Med regnskap Årsrapport Årsregnskap 2015
1. Grensekomiteens formål I vedtektene fra 1. juni 2012 heter det i 1: «Grensekomiteen Värmland-Østfold er et organ for løpende kontakt og samarbeid mellom de kommuner som inngår i grenseregionen. Grensekomiteens generelle oppgave er å fremme og aktivt medvirke til et samarbeid over grensen med særlig vekt på infrastruktur, informasjon og nedbygging av grensebarrierer. I tillegg er samarbeid innen helsevesen, næringsliv og kompetanse-utvikling prioriterte områder. Komiteen skal initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grense-kommunene. Komiteen kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for et samarbeid i regionen.» 2. Grensekomiteen medlemmer Komiteens geografiske virkeområde er aksen Oslo Karlstad, med hovedvekt på kommuner i Østfold og Värmland. Kommuner i Akershus og Västra Götaland kan bli medlemmer etter søknad til styret. Grensekomiteen hadde i 2015 følgende medlemmer(kristinehamns kommun kom med i 2015): Norske medlemmer Innbyggere 01.01.2005 Innbyggere 01.01.2014 Innbyggere 31.12.2015 Areal km 2 Aremark 1 466 1 408 1 406 321 Askim 12 909 15 430 15 513 69 Eidsberg 9 194 11 323 11 353 236 Rømskog 652 672 672 183 Marker 3 344 3 596 3 613 413 Trøgstad 4 792 5 366 5 346 205 Skiptvet 3 149 3 727 3 731 102 Spydeberg 4 290 5 620 5 692 142 Hobøl 3 965 5 187 5 343 141 Moss 25 239 31 308 31 802 63 SUM kommuner 69 000 83 637 84 471 1 875 Østfold 239 382 284 962 289 957 4 183 Svenske medlemmer Innbyggere 31.12.2005 Innbyggere 31.12.2013 Innbyggere 31.12.2015 Areal km2 Säffle 16 080 15 276 15 343 1 221 Årjäng 9 800 9 953 9 850 1 420 Grums 9 408 8 925 8 951 386 Karlstad 82 096 87 786 89 204 1 165 Bengtsfors 10 225 9 550 9 605 889 Kristinehamn 23 899 23 949 24 232 1 392 SUM kommuner 151 508 155 439 157 185 6 473 Region Värmland 273 288 273 815 275 904 19 371 2
3. Grensekomiteens styre I vedtektenes 2 heter det: «Styret skal bestå av 8 medlemmer som er ansvarlig for Grensekomiteens virksomhet, 4 fra Norge og 4 fra Sverige. Leder har dobbeltstemme(utslagsröst).» Styret har siden 1. januar 2015 hatt følgende sammensetning: Medlem Årjängs kommun Østfold Fylkeskommune Askim kommune Marker kommune Spydeberg kommune Karlstad kommun Säffle kommun Bengtsfors kommune Styrerepresentant Daniel Schützer (Styreleder fra 19. mai 2015) Inger Christin Torp Thor Hals Kjersti Nythe Nilsen Knut Espeland (Petter Shou overtok etter valget 2015) Maria Frisk Dag Rogne Per Jonsson Vara-styrerepresentant Ersättare Rømskog kommune Eidsberg kommune Trøgstad kommune Kari Pettersen Erik Unaas Ole-Andre Myhrvold 3
Grums kommun Årjängs kommun Bengtsfors kommun Tore Ingman Katarina Johannesson Therese Karlsson Styrets medlemmer har i forskjellige sammenhenger representert komiteen og det norsksvenske samarbeidet. Styret hadde møte på Momarken i Eidsberg 27. mars. Styret har siden årsmøtet 2015 hatt 2 styremøter i Årjäng, 22. juni og 4. desember 2015. 4. Grensekomiteens arbeidsutvalg Det er vedtektsfestet at komiteen skal ha et arbeidsutvalg med ansvar for den løpende driften av komiteen som fra og med 2015 er registrert i det norske Enhetsregisteret som Foreningen Grensekomiteen Värmland-Østfold. I 2015 har AU hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kjersti Nythe-Nilsen Daniel Schützer Alf S. Johansen Arbeidsutvalget har hatt møter 29. januar og 3. juni i Ørje og flere konsultasjoner via epost og telefon for å ta stilling til aktuelle saker og forberede styremøter og andre møter. 