Generalforsamling Aker Seafoods ASA Ålesund, 10. april 2013 kl. 1530
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2012 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2012 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
Orientering om virksomheten Aker Seafoods ASA Olav Holst-Dyrnes, CEO / Eldar Farstad, CFO
Highlights of 2012 Good operations low prices Revenues came to to NOK 774 million in 2012 (NOK 863 mill in 2011) Profit after tax came to NOK 62 million in 2012 (NOK 81 million in 2011). Consolidated net profit came to NOK 62 million (NOK 50 million in 2011) Fleet renewal program continues Market changes Quotas and prices
Key indicators Operating Revenues EBITDA EBITDA-margin (%) 762 863 774 171 232 183 22,4 26,8 23,6 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Profit and Loss Account Amounts in NOK million Accounts 2012 Accounts 2011 Operating revenues 774 863 Operating expenses (592) (631) EBITDA 183 232 EBITDA-margin 23.6% 26.8% Depreciation and amortisation (82) (78) Non-recuring items 33 - EBIT 134 154 Net financial items (49) (41) Profit before tax 85 113 Tax expense (23) (32) Net profit continued operations 62 81 Net loss from discontinued operations - (31) Net profit for the year 62 50 Attributable to: Majority interest 61 47 Minority interest 1 3 Earnings per share NOK (continued operations) 0.73 0.96 Earnings per share NOK (discontinued operations) - (0.37)
Balance Sheet Assets Amounts in NOK million Accounts 2012 Accounts 2011 Vessels, property, plant and equipment 614 697 Intangible assets 993 993 Deferred tax assets 124 128 Financial interest-bearing non-current assets 190 90 Advance payments for building contracts 135 39 Other non-current assets 1 2 Total non-current assets 2 056 1 949 Inventories 54 53 Trade and other current non interest-bearing receivables 19 48 Current interest-bearing receivables 5 - Cash and cash equivalents 52 60 Assets discontinued operations (classified as held for sale) - 799 Total current assets 130 962 Total assets 2 186 2 910
Balance Sheet Equity and Liabilities Amounts in NOK million Accounts 2012 Accounts 2011 Equity attributable to equity holders of the parent company 866 836 Minority interest 5 22 Total equity 871 858 Interest-bearing loans and liabilities 820 764 Deferred tax liabilities 255 243 Pension liabilities 4 7 Other long-term liabilities 9 11 Total long-term liabilities 1 089 1 025 Current interest-bearing liabilities 78 78 Trade and other payables 104 126 Tax payable for the period 7 7 Derivatives 38 18 Liabilities from distribution of shares in NWS Group - 286 Liabilities discontinued operations - 513 Total current liabilities 226 1 028 Total liabilities 1 315 2 052 Total equity and liabilities 2 186 2 910
Aker Seafoods ASA Profit and loss statement Amounts in NOK million Accounts 2011 Accounts 2011 Operating revenues 23 13 Operating expenses (33) (41) Operating profit (10) (28) Net financial items 22 22 Pretax profit/loss 12 (6) Tax cost (3) 1 Net profit 9 (5) Disponering av årets resultat (NOK 1000 s): Årsresultat 8 942 Avsatt til utbytte 0 Overført til(-) / fra annen egenkapital 8 942
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2012 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
Revisors beretning
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2012 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
I samsvar med valgkomiteens forslag foreslås honorarsatsene for perioden 2012-2013 som følger: Styrets leder: 312.000 kroner Styrets nestleder: 260.000 kroner Styremedlemmer: 208.000 kroner Leder av revisjonskomiteen: 42.000 kroner Medlemmer av revisjonskomiteen: 32.000 kroner
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2011 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Forkortet innkallingsfrist ved ekstraordinær generalforsamling 4. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 5. Fullmakt til å erverve egne aksjer 6. Endring av vedtektene 7. Instruks for valgkomitéen
I samsvar med valgkomiteens forslag foreslås honorarsatsene for perioden 2012-2013 som følger: NOK 32.000 til hvert av medlemmene
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2012 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
Styret foreslår å godkjenne revisors godtgjørelse på NOK 362.000 for revisjonen av årsregnskapet for 2012.
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 20125 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 20125 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 20125 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
Valgkomiteens innstilling Ordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA Ålesund, 10. april 2013
Valgkomiteens arbeid Sammensetning Leif-Arne Langøy (leder) Gerhard Heiberg Øyvind Eriksen Arbeidsform To møter avholdt Vurdert styrets arbeid Mottatt innspill fra enkeltaksjonærer
Styrets sammensetning Frank O. Reite (styreleder) Trine Sæther Romuld (nestleder) Leiv Grønnevet Øyvind Eriksen Kari Mette Ski Bjarne Kristiansen (varamedlem) Valgt av og blant de ansatte Styremedlemmer på valg. Frank O.Reite, Trine S. Romuld og Leiv Grønnevet foreslås gjenvalgt. Erlend Hanssen Ottar S. Johnsen Andre Steffensen Nåværende styremedlemmer
Foreslått nytt styremedlem Trond Bransrud Finansdirektør Aker ASA Trond Brandsrud (født 1958) ble ansatt i Aker ASA i april 2010. Brandsrud kom fra tilsvarende stilling som CFO i det børsnoterte boreselskapet Seadrill Limited hvor han var ansatt fra 2007. Han har også mer enn 20 års erfaring fra Royal Dutch Shell. I Shell hadde Brandsrud flere sentrale økonomi- og finansposisjoner i Norge så vel som internasjonalt. Han har også bred prosjekterfaring fra store offshore feltutbyggingsprosjekter og hatt flere senior lederoppgaver i Shells oppstrøms- og nedstrømsvirksomhet. Brandsrud er utdannet Siviløkonom fra NHH. Brandsrud er norsk statsborger.
