Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Ingegerd Palmér, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Beslutningssaker: Sak STY 15/11 Innkalling til styremøte nr. 2/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 2/2011. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 16/11 Saksliste Tre saker ble meldt til SAK 28 Eventuelt. 1. Svensson: Orientering om fastsettelse av rektors lønn og betingelser. 2. Rektor: Status vedrørende oppnevning og valg av nye eksterne og interne styremedlemmer. 3. Rektor: Neste styremøte. Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 2/2011, sakene 15/11-28/11.
Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 17/11 Protokoll fra styremøte nr. 1/2011 Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 1/2011. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 18/11 Rapport om kvalitetsarbeid Styret vedtar: 1. rapport om arbeidet med kvalitet i utdanningene i 2011 2. følgende fokuspunkter for utvikling av kvalitet i utdanningene i 2011: a. I forhold til systemutvikling er SAK-prosjektet Samordning av kvalitetssystemene ved HiG, HH og HiL prioritert framfor intern systemutvikling ved HiG i 2011. b. I forhold til utvikling av studieprogrammene er innføring av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i alle studie- og fagplaner det viktigste kvalitetssikringselementet. c. I forhold til studieprogramansvarlige vil det bli videreutviklet en rapportpakke med statistikk-/grunnlagsdata som grunnlag for studieprogramutvikling. d. I forhold til generell utdanningskvalitet vil en sette større fokus på pedagogisk kulturbygging på enhetsnivå og institusjonsnivå, slik at institusjonen etterlever de krav og forventninger som er beskrevet i kvalitetssystemet for videreutvikling av kvaliteten. e. Årlig rapport om kvalitet i utdanningen ved HiG bør utvides, slik at den i tillegg til å dokumentere kvalitetsarbeidet i avdelingene, også i samråd med studieprogramansvarlige, dokumenterer og sammenstiller kvantitative data for avdelingenes studieprogram. I denne sammenhengen blir det viktig å analysere og treffe tiltak for å effektivisere studentflyten gjennom de emnene som er kritiske i forhold til studieprogrammenes fullføringsprosent. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag, og la fram følgende nye forslag til vedtak. Styret vedtar: 1. Styret mener HiG er kommet langt i arbeidet med kvalitetsutvikling i utdanningene. 2. Høgskolestyret tar rapporten om kvalitetsarbeidet til etterretning, og vil igjen påpeke viktigheten av å følge opp kvalitetsarbeidet. Rapporten viser at noen kvalitetsindikatorer er urovekkende dårlige og styret ønsker at det synliggjøres tiltak på disse punktene. Det forventes tilbakemelding i tertialrapportene. I tillegg ønsker høgskolestyret dialogmøte med dekanene årlig omkring kvalitetsarbeidet i utdanningene i avdelingene. 3. Følgende punkter for utvikling av kvalitet i utdanningene fokuseres i 2011: a. I forhold til generell utdanningskvalitet vil en sette større fokus på pedagogisk kulturbygging på enhetsnivå og institusjonsnivå, slik at institusjonen etterlever de
krav og forventninger som er beskrevet i kvalitetssystemet for videreutvikling av kvaliteten. b. Årlig rapport om kvalitet i utdanningen ved HiG bør utvides, slik at den i tillegg til å dokumentere kvalitetsarbeidet i avdelingene, også i samråd med studieprogramansvarlige dokumenterer og sammenstiller kvantitative data for avdelingenes studieprogram. I denne sammenhengen blir det viktig å analysere og treffe tiltak for å effektivisere studentflyten gjennom de emnene som er kritiske i forhold til studieprogrammenes fullføringsprosent. c. I forhold til utvikling av studieprogrammene er innføring av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i alle studie- og fagplaner det viktigste kvalitetssikringselementet. d. I forhold til studieprogramansvarlige vil det bli videreutviklet en rapportpakke med statistikk-/grunnlagsdata som grunnlag for studieprogramutvikling. e. I forhold til systemutvikling er SAK-prosjektet Samordning av kvalitetssystemene ved HiG, HH og HiL prioritert framfor intern systemutvikling ved HiG i 2011. Høgskoledirektørens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 19/11 Oppnevning av delegasjon til Etatstyringsmøte 2011 Styret vedtar at høgskolens delegasjon til etatsstyringsmøte 08. juni 2011 kl 0900 1100, settes sammen slik: Rektor, styrets leder Prorektor, styrets nestleder Studentrepresentant i styret* Eksternt medlem i styret* Høgskoledirektør Studie- og forskningsdirektør Økonomidirektør * Konkret forslag til vedtak fremmes i møtet. Heggen foreslo Klaseie som studentrepresentant Flatø foreslo Palmèr som ekstern representant Høgskoledirektørens forslag til vedtak, med Heggens og Flatøs forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 20/11 Tilsetting av prorektor i 100 % stilling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar at stilling som prorektor for undervisning i 100 % stilling lyses ut for 4 års åremål.
