MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.03.2017 Styret Møtedato: 10.03.2017 Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats Claesson, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Torgrim Halse, Maja Bjørhei Fra adm: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, økonomisjef Cathrine Bøgestub, rådgiver Heidi Ramberg, regnskapssjef Tpre Broholt, seksjonssjef Knut Jarbo, kommunikasjonssjef Kjetil Bjørgan, seniorrådgiver Ingrid Holst Sollie, viserektor Bjørg Bjøntegaard, prorektor Hilde Ringlund og direktør Tove Blix Varamedl. møtt: Forfall: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Årsregnskap per 31.12.2016 2/17 Årsrapport 2016 2017 3/17 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2016, handlingsplan for 2017 og sykefraværsrapport for 2016 4/17 Organisasjonsstruktur ved NMH 5/17 Fornyelse av åremålskontrakt tilsetting i 20% stilling som professor II Unntatt etter Offl 25 6/17 Personal Tilsetting i 80% stilling som professor i folkemusikk Unntatt etter Offl 25 7/17 Tilsetting av professor II i jazzkomposisjon, ensembleledelse og arrangering 8/17 Fornyelse av åremålskontrakt 10% åremålsstilling som professor II i fiolin 9/17 Tilsetting av professor i trompet 10/17 Fornyelse av åremålskontrakt tilsetting i 100% stilling som professor i harpe 11/17 Tilsetting av professor II i hardingfele 1
12/17 Opprykk til professor 13/17 Opprykk til dosent 14/17 Utlysningstekst fagseksjonsledere 15/17 Utlysningstekst Studie og FoU sjef 16/17 Utlysningstekst seksjonssjef på Formidlingsseksjonen 17/17 Godkjenning av valg av rektor og prorektor 18/17 Utlysning av to professorater innen fagområdet musikkpedagogikk Orienteringssaker 1/17 Forslag til styrerepresentanter og nye satser for styregodtgjørelse fra 01.01.2017 2/17 Årsrapport for CEMPE 2016 Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 3/17 Nye kvalitetskrav til høyere utdanningsinstitusjoner 4/17 Status strukturprosessen muntlig orientering 5/17 Sak om eventuell arealutvidelse muntlig orientering 6/17 Lyden av musikkhøgskolen og invitasjon muntlig orientering 1/17 Årsregnskap per 31.12.2016 Styret vedtar årsregnskapet for 2016 Forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret vedtar årsregnskapet for 2016 2
2/17 Årsrapport 2016 2017 Styret slutter seg til innholdet i det framlagte utkastet av Årsrapporten 2016 2017, og gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret slutter seg til innholdet i det framlagte utkastet av Årsrapporten 2016 2017, og gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. 3/17 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2016, handlingsplan for 2017 og sykefraværsrapport for 2016 Styret tar sykefraværsrapport for 2016, Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2016 og handlingsplan for 2017 til etterretning. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret tar sykefraværsrapport for 2016, Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2016 og handlingsplan for 2017 til etterretning. 3
4/17 Organisasjonsstruktur ved NMH Styret slutter seg til forslaget i saksframlegget. De foreslåtte mandater og instrukser vedtas som retningsgivende for det videre arbeidet med implementering av endringene, men det bes samtidig om eventuell ytterligere kvalitetssikring av mandater og instrukser med sikte på endelig vedtak i styrets møte i juni. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret slutter seg til forslaget i saksframlegget. De foreslåtte mandater og instrukser vedtas som retningsgivende for det videre arbeidet med implementering av endringene, og med justering av sammensetning av hovedutvalgene for å sikre bred faglig representasjon. Endelig forslag til mandater og instrukser legges frem for styret i juni 5/17 Fornyelse av åremålskontrakt tilsetting i 20% stilling som professor II 6/17 Personal Tilsetting i 80% stilling som professor i folkemusikk 7/17 Tilsetting av professor II i jazzkomposisjon, ensembleledelse og arrangering 8/17 Fornyelse av åremålskontrakt 10% åremålsstilling som professor II i fiolin 4
9/17 Tilsetting av professor i trompet 10/17 Fornyelse av åremålskontrakt tilsetting i 100% stilling som professor i harpe 11/17 Tilsetting av professor II i hardingfele 12/17 Opprykk til professor 13/17 Opprykk til dosent 14/17 Utlysningstekst fagseksjonsledere Styret slutter seg til innholdet i utlysningsteksten for fagseksjonslederstillingene. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 5
Styret slutter seg til innholdet i utlysningsteksten for fagseksjonslederstillingene med de endringer som fremkom i møtet. 15/17 Utlysningstekst Studie og FoU sjef Styret slutter seg til innholdet i utlysningsteksten for seksjonssjefsstillingen for Studie og FoU seksjonen. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret slutter seg til innholdet i utlysningsteksten for seksjonssjefsstillingen for Studie og FoU seksjonen med de endringer som fremkom i møtet. Endelig utlysningstekst utarbeides i samarbeid med rekrutteringsfirma. 16/17 Utlysningstekst seksjonssjef på Formidlingsseksjonen Styret slutter seg til innholdet i utlysningsteksten for seksjonssjefsstillingen for Formidlingsseksjonen. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt 6
Styret slutter seg til innholdet i utlysningsteksten for seksjonssjefsstillingen for Formidlingsseksjonen med de endringer som fremkom i møtet. 17/17 Godkjenning av valg av rektor og prorektor Peter Tornquist velges som rektor og Hilde Ringlund som prorektor for perioden 2017 2021. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt Peter Tornquist velges som rektor og Hilde Ringlund som prorektor for perioden 2017 2021. 18/17 Utlysning av to professorater innen fagområdet musikkpedagogikk Styret vedtar utlysning av professorat i musikkpedagogikk og professorat i kultursosiologi/kulturanalyse. Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å fastsette stillingsbetenkninger for stillingene. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Saken trukket 7
Saknr Arkivsak Tittel 1/17 16/00918 18 Forslag til styrerepresentanter og nye satser for styregodtgjørelse fra 01.01.2017 2/17 15/00219 9 Årsrapport for CEMPE 2016 Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 3/17 17/00242 1 Nye kvalitetskrav til høyere utdanningsinstitusjoner 4/17 14/00922 10 Status strukturprosessen muntlig orientering 5/17 15/01309 5 Sak om eventuell arealutvidelse muntlig orientering 6/17 16/01234 6 Lyden av musikkhøgskolen og invitasjon muntlig orientering 8