5. Andre politiske organer Nasjonale kontaktpersoner Sveriges Riksdag Det Norske Storting Gunilla Svantorp Line Henriette Hjemdal Valberedning Sverige Bengtsfors kommun Grums kommun Per Eriksson Birgit Sturesson Valgkomite Norge Indre Østfold Regionråd Kjersti Nythe-Nilsen og Erik Unaas 6. Grensekomiteens sekretariat Norsk Kompetanseutvikling AS ved Alf S. Johansen har vært sekretariatsleder for Grensekomiteen. Regnskapsfører har vært Hallgeir Hovland i Regnskapsbua AS. Revisor har vært Indre Østfold Kommunerevisjon ved Svend Harald Klavestad. 4
GRENSEKOMITEEN VÄRMLAND- ØSTFOLD 2015 Sekretariatets ressurssbruk 2015 Timer 1 Løpende sekretariatsarbeid, møteinnkallinger, referater, kommunikasjon, økonomi (Herunder deltakelse på styremøter, AU, årsmøte) 44 uker x 8 timer 352 2 Informasjonsarbeid, brosjyrer, hjemmesider, PPT- presentasjoner, møter 112 Prosjektutvikling Unionsleden, søknads- skriving og møter med partnere og 3 myndigheter 80 4 Prosjektutvikling TENTacle søknads- skriving og møter med partnere og myndigheter 80 8 dager på 4 reiser for møter med Lead Partner og andre TENTacle partnere 64 5 Prosjektutvikling Grensehinderprosjektet, 2 dager Charlottenberg, juni 2016 16 6 Nordisk Grensekonferanse, 2 dager Luleå sept 2016 16 7 HH prosjektet Oslo- Stockholm koordinering av Fase 2/3 40 Møter med eksperter, dokumentstudier, innspill, presentasjoner og notater (Herunder møter i Ørebro, Karlstad, Malmø, Oslo) 100 8 Deltakelse på Strategisk Forum St.Petersburg, oktober 2016, 3 dager 24 9 SUM timeforbruk 2015 884 Herav fakturert 450 Ufakturerte timer 434 I utgangspunktet er sekretariatet i komiteen for Värmland-Østfold rigget for et moderat ambisjonsnivå og har mindre budsjett og medlemsavgifter enn de fleste andre komiteer. I motsetning til alle andre Grensekomiteer har man derfor ikke etablert en hel sekretariatstilling. I 2016 har sekretariatet vært involvert i utvikling og søknadsskriving for 3 prosjekter: Grensehinderprosjektet, hvor styret etterhvert bestemte at vi skulle dra oss ut av søknadsprosessen. Komiteen er imidlertid med som assosiert partner. TENTacle prosjektet ble innvilget støtte fra Østersjøprogrammet i November 2015. Utviklingen av prosjektet medførte flere reisedøgn i forbindelse med møter og dessuten annet arbeid med søknadsforberedelsene. Søknadene til Unionsleden måtte gjennom flere prosesser med Interregsekretariatet Norge/Sverige og møter med partnere. Dessuten med Region Värmland hvor en egen søknad måtte utarbeides. Totalt måtte 3 søknader skrives, og en av søknadene måtte sendes inn på nytt i 2016. I skrivende stund ser det ut til at alle søknadene blir innvilget og at prosjektet kan startes 1. Juli 2016. 7. Grensekomiteens aktiviteter 2015 Komiteen skal i henhold til den vedtatte handlingsplanen og vedtektene initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grense-kommunene, og kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for regionen. Arbeidet skal organiseres slik at den initierende innsatsen innen de enkelte områdene finansieres gjennom Grensekomiteens budsjett, mens dersom det er behov for større innsatser, skal det etableres selvstendige prosjekter med egen prosjektorganisering og driftsbudsjett/finansiering. 5
