Finnmark fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 5. juni 2002 kl. 08.30 Møte: Åpent møte Sted: Fylkeshuset, Vadsø Saksnr: 82/02 MØTELEDER: Fylkesvaraordfører Arne Pedersen DISSE MØTTE: Inger-Lise Balandin, AP møtte for Evy-Ann Midttun Arne Pedersen, AP Runar Sjåstad, AP møtte for Erik Fjeldstad Lisbeth Sandtrøen, AP Birger Westlund, H Åshild K. Rundhaug, H Robert Gærnæ, H møtte for Sissel Wollmann Willy Jakobsen, FrP Kåre Harila, KrF Einar Johansen, SP Rune Lødemel, SV DESSUTEN MØTTE: Ass. fylkesrådmann Bernt Øivind Bersvendsen Outi Torvinen, kst. etatssjef Etatssjef Jarl O. Store Etatssjef Elsa Jonassen Personal og organisasjonssjef Per-Gunnar Johnsen Kari Meløy, leder informasjonsavdelingen Arnt Iver Pedersen, kst. leder økonomiavdelingen Bjørn Pedersen, leder eiendomsavdelingen Aut. advokat fullmektig Ingvild Aleksandersen (protokollfører) Rita Dahl (møtesekretær) Innkalling og saksliste godkjent. 1
Følgende dokumenter ble lagt på bordet: - Oversikt fra fylkesrådmannen over lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver. - Brev fra Tillitsvalgte ved Tana videregående skole, datert 03.06.02 vedr. forslag om nedleggelse av Tana videregående skole. FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: SAK ARKIVSAK 82/02 200201140 ØKONOMIPLAN 2003-2006 SAK NR. 82/02 ØKONOMIPLAN 2003-2006 Arkivsak: 200201140 FYLKESORDFØRERS INNSTILLING Finnmark fylkeskommune vil ikke kunne skape en økonomi i balanse i perioden 2003 til 2006. Dette skyldes en åpenbar økonomisk feil ved oppgjøret ved statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Uten forvarsl ble rammen til Finnmark fylkeskommune redusert med ca 80 mill. kroner. En slik dramatisk reduksjon kan ikke foretas. Dersom fylkestinget beholder utgiftsnivået til undervisning på dagens nivå vil salderingsbehovet bli tilsvarende hele kapitlet for kultur og sentraladministrasjonen. I tillegg må orienteres om at fylkesvegene - til sammen 623 km - trenger ca 106 mill kroner i perioden til vedlikehold for å unngå fortsatt forverring. En kutt i rutetilbudet ut over dagens ramme vil i praksis bety en avvikling, noe som anses som umulig. Fylkestinget i Finnmark viser til at fylkeskommunene ble lovet et forsvarlig oppgjør for spesialisthelsetjenesten. På denne bakgrunn velger fylkestinget en forhandlingsgruppe som får til oppgave å fremforhandle med staten om å få bedret den økonomiske rammen med 80 millioner kroner årlig. Forhandlingsgruppen settes sammen slik: Fylkesordfører Evy-Ann Midttun, leder Fylkestingsrepresentant Birger Westlund Fylkestingsrepresentant Kåre Harila Fylkesutvalget får i fullmakt å vedta et langtidsbudsjett i balanse etter forhandlingene med staten. Dersom forhandlingene ikke fører frem innkalles det til ekstraordinært fylkesting så snart som mulig. 2
FYLKESTINGET VEDTAR DISSE FORELØPIGE RAMMER FOR PERIODEN 2003-2006: Saldering i økonomiplanperioden 2003 2004 2005 2006 Salderingsbehov fra konsekvensjustert budsjett -79 906-113 708-125 078-133 783 Politikk Reduksjon av politisk aktivitet -2 500-2 500-2 500-2 500 Sentraladministrasjonen Generell nedbygging av administrasjonen -1 000-1 000-1 000-1 000 Fellesutgifter Reforhandling av leieavtaler bygg -500-500 -500-500 Utdanning Effektivisering utdanning -10 000-10 000-10 000-10 000 Helse Nedleggelse av Finnmarkskollektivet -1 700-3 400-3 400-3 400 Kultur Avvikling/reduksjon av diverse tilskudd -1 880-1 880-1 880-1 880 Salderinger drift -17 580-19 280-19 280-19 280 Ikke rom for egenfinansiering av investeringer -15 000-15 000-15 000-15 000 Ikke rom for avsetninger -5 000-5 000-5 000-5 000 Totale salderinger -37 580-39 280-39 280-39 280 Manglende saldering -42 326-74 428-85 798-94 503 HOVEDOVERSIKT DRIFT Rammeområde R-2001 B-2002 B-2003 