Foretaksmøteprotokoll 19. desember 2014 Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Omdanning, vedtak om oppløsning valg av avviklingsstyre mv.
Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Omdanning overføring av virksomhet i Ambulanse Midt-Norge HF til Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge HF. Stadfesting av avtaler.... 2 Sak 4 Oppløsing av Ambulanse Midt-Norge HF, jf helseforetaksloven 46... 3 Sak 5 Endring i vedtekter... 3 Sak 6 Valg av avviklingsstyre, jf helseforetaksloven 47... 4 Sak 7 Regler om avviklingsmåten, jf helseforetaksloven 47 og 50... 5
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I AMBULANSE MIDT-NORGE HF Fredag 19. desember 2014 kl. 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Ambulanse Midt-Norge HF. Møtet ble holdt som et telefonmøte. Dagsorden Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Sak 2 Dagsorden Sak 3 Omdanning overføring av virksomhet i Ambulanse Midt-Norge HF til Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF. Stadfesting av avtaler. Sak 4 Omdanning av Ambulanse Midt-Norge HF, jf helseforetaksloven 50 Sak 5 Endring av vedtekter Sak 6 Valg av avviklingsstyre, jf helseforetaksloven 47 Sak 7 Regler om avviklingsmåten, jf helseforetaksloven 47 og 50 Fra Helse Midt-Norge RHF møtte Styreleder Ola H. Strand Konstituert administrerende direktør Daniel Haga Eierdirektør Torbjørg Vanvik Økonomidirektør Anne Marie Barane Fra Ambulanse Midt-Norge HF møtte Styreleder Petter Bjørdal Administrerende direktør Håkon Gammelsæter Også tilstede Seniorrådgiver Venke Reiten, Helse Midt-Norge RHF Sign: PB: DH: Side 1
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Styreleder Ola H. Strand, som øverste eiermyndighet og møteleder, ønsket velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder Ola H. Strand foreslo at Ambulanse Midt-Norge HFs styreleder Petter Bjørdal og konstituert administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Daniel Haga ble valgt til å underskrive protokollen. Foretaksmøtet sa seg enig i dette. Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Sak 2 Dagsorden Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Dagsorden er godkjent. Sak 3 Omdanning overføring av virksomhet i Ambulanse Midt-Norge HF til Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF. Stadfesting av avtaler. Det vises til foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 17.12.14, hvor foretaksmøtet behandlet spørsmålet om endring i antall helseforetak i helseregion Midt-Norge. Det ble vist til at styret i Helse Midt-Norge RHF 3.november 2011 vedtok midlertidig organisering av ambulansetjenesten i Midt- Norge som eget helseforetak fra 2012 til utgangen av 2014 (sak 93/11). Det ble lagt til grunn at det ved utgangen av 2014 vil skje en virksomhetsoverdragelse fra den enheten som er arbeidsgiver i perioden 1.1.2013 til 31.12.2014 (Ambulanse Midt-Norge HF) til de respektive helseforetakene. Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF vedtok: Foretaksmøtet tar til orientering at Ambulanse Midt-Norge HF avvikles 31.desember 2014 og at virksomheten overdras de respektive helseforetakene i regionen. Det vises også til styret i Helse Midt-Norge RHFs vedtak i sak 77/14: 1. Fra 1.1.2015 overføres ansvaret for ambulansetjenesten fra Ambulanse Midt-Norge HF til St Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF. Styret gir sin tilslutning til prinsipper for deling av virksomheten i Ambulanse Midt- Norge HF med tilhørende eiendeler og forpliktelser mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge RHF som Sign: PB: DH: Side 2