I henhold til komiteens vedtekter skal det legges vekt på arbeid innen følgende områder Infrastruktur Informasjon Næringsliv Helse Kompetanseutvikling Nedbygging av grensebarrierer Arbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med de deltagende kommunene i Grensekomiteen Värmland-Østfold og de regionale myndighetene i Värmland og Østfold. 7.1 Målsettinger i handlingsprogrammet for 2015-2017: Grensekomiteen skal: være aktiv i Interreg-arbeidet og i samarbeidet mellom Østfold Fylkeskommune ogregion Värmland, både i forhold til å etablere nye prosjekter innen de vedtatte satsingsområdene og i forhold til å ivareta regionens interesser legge vekt på et samarbeid med Grensekomiteen Østfold Bohuslän/Dalsland og ARKO bidra til å skape nettverk og formidle kontakter på begge sider av grensen arrangere konferanser innen medlemmenes interesseområder initiere nye prosjekter med basis i samarbeidsavtalen mellom regionene Värmland og Østfold og kommunenes prioriteringer informere og markedsføre komiteen og det grenseregionale samarbeidet Målsettinger for 2015-2017 Transport 1. Visjonen om en grønn nordisk korridor gjennom Østfold og Värmland skal holdes levende, hvor myndigheter, næringslivet, foreninger og institusjoner samarbeider om næring, utdanning, kultur, helse, idrett, opplevelser, transport, miljø, klima og energi. 2. Presse på for å forsere E18 utbyggingen gjennom Østfold og Follo og Töcksfors-Karlstad, og forbedre kollektivtransporten langs E18. Arbeide for å få utredet og realisert en flerbruks høyhastighets jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm som flerbruksbane med et variert stoppmønster og maksimum reisetid på 3 timer. 3. Arbeide for å få realisert en nordisk transportplan som synkroniserer planer og identifiserer «missing links» i hele Norden og som kobler Skandinavia på Ten-T nettverket på en effektiv måte.. Mer gods og persontrafikk må overføres fra vei og lufttransport til jernbane. Prosjektet «Tentacle» må sees i denne sammenhengen. Reiseliv og opplevelser 4. Reiseliv skal stå sentralt i grensekomiteens arbeid med vekt på utvikling av opplevelser og grenselandets spesielle historie, herunder Unionsleden. Informasjon 5. Promotering av regionen gjennom bruk av Internett og andre media er viktig. Grensekomiteen ønsker å støtte prosjekter og initiativ for fremme kunnskap og informasjon om regionen. 6
Politikk og samarbeid 6. Opprettholde gode kontakter mellom lokale/regionale myndigheter og offentlige institusjoner for å redusere grensehinder, forenkle samarbeid og bedre kunne utnytte felles ressurser og regionens potensiale. 7. «Politikk i Grenseland» videreføres med sikte på å styrke kontakten og samarbeidet over grensen mellom politikere og politisk engasjerte med et spesielt fokus på neste generasjon. Komiteen har i forhold tilgjengelige ressurser ivaretatt dette arbeidet. 