Til fakultetsstyret HF Dato: 14.10.2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 20/2013 Journalnr.: 2013/2245 Saksbehandler: Gro Rui Barkvoll og Inger Langeggen LANGTIDSBUDSJETT FOR PERIODEN 2014-2016 OG FORELØPIG PLAN FOR 2014-2016 I. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fakultetsstyret godkjenner langtidsbudsjett 2014-2016. 2. Fakultetsstyret godkjenner foreløpig plan 2014-2016, og ber om at fakultetsstyrets innspill innarbeides i planen II. SAKSFRAMSTILLING Høgskolen i Oslo innførte fra 2012 en ordning med rullerende langtidsplan og langtidsbudsjett for kommende treårsperiode. Den nye budsjettmodellen skal ivareta koblingen mellom aktivitet og ressursbruk. Administrasjonen legger her fram forslag til langtidsbudsjett for 2014-2016 og foreløpig plan for 2014-2016. Langtidsbudsjettet vedtas nå da det utgjør en del av grunnlaget for arbeidet med høgskolens budsjett som skal behandles i høgskolestyret i desember. Planen er derimot foreløpig, da frist for å ferdigstille fakultetets langtidsplaner er i januar. Foreløpig plan inneholder de viktigste prioriterte aktivitetene for fakultetet, samt fakultetets måltall, og går som innspill til høgskolens plan 2014-2016. Når forslag til plan for 2014-2016 skal sluttbehandles i fakultetsstyret i januar, vil den inneholde et bredere spekter av utfordringer og tiltak. Kommentarer til langtidsbudsjettet Budsjetteringen for 2014-2016 tar utgangspunkt i planlagt aktivitet i 2013. For året 2013 er prognosen fra regnskapet pr 2. tertial lagt til grunn, hvor man forventer en reduksjon i innsparing på lønn, strategitiltak og investeringer i siste tertial. Alle beregninger er gjort med 2013-satser. Videre er følgende vesentlige punkter lagt til: Basis for nye studieplasser Vi har valgt å ta med alle ønskede nye plasser. Dersom ikke alle blir bevilget vil vi gjøre korreksjoner i etterkant. Denne oversikten er ikke nødvendigvis i prioritert rekkefølge. - Paramedics: 60 studieplasser pr år fra 2014. 15 studieplasser er allerede lovet fra høgskolen.
- Master FYSIO: 40 studieplasser pr år fra høst 2014 - Master ABIOK: 25 studieplasser i 2015 - Videreutd. Velferdsteknologi: 30 studieplasser fra høst 2014 - Master ERGO: 20-30 studieplasser fra høst 2015 - Bachelor i samfunnsernæring: 10 studieplasser - Desentralisert bachelor i vernepleie: 30 studieplasser - Master i jordmor: 5 studieplasser fra januar 2015 - Master i helsesøsterfag: 10 studieplasser fra januar 2015 Forslag til nye rekrutteringsstipend Økning studieinsentiver (produksjon av studiepoeng) Økning i andre inntekter i perioden 2014-2015 Det er lagt inn 5+5 nye stipendiater i 2014 og 2015 tildelt til de to Phd-programmene Helsevitensksap og Adferdsvitenskap. Dette vil også medføre høyere lønnskostnader til stipendiater fra 2014 tilsvarende økningen. Beregnet av HiOA sentralt, på bakgrunn av produksjonen for 2011 og 2012 med forventet økning grunnet nye studieplasser. Det er lagt inn en forventet produksjon på 50 studiepoeng pr år for nye studieplasser. Det er lagt inn en økning i BOA-inntekter pr år i denne perioden. Dette på grunnlag av forventing om at strategisatsingen vil føre til økning i aktivitet, men det vil samtidig kreve at det må jobbes hardt med å øke inntektene i forhold til dagens nivå. Økning i lønnskostnader -Det forventes en økning i lønnskostnader i perioden 2013-16, spesielt i forhold til at det har vært en generell innsparing i lønnskostnader i 2013. Blant annet vil det bli en økning i administrasjonen i tillegg til på flere av instituttene. Dette er sterkt knytte til ønsket om økning i antall studieplasser både på nye og eksisterende studier. -Det er et mål om økning i antall ansatte med førstestilling. -Det forventes at lønns- og prisjusteringen i rammen ikke dekker de faktiske lønnsøkningene, med en årlig underdekning på 1 %. -Inntekter for nye studieplasser forventes disponert hovedsakelig til lønnskostnader. Her er det så langt lagt inn for 2 professorater og 4 øvrige stillinger, samt en administrativ stilling som et anslag i 2014. Økning i 2014 og 15 grunnet økning i studieplasser. -Inntektsøkning innenfor BOA-området forventes brukt hovedsakelig til lønnskostnader Økning i investeringer -Investeringsnivået i 2012 var for lavt. Det ble gjort en kartlegging av utstyrsbehovet våren 2013. På bakgrunn av dette er det lagt inn en årlig økning på kr investeringer fra 2,8 til 4 mill i 2014. Hvis en ikke bytter ut utstyr løpende vil en på sikt få et etterslep på Høgskolen i Oslo og Akershus side 2
innkjøp av nytt utstyr som en ikke greier å hente inn igjen. Det bør også sees på om man bør ta høyde for en utstyrsøkning spesielt i forbindelse med Paramedics de neste 3-5 årene. Det er foreløpig lagt inn en liten økning i investeringene for 2016. Prioriterte aktiviteter Det er lagt inn strategimidler på 3% i perioden som skal dekke prioriterte aktiviteter i langtidsplanen. Dette er delvis knyttet til forskningsaktiviteter for å møte målet om økt publisering. I tillegg vil målet om økt antall tilsatte med førstestillingskompetanse gi økte lønnskostnader. Det vil også være økte kostnader knyttet til blant annet markedsføring og formidling. For 2014 skal de fire instituttene fra gamle HF ha en innsparing på 20 % av det akkumulerte underskuddet på ca 13 mill. Dette vil si ca 2,6 mill. Dette kommer oppå fakultetets øvrige resultat og skal avsettes spesielt. Nina Waaler Kristin Nordseth 2 vedlegg: Langtidsbudsjett 2014-2016 Foreløpig plan 2014-2016 Høgskolen i Oslo og Akershus side 3
Innspill fra Fakultet for helsefag til langtidsplan 2014-16 Forslag sendes Stab VU og økonomi innen 21.10.13. Fakultetsstyrebehandlet innen 29.10.13 Oppdatert 15.10.13
Utdanning: Prioriterte satsinger, inkl strategisk utvikling av studieporteføljen Prior-itert strateginr. se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risiko -nivå *) Få kvalifiserte søkere Masterprogrammene er for lite kjent i fagmiljø Øke rekruttering og gjennomstrømming på masterstudiene Tiltak 1: Bedre og tidligere markedsføring av masterstudiene overfor praksisfeltet Tiltak 2: Videreføre arbeidet med samkjøring av masteremner Tiltak 3: Videreføre arbeidet med å omgjøre videreutdanningsemner til masteremner. Tiltak 4: Videreføring arbeidet med å tilrettelegge for e-læring Tiltak 5: Oppstart av alumniordning Tiltak 6: Tettere veiledningsoppfølging av masterstudenter som har fullført masteremner og som skriver oppgaver. Tiltak 7: Invitere masterstudentene inn i forskergruppene for å gi dem tettere oppfølging av masteroppgaven Tiltak 8 Etablere og samarbeide om masterorganisering første studieår på masterprogrammene Tiltak 9: Strategisk bruk av timelærere fra arbeidslivet Tiltak 10: Utvikle og implementere elementer av demokratisk og digital dannelse i utdanningene H Stortingsmeldingen gir flere føringer som HF må følge opp over tid. Oppfølging av St. meld 13 Utdanning for velferd Tiltak 1: Videreføre arbeidet med tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis Tiltak 2 Starte implementering av rus, vold og ernæring i programmene Tiltak 3 Videreføre arbeidet med Bachelor i paramedic Tiltak 4: Videreføre samarbeidet med Bærum kommune om sykepleierutdanningen i Sandvika L *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: L = lavt (uproblematisk). M = må følges opp av fakultetsledelsen. H = må følges opp av HiOAs ledelse
