Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013

Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 06/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg/komiteer Klubblisensnemnda/Klagenemnda Valgkomiteen/Kontrollkomiteen Andre komiteer/utvalg Til interesseorganisasjonene: Norsk Toppfotball (NTF) Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF) Divisjonsforeningen (DF) Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF) Norsk Fotballtrenerforening (NFT) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) Spilleragentenes forening Norsk Supporterallianse (NSA) For oppfølging Til orientering Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013 NFFs budsjett overfor fotballkretsene for 2013 NFFs Handlingsplan for 2015 er sentralt for kretsens arbeid. Forbundsstyret har understreket betydningen av en felles handlingsplan som utgangspunkt for lokale planer. Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no

Høsten ble det gjennomført en prosess hvor organisasjonen så på overføringene til krets fra NFF sentralt. Utgangspunktet for gjennomgangen var en flere års diskusjon om urettmessige og feil utslag i fordelingsmodellen. Modellen som ble benyttet, forfordelte enkeltkretser med tilsvarende negative konsekvenser for andre. Det var også vanskelig å redegjøre for prinsippene bak fordelingen. Arbeidsgruppen som så på modellen hadde et mål om å lage en etterrettelig modell som ivaretok kretsstørrelse og prinsippet om en grunnstøtte for å understøtte daglig drift. I tillegg en variabel overføring fundert på antall aktive og aktivitetstall. En ny modell med god forankring i kretsleddet ble lagt fram for forbundsstyret og vedtatt høsten. Overføringene fra NFF sentralt til krets er todelt; I. Grunnstøtte til fotballkretsene II. Overføringer fra KUD, aktivitetsmidler post 3 I. Grunnstøtte til fotballkretsene Grunnstøtten til fotballkretsene er øket med ca 1, 3 mill kroner for 2013. Fordelingsmodellen er basert på er 60:40 fordeling. 150 000,- kroner er øremerket spillerutvikling. Dette for å understreke kretsenes ansvar for å bidra til en nasjonal spillerutviklingsmodell. Økningen på 1, 3 mill kroner sikrer at ingen kretser får en lavere sum overført i 2013, sammenliknet med. Tabell 1 synliggjør prinsippene i modellen: Forutsetnigner : Totalt beløp til fordeling 16 344 000 Finansiering av sp.utv. per krets 150 000 Rest til fordeling 13 644 000 Grunntilskudd Likt mellom alle kretser 60 % Ift antall lag 31.12.2011 40 % Tabell 1

Tabellen under viser fordelingen av grunnstøtte til krets etter ny og gammel modell. Fotballkrets Gr.tilskudd Sp-utviklere Sum Gr.tilskudd x % flatt Gr.tilskudd (ny modell) x % Spillerutviklere Sum 2013 Endring 2013 - endring Agder FK 614 151 100 000 714 151 454 800 230 163 150 000 834 963 120 812 16,9 % Akershus FK 702 880 100 000 802 880 454 800 358 333 150 000 963 133 160 253 20,0 % Buskerud FK 664 074 100 000 764 074 454 800 285 813 150 000 890 613 126 539 16,6 % Finnmark FK 529 401 100 000 629 401 454 800 64 182 150 000 668 982 39 581 6,3 % Hordaland FK 1 067 187 100 000 1 167 187 454 800 565 616 150 000 1 170 416 3 229 0,3 % Hålogaland FK 562 646 100 000 662 646 454 800 101 799 150 000 706 599 43 953 6,6 % Indre Østland FK 899 828 100 000 999 828 454 800 401 574 150 000 1 006 374 6 546 0,7 % Nordland FK 610 155 100 000 710 155 454 800 163 848 150 000 768 648 58 493 8,2 % Nordmøre og Romsdal FK 622 304 100 000 722 304 454 800 153 765 150 000 758 565 36 261 5,0 % Oslo FK 1 162 631 100 000 1 262 631 454 800 779 685 150 000 1 384 485 121 854 9,7 % Rogaland FK 946 228 100 000 1 046 228 454 800 515 201 150 000 1 120 001 73 773 7,1 % Sogn og Fjordane FK 576 161 100 000 676 161 454 800 194 485 150 000 799 285 123 124 18,2 % Sunnmøre FK 671 817 100 000 771 817 454 800 198 169 150 000 802 969 31 152 4,0 % Telemark FK 575 008 100 000 675 008 454 800 185 953 150 000 790 753 115 746 17,1 % Troms FK 636 397 100 000 736 397 454 800 146 397 150 000 751 197 14 799 2,0 % Trøndelag FK 1 052 806 100 000 1 152 806 454 800 637 554 150 000 1 242 354 89 548 7,8 % Vestfold FK 603 124 100 000 703 124 454 800 201 078 150 000 805 878 102 754 14,6 % Østfold FK 747 200 100 000 847 200 454 800 273 985 150 000 878 785 31 585 3,7 % Sentrale tiltak/ekstratiltak - SUM 13 244 000 1 800 000 15 044 000 8 186 400 5 457 600 2 700 000 16 344 000 1 300 000 Tabell 2 Det er lagstallene for som danner grunnlaget for beregningen av variabel overføring i 2013. Tabell 3 viser lagstallene for : Antall lag 31.12. andel Agder FK 1 187 4,2 % Akershus FK 1 848 6,6 % Buskerud FK 1 474 5,2 % Finnmark FK 331 1,2 % Hordaland FK 2 917 10,4 % Hålogaland FK 525 1,9 % Indre Østland FK 2 071 7,4 % Nordland FK 845 3,0 % Nordmøre og Romsdal FK 793 2,8 % Oslo FK 4 021 14,3 % Rogaland FK 2 657 9,4 % Sogn og Fjordane FK 1 003 3,6 % Sunnmøre FK 1 022 3,6 % Telemark FK 959 3,4 % Troms FK 755 2,7 % Trøndelag FK 3 288 11,7 % Vestfold FK 1 037 3,7 % Østfold FK 1 413 5,0 % TOTALSUM 28 146 100 % Tabell 3