7.2 Følgende aktiviteter nevnes spesielt for 2015: 25-årsjubileum 18-19 mai 2015 gikk 25 årsjubileet for Grensekomiteen av stabelen på Voksenåsen. Det samlet nærmere 70 deltakere med tidligere og nåværende aktive kommunale og regionale aktører, gjester og foredragsholdere. Arrangementet ble en stor suksess. Kjell Eriksson var konferansier. Representanter fra nasjonalt myndighetsnivå i Norge og Sverige var med. Likeså fra Stortinget og Riksdagen. Landshøvdingene fra Värmland og Østfold deltok også sammen med region Värmland og Østfold Fylkeskommune. Arrangementet gjorde naturligvis et betydelig innhogg i budsjettet, så den årlige studieturen for styret ble dermed kansellert. E 18 I Januar 2015 arrangerte Grensekomiteen I samarbeid med Indre Østfold regionråd et seminar om E!8. Bård Hoksrud repsenterte den norske Samferdselsdepartementet. Seminaret var godt besøkt både fra Norge og Sverige. Rundt 40 personer deltok. 7
Møtet resulterte blant annet i at det ble sendt et brev til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Grensekomiteen og Regionrådet. Olav Thon med flere skrev også på brevet hvor man framhevet behovet for å få til en sammenhengende 4 felts vei mellom Oslo og Stockholm. Etter påtrykk fra flere hold ble prosjektet Ørje-Riksgrensen noe utvidet, selv om kravet om 4- felt ikke ble innfridd. Nordisk samarbeid Komiteen mottar støtte fra Nordisk Ministerråd og deltar på flere nordiske samarbeidstiltak. Det Nordiske samarbeidsprogrammet ligger til grunn for dette arbeidet. Ministerrådet har i 2015 hatt en prosess med utvikling av nytt samarbeidsprogram. Det har derfor vært tett dialog med alle grensekomiteen og gjennomført en evalueringsrunde av nåværende program. Det er varslet at det kan komme endringer fra 2017. Blant annet ligger det i kortene at det kan komme visse krav til størrelsen på egenfinansieringen for å motta nordisk støtte til basiskostnader og prosjekter. Til nå har det ikke vært et slikt krav. Den årlige Grensekonferansen fant sted i Luleå i begynnelsen av september, i regi av Nordkalottrådet. Der samlet man deltakere fra alle grensekomiteene i Norden og representanter fra nordiske organer. Grensekomiteen Värmland-Østfold har også i 2015 ført dialog med Grensetjenesten, Svinesundskomiteen, ARKO og Hedmark/Dalarna for utveksling av erfaringer og ideer og diskusjon om nye prosjekter. Informasjon Hjemmesiden www.varmost.net har blitt et fast sted for informasjon om komiteen arbeid og arrangementer og blir jevnlig oppdatert med nyheter og arrangementsinformasjon. Det ble i 2014 trykket opp nye brosjyrer om komiteen og en ny stand ble produsert. Blant annet deltok komiteen med stand på næringsmesen «Möjligheternas Gränsland» i Töcksfors i November. Et 25 års jubileumshefte ble utarbeidet. Det var et økonomisk løft og bidro til at informasjonsposten i 2015 ble større enn vanlig. Vei og jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm: Etter oppfordring fra årsmøtet skrev styret brev til departementene for å få til møter om Oslo-Stockholm for å diskutere både vei og bane. Situasjonen på E18 i vestre del av Värmland er ikke tilfredsstillende og jernbanesaken må finne en løsning. I første omgang ble et slikt initiativ avvist fra begge lands departementer med henvisning til pågående prosesser og prioriteringer. Imidlertid lyktes styret likevel å få til et møte med Infrastrukturminister Anna Johansson, men først i februar 2016. 8