Utdanning: Prioriterte satsinger, inkl. strategisk utvikling av studieporteføljen forts Prior-itert strateginr. se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risiko -nivå *) - Strukturelle endringer i helsevesenet gir bortfall av plasser og færre døgnplasser - Mangelfulle avtaler med kommunehelsetjenesten - Mangelfull kompetanse i kommunehelsetjenesten - Mangel på økonomiske insentiver til private virksomheter Sikre gode og relevante praksisplasser Tiltak 1: Etablere avtaler på nivå 1 og 2 med kommunehelsetjenesten M Tiltak 2:Etablere avtaler med fagorganisasjoner etter modell fra farmasi Tiltak 3: Jobbe for endring i rammeplaner der det er mulig for å lette på praksiskravene uten at det går utover studiekvaliteten Tiltak 4: Etablere flere kombinerte stillinger i praksisfeltet inkludert tilsette praksislektorer i helseforetak
Utdanning: Behov for ev nye studieplasser Prioritert Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risiko -nivå *) Bachelor i Paramedics: 60 studieplasser fra 2014 (15 studieplasser er alt lovet fra HiOA) 1 Master FYSIO: 40 studieplasser fra 2014 2 Master ABI: 25 studieplasser i 2015 3 Videreutd. i velferdsteknologi: 30 studieplasser fra høst 2014 Bachelor i samfunnsernæring: 10 studieplasser 4 5 Master ERGO: 20-30 studieplasser fra høst 2015 6 Master i jordmorfag: 5 plasser fra høsten 2015 7 Master i helsesøsterfag: 10 studieplasser fra januar 2015 8 Desentralisert bachelor i vernepleie: 30 studieplasser 9 4
Utdanning: Måltavle Eier Kilde Risikonivå *) Mål og resultater 2012 2013 2014 2015 2016 Inntakskvalitet M Rammekvalitet Programkvalitet Læringskvalitet Avd. STU Kvalitative M L L Beskrives, se neste foil Samfunnsrelevans L Antall nye egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent (årsgjennomsnitt pr 60- studiepoengenhet) (Målsettes på fakultet og institutt) Avd. STU DBH L Mål 52 53 53 53,5 53.5 Resultat 52,1 Andel utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) av totalt antall egenfinansierte SPE med varighet > 4 uker. (Målsettes på fakultet og institutt ) Avd. STU DBH og FS M Mål 6 % 7 % 7 % 8 % Resultat 3 mnd: 129 1-3 mnd. 73=202/4043*100= 5% Antall uteksaminerte kandidater BA (Målsettes på fakultet og institutt) Avd. STU DBH L Mål 1004** 1100** 1042 1075 1075 Resultat 1062 Antall uteksaminerte kandidater MA (Målsettes på fakultet og institutt) Avd. STU BDH H Mål - - 130 134 147 Resultat 72 *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: L = lavt (uproblematisk). M = må følges opp av fakultetsledelsen. H = må følges opp av HiOAs ledelse. 5
Utdanning: Resultatindikator Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene Inntakskvalitet Fakultetets bachelorstudier har, med noen unntak, god søknad og tilfredsstillende inntakskvalitet. På masterstudiene tas alle kvalifiserte søkere opp. Rammekvalitet Noen av fakultetets utdanninger har utfordringer knyttet til at de mangler rom med egnet størrelse. HiOAs timeplansystem er ikke tilpasset behovene for undervisingsplanlegging ved HFs studier. Programkvalitet Læringskvalitet Tilfredsstillende kvalitet på bachelor- og masterutdanningene. Men alltid en utfordring for profesjonsfagene å være relevante for arbeidslivet. Strykes: Fakultetet har på bakgrunn av det som årlig gjøres av evalueringer og rapportering grunn til å tro at kvaliteten på våre utdanninger totalt sett er god nok. De fleste utdanningene har likevel ha et potensiale for forbedring. Samfunnsrelevans I samarbeid med praksisfeltet bidrar vi til samfunnsrelevante utdanninger. Rammeplanstyrte utdanninger er til hinder for samfunnsrelevans av programmene. 6