II. Overføring av aktivitetsmidler Post 3 fra KUD NIF administrerer overføringene fra KUD til særforbundene. Forvaltningsordningen 1 er revidert inn mot 2013. Særforbundene må forholde seg til et beregningsgrunnlag i 4 kategorier: 1) Aktivitetsomfang 2) Aktivitetsutvikling 3) Kompetanseutvikling 4) Kvalitet og verdigrunnlag NFFs interne fordeling har som mål å stimulere til aktivitet og vekst innenfor de samme kategoriene. Det er viktig å understreke at NFF rapporterer til NIF innenfor de nevnte kategorier. NFFs interne fordelingsmodell er 4 delt ut fra følgende prinsipper: i. En flat fordeling på 200 tusen kroner til hver krets ii. En grunnstøttetildeling ift antall lag på 30 % av restbeløpet. Denne tildeles kretsen uten resultatansvar. iii. En fordeling til krets ut fra antall lag på 50 % av restbeløpet. Kretsen må rapportere på aktivitetskategoriene for å beholde overføringene inn mot et nytt budsjettår. iv. En sentral pott på 20 % som øremerkes utviklingstiltak. Kretsene må søke aktivt for å få del i denne potten. Tabellen under synliggjør fordelingen av post 3 midler Aktivitetsmidler 11 122 000 Likt mellom alle kretser 200 000 Rest til fordeling 7 522 000 Ift antall lag 31.12. 30,0 % Ift aktivitet/kvalitet 50,0 % Utviklingstiltak 20,0 % Tabell 4 Med bakgrunn i en skjevfordeling over flere år, og en ny modell som avviker fra den gamle, er det behov for å ha en overgangsordning for å unngå krevende store utslag for enkeltkretser mellom budsjettår. Overgangsordningen vil løpe over 3 år og prinsippene er listet opp i tabell 5 1 Rundskriv til særforbundene fra NIF, 7. november : Post-3-kriteriene for 2013 Ny forvaltningsordning

Forutsetning for overgangsordningen: 1) FK med økt finansiering skal få denne 100 % i år 1 (sum B-D, sammenlignet med A) 2) Det åpnes for at negative endringer (sum B-D, sammenlignet med A) tas over 3 år 3) Finansieringen av pkt 2 går av "utviklingspotten" (E) 4) Utviklingspotten vil være betydelig større år 2 5) Utviklingspotten vil være på 100 % fra og med år 3 6) Negativ endring under 10 % tas i sin helhet første året Tabell 5 Fordeling av post 3 midler i 2013 er fordelt som følger av tabell 6: Fotballkrets (A) (B) (C) (D) (E) Variabel Overgangsordning/ Grunnfin. Grunnfin. finansiering Sum Fast tilskudd ift ift Utviklingstiltak per FK antall lag antall lag Sum ny modell Endring Ny mod - endring endring før overgangsordning Agder FK 411 512 200 000 95 167 158 612 453 780 42 268 10,3 % 10,3 % Akershus FK 463 516 200 000 148 163 246 938 595 101 131 585 28,4 % 28,4 % Buskerud FK 565 347 200 000 118 178 196 963 515 140-50 207-8,9 % -8,9 % Finnmark FK 395 312 200 000 26 538 44 230 83 030 353 797-41 515-10,5 % -31,5 % Hordaland FK 1 358 307 200 000 233 870 389 783 356 436 1 180 089-178 218-13,1 % -39,4 % Hålogaland FK 400 705 200 000 42 092 70 153 58 974 371 218-29 487-7,4 % -22,1 % Indre Østland FK 684 728 200 000 166 042 276 737 642 779-41 949-6,1 % -6,1 % Nordland FK 374 927 200 000 67 748 112 913 380 661 5 733 1,5 % 1,5 % Nordmøre og Romsdal FK 405 224 200 000 63 579 105 964 369 543-35 681-8,8 % -8,8 % Oslo FK 833 205 200 000 322 383 537 305 1 059 688 226 483 27,2 % 27,2 % Rogaland FK 596 968 200 000 213 024 355 041 768 065 171 097 28,7 % 28,7 % Sogn og Fjordane FK 413 085 200 000 80 415 134 026 414 441 1 356 0,3 % 0,3 % Sunnmøre FK 473 517 200 000 81 939 136 564 36 676 455 179-18 338-3,9 % -11,6 % Telemark FK 558 404 200 000 76 888 128 146 102 247 507 281-51 124-9,2 % -27,5 % Troms FK 555 195 200 000 60 532 100 887 129 184 490 603-64 592-11,6 % -34,9 % Trøndelag FK 1 125 058 200 000 263 615 439 358 148 057 1 051 029-74 028-6,6 % -19,7 % Vestfold FK 627 128 200 000 83 141 138 569 136 945 558 655-68 473-10,9 % -32,8 % Østfold FK 580 190 200 000 113 287 188 812 52 061 554 159-26 030-4,5 % -13,5 % Sentrale tiltak 300 000 - - - 300 000 300 000 - Utviklingstiltak, til fordeling - - - - 100 791 100 791 100 791 SUM 11 122 328 3 600 000 2 256 600 3 761 000 1 504 400 11 122 000-328 Tabell 6

Kostnader for kretsene IT-budsjett for 2013 Fotballkretsene skal dekke en fastsatt IT-kostnad pr. bruker. For 2013 er IT-kostnaden kr. 45.000,- pr. bruker i 100 % stilling. Summen på kr. 45.000,- inkluderer: - IT-grunnpakke fra NIF - Driftskostnader relatert til FIKS og portalløsning. Inkludert i dette er også utviklings- og driftskostnader for nye løsninger, som f eks elektronisk overgangssystem. I tillegg må den enkelte krets betale for alle ekstratjenester som bestilles, eller overforbruk på lagring i Outlook (exchangeserver) og/eller overforbruk på lagring av filer i Citrix (terminalserver, eller H- området/mine dokumenter). Basistjenester fra NFF sentralt overfor kretsene I tillegg til overføringsbeløpene til fotballkretsene, ønsker forbundsstyret å tilrettelegge grunnlaget for en del viktige basistjenester overfor kretsene. Regionale anleggskonsulenter Forbundsstyret har vedtatt å videreføre ordningen med regionale anleggskonsulenter ut handlingsplanperioden -2015. Ordningen må evalueres på nytt i forkant av neste handlingsplanperiode. Hovedprioriteten til anleggskonsulentene er: 1. Stimulere til at det bygges flere ballbinger 2. Stimulere til at det bygges flere kunstgressbaner Ordningen blir som følger: 3 anleggskonsulenter med delt kretsansvar. Spillerutvikling 13-16 år i kretsene Kretser med en tilsatt spillerutvikler får 150000,- kroner i støtte fra forbundsstyret. Stipend og fondsutbetalinger Honorært lederstipend vil bli utbetalt i november-desember 2013.. Økonomitjenester NFF sentral vil fortsette å levere økonomitjenester til kretsene kostnadsfritt. I tillegg betaler NFF sentralt kretsenes revisjonskostnader

Avregningspunkter Det er vedtatt følgende avregningspunkter med kretsene i 2013 Dato Hva Størrelse 1. april Grunntilskudd (inkl.spuk) 50 % utbetaling av tilskudd til krets, 1. del 1. april Avregning av 50 % av ITkostnader 50 % 1. juli Utbetaling KUD, post 3. Aktivitetsmidler iht. til planskjema. 100 % 1. september Grunntilskudd (inkl.spuk) 50 % utbetaling av tilskudd til krets, 2. del 1. september Avregning av kretsenes andel Faktisk av personalforsikringer * 1. september Endelig avregning av ITkostnader Faktisk (antall brukere i 2013) 1. september Honorære lederstipend 100 % * Når det gjelder kretsens andel av innskuddspensjonskostnadene vil disse faktureres kretsene månedlig fom 1.juni. Januar tom mai kommer på en faktura. Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND sign Kjetil Siem Generalsekretær