 2013 43 325 419 186-31 685 430 827 2013 142 569 142 569 Note 6 Beholdn 01.01. Årets endringer Årets mindreforbruk Beholdn. pr 31.12. Egenkapital Disposisjonsfond Bundne disp.fond Mer-/mindreforbruk 332 459 142 569 98 367 98 367-98 367 113 223 430 827 142 569 113 223 Egenkapital 573 396-113 223 686 618 Bogafjell sokn ORG.NR. 992 573 597 Side 4
Bogafjell sokn F514 Resultat, enkel 201401-201402 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 97 936 0 171 555 Refusjoner/Overføringer 202 845 0 255 596 Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 0 0 442 223 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 264 319 0 300 902 SUM DRIFTSINNTEKTER 565 100 0 1 170 276 UTGIFTER Kjøp av varer og tjenester -460 202 0-565 746 Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift -690 322 0-745 560 Tilskudd og gaver 340 000 0-2 400 SUM DRIFTSUTGIFTER -810 524 0-1 313 706 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -245 423 0-143 430 Renteinntekter og utbytte 0 0 398 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 0 0 398 NETTO DRIFTSRESULTAT -245 423 0-143 032 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER 0 0 0 SUM AVSETNINGER 0 0 0 Utregnet mindre-/merforbruk -245 423 0-143 032 19.03.2014 Side 1(2)
Bogafjell sokn F514 Resultat, enkel 201401-201402 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor Bokført regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 Bokført regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 19.03.2014 Side 2(2)
Bogafjell menighet Soknerådet Sak vedr. soknets struktur I arbeidet med Bogafjell sokns mange deler støter vi stadig på elementer i strukturene som enten er utydelige eller lite tjenelige for arbeidets gang. Daglig leder, sokneprest og to frivillige har drøftet dette og forelagt for AU om vi skal sette ned en gruppe som analyserer strukturene våre en periode frem mot neste soknerådsvalg i 2015. Arbeidet vil ta for seg de juridiske komponentene i hva det vil si å være et sokn i den norske kirke, og samtidig se dette i sammenheng med menighetenes arbeidsredskap for utvikling; NaMu. De ulike råd og utvalg vil også gjennomgå en analyse vedr. mandat og rolle, og sees sammen med rollene de ulike virksomhetsområder som stab og cellgrupper har pr. i dag. Gruppen foreslås også å komme med forslag til justeringer etter endt virke juni 2015. Forslag til å være med i gruppen er følgende: Sokneprest, menighetsprest og daglig leder fra staben. Medlem fra soknerådet og MU-Figgjo, samt to frivillige som har interesser i å jobbe med slike ting. Navneforslag er: - Gøran Byberg, Tove Kyllingstad, Hans Egil Hansen - Sigbjørn Stangeland, Solveig Overskott - Narve Toppe, Hans Terje Helgaland Mvh Gøran Byberg - på vegne av forslagsstillerne [Katuosoite] [Postitoimipaikka], [Osavaltio] [Postinumero] Puhelin: [Oma puhelinnumerosi] Faksi: [Oma faksinumerosi] Sähköposti: [Oma sähköpostiosoitteesi] Internet: [WWW-osoite]
Gavereglement 1. Tilsatte som fyller 30, 40, 50, 60 eller 70 år får gavekort på kr 1000. I den forbindelse kan det holdes en tilstelning. 2. Tilsatte som pensjoneres etter fem år tjeneste får gave eller gavekort på kr 1 000. I forbindelse med fratredelsen kan det holdes en tilstelning. 3. Tilsatte som slutter etter minst fem års tjeneste ved menigheten følger samme regler som i pkt. 2. 4. I forbindelse med arbeidstakers/pensjonisters dødsfall kjøper menigheten krans eller blomster i samsvar med stedets skikk og bruk. 5. Daglig leder kan i særlige tilfeller, etter særlig begrunnelse fra menigheten eller andre, vurdere påkjenning som faller utenfor reglene i 1 4.