E18 utbyggingen på norsk side skrider fram parsell etter parsell. Grensekomiteen er en fast pådriver i dette og etterlyser mer sammenhengende utbygging hvor visjonen er 4felt hele veien. Norsk Bane har arbeidet videre med sin utredning om en rask flerbruksbane mellom Oslo og Stockholm. Fokuset i 2015 var på Fase 2B som gjelder traseutredninger på strekningen øst for Karlstad til Arboga. Grensekomiteens rolle er å koordinere framdriften og holde kontakten mellom politisk myndigheter og aktuelle fagmiljøer. Vedrørende Fase 3 som gjelder markedsutredningen har det vært en del metodiske utfordringer som fremdeles diskuteres og vurderes. Grensekomiteen har også i 2015 hatt et godt og nært samarbeid med den uavhengige tenketanken TenkGrønnBane2025. Styret vedtok imidlertid at det fra og med 2016 ikke vil bli gitt et fast bidrag til gruppen slik som det har vært de siste 3 årene. 7. Grensekomiteens økonomi Som det framgår nedenfor fikk komiteen i 2015 et negativt resultat på kr 95 072,71. Grensekomiteen har tilfredsstillende likviditet og egenkapital på NOK 170 554,80 ved årets slutt og ingen vesentlig leverandørgjeld. Styret mener at det gir grunnlag for fortsatt drift. På kostnadssiden har betaling for sekretariatstjenesten blitt holdt på samme nivå som de senere år. Det medfører en sekretariatsfunksjon på rundt 2 dager i uka, med unntak av 8 uker i året. Denne funksjonen går til den daglige driften inklusive diverse forberedelser, kontorarbeid, økonomistyring, deltakelse og oppfølging av møter, informasjon og konferanser. Det har vist seg at tidsressursen ikke er tilstrekkelig for å dekke prosjektutvikling, herunder deltakelse i komplekse søknadsprosesser. Styret er fornøyd med at arbeidet har gitt resultater i form av nye og viktige prosjekter. Styret vil foreta en diskusjon på om nivået på sekretariats-tjenesten er hensiktsmessig sett i lys av andre grensekomiteers bemanning hvor minimum 1 årsverk er vanlig. Forholdet mellom basisorganisasjon og prosjekter vil også bli vurdert og diskutert i forbindelse med Handlingsplan 2016-2018 og budsjett/økonomiplan. Finansieringsbidraget til Grensekomiteen har stått mer eller mindre på samme nivå i 25 år, også nominelt. Det er svært forsiktige bidrag som betales inn av de fleste kommuner. Kun Årjäng betaler 30.000 NOK som er på nivå med avgiften til andre grensekomiteer. Flere av medlemskommunene og regionene/fylkene yter vesentlig større bidrag til andre regionale organisasjoner og andre grensekomiteer som man er med i. Noen komiteer har en finansieringsnøkkel for årsavgiften som er basert på et fast tilskudd og et innbyggertilskudd. Det bør være en målsetting å ligge på samme nivå på egenfinansieringen som øvrige grensekomiteer i Indre Skandinavia. 9
Resultatrapport 31.12.2015 Konto Tekst 2015 2 014 Inntekter 3111 Østfold fylkeskommune 65 000,00 65 000,00 3113 Årjäng kommun 27 972,00 30 000,00 3115 Grums kommun 10 000,00 20 000,00 3116 Säffle kommun 10 000,00 0,00 3117 Eidsberg kommune 11 500,00 11 500,00 3118 Skiptvet kommune 4 500,00 0,00 3119 Askim kommune 15 000,00 15 000,00 3120 Marker kommune 4 500,00 4 500,00 3121 Aremark kommune 2 500,00 2 500,00 3122 Rømskog kommune 2 000,00 2 000,00 3123 Trøgstad kommune 6 000,00 6 000,00 3126 Karlstad kommun 10 000,00 10 000,00 3128 Moss kommune 8 000,00 8 000,00 3134 Region Värmland 60 000,00 60 000,00 3136 Spydeberg kommune 6 000,00 10 500,00 3141 Hobøl kommune 5 500,00 5 500,00 3146 Bengtsfors kommun 10 000,00 10 000,00 3148 Nordisk Ministerråd 668 416,90 545 356,75 3149 HH Fase 2 68 474,00 681 474,50 3151 Unionsleden 0,00 168 750,00 995 362,90 1 656 081,25 Kostnader 6701 