INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Like dokumenter
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 6. APRIL 2017 kl

Onsdag 13. april 2011, kl

GYLDENDAL ASA. 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 5. APRIL 2018 kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. MAI 2018 KL Vedlagt oversendes følgende informasjon:

Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

GYLDENDAL ASA. 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1 av 7. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bionor Pharma ASA den 27. mai 2011 klokken på hotell Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass Oslo

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

Innkalling til ordinær generalforsamling

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Innkalling til generalforsamling

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 5. APRIL 2018 kl

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 18. april 2018

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ordinær generalforsamling 2011 Hafslund ASA Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LUXO ASA. Tirsdag 16. juni 2009 kl

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

På vegne av styret innkalles det herved til ordinær generalforsamling i Eltek ASA den 7. mai 2013 kl i Gråterudveien 8, Drammen, Norge.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende:

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA. 15. mai 2014 kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

Innkalling til ordinær generalforsamling

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

8.juni 2015 kl. 16:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0114 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

innkalling til generalforsamling

Transkript:

Til aksjonærene i Tandberg Storage ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Tandberg Storage ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 3. April 2008 kl. 14:00 i selskapets lokaler i Philip Pedersens vei 1, 1366 LYSAKER.

Styret har fastsatt slik forslag til Dagsorden 1 Åpning av møtet ved styrets formann Øivind Lund. 2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4 Behandling av retningslinjer for godtgjørelse av ledende ansatte for 2008 5 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for morselskap og konsern pr. 31.12.2007, herunder disponering av årets underskudd i morselskapet. 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 7 Godkjennelse av revisors honorar 8 Valg av nytt styre og valgkomitè ***** Årsrapport for regnskapsåret 2007 er vedlagt, samt styrets forslag til beslutning for sak 5, 6, 7 og 8 på dagsorden. Det anmodes om at deltagelse på generalforsamlingen meldes innen onsdag 2. April 2008 kl. 1200 til Verdipapirservice i Nordea, Verdipapirservice på telefaks 22 48 63 49 (benytt vedlagt skjema). Aksjeeier kan møte ved fullmakt som bes innsendt innen onsdag 2. April 2008 kl. 1200 til Verdipapirservice i Nordea på telefaks 22 48 63 49. Fullmakt kan gis styrets formann Øivind Lund eller adm. direktør Johnny Christiansen, evt. annen fullmektig (benytt vedlagt skjema). Påmelding/fullmakt kan også sendes pr. post til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Lysaker 11. mars 2008 Med vennlig hilsen For styret i Tandberg Storage ASA Øivind Lund styreleder

SAK 4: Behandling av retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte for 2008 I samsvar med allmennaksjeloven 6-16a har styret utarbeidet erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. RAPPORT OM RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Styret i Tandberg Storage ASA har fastsatt følgende retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte: 1. Rammeverk for godtgjørelse Disse retningslinjene for godtgjørelse gjelder for ledende ansatte i selskapet. Godtgjørelse til ledende ansatte kan inneholde følgende elementer. Fast lønn Bonus Pensjoner Aksjeopsjoner Andre godtgjørelser Ved vurdering av godtgjørelse til ledende ansatte er styrets målsetting å fastsette en total godtgjørelse som antas å reflektere gjeldende markedsnivå for tilsvarende stillinger. Det er opprettet en kompensasjonskomité for dette formål. Komiteen består av Øivind Lund og Trude Malterud 2. Godtgjørelse til administrerende direktør Lønn og bonus skal fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor hovedvekten legges på følgende forhold; finansielt resultat, medarbeidertilfredshet og selskapets omdømme. Bonustildelingen fastsettes etter et diskresjonært skjønn I tillegg til bonus kan gis naturalytelser som bilordning, aviser/tidsskrifter, fri privattelefon, fri mobil. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med funksjon eller i tråd med markedsmessig praksis og bør ikke være vesentlig i forhold til avlønning. 3. Godtgjørelse til øvrig ledende ansatte Administrerende direktør fastsetter godtgjørelsen til ledende ansatte i samråd med styrets leder. Lønnen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser. Lønnen bør gjøre selskapet konkurransedyktig i det aktuelle arbeidsmarked og skal fremme selskapets lønnsomhet (herunder inntekts- og kostnadsutvikling). Lønnsfastsettelsen skal ikke være egnet til å skade omdømme eller være markedsledende. Lønnen bør sikre at selskapet trekker til seg og beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring. Naturalytelser kan tilbys ledende ansatte i den grad ytelsen har sammenheng med ansattes funksjon eller i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til den ansattes grunnlønn.