Forskning og utviklingsarbeid: Prioriterte satsinger Prioritert strateginr. se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risikonivå *) - For lav andel med førstestillingskompetanse - For dårlig utnyttelse FoU-ressurs - For få sterke forskningsmiljøer Økt publisering Tiltak 1: Utvikle gode ph.d.-programmer med god rekruttering Tiltak 2: Evaluere og justere kriteriene for resultatbasert FoU-tildeling Tiltak 3: Etablere og utvikle forskergrupper Tiltak 4: Rekruttere andelen tilsatte med førstestillingskompetanse Tiltak 5: Vektlegge dokumentert forskningskompetanse og publiseringspotensiale ved rekruttering Tiltak 6: Innføre muligheter for forskningstermin H Økt ekstern finansiering - For få tilsatte med forskerkompetanse - For få og svake søknader om ekstern finansiering - For svake forskningsmiljøer Tiltak 1: Oppfordre og bistå tilsatte til å søke om forskningsmidler Tiltak 2: Samarbeid med forskere ved NOVA Tiltak 3: Tilrettelegge og koordinere for samarbeid om søknader H *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: L = lavt (uproblematisk). M = må følges opp av fakultetsledelsen. H = må følges opp av HiOAs ledelse. 7
Forskning og utviklingsarbeid: Måltavle Eier Kilde Risiko -nivå *) Mål og resultater 2012 2013 2014 2015 2016 Antall publikasjonspoeng pr uff-årsverk (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB Cristin/ DBH H Mål 0,3 Resultat 0,25 0, 40 0,45 0,50 0,55 NY: Publiseringspoeng pr UFF-årsverk som er avsatt til FoU. (Målsettes sentralt frivilling for enhetene) Avd. FB HiOAs regnskap Mål Resultat EU-tildeling pr uf-årsverk - i hht KDs/DBHs definisjon og beregning (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB HiOAs regnskap M Mål - Resultat 0 0 70 14700 14700 NFR-tildeling pr uff-årsverk -i hht KDs/DBHs definisjon og beregning. (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB HiOAs regnskap M Mål 26000 Resultat 23300 12000 10467 21602 24475 Antall avlagte doktorgrader på egen institusjon/ enhetens egne programmer (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB DBH L Mål - - Resultat 0 1 3 6 4 Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner. (Målsettes på fakultet og institutt) Avd. FB DBH/egne rutiner L Mål 12 15* 33 6 5 Resultat 2 5-8 Gjennomstrømming/stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. på enhetens egne program. (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB Egen beregning M Mål - 5,5 4 4 4 Resultat 3 **Egne og andre institusjoner *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: L = lavt (uproblematisk). M = må følges opp av fakultetsledelsen. H = må følges opp av HiOAs ledelse. 8
Forskning og utviklingsarbeid: Resultatindikator Publisering Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene Fakultetet setter relativt ambisiøse mål på indikatoren som gjelder publisering per uf-tilsatt for planperioden, da dette er et hovedsatsningsfelt for HiOA, og en betydelig økning i publiseringspoeng er en forutsetning for å nå målene knyttet til universitetssatsingen. Det er planlagt mange tiltak som skal bidra til at man når disse målene. 9
Samfunnsrettet virksomhet og formidling: Prioriterte satsinger Prioritert strateginr.se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risikonivå *) Samarbeid med praksisfeltet om undervisning og forskning Utfordringer: - Økt kompetansedeling - Tettere samarbeid L Tiltak: Opprette flere kombinerte stillinger sammen med ulike deler av praksisfeltet *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: L = lavt (uproblematisk). M = må følges opp av fakultetsledelsen. H = må følges opp av HiOAs ledelse 10
Samfunnsrettet virksomhet og formidling: Måltavle Eier Kilde Risikonivå *) Mål og resultater 2012 2013 2014 2015 2016 Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv - kvalitativt Avd. SK Kvalitativ vurdering L Beskrives, se neste foil Formidlingspoeng i hht budsjettfordelingsmodellens spesifikasjon (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. SK Cristin M Mål - Resultat 1623 2000 2500 3000 3500 Andel inntekter fra oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom NFR og EU - i hht KDs/DBHs definisjon og beregning. (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB HiOAs regnskap M Mål 1,65 3,7 3 3 3 Resultat 1,71 Andel eksternt finansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE (Målsettes på fakultet og institutt) Avd. STU DBH M Mål - 2,5 2,5 3 3,5 Resultat 2,3 NY: Difi kvalitetsmål på nettsider (Målsettes sentralt) Avd. SK? Mål Resultat NY: Brukertilfredshet med «HiOA.no» (Målsettes sentralt) Avd. SK? Mål Resultat *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: L = lavt (uproblematisk). M = må følges opp av fakultetsledelsen. H = må følges opp av HiOAs ledelse 11