Styrets sammensetning Frank O. Reite (styreleder) Trine Sæther Romuld (nestleder) Leiv Grønnevet Trond Bransrud Kari Mette Ski Bjarne Kristiansen (varamedlem) Valgt av og blant de ansatte Erlend Hanssen Ottar S. Johnsen Andre Steffensen
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2012 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
Valg av valgkomité Leif-Arne Langøy (leder) Gerhard Heiberg Øyvind Eriksen På valg, Leiv Arne Langøy er foreslått gjenvalgt. Ikke på valg
Valgkomité 2013/14 Leif-Arne Langøy (leder) Gerhard Heiberg Kjetil Kristiansen
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 20125 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 42 323 005 ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 10-4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven 10-2. I tillegg omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven 13-5. Fullmakten kan ikke brukes i den grad kapitalforhøyelsen utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2014 og 30. juni 2014.
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 20125 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 42 323 005, dog slik at selskapet ikke kan erverve egne aksjer slik at den samlede beholdningen av egne aksjer etter ervervet overstiger ti prosent av aksjekapitalen. Fullmakten kan ikke brukes i den grad ervervet utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 100 og laveste beløp NOK 1. Styret står fritt med hensyn til hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skjer. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2014, og 30. juni 2014.
Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster 2.1. Orientering om virksomheten 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2012 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen 2.5. Godkjennelse av revisors honorar 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 2.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b 2.8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 5. Endring av vedtektene
Vedtekter for Aker Seafoods ASA (sist endret 11. april 2012) 1 Selskapets foretaksnavn er Aker Seafoods ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Ålesund kommune. 3 Selskapets formål er handel, produksjon og markedsføring av fisk og fiskeprodukter, investeringer i og eierskap av fiskefartøyer og produksjonsutstyr i forbindelse med dette, herunder drift av fiske- og fiskeproduksjonsfartøyer og maskiner, samt rådgivning og andre aktiviteter innen dette virksomhetsområdet. Selskapet skal for øvrig kunne delta i øvrige økonomiske aktiviteter, herunder å eie og forvalte fast eiendom, verdipapirer og andre formuesmidler, samt eie datterselskaper med tilsvarende eller annet formål. 4 Selskapets aksjekapital er NOK 423.230.080,-, fordelt på 84.646.016 aksjer, hver pålydende NOK 5,-. Alle aksjer har like rettigheter. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen. 5 Selskapets styre skal bestå av syv til ti medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Styrets leder velges av generalforsamlingen. De ansatte i selskapet og dets norske datterselskaper velger tre styremedlemmer med personlige varamenn 6 Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen skal vedta instruks for valgkomiteens arbeid. 7 Selskapet skal ha én daglig leder. 8 Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer og daglig leder i fellesskap. 9 Erverv av aksjer i selskapet er betinget av styrets samtykke. Slikt samtykke kan bare nektes dersom over 40% av selskapets kapital gjennom ervervet blir eiet av andre enn norske statsborgere eller dermed likestilte etter lov om deltakelse i fisket, eller hvis ervervet utløser konsesjonsplikt under nevnte lov. 10 Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse med minst tre (3) ukers varsel. Selskapets generalforsamling kan avholdes i Ålesund eller Oslo. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller den han oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 1) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 2) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
Forslag til reviderte vedtekter for Aker Seafoods ASA (sist endret 10. april 2013) 1 Selskapets foretaksnavn er Havfisk ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Ålesund kommune. 3 Selskapets formål er handel, produksjon og markedsføring av fisk og fiskeprodukter, investeringer i og eierskap av fiskefartøyer og produksjonsutstyr i forbindelse med dette, herunder drift av fiske- og fiskeproduksjonsfartøyer og maskiner, samt rådgivning og andre aktiviteter innen dette virksomhetsområdet. Selskapet skal for øvrig kunne delta i øvrige økonomiske aktiviteter, herunder å eie og forvalte fast eiendom, verdipapirer og andre formuesmidler, samt eie datterselskaper med tilsvarende eller annet formål. 4 Selskapets aksjekapital er NOK 423.230.080,-, fordelt på 84.646.016 aksjer, hver pålydende NOK 5,-. Alle aksjer har like rettigheter. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen. 5 Selskapets styre skal bestå av syv til ti medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Styrets leder velges av generalforsamlingen. De ansatte i selskapet og dets norske datterselskaper velger tre styremedlemmer med personlige varamenn 6 Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen skal vedta instruks for valgkomiteens arbeid. 7 Selskapet skal ha én daglig leder. 8 Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer og daglig leder i fellesskap. 9 Erverv av aksjer i selskapet er betinget av styrets samtykke. Slikt samtykke kan bare nektes dersom over 40% av selskapets kapital gjennom ervervet blir eiet av andre enn norske statsborgere eller dermed likestilte etter lov om deltakelse i fisket, eller hvis ervervet utløser konsesjonsplikt under nevnte lov. 10 Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse med minst tre (3) ukers varsel. Selskapets generalforsamling kan avholdes i Ålesund eller Oslo. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller den han oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 1) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 2) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
Disclaimer This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Aker Seafoods ASA including subsidiaries and affiliates. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as expects, believes, estimates" or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for Aker Seafoods' businesses, fish prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Aker Seafoods ASA believes that its expectations and the Presentation are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Aker Seafoods ASA is making no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Aker Seafoods ASA nor any of its directors, officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use.