Bonus kan gis på diskresjonært basis til ledende ansatte ut fra kriterier knyttet til resultater og andre objektive kriterier som er basert på forhold den enkelte leder kan påvirke. Pensjonsordning og eventuelle avtaler om sluttvederlag og lignende skal sees i sammenheng med øvrig godtgjørelse. Det vil ikke bli etablert etterlønnsordninger 4. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret. Aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former godtgjørelser som kun er knyttet til aksjer, eller kun til utviklingen i aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor konsernet, tildeles ikke administrerende direktør eller ledende ansatte. På lik linje med øvrige ansatte gis det adgang til å delta i et aksjetegningsprogram for ansatte. 5. Annen godtgjørelse Andre godtgjørelser til ledende ansatte kan inneholde godtgjørelser som forsikring(liv, ulykke/ sykdom, reise). Styret foreslår at generalforsamlingen fatter endelig vedtak: Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til styrets redegjørelse. SAK 5: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen og forslag til disponering av årsresultat. Tandberg Storage ASA hadde i 2007 et underskudd på NOK 23.366.000. Styret foreslår at NOK 23.366.000 inndekkes gjennom overkurfond. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen godkjente resultatregnskap og balanse for året 2007 for Tandberg Storage ASA og for Tandberg Storage konsern. Årsunderskuddet ble vedtatt inndekket gjennom overkursfond i henhold til styrets forslag. SAK 6: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak for perioden 09.05.2007-03.04.2008: Det utbetales styrehonorar til hvert aksjonærvalgt styremedlem med NOK 150.000 og NOK 200.000 til styrets formann. Til hver ansatterepresentant utbetales det NOK 90.000. Styrets formann vil i tillegg fakturere NOK 50.000 for utførte konsulenttjenester i perioden. SAK 7: Godkjennelse av revisors honorar Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Honorar til revisor blir oppgjort i henhold til oppgave fra revisor. I 2007 utgjorde samlet honorar, kr. 348.000. Kr. 315.000 gjelder lovpålagt revisjon (inkl. honorar ifbm. prospekt), kr 8.000 gjaldt attestasjonstjenester og kr 25.000 gjaldt skatterådgivning.

SAK 8: Valg av nytt styre og valgkomitè Se eget vedlegg; Innstilling fra valgkomiteen i Tandberg Storage ASA datert 13. Mars 2008. Tandberg Storage ASA Innstilling fra Valgkomiteen Valgkomiteen har i 2007/2008 bestått av: Terje Thon, leder Arne Loen Svein Gerhard Simonæs Aksjonærvalgte representanter i styret for Tandberg Storage ASA har bestått av: Øivind Lund, leder Arve Anderson Trude Malterud Tone Høibakk Gudmundur Einarsson Tone Høibakk og Gudmundur Einarsson har gjennom 2. Halvår 2007 fratrådt sine styreverv, disse er ikke erstattet. Øivind Lund og Trude Malterud er ikke på valg. Valgkomiteen foreslår gjenvalg for to år av Arve Andersson. Valgkomiteen foreslår videre at følgende valgkomite velges for to år: Arne Loen Helge Risnes Per Hjelde Lysaker 13. mars 2008 Terje Thon Arne Loen Svein G. Simonæs (sign) (sign) (sign)