Samfunnsrettet virksomhet og formidling: Resultatindikator Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv - kvalitativt Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene HF har et tett samarbeid med arbeids- og samfunnsliv gjennom praksisstudiene, samarbeidsmidlene, samarbeidsfora på overordnet nivå, og gjensidig representasjon i styrer, utvalg o.l. Mål for planperioden er å fortsette og videreutvikle dette samarbeidet, bl.a. gjennom etablering av flere kombinerte stillinger. 12
Menneskelige og økonomiske ressurser: Prioriterte satsinger Prioritert strateginr.se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risikonivå *) - «Unge» fag i akademisk sammenheng gir få potensielle søkere med førstekompetanse og sterk konkurranse - Konkurransedyktig lønn og vilkår - Ved små institutter kan tilsetting av førstekompetente gå på bekostning av ressurser til undervisning. - Kultur for å tenke profesjonsutdanning vs. forskning Øke antall tilsatte med forskerkompetanse Tiltak 1: Utarbeide kompetanseplaner ved hvert institutt Tiltak 2: Lyse ut internasjonalt Tiltak 3. Målrettede utlysningstekster Tiltak 4: Tilrettelegge for og oppmuntre tilsatte til å søke ph.d.-stipend og førstelektorstatus Tiltak 5: Gjøre det klart at det forutsettes at forskningsgruppeledere søker om midler til blant annet stipendiatstillinger Tiltak 6: Samfinansiering av stipendiater (for eksempel med helseforetak) Tiltak 7: Etablere flere II-stillinger i foretak (begge veier ) Tiltak 8: Konkurransedyktige i fht lønn (høyere lønn ved helseforetak) Tiltak 9: Besøke foretakene for å markedsføre ph.d.-programmet i helsevitenskap Tiltak 10: Vurdere å samarbeide om veilederopplæring med UiO Tiltak 11: Innføre mer studentledet undervisning Tiltak 12: Benytte ledige lønnsmidler til ph.d.- og post.doc. stipendiater Tiltak 13: Jobbe for å få opprettet ny stillingskode for støttestillinger knyttet til ferdighetstrening H 13
Menneskelige og økonomiske ressurser forts.: Prioriterte satsinger Prioritert strateginr.se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risikonivå *) - Øke rekrutteringen - Øke gjennomstrømning - Redusere kostnadene til undervisning - Masteroppgaver i samarbeid med arbeidsgiver Redusere kostnadene til masterstudiene Tiltak 1: Samkjøre emner i masterne og mellom mastere og videreutd. Tiltak 2: Vurdere masterporteføljen som helhet Tiltak 3: Planlegge e-læring til støtte for vitenskapsteori- og metode undervisningen Tiltak 4: Markedsføre masterstudiene bedre overfor praksisfeltet Tiltak 5: Etablere alumni-nettverk Tiltak 6: Tettere oppfølging knyttet til masteroppgavene Tiltak 7: Arbeide for søknadsfrist 1. mai Tiltak 8: Arbeide for endring i NOKUTs forskrift slik at mastere ikke lenger må følge videreutdanningenes rammeplaner H 14
Menneskelige og økonomiske ressurser: Måltavle Eier Kilde Risikonivå *) Mål og resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Langsiktig virksomhetsplanlegging - kvalitativ Avd. RI Kvalitativ vurdering L Beskrives, se neste foil Robuste fagmiljøer kvalitativ (KD-parameter) Avd. RI Kvalitativ vurdering L Beskrives, se neste foil Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uff-årsverk (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. RI DBH/egen beregning H Mål - 38,5 42 46 50 Resultat 35,8 NY: Andel administrative årsverk av totalt antall årsverk - Forslag til definisjon er utarbeidet (Målsettes sentralt ) Avd. RI DBH/egen beregning Mål Resultat Antall