Protokoll NORLYS årsmøte Ordinært årsmøte - 31. mars 2011 for driftsåret 2010 Sted Bjørvika Konferansesenter kl 18-2100 Agenda 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av dirigent 3) Valg av to til å undertegne protokollen 4) Årsberetning 5) Regnskap i revidert stand (sannsynligvis ikke mottatt fra revisor) 6) Innkomne forslag 7) Fastsettelse av priser for medlemskap og LYS-avgift 8) Vedta budsjett og handlingsplan 9) Valg av styreleder 10) Valg av et styremedlem 11) Valg av kontrollkomite/revisorer 12) Valg av valgkomite 13) Valg av representant tiloverordnede idrettsmyndighets møter, eller gi styret fullmakt til å gjøre en slik utnevning 1) Godkjenning av innkallling Innkalling er godkjent, med merknad om at innkallingen består av flere utsendinger. Dette bør koordineres til å være mer oversiktlig. 2) Valg av dirigent Fra salen foreslått at leder NORLYS, Sverre G Ellingsen leder møtet. 3) Valg av to til å undertegne protokollen Forslag om representantene Per Undrum og Claus Landmark som protokollunderskrivere
4) Årsberetning Styrets årsberetning gjennomgått. Det er ønskelig at LYS-komiteens arbeid blir synliggjort i årsmeldingen. Det ble videre stilt spørsmål om NORSKs virke og fra styret ble det orientert om at Norske Seilerers Sikkerhetskommite legges ned, da denne aktiviteten blir ivaretatt av NSFs storbåtssatsning. Fra kontrollkomiteen ble det påpekt at styret må gjøre vurdering av tillitsvalgtes næringsinteresser knyttet til driften av organisasjonen. Dette etter NIFs lvoer 13 og gjelder spesielt avtale med OKON. Årsmeldingen godkjennes med redaksjonelle endringer som ble presentert under møtet 5) Regnskap Årsregnskapet ble gjennomgått med merknad på at utbetaling gjennomført først i 2011 for året 2010 til NORC for ORC målebrev skal inngå som kortsiktig gjeld og reduserer overskuddet tilsvarende. Likeledes beslutter årsmøtet at kundefordringer (gamle for mye utbetalte overføringer til NSF) og varelager (Profilbekledning - utdelt til nyutdannende målere) (tilsammen 108 190,-) avskrives til kr null og føres mot egenkapital med tilsvarende reduksjon av årsresultatet. Disse endringer gir et årsresultat (underskudd) på minus 135.000,- Forslag Årets regnskap godkjennes med endringer som fremkom på møtet - Vedatt 6) Innkomne forslag * Fra medlemmene NOR12143 Santa Innkommet forslag fra Claus Landmark. Forslag om endring av LYS-reglene, slik at båter som seiler IRC og ORC gis åpning for å seile med flere enn fem forseil under LYS med tillegg i respitttallet. Forslaget drøftet og oversendes styret for oppfølging * Fra styret Fra styret i NORLYS er fremmet forslag om merrepresentasjon på årsmøtet, hvor seilforeninger med 20 eller flere målebrev gis stemmerett på årsmøtet. Seilforeninger ved flåtekaptein eller
LYS-kontakt har rett til å møte på årsmøtet etter fullmakt fra foreningens styre. Foreninger som har mer enn 20 medlemmer gir en stemme og hver 40-ende medlem deretter gir en stemme i tillegg basert på antall LYS-medlemmer i seilforeningen året før. NORLYS vil vurdere å subsidiere frammøte til de som har stemmerett i henhold til rimeligste resiermåte, oppad begrenset til en maksimum kostnad fastlagt av styret. Oversikt over denne skal følge innkalling til årsmøtet. Presisering: Forslaget er ikke tenkt å endre medlemmer rett til å møte eller stemme ved årsmøtet. Likeledes er det kun medlemmer, i tillegg til styret som kan kreve ekstraordinært årsmøte. Forslag til vedtak Styret bes om å innkalle til ekstraordinært årsmøte i løpet av året, slik at en lovendring basert på ovennevnte forslag kan bli vedtatt. 7) Fastsettelse av priser for medlemskap og LYSavgift Grunnet LYS-målebrevenes startdato fra og med 01.jan hvert kalenderår, er pris for medlemskap og LYS-avgift fastsatt for 2011. Årsmøtet fastsetter avgift for 2012. Forslag om å opprettholde avgift på samme nivå som i dag, kr 300 per målebrev uavhengig av båttype. Det ble fra salen foreslått å fastsette kontingenten til kr 400 per målebrev ved betaling etter 1. mai. Forslag til vedtak Meldemskap og LYS-avgift for NORLYS 2012 fastsettes til kr 300 for perioden 01.01.12-31.12.12. Ved betaling etter 01.05.12 er avgiften kr 400,-. 8) Vedta budsjett og handlingsplan Det ble fra styret fremlagt et forslag til budsjett for driftsåret 2011 med et underskudd på 68.000. Årsmøtet drøftet behovet av ekstern revisjon og denne budsjettposten ble tatt ut. Underskuddet er dermed justert til 43.000 for driftsåret.