B-2004 B-2005 B-2006 Politiske organer 18 004 12 700 10 800 10 200 10 200 10 200 Sentraladministrasjonen 52 438 41 331 42 238 42 238 42 238 42 238 Fellesutgifter 14 441 33 439 46 211 62 091 67 091 70 091 Undervisning 290 074 303 214 292 901 292 601 292 601 292 601 Helse 679 252 82 102 80 887 83 287 83 287 83 287 Næring 3 135 3 997 2 820 1 642 1 642 1 642 Kultur 19 382 25 376 18 816 20 416 20 416 20 416 Samferdsel 180 705 188 035 200 668 208 168 215 668 223 168 Netto driftsutgifter 1 257 431 690 194 695 341 720 643 733 143 743 643 Fylkesskatt 462 894 211 742 201 433 200 431 200 431 200 431 Rammetilskudd 802 785 531 800 521 200 517 900 517 700 517 500 Frie inntekter 1 265 679 743 542 722 633 718 331 718 131 717 931 Brutto driftsresultat 8 248 53 348 27 292-2 312-15 012-25 712 Renteutgifter 38 705 34 129 40 518 38 015 36 685 34 690 Renteinntekter 3 513 14 800 19 900 19 900 19 900 19 900 Aksjeutbytte 467 5 000 2 500 2 500 2 500 2 500 Avdrag 25 353 29 900 51 500 51 500 51 500 51 500 Netto driftsresultat -51 830 9 119-42 326-69 428-80 798-89 503 Egenfinansiering 5 066 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 5 000 5 000 5 000 Dekning av underskudd 4 053 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 5 235 0 0 0 0 0 Resultat -46 594 0-42 326-74 428-85 798-94 503 3
HØYRE V/BIRGER WESTLUND FREMMET FØLGENDE FORSLAG: Siste setning i andre avsnitt endres til: På denne bakgrunn ber fylkestinget om et møte med staten med sikte på å få bedret den økonomiske rammen til FFK Følgende representerer FFK: 1. Evy-Ann Midttun 2. Birger Westlund 3. Kåre Harila 4. Rune Lødemel Ny setn: For å sikre en kvalitet på tallene til FFK innhentes ekstern bistand fra KS, Revisjonen og Fylkesmannen i Finnmark. KÅRE HARILA FREMMET FØLGENDE TILLEGGSFORSLAG FOR KRF OG SP: Forslaget skal inn før setningen i innstillingen som starter med Dersom forhandlingene ikke fører fram innkalles. Fylkestinget viser til Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) der prinsippene for det økonomiske oppgjøret i forbindelse med statlig overtakelse omtales slik: Departementet vil presisere at det overordnede prinsippet for det økonomiske oppgjøret er at fylkeskommunene etter overføringa av virksomhetene knyttet til spesialisthelsetjenesten, skal ha tilstrekkelig økonomisk evne til å løse de øvrige oppgavene de er pålagt. Fylkestinget ser ikke at dette er fulgt opp ovenfor fylkeskommunen som taper ca. 80 mil. kr. Fylkestinget forutsetter at oppgjøret blir i samsvar med de omtalte prinsipper og vedtar foreløpige rammer slik: SV V/RUNE LØDEMEL FREMMET FØLGENDE ENDRINGSFORSLAG: I henhold til Fylkesordførerens innstilling: Utdanning + 8000 (alle årene) Fellesutgifter 4000 (alle årene) Sentraladm. 1000 (alle årene) Samferdsel 3000 (alle årene) HØYRE V/BIRGER WESTLUND TRAKK SITT FORSLAG OM DEN ØKONOMISKE RAMMEN TIL FFK. 4
AP V/ARNE PEDERSEN ENDRET INNLEDNINGEN I INNSTILLINGEN SLIK: Finnmark fylkeskommune vil ikke kunne skape en økonomi i balanse i perioden 2003 til 2006. Dette skyldes en åpenbar økonomisk feil ved oppgjøret ved statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Uten forvarsl ble rammen til Finnmark fylkeskommune redusert med ca 80 mill. kroner. En slik dramatisk reduksjon kan ikke foretas. Dersom fylkestinget beholder utgiftsnivået til undervisning på dagens nivå vil salderingsbehovet bli tilsvarende hele kapitlet for kultur og sentraladministrasjonen. I tillegg må orienteres om at fylkesvegene - til sammen 623 km - trenger ca 106 mill kroner i perioden til vedlikehold for å unngå fortsatt forverring. En kutt i rutetilbudet ut over dagens ramme vil i praksis bety en avvikling, noe som anses som umulig. Fylkestinget i Finnmark viser til at fylkeskommunene ble lovet et forsvarlig