studenter pr faglig årsverk i hht DBHs definisjon (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. RI DBH L Mål 17 16,5 16,5 16,5 16,5 Resultat 16,4 Brukertilfredshet med administrative tjenester (Måles ved brukerundersøkelse annethvert år) Avd. RI Mål X X Resultat Medarbeidertilfredshet (Måles ved brukerundersøkelse annethvert år) Avd. RI Mål Resultat X X X Prosentavvik mellom budsjett og regnskap (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. RI HiOAs regnska p M Mål 3 3 2 2 Resultat *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: L = lavt (uproblematisk). M = må følges opp av fakultetsledelsen. H = må følges opp av HiOAs ledelse 15
Menneskelige og økonomiske ressurser: Resultatindikator Langsiktig virksomhetsplanlegging Robuste fagmiljøer Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene Fakultetet opplever at overgangen fra ettårige planer til treårige har bidratt til mer langsiktig strategisk tenkning og virksomhetsplanlegging. Fakultetet er, som del av et institusjonelt prosjekt (ØV-prosjektet), i en prosess hvor vi søker å forbedre plan- og budsjetteringsprosessene. Fakultetet arbeider med å sikre mer robuste fagmiljøer. Viktigste tiltak er sammenslåing av to små institutter til ett, opprettelse av forskningsgrupper og arbeidet for å kunne etablere flere. 16
Vurdering av de viktigste risikoene relatert til drift, etterlevelse, HMS, informasjonshåndtering, sikkerhet for eiendeler, etc. (dvs ikke risikoer knyttet til manglende måloppnåelse på strategiområdene). Høgskoleledelse legger inn risikoer. Fakultet/SPS vurdere risikonivå og tiltak for egen enhet. Risikoer relatert drift, etterlevelse, rapportering etc Timeplansystem som ikke fungerer godt nok Finansiering av utdanningene Uklar kommunikasjon og forankring av premisser vertikalt i institusjonen Risikonivå*) H H H Tiltak for å redusere risiko/bringe risiko i samsvar med akseptabel risiko (f.eks. de tre viktigste tiltakene) Funksjonaliteten i timeplanprogrammet UNTIS legger hindringer for praktisk gjennomføring av rombooking og oversikt over undervisningsavvikling. Fakultetet må supplere med Fronter i timeorganisering og informasjon. At undervisning må avlyses og at tilsatte bruker forholdsvis mye tid på programmet anses som alvorlig. Tiltak 1: Melde videre betydningen av å ha et timeplansystem som fungerer. Tiltak 2: Bidra konstruktivt i arbeidet med tilpasning av systemet til HFs behov. Økonomisk bærekraft er en utfordring for små og utstyrstunge nasjonale utdanninger som opplever å være underfinansiert. Studentantallet har stor innvirkning på finansieringen av studiene og de små utdanningene kommer dårlig ut. Tiltak: De særegne finansieringsutfordringene til små og utstyrtunge nasjonale utdanninger tydeliggjøres overfor KD. HF opplever at sentrale premisser for styringen av HiOA ikke er forankret lokalt. Det er en opplevelse av stor avstand i organisasjonen og at det mangler tilbakemeldingsfunksjoner der fagmiljøene inkluderes i beslutninger og kan bidra til å øke forståelsen for deres virksomhet. Et klart eksempel på dette er kravene vedrørende universitetssatsningen, som oppleves som urealistiske å oppfylle i det tempoet som er planlagt. Et annet eksempel er implementering av et timeplansystem som ikke oppfyller utdanningenes behov. Det er en utfordring at organiseringen av informasjonsflyt kan føre til at vesentlig styringsinformasjon ikke når institutt- og studieledere, samt sentrale stabsfunksjoner. Følgende faktorer anses å gjøre seg gjeldende: - Operativ ledelse sitter for langt unna strategisk ledelse og informasjon forsvinner på veien - Manglende koordinering av strategiske initiativ fra FA. Tiltak 1: Bedre koordinering av prosjekter og initiativ fra ledelsen og FA Tiltak 2: Sammenligne styringsstrukturen med andre institusjoners styringsstruktur (f.eks. UiO) 17