Revisjonshonorar -3 750,00-3 750,00 6705 Honorar regnskapsføring -29 200,00-19 138,00 6760 Sekretariatstjenester -351 739,83-353 565,89 6761 Informasjonstjenester web publikasjoner -232 115,79-130 813,60 6771 HH prosjektet Oslo-Stockholm -127 227,57-608 114,12 6772 TenkGrønnBane2025-10 529,75-25 855,00 6773 Barnas Grenseland 0,00-50 000,00 6775 Ungdom i Grenseland 0,00-30 000,00 6777 Politikk i Grenseland -178 936,75-15 238,79 6778 Reiseliv i Grenseland 0,00-10 000,00 6779 Unionsleden -3 163,47-321 605,92 6780 Tentacle -6 309,92 0,00 6810 Kontor data og utstyr -20 835,00-28 500,00-963 808,08-1 596 581,32 7140 Møter kurs konferanser -122 190,02-125 216,78 7320 Annonsering markedsføring gaver 0,00-9 851,52 7420 Kontingenter -5 000,00-5 000,00 7770 Bankgebyrer og valuta -185,50-2 504,50 7798 Annen driftskostnad -128,37 0,00-127 503,89-142 572,80 8051 Renteinntekt bank 905,14 6 282,84 8059 Annen renteinntekt 0,00 32,09 8160 Valutatap (disagio) -28,78 0,00 876,36 6 314,93 RESULTAT -95 072,71-76 757,94 10
Balanse 31.12.2015 Konto Tekst 2015 2014 Fordringer 1399 Andre fordringer 0,00 94 052,23 0,00 94 052,23 Omløpsmidler 1571 Askim Kommune 0,00 0,00 1576 Region Värmland 0,00 0,00 1577 Hobøl kommune 0,00 0,00 1580 Säffle kommun 30 000,00 20 000,00 1581 Marker kommune 0,00 0,00 1582 Moss kommune 0,00 0,00 1583 Årjäng kommun 60 000,00 60 000,00 1585 Østfold fylkeskommune 0,00 0,00 1587 Karlstad kommun 0,00 0,00 1588 Grums kommun 0,00 0,00 1589 Eidsberg kommune 0,00 0,00 1590 Rømskog kommune 0,00 0,00 1591 Trøgstad kommune 0,00 0,00 1592 Skiptvet kommune 0,00 0,00 1593 Bengtfors kommun 10 000,00 10 000,00 1594 Aremark kommune 0,00 0,00 1595 Spydeberg kommune 0,00 0,00 1597 Karlskoga kommun 0,00 0,00 1920 6116.05.01376 Bedriftskonto 0,00 0,00 1922 1100.42.90706 folio Askim Sparebank 3 905,15 56 672,12 1923 1100.42.90722 kapitalkonto Askim Spare 75 412,65 24 903,16 179 317,80 171 575,28 EIENDELER 179 317,80 265 627,51 Egenkapital 2000 Egenkapital -265 627,51-265 627,51 Egenkapital -265 627,51-265 627,51 Årets resultat 95 072,71 0,00 Samlet egenkapital -170 554,80-265 627,51 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld -4 875,00 0,00 2405 Leverandørgjeld (sek) -3 888,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld -8 763,00 0,00 Samlet gjeld -8 763,00 0,00 GJELD OG EGENKAPITAL -179 317,80-265 627,51 11
Styrets legger årsrapporten og regnskapet for 2015 fram for årsmøtet med følgende forslag til beslutning: 1) Årsregnskapet for 2015 godkjennes. 2) Driftsunderskuddet på NOK 95.072,71 dekkes av komiteens egenkapital. 3) Komiteens arbeid har ingen negative virkninger for det ytre miljøet og man arbeider etter anerkjente etiske normer og for likestilling. I styret har det vært en overvekt av menn. Det gjenspeiler representasjon i ledelsen hos komiteens medlemmer. Komiteen vil arbeide videre og forutsetning for fortsatt drift er til stede, med en akseptabel egenkapital og likviditet. Komiteen har ingen ansatte, men kjøper sekretærtjenester og andre tjenester. 4) Revisors beretning for 2015 tas til etterretning. 5) Styret gis ansvarsfrihet for 2015. Grensekomiteen Värmland Østfold 05.04.2016 Kjersti Nythe Nilsen Daniel Schützer Dag Rogne Maria Frisk (sign) (sign) (sign) (sign) Per Jonsson Thor Hals Petter Schou Håvard Wennewold Osflaten (sign) (sign) (sign) (sign) 12