oppgjør for spesialisthelsetjenesten. På denne bakgrunn ber fylkestinget om et møte med staten med sikte på å få bedret den økonomiske rammen til Finnmark fylkeskommune. Følgende representerer Finnmark fylkeskommune: 1. Evy-Ann Midttun 2. Birger Westlund 3. Kåre Harila 4. Rune Lødemel For å sikre en kvalitet på tallene til FFK innhentes ekstern bistand fra Kommunenes Sentralforbund, Revisjonen og Fylkesmannen i Finnmark. Dersom forhandlingene ikke fører frem innkalles til ekstraordinært fylkesting så snart som mulig. HØYRE V/BIRGER WESTLUND FREMMET FØLGENDE FORSLAG: Finnmark fylkeskommune vil ikke kunne skape en økonomi i balanse i perioden 2003 til 2006uten at dette rammer lovpålagte oppgaver. Dette skyldes en økonomisk feil ved oppgjøret ved statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Uten forvarsl ble rammen til Finnmark fylkeskommune redusert med ca 80 mill. kroner. Fylkestinget i Finnmark viser til at fylkeskommunene ble lovet et forsvarlig oppgjør for spesialisthelsetjenesten. På denne bakgrunn ber fylkestinget om et møte med staten med sikte på å få bedret den økonomiske rammen til Finnmark Fylkeskommune. Følgende representerer Finnmark Fylkeskommune: Fylkesordfører Evy-Ann Midttun, leder Fylkestingsrepresentant Birger Westlund Fylkestingsrepresentant Kåre Harila Fylkestingsrepresentant Rune Lødemel 5
FYLKESTINGET VEDTAR DISSE FORELØPIGE RAMMER FOR PERIODEN 2003-2006: HOVEDOVERSIKT DRIFT Rammeområde R-2001 B-2002 B-2003 B-2004 B-2005 B-2006 Politiske organer 18 004 12 700 12 000 12 000 12 000 12 000 Sentraladministrasjonen 52 438 41 331 35 000 35 000 35 000 35 000 Fellesutgifter 14 441 33 439 35 000 35 000 35 000 35 000 Undervisning 290 074 303 214 290 000 290 000 290 000 290 000 Helse 679 252 82 102 75 000 75 000 75 000 75 000 Næring 3 135 3 997 7 000 7 000 7 000 7 000 Kultur 19 382 25 376 16 000 16 000 16 000 16 000 Samferdsel 180 705 188 035 180 000 180 000 180 000 180 000 Netto driftsutgifter 1 257 431 690 194 650 000 650 000 650 000 650 000 Fylkesskatt 462 894 211 742 200 000 200 000 200 000 200 000 Rammetilskudd 802 785 531 800 520 000 520 000 520 000 520 000 Frie inntekter 1 265 679 743 542 720 000 720 000 720 000 720 000 Brutto driftsresultat 8 248 53 348 70 000 70 000 70 000 70 000 Renteutgifter 38 705 34 129 40 000 40 000 40 000 40 000 Renteinntekter 3 513 14 800 20 000 20 000 20 000 20 000 Aksjeutbytte 467 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Avdrag 25 353 29 900 52 000 52 000 52 000 52 000 Netto driftsresultat -51 830 9 119 0 0 0 0 De overforstående rammer forutsetter at ingen videregående skoler legges ned og at transportstøtten innføres med kr. 5.000.000,- årlig over kapitlet Næring VOTERING: Fylkesordførerens endrede innledning i innstillingen (til talldel) ble satt opp mot Høyres forslag til innledning. Fylkesordførerens endrede innledning Tilleggsforslaget fra KrF og Sp Endringsforslaget fra SV vedtatt mot 4 stemmer enstemmig vedtatt forkastet mot 1 stemme Talldelen i fylkesordførerens innstilling ble satt opp mot Høyres forslag til talldel. Fylkesordførerens innstilling - talldel vedtatt mot 4 stemmer VEDTAK; Finnmark fylkeskommune vil ikke kunne skape en økonomi i balanse i perioden 2003 til 2006. Dette skyldes en åpenbar økonomisk feil ved oppgjøret ved statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Uten forvarsl ble rammen til Finnmark fylkeskommune redusert med ca 80 mill. kroner. En slik dramatisk reduksjon kan ikke foretas. Dersom fylkestinget beholder utgiftsnivået til undervisning på dagens nivå vil salderingsbehovet bli tilsvarende hele kapitlet for kultur og sentraladministrasjonen. I tillegg må det orienteres om at fylkesvegene - til sammen 623 km - trenger ca 106 mill kroner i perioden til vedlikehold for å unngå fortsatt forverring. Et kutt i rutetilbudet ut over dagens ramme vil i praksis bety en avvikling, noe som anses som umulig. 6
Fylkestinget i Finnmark viser til at fylkeskommunene ble lovet et forsvarlig oppgjør for spesialisthelsetjenesten. På denne bakgrunn ber fylkestinget om et møte med staten med sikte på å få bedret den økonomiske rammen til Finnmark fylkeskommune. Følgende representerer Finnmark fylkeskommune: 1. Evy-Ann Midttun 2. Birger Westlund 3. Kåre Harila 4. Rune Lødemel For å sikre en kvalitet på tallene til FFK innhentes ekstern bistand fra Kommunenes Sentralforbund, Revisjonen og Fylkesmannen i Finnmark. Fylkestinget viser til Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) der prinsippene for det økonomiske oppgjøret i forbindelse med statlig overtakelse omtales slik: Departementet vil presisere at det overordnede prinsippet for det økonomiske oppgjøret er at fylkeskommunene etter overføringa av virksomhetene knyttet til spesialisthelsetjenesten, skal ha tilstrekkelig økonomisk evne til å løse de øvrige oppgavene de er pålagt. Fylkestinget ser ikke at dette er fulgt opp ovenfor fylkeskommunen som taper ca. 80 mil. kr. Fylkestinget forutsetter at et oppgjør blir i samsvar med de omtalte prinsipper og vedtar foreløpige rammer slik: Dersom forhandlingene ikke fører frem innkalles det til ekstraordinært fylkesting så snart som mulig. FYLKESTINGET VEDTAR DISSE FORELØPIGE RAMMER FOR PERIODEN 2003-2006: Saldering i økonomiplanperioden 2003 2004 2005 2006 Salderingsbehov fra konsekvensjustert budsjett -79 906-113 708-125 078-133 783 Politikk Reduksjon av politisk aktivitet -2 500-2 500-2 500-2 500 Sentraladministrasjonen Generell nedbygging av administrasjonen -1 000-1 000-1 000-1 000 Fellesutgifter Reforhandling av leieavtaler bygg -500-500 -500-500 Utdanning Effektivisering utdanning -10 000-10 000-10 000-10 000 Helse Nedleggelse av Finnmarkskollektivet -1 700-3 400-3 400-3 400 Kultur Avvikling/reduksjon av diverse tilskudd -1 880-1 880-1 880-1 880 Salderinger drift -17 580-19 280-19 280-19 280 7
Ikke rom for egenfinansiering av investeringer -15 000-15 000-15 000-15 000 Ikke rom for avsetninger -5 000-5 000-5 000-5 000 Totale salderinger -37 580-39 280-39 280-39 280 Manglende saldering -42 326-74 428-85 798-94 503 HOVEDOVERSIKT DRIFT Rammeområde R-2001 B-2002 B-2003 B-2004 B-2005 B-2006 Politiske organer 18 004 12 700 10 800 10 200 10 200 10 200 Sentraladministrasjonen 52 438 41 331 42 238 42 238 42 238 42 238 Fellesutgifter 14 441 33 439 46 211 62 091 67 091 70 091 Undervisning 290 074 303 214 292 901 292 601 292 601 292 601 Helse 679 252 82 102 80 887 83 287 83 287 83 287 Næring 3 135 3 997 2 820 1 642 1 642 1 642 Kultur 19 382 25 376 18 816 20 416 20 416 20 416 Samferdsel 180 705 188 035 200 668 208 168 215 668 223 168 Netto driftsutgifter 1 257 431 690 194 695 341 720 643 733 143 743 643 Fylkesskatt 462 894 211 742 201 433 200 431 200 431 200 431 Rammetilskudd 802 785 531 800 521 200 517 900 517 700 517 500 Frie inntekter 1 265 679 743 542 722 633 718 331 718 131 717 931 Brutto driftsresultat 8 248 53 348 27 292-2 312-15 012-25 712 Renteutgifter 38 705 34 129 40 518 38 015 36 685 34 690 Renteinntekter 3 513 14 800 19 900 19 900 19 900 19 900 Aksjeutbytte 467 5 000 2 500 2 500 2 500 2 500 Avdrag 25 353 29 900 51 500 51 500 51 500 51 500 Netto driftsresultat -51 830 9 119-42 326-69 428-80 798-89 503 Egenfinansiering 5 066 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 5 000 5 000 5 000 Dekning av underskudd 4 053 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 5 235 0 0 0 0 0 Resultat -46 594 0-42 326-74 428-85 798-94 503 Møte hevet kl. 12.15 Vadsø, 6. juni 2002 Arne Pedersen fylkesvaraordfører Rita Dahl Møtesekretær 8