Høgskolestyret vedtar høgskoledirektørens forslag om sammensetning av et innstillingsutvalg som innstiller i ansettelse av prorektor. Innstillingsutvalgets sammensetning er som følger: Rektor (leder) Internt styremedlem utpekt av styret Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekt i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Tillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap Prorektor foreslo at styret avgjør om hun vil være inhabil siden hun vurderer å søke stillingen. Prorektor forlot møterommet. Rektor foreslo at prorektors ønske om å få fratre i saken ble innvilget. Styret vedtok enstemmig at prorektor burde få fratre i saken. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak, og kom med følgende forslag til nytt vedtak Høgskolestyret vedtar at stilling som prorektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø i 100 % stilling lyses ut for 4 års åremål. Høgskolestyret vedtar høgskoledirektørens forslag om sammensetning av et innstillingsutvalg som innstiller i ansettelse av prorektor. Innstillingsutvalgets sammensetning er som følger: Rektor (leder) Internt styremedlem utpekt av styret Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekt i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Tillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap Rektor foreslo Øvstetun som internt styremedlem i innstillingsutvalget. Høgskoledirektørens nye forslag til vedtak, sammen med rektors forslag til internt styremedlem ble enstemmig vedtatt Sak STY 21/11 Råd for samarbeid med arbeidslivet Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolen i Gjøvik etablerer sammen med Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet. Rektor får fullmakt til å sette sammen utvalget i tråd med føringene i tildelingsbrevet i 2011 og i samarbeid med rektorene ved HH og HiL.
Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Drøftingssak: Sak STY 22/11 Prosjekt Innlandsuniversitetet Styret drøftet Prosjekt Innlandsuniversitetet med bakgrunn i vedtatt milepælsplan og fremdrift i prosessen. Drøftingen gjaldt særlig visjon, faglig profil og prinsipper for organisering. Styret ble enige om at det skal utarbeides et notat på bakgrunn av diskusjonen. Dokumentet godkjennes av rektor, som tar det med videre i prosessen. Orienteringssaker: Sak STY 23/11 Arbeids og ansvarsbeskrivelse for høgskoledirektør, prorektor og dekaner Styret ga rektor noen innspill til mindre justeringer av beskrivelsene. Sak STY 24/11 Orientering om søkertall Styret ber høgskoledirektøren undersøke om det er sammenheng mellom lave søkertall og studier som har faglige svakheter. Sak STY 25/11 Campusutvikling Styret berømmet høgskoledirektørens målrettede arbeid med å få utbyggingen av campus realisert innenfor gunstige økonomiske rammer. Sak STY 26/11 (SFF) Arbeid med søknad om Senter for Fremragende Forskning Styret berømmet IMTs gode arbeid for å stimulere til og få på plass det fremragende nettverket som stiller seg bak søknaden og søknadsprosessen. Sak STY 27/11 Orientering om studentvelferd Styret uttrykte stor tilfredshet med at studentene har dokumentert arbeidet med studentvelferd, og tatt initiativ til å få saken tatt opp for styret. Sak STY 28/11 Eventuelt
1. Orientering om fastsettelse av rektors lønn og betingelser. Svensson foreslo å lukke møtet for å orientere om lønnsforhandlinger med rektor. Møtet ble lukket. Rektor, høgskoledirektør og møtesekretær fratrådte under saken. Svensson og Fururseth orienterte styremedlemmene. 2. Status vedrørende oppnevning og valg av nye eksterne og interne styremedlemmer. Rektor orienterte. 3. Neste styremøte Styremøte nr. 3 2011, opprinnelig datofestet til 14. og 15. juni ble besluttet gjennomført over én dag, den 14. juni med påfølgende middag for styret.