MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 14.03.2016 Styret Møtedato: 11.03.2016 Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist, Morten Halle, Bente Almås, Leif Gerhard Dalen, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Geir Strande Syrrist Fra adm: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Cathrine Bøgestub, rådgiver Heidi Ramberg, seniorrådgiver Ingvild Lundem, seniorrådgiver Ingrid Holst Sollie, overingeniør Robert Haugan, viserektor Bjørg Bjøntegaard, prorektor Hilde Ringlund og direktør Tove Blix Varamedl. Ingvild Aas for Inger Hegstad Krüger, Thea Emilie Haaland Wang for Mari Birgitte møtt: Bølgen Halvorsen Forfall: Renate Hauge Sund, Inger Hegstad Krüger, Mats Claesson og Mari Birgitte Bølgen Halvorsen Saksliste Vedtakssaker 1/16 Årsregnskap 2015 2/16 Årsrapport 2015 2016 3/16 IKT strategi 2018 4/16 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2015, handlingsplan 2016 og sykefraværsrapport 2015 5/16 Styremøter høsten 2016 og våren 2017 6/16 Ny sammensetning av Råd for samarbeid med arbeidslivet Orienteringssaker 1/16 Nytt Personalreglement 2/16 Årsrapport for CEMPE 2015 Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 3/16 Tildeling til nytt Tbilisi prosjekt 4/16 Prosjektet Norsk musikkarv 5/16 Strukturprosessen muntlig orientering mandat fra kunnskapsdepartementet ble delt ut i møtet 6/16 Orientering om arealkartleggingen. Muntlig orientering ved Knut Jarbo 1
1/16 Årsregnskap 2015 Styret vedtar årsregnskapet for 2015 inkludert forslag til disponering av midler i note 15. Styret vedtar årsregnskapet for 2015 inkludert forslag til disponering av midler i note 15. 2/16 Årsrapport 2015 2016 Styret slutter seg til innholdet i det fremlagte dokumentet Årsrapport 2015 2016 med de endringer som framkom i møtet. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. Styret slutter seg til innholdet i det fremlagte dokumentet Årsrapport 2015 2016. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. 3/16 IKT strategi 2018 Styret slutter seg til innholdet i IKT strategien. 2
Styret slutter seg til innholdet i IKT strategien. 4/16 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2015, handlingsplan 2016 og sykefraværsrapport 2015 Styret tar sykefraværsrapport for 2015, Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2015 og handlingsplan for 2016 til etterretning. Styret tar sykefraværsrapport for 2015, Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2015 og handlingsplan for 2016 til etterretning. 5/16 Styremøter høsten 2016 og våren 2017 Styret vedtar foreslåtte tidspunkt for styremøter høsten 2016 og våren 2017. 3
Styret vedtar foreslåtte tidspunkt for styremøter høsten 2016 og våren 2017. 6/16 Ny sammensetning av Råd for samarbeid med arbeidslivet Styret vedtar ny sammensetning av Råd for samarbeid med arbeidslivet for perioden frem til 31.07.17. Det nye rådsmøtet vil bestå av representanter for alle NMHs eksterne samarbeidspartnere og skal møtes årlig. Styret vedtar ny sammensetning av Råd for samarbeid med arbeidslivet for perioden frem til 31.07.17. Det nye rådet vil bestå av representanter for alle NMHs eksterne samarbeidspartnere og skal møtes årlig. 4
Saknr Arkivsak Tittel 1/16 14/00934 5 Nytt Personalreglement 2/16 15/00219 6 Årsrapport for CEMPE 2015 Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 3/16 15/01212 3 Tildeling til nytt Tbilisi prosjekt 4/16 15/00682 5 Prosjektet Norsk musikkarv 5/16 14/00922 Strukturprosessen muntlig orientering. Mandat fra Kunnskapsdepartementet ble delt ut i møtet 6/16 15/01309 Orientering om arealkartleggingen Muntlig orientering ved Knut Jarbo 5