beskrevet i vedlegg, med virkning fra 1. Januar 2015. Endelig deling av verdier og forpliktelser vil fastsettes sammen med avviklingsregnskapet. Videre vises det til vedtak i styret i Helse Møre og Romsdal HF sak 2014-74, sak 44/2014 i styret for Helse Nord-Trøndelag, sak 56/14 i styret for Ambulanse Midt-Norge HF, samt orientering i i styret for St. Olavs Hospital HF på styremøte 27.11.2014. Fusjonsplan: Avtale om overføring av bilpark og tilhørende utstyr i sin helhet fra Ambulanse Midt-Norge HF til Helse Midt-Norge RHF. Avtale om overføring av øvrig virksomhet knyttet til geografiske lokasjoner i Møre og Romsdal fra Ambulanse Midt-Norge HF til Helse Møre og Romsdal HF. Avtale om overføring av øvrig virksomhet knyttet til geografiske lokasjoner i Sør-Trøndelag fra Ambulanse Midt-Norge HF til St. Olavs Hospital HF. Avtale om overføring av øvrig virksomhet knyttet til geografiske lokasjoner i Nord-Trøndelag fra Ambulanse Midt-Norge HF til Helse Nord-Trøndelag HF. Avtalene er i tråd med den vedtatte fisjonsplanen. Virksomheten i nevnte enheter overføres med virkning fra 1.1.2015. Sak 4 Oppløsing av Ambulanse Midt-Norge HF, jf helseforetaksloven 46 Helse Midt-Norge RHF redegjorde for saken og viste til vedtak i foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 17.12.14 og styresak 77/14 med vedlagte forslag til fisjonsplan og fusjonsplaner. Foretaksmøtet stadfester prinsipper for deling av Ambulanse Midt-Norge HF som vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF 6.11.2014 og styret for Ambulanse Midt-Norge HF 26.11.2014. Foretaksmøtet vedtar at Ambulanse Midt-Norge HF oppløses i medhold av helseforetakslovens 46 pr 1.1.2015. Kostnadene knyttet til avviklingen deles mellom Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF. Sak 5 Endring i vedtekter Det vises til vedtakspunkt 3 i styresak 77/14 Deling og integrering av Ambulanse Midt-Norge HF hvor styret foreslår å utnevne et avviklingsstyre på 5 medlemmer. Dette innebærer et tillegg i vedtektenes 7 Styre: 7 endres fra «Ambulanse Midt-Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha åtte medlemmer, inkludert styremedlemmer valgt av de ansatte. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. De ansatte velger også varamedlemmer i hht. helseforetaksloven. Sign: PB: DH: Side 3
Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet. Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.» Ny 7 fastsettes til 7 Styre «Ambulanse Midt-Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha 8 medlemmer, inkludert styremedlemmer valgt av de ansatte. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. De ansatte velger også varamedlemmer i hht. helseforetaksloven. Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet. Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Når foretaket besluttes avviklet skal det velges et avviklingsstyre i henhold til helseforetakslovens 47. Avviklingsstyret skal ha 5 medlemmer. Dersom det ikke er ansatte i foretaket i avviklingsperioden, er det ikke krav om ansatterepresentasjon» Foretaksmøtet fastsetter ny 7 i vedtektene. Ambulanse Midt Norge HF skal oppdatere sine vedtekter i henhold til dette og sende lovpålagt melding til Brønnøysundregistrene. Sak 6 Valg av avviklingsstyre, jf helseforetaksloven 47 I samsvar med vedtak om oppløsning og avklaringer med hensyn til valg av praktisk gjennomføringsopplegg, ble avviklingsstyre valgt. Det velges et avviklingsstyre for Ambulanse Midt-Norge HF fra 1.1.2015 bestående av 5 medlemmer: Sveinung Aune, leder Petter Bjørdal, nestleder Helge Ristesund, styremedlem Jan Morten Søraker, styremedlem Aud-Mai Sandberg, styremedlem Styrehonorar for avviklingsstyret settes til 50 % av honoraret for tilsvarende styreverv i Ambulanse Midt-Norge HF i 2014. Sign: PB: DH: Side 4
Sak 7 Regler om avviklingsmåten, jf helseforetaksloven 47 og 50 Etter helseforetaksloven 50 kan fordringshavere og andre rettighetshavere ikke motsette seg overføringen av Ambulanse Midt-Norge HF sin virksomhet til Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet. Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF overtar Ambulanse Midt-Norge HF sitt ansvar overfor fordringshaverne. Det er nødvendig å varsle fordringshaverne