Underskuddet skyldes at det ved årsmøtet 2010 ikke var kjent nedgang av medlemstall fra ca 1700 til 1500. Kontingentvedtaket av 2010 som ligger til grunn for driftsåret 2011 har derfor en høyere forventet inntekt enn hva styret har lagt inn i budsjettet. Budsjett for 2010 med endringer som kom frem i møtet Handlingsplan ble fremsatt som følger: 1. Avholdelse av regionsmesterskap inntil 3 steder i Norge. 2. Gjennomføre NORLYS-NORC rankingen uten at denne går på beskostning av breddearbeidet NORLYS står for, og samtidig gi et attratktiv tilbud til de ivrigste. 3. VIdereutvikle internettløsningen for NORLYS med tanke på sponsorsamarbeid 4. Yte arrangerende foreninger service med LYS-tall med mer. 5. Distribuere, på internett, innkallinger til terminfestede LYS-regattaer, og andre viktige hendelser og informasjon som styret vurderer som viktig for LYS-seiling. 6. Samarbeide med seilmakere for å sikre god forståelse av reglene og få tilbakemeldinger på utfordingene i bransjen. 7. Samarbeide internasjonalt og spesielt i Nord-Europa for å kunne dele empirisk grunnlag og beregningsgrunnlag med andre respittsystemer for egen videreutvikling og gi verdifull informasjon om andre målesystemer for medlemmer som vil konkurrere internasjonalt 8. Videreutvikle areidet i LYS-komiteen og bidra til utvikling av flest mulig standarder 9. Legge forholdene bedre til rette for at LYS-komiteen skal få statistikkdata fra regattaarranører. 10. Holde websidene oppdatert med informasjon om styrets og LYS-komiteens arbeide I tillegg fremmet forslag tra Thorstein Tønnesson 11. Identifisere og iverksette aktiviteter for økt medlemstilfang - Handlingsplan vedtatt med tilleggspunkt 11. 9) Valg av styreleder Styreleder Sverre G Ellingsen stiller til gjenvalg for ny periode (1 år). Ingen andre kandidater 10) Valg av styremedlem Foruten styreleder består sittende styre består av Hallvor Aaslestad (valgt for 2 år forrige ordinære årsmøte) Håvard Ravn Ottesen (valgt for 2 år under forrige ordinære årsmøte)
Styremedlem Thorstein Tønneson var valgt for 2 års peridoe i forfjor og trer ut av styret. Hans styreplass skal erstattes. Forslag om å velge styremedlem for (2 år) og en vara for styret (2 år) Forslag til styremedlem Endre Seinbru - Fredrikstad SF Forslag til varamedlem (innkalles med møterett til alle styremøter) Rune Hjertås - Tønsberg SF 11) Valg av kontrollkomite Sittende kontrollkomite Claus Werenskiold og Peter F Ringvold stiller til gjenvalg for ny periode (1 år) 12) Valg av valgkomite Forslag om at avtroppende styremedlem Thorstein Tønnesson og Dag Skagsgård utgjør valgkomiteen. Velges for 1 år. 13) Valg av representant til overordnede idrettsmyndigheters møter Forslag om at styret gis fullmakt til å gjøre slik utnevning Håvard Ravn Ottesen (sign) referent Per Undrum (sign) Claus Landmark (sign)