1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 28.04.2016 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Manglerud kirke, lille salen Til stede: 33 andelseiere, 14 representert ved fullmakt, totalt 47 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Helga Solheim. Møtet ble åpnet av Erlend Arntzen Glad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Erlend Arntzen Glad foreslått. B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Helga Solheim foreslått, og som protokollvitne ble Nina Hellerud foreslått. D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2015 A Behandling av årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 3. Fastsettelse av godtgjørelser A) Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 135 000.
4. Behandling av innkomne forslag og saker 2 Rognerud Borettslag A Forslag 1 - El-bilplasser i borettslaget Saksframstilling: Beboer Sondre Birkeland har sendt inn følgende forslag: Opprettelse av EL-bilplasser i borettslaget. Styrets innstilling: EL-bilplasser er meget aktuelt for tiden, og styret har sett at det vil kunne være et behov for slike plasser. Dagens elektriske anlegg for motorvarmere er ikke tilpasset lading, og det bør derfor opprettes egne plasser. Styret er positive til forslaget, og vil gjerne foreta nærmere undersøkelser for mulighetene til opprettelse av slike plasser. Styret får fullmakt til å foreta undersøkelser rundt mulighetene til egne el-bilplasser, og legger frem konkret forslag om dette til neste generalforsamling. Vedtak: Enstemmig godkjent B Forslag 2 - Bytte av TV- og bredbåndsleverandør Saksframstilling: Beboer Sondre Birkeland har sendt inn følgende forslag: Bytte leverandør av kabel tv leverandør og internett tjenester fra Canal Digital til Get. Ikke nok med at Canal Digital har et dårligere tilbud en Get, men de har også mye mer feil og mangler. Det hele har toppet seg nå med alle Discovery kanalene som er borte. Styrets innstilling: Styret kan gjerne innhente tilbud fra konkurrerende leverandører, men ser det som en styreoppgave å vedta et eventuelt skifte av leverandør. Styret får fullmakt til å innhente tilbud fra ulike TV- og bredbåndsleverandører, og etter egen vurdering foreta et eventuelt skifte av leverandør fra dagens. Benkeforslag: Styret får fullmakt til å innhente tilbud fra ulike TV- og bredbåndleverandører og legger frem konkrete forslag om skifte av leverandør eller oppgradering på neste generalforsamling. Vedtak: Benkeforslag enstemmig godkjent C Forslag 3 Innkjøp av utstyr til lekeplass Saksfremstilling: Beboer Elisabeth Rongved har sendt inn følgende forslag: Nå er det så mange småbarnsfamilier som har flyttet inn i borettslaget, og håper at det kan bli satt opp lekestativer som barna kan samles ved denne sommeren. Vet dette er et ønske fra mange.
Styrets innstilling: 3 Rognerud Borettslag Styret har allerede foretatt et mindre innkjøp av apparater som erstattet noen av de apparatene som ble fjernet i forbindelse med HMS-kontroll. Styret har mottatt et tilbud på ytterligere apparater på ca. kr. 300.000,- inkl. mva. Styret har også mottatt forslag fra andre beboere om utbedring og endringer av borettslagets sandkasser. Styret får fullmakt til å innhente tilbud og foreta innkjøp av nye lekeapparater og oppfriskning av borettslagets lekeplasser med en kostnadsramme på kr. 300.000,-. Vedtak: Enstemmig vedtatt D Forslag 4 Vedtektsendring funksjonstid for styreleder Saksfremstilling: Forslag fra styret: Endring av borettslagets vedtekter om funksjonstiden for styreleder. Borettslagets vedtekter punkt 8-1 (2) lyder idag som følger: «Funksjonstiden for styreleder er ett år, og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.» Styrets bemerkninger: Styret foreslår at borettslagets vedtekter endres tilsvarende den ordinære perioden på to år i borettslagsloven 41 fjerde ledd. Det er viktig med en periode på to år for å sikre kontinuitet og gjennomføringsevne. De øvrige styremedlemmene har også en periode på to år hver. Det vil uansett være mulig med mistillitsforslag mot styreleder i perioden, dersom generalforsamlingen ikke er fornøyd med styreleders jobb. Styret foreslår at ordlyden i borettslagets vedtekter punkt 8-1 (2) endres til «Funksjonstiden for styremedlemmer er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.» Forslag fra styret om å tilføye «styreleder og» til punktets 1.settning, foran ordet «styremedlemmer» slik at 8-1 (2) lyder som følgende: «Funksjonstiden for styreleder og styremedlemmer er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.» Vedtak: vedtatt med 40 stemmer for og 7 imot. E Forslag 5 Betalingsløsning i fellesvaskeriene Saksfremstilling: Styret har følgende forslag: Innføring av betalingsløsning i fellesvaskeriene.
