Njård tennis ønsker velkommen til Årlig medlemsmøte 2017

tennis Njård tennis ønsker velkommen til Årlig medlemsmøte 2017 Mandag 27. februar 2017 kl 19.00 i klubbhuset (Jensmessveien 1 ved bobla) Saksliste Årsberetning 2016 Regnskap/balanse 2016 Valg Budsjett 2017

Årsmelding 2016 Styret 2016 Kristian Wilberg, leder Jan Gunnar Boehlke (representant til hovedstyret) Marit Higraff Roar Horn Styret har avholdt 8 styremøter i løpet av 2016. Ansatte Administrasjon Daglig leder Asbjørn Dalsbø brukt mye tid på å sikre en økonomisk trygg drift gjennom gode kontrollrutiner, fortløpende oppfølging av trenerene og aktiviteter. I tillegge sørge for å vedlikeholde egenkapitalen vi har bygd opp etter at avdeling i flere år slet med store underskudd og negativ egenkapital. De systemene vi nå har vil gjøre det mer oversiktlig og dermed enklere å holde en god kontroll. Kommunikasjonen har også vært viet mye oppmerksomhet og er stort sett blitt mye bedre, og daglig leder har vært prosjektleder for etablering av nye internettsider for hele klubben. Men det er fortsatt en del som ikke har fungert optimalt, og daglig leder vil følge dette opp nøye i 2017. Markedføring av våre tilbud er også blant de ting som vil bli prioritert i 2017, både via hjemmeside, Facebook og og trykt reklame. Daglig leder og hovedtrener jobber tett sammen om å finne muligheter til å utnytte banekapasiteten i bobla på formiddager og helg enda bedre, samt få flere til å løse baneavgift på utebanene. Daglig leder har ukentlige møter med hovedtrener og gruppeansvarlige slik at alle er oppdatert om hva som skjer. Samarbeidet mellom aministrasjonen og trenerne er svært godt i alle ledd. Det samme er samarbeidet med hovedlaget. Trenere Vi har i 2016 hatt 3 fulltidsansatte trenere. I tillegg har vi hatt 3 timetrenere som har hatt timer tilsvarende 50-60% stilling, samt flere hjelpetrenere. En prioritert oppgavene i 2016 har vært å få flest mulig trenere opp et høyere nivå gjennom kursing. 3 av våre trenere har gjennomgått og bestått ITF trener 2, og hovedtrener Luis Fereira (som har portugisisk trener 2) har hospitert og har også oppgradet til ITF trener 2. I tillegg har vår trenere deltatt på en rekke kurs i regi av NTF. Vi vil fortsette å gi våre trenere muligheten til å utvikle seg gjennom samarbeidet med NTF. En annen prioritert oppgave har vært å få bedre kvalitet på treningene i tennisskolen gjennom å ha færre på banen og benytte opplæringssystemet Play+Stay på en enda bedre måte. Samt få flere av de som har spilt 1 time pr uke til å øke til 2 timer. Dette har vært svært vellykket og vi ser en flott utvikling av tennisskolen. Luis Fereira er hovedtrener og har med seg Magnus Lindahl med ansvaret for tennisskolen og voksentennis samt Marc Santin som har ansvar for konkurransespillerne. Økonomi Årets driftsinntekter ble kr 4.324.153 mot kr 4.245.012 i 2015, en økning på knap 2%. Årets resultat viser et overskudd på kr 170.999 (budjett kr 148.500) mot et overskudd på kr 441.556 i 2015. Årets resultat medfører at egenkapitalen er positiv med kr 896.280. Med utgangspunkt i at vi har nådd hovedtyrets krav om egenkapital (10% av omsetning) med god margin, har vi det siste året fokusert på å 1

bedre kvaliteten på våre produker spesielt i Tennisskolen. Styret har også valgt å fryse treningsavgiftene på 2016-nivå i 2017. Det vil være vanskelig å øke vår omsetning av treningsavifter uten å finne måter å tiltrekke oss deltagere som kan spille på formiddagen. Dette fordi vi er på er på grensen av banekapasitet i primetime. Mål- og handlingsplan (inkl Sportsplan) Daglig leder har i samarbeid med styret fullført arbeidet med å utvikle en mål og handlingsplan etter hovedlagets mal. Denne vil danne grunnlag for det videre arbeidet med å gi våre medlemmer et så optimalt tilbud som mulig, samt videreutvikle trenernes kompetanse og profesjonalitet. Hjemmesiden Den nye hjemmesiden er blitt et viktig verktøy i kommunikasjonen med vår medlemmer. Den er enkel å bruke og flere har fått opplæring som redaktører slik at de kan legge ut info på sine respektive gruppers sider. Tennisskolen Drift av Tennisskolen er tennisavdelingens viktigste aktivum både sportslig og økonomisk. Aktivitetene er delt opp i følgende områder: AKS-tennis Team Tennisskolen Team Njård Njård Junior Voksentennis AKS-tennis Vi har avtale med Smestad-, Vindern- og Huseby skole om å drive såkalt AKS-tennis. Vi har tilsammen 40-50 spillere over 3-4 dager på disse treningene hvor elevene blir hentet/returnert med buss. For mange er dette en fin måte å bli kjent med tennis. Team Tennisskolen Team Tennisskolen organiseres i hovedsak av Magnus og Mafalda samt flere deltidstrenere. Tennisskolen ligger stabilt på ca 160 spillere som spiller fra en til flere ganger i uken. I det siste har vi arbeidet med å barna til å trene mer enn en gang pr uke, da dette resulterer i at de blir lengre i tennisen. Vår største utfordring er kapasitet noen kurs er fulle, så vi har venteliste. I tillegg arrangerte trenerteamene 3 vellykkede sommercamper for til sammen over 60 barn og ungdommer. Team Njård/Njård Rekrutt Konkurransegruppen har blitt trent av Luis og Marc og mange av spillerne viser stor framgang på trening, og vi håper at de snart får ut sitt potensiale i turneringer. Vi har i løpet av året mistet noen spillere, men også fått noen nye. Samtidig har vi flyttet opp noen talenter fra Tennisskolen. Gruppene består av 20 spillere. I 2017 vil trenerteamet jobbe med å tilby de spillerne som ønsker å satse mer treningstid. Njård Junior Denne gruppen ble etablert for å ta vare på de som ikke lengre satser, men som likevel er habile spillere som ikke passer inn i Team Tennisskolen eller Team Njård. Gruppen er i fortsatt utvikling, og noen i gruppen trener helt eller delvis med våre konkurransespillere, mens andre bare trener med NJspillere. Dette virker å være et populært innslag hvor vi kan gi de riktige utfordringene til spillere som tidligere ikke har hatt et tilbud. Voksentennis Voksentennis med Magnus blir mer og mer populært. Magnus har holdt de voksen i nabolaget i god tennisform i mange år, og antallet på deltagere ligger stabilt på ca 90 deltagere. Turneringer Njård tennis arrangerte 2 åpne turneringer for juniorer en for U12 og en for U14. I tillegg har vi satset på en rekke interne turneringer for spillere som spiller med røde, oransje og grønne og gule baller for å ufarliggjøre turneringsspill. 2

Det ble gjennomført hele 25 slike turneringer i 2016. Dette har vært svært vellykket og vil bli videreført i 2016. Vi arrangerte også et klubbmesterskap. Dette var svært populært og vi vil gjenta dette ute i 2016, og da som et større og mer omfattende arrangement. Veterantennis Vi har to herrelag og ett damelag i veterantennisen. Ut over det er det lite aktivitet utover egentrening. Det er et mål om å få dette opp på et høyere og mere sosialt aktivitetsnivå. Lagtennis Herrelaget rykket ned fra Elite og vil spille i 1. divisjon neste år. Damelaget spilte i førstedivisjon og gjorde det meget bra med en 2. plass til tross for at vi slet med å stille topp lag i alle kamper. Baner og anlegg Forvaltning av tennisbaner og klubbhus ivaretas av hovedlaget. I 2016 har det blitt leid inn gartnerservice av tennisavdelingen for å få uteanlegget opp på et bedre nivå. Planen var også at hovedlaget skulle oppgradere bane 4 og 5 til nye moderne grusbaner, men på grunn av en for kort leiekontrakt (i forhold til tippemidler) av området måtte saken opp i Oslo kommune. Klubben har nå fått beskjed om en ny avtale med en løpetid på 40 år er klar. Det betyr at vi kan ta opp diskusjonen med hovedlaget om å få til en oppgradering våren 2017. 3

RESULTATREGNSKAP BALANSE Njård Avdeling Tennis Njård Avdeling Tennis 2016 2015 Noter 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Eiendeler Omløpsmidler Sponsor/reklame videreført fra hovedlaget 0 0 Fordringer Kiosksalg 6 450 8 388 Fordringer 18 040 2 360 Sum salgsinntekter 6 450 8 388 Fordring på Hovedlaget 746 752 270 381 Administrasjons- og driftsbidrag 102 250 96 500 Forskuddsbetalt kostnad/påløpt inntekt Aktivitetsmidler 167 648 162 984 Bankinnskudd, kontanter Refusjon anleggs- og lokalleie 180 010 193 960 Bank 587 166 731 931 Annen offentlig støtte 153 802 166 597 Kasse 399 249 Sum offentlig tilskudd 603 710 620 041 Sum eiendeler 1 352 357 1 004 921 Treningsavgifter jr. 2 517 261 2 199 813 1 Treningsavgifter sr. 604 571 679 214 Egenkapital og gjeld Stevneinntekter deltageravgifter 17 500 65 800 Egenkapital Tennisleir/Egenandeler ved stevner og reiser 239 773 291 206 Opptjent egenkapital 725 281 283 462 Årets resultat 170 999 441 819 Tilskudd fra Hovedlaget 333 488 372 200 2 Sum opptjent egenkapital 896 280 725 281 Diverse inntekter 1 400 8 350 Annen driftsinntekt 3 713 993 3 616 583 Gjeld SUM DRIFTSINNTEKTER 4 324 153 4 245 012 Langsiktig gjeld Gjeld til Hovedlaget 0 0 Vare- og arrangementkostnader Kortsiktig gjeld Innkjøp til egne arrangement 23 961 20 462 Påløpte kostn/forskuddsbet inntekter 172 507 Innkjøp idrettsmateriell/utstyr 69 589 94 448 Forskuddstrekk/arb.giveravgift 283 570 183 000 Idrettsskolen kostnader 93 422 70 902 Annen kortsiktig gjeld 0 96 640 Andre kostnader ved arrangement 11 384 14 878 Sum kortsiktig gjeld 456 077 279 640 Transaksjonskostnader medlemsinntekter 48 075 50 811 Startkontingenter 34 700 44 525 Sum gjeld og egenkapital 1 352 357 1 004 921 Turneringskostnader 3 443 1 800 Kostnader ved egen dugnader 1 894 Sum vare- og arrangementkostnader 286 468 297 826 Lønn- og personalkostnad Lønn 2 375 070 2 130 345 Påløpne feriepenger inkl. i lønn inkl. i lønn Selvstendig næringsdrivende instruktører Arbeidsgiveravgift inkl. i lønn inkl. i lønn Obligatorisk tjenestepensjon 42 303 24 642 Opplæring funksjonærer og instruktører 24 000 8 100 Andre personalkostnader 619 291 Sum lønn og personalkostnad 2 441 992 2 163 378 Andre driftskostnader Lokalkostnader 1 007 855 1 016 770 Kontorkostnader Fremmedtjenester 132 394 170 550 Møter, kurs, oppdatering o l 762 2 639 Telefon 22 900 4 187 Reise- og diettkostnader 3 851 21 886 Kontingenter / gebyrer 121 708 104 925 3 Annen driftskostnad 137 017 21 300 4 Sum andre driftskostnader 1 426 487 1 342 257 SUM DRIFTSKOSTNADER 4 154 947 3 803 461 DRIFTSRESULTAT 169 206 441 551 Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter 2 397 1 291 Finanskostnader og -gebyrer 604 1 023 Sum finansposter 1 793 268 ÅRSRESULTAT 170 999 441 819

tennis Noter til Regnskap 2016 Note 1 Treningsavgift junior og senior endringen skyldes at en gruppe senior ble byttet ut med en ny gruppe juniorspillere. Note 2 Tilskudd fra hovedlaget ble redusert fra 40 i 2015 til 30% i 2016. Det er nå besluttet å heve det til 35% i 2017. Note 3 Norges Tennisforbund øket kontingenten i 2016 etter at den hadde stått i ro i flere år. Note 4 Største grunner til endringen er at vi leide inn gartner for å få ryddet opp rundt utebanene, kjøpte nye utemøbler til samme sted og fikk en bot fra NTF fordi vi ikke klarte å stille lag i en elitekamp i Bergen. Til sammen utgjør disse tre postene mellom 90 og 100.000 kroner.

tennis Årlig medlemsmøte 2017 VALG I dagens styre er det kun Kristian Wilberg som ikke tar gjenvalg. Da avdelingen ikke har egen valgkomité fungerer styret som slik, og foreslås nytt styre som følger: Jan Gunnar Boehlke Marit Higraff Roar Horn Anette Blom (ny) Jean Bosio (ny) Alle velges for 1 år.

BUDSJETT 2017 Njård Avdeling Tennis Budsjett Driftsinntekter og driftskostnader 2017 Sponsor/reklame videreført fra hovedlaget Kiosksalg 5 000 Sum salgsinntekter 5 000 Administrasjons- og driftsbidrag 100 000 Aktivitetsmidler 170 000 Refusjon anleggs- og lokalleie 200 000 Annen offentlig støtte 160 000 Sum offentlig tilskudd 630 000 Treningsavgifter jr. 2 550 000 Treningsavgifter sr. 650 000 Stevneinntekter deltageravgifter 50 000 Tennisleir/AKS 150 000 Egenandeler ved stevnedeltakelse og reiser 150 000 Tilskudd fra Hovedlaget 300 000 Diverse inntekter 10 000 Annen driftsinntekt 3 860 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 4 495 000 Kommentar til budsjettet Budsjettet for 2017 viser et underskudd på kr 300.500. Avdelingen har pr 31/12-16 en egenkapital på kr 896.280. Egenkapitalkravet fra hovedstyret er tilsvaremde 10% av driftsinntektene som er forventet å ligge på 4,5 mill kroner i 2017 - noe som tilsier at avdelingen skal ha en egenkapital på kr 450.000. Styret ønsker derfor at en del av den overskytende egenkapitalen skal benyttes til opprusting av anlegget og andre aktiviteter til gode for medlemmene. Det er derfor satt av midler i budsjettet som vil ta høyde for dette. Vare- og arrangementkostnader Innkjøp til egne arrangement 40 000 Innkjøp idrettsmateriell/utstyr 60 000 Idrettsskolen kostnader 80 000 Andre kostnader ved arrangement 15 000 Transaksjonskostnader medlemsinntekter 50 000 Startkontingenter 40 000 Turneringskostnader 5 000 Kostnader ved egen dugnader 5 000 Sum vare- og arrangementkostnader 295 000 Lønn- og personalkostnad Lønn 2 600 000 Påløpne feriepenger inkl. i lønn Selvstendig næringsdrivende instruktører Arbeidsgiveravgift inkl. i lønn Obligatorisk tjenestepensjon 50 000 Opplæring funksjonærer og instruktører 30 000 Andre personalkostnader 20 000 Sum lønn og personalkostnad 2 700 000 Andre driftskostnader Lokalkostnader 1 100 000 Kontorkostnader Fremmedtjenester 100 000 Møter, kurs, oppdatering o l 2 500 Telefon 25 000 Reise- og diettkostnader 25 000 Kontingenter / gebyrer 130 000 Annen driftskostnad 418 000 Sum andre driftskostnader 1 800 500 SUM DRIFTSKOSTNADER 4 795 500 DRIFTSRESULTAT -300 500