Styrets bemerkninger: 4 Rognerud Borettslag Fellesvaskeriene innebærer en stor utgiftspost for borettslaget. Det er også problemer med at brukere av vaskeriet ikke tar tilbørlig hensyn til verken utstyret eller til at også andre skal kunne benytte vaskeriet. Holdbarheten på utstyret forkortes ved uforsvarlig bruk, og brudd på vaskerireglene og vasketidene forekommer til stadighet. Styret ser flere fordeler med å få innført en betalingssystem for fellesvaskeriene. For det første vil inntektene fra betalingsordningen kunne øremerkes til drift av fellesvaskeriene. På denne måten vil i større grad kun beboerne som benytter seg av fellesvaskeriene betale for driften av disse. Dette er en rettferdig løsning. For det andre har det også en mulig effekt ved at man får mer kontroll og ansvarliggjøring vedrørende bruken av vaskeriene, med for eksempel enkel oversikt over siste bruker osv. Styret har mottatt et tilbud fra DSI Systemer på ferdig installert betalingssystem i samtlige fellesvaskerier. Det vil også være mulighet for leasing av utstyret. Styret foreslår en pris per vask på kr. 10,-. Dette vil sikre en viss kostnadsdekning til vedlikehold av vaskeriene, samtidig som prisen holdes på en slikt nivå at dette må anses som et rimelig tilbud til beboerne. Styret gis fullmakt til å innhente tilbud og fatte vedtak om innkjøp av betalingssystem for fellesvaskeriene med en kostnadsramme på totalt kr. 200.000,-. Benkeforslag: Styret gis fullmakt til å innhente tilbud og fatte vedtak om innkjøp av betalingssystem for fellesvaskeriene med en kostnadsramme på totalt kr. 200.000,-. Styret skal innhente tilbud fra minimum 3 ulike leverandører. Vedtak: Nedstemt Benkeforslag: Styret gis fullmakt til å innhente tilbud om innkjøp av betalingssystem for fellesvaskeriene med kostnadsramme på totalt kr. 200 000,-. Vedtak: Enstemmig vedtatt 5. Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 1 år, ble Erlend Arntzen Glad foreslått. På grunn av endring i vedtektene 8-1 (2) vedtatt stemmes det over 2 år. Vedtak: Valgt ved akklamasjon B Som styremedlem for 2 år, ble Anne Britt Høivang foreslått. Anne Britt Høivang trakk seg. Benkeforslag: Ann- Karin Myran Som styremedlem for 2 år, ble Finn Petter Pedersen foreslått. Benkeforslag: Andreas Mørkved Vedtak: Ann-Karin valgt med 38 stemmer, Andreas valgt med 31 stemmer.
C Som varamedlem for 1 år, ble Turid Møller Bricen foreslått. 5 Rognerud Borettslag Som varamedlem for 1 år, ble Bjarne Danielsen foreslått. Som varamedlem for 1 år ble Finn Petter Pedersen foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Liss Merethe Jarvang foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Anne Britt Høivang Varadelegert Finn Petter Pedersen Vedtak: Styret vedtar dette på konstituerende styremøte. E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Anita Barbara Curran Ullevålseter, Tone Gulliksen og Kari Undeland foreslått: Vedtak: Valgt ved akklamasjon Møtet ble hevet kl.: 20.35. Protokollen signeres av Møteleder Erlend Glad /s/ Referent Helga Solheim /s/ Protokollvitne Nina Hellerud /s/
6 Rognerud Borettslag Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Leder Erlend Arntzen Glad Arbeidersamfunnets plass 1 Nestleder Sissel Strande Otto Sogns vei 7 Styremedlem Anette Margrethe Ahmad Otto Sogns vei 29 Styremedlem Andreas Mørkved Otto Sogns vei 15 Styremedlem Ann-Karin Myran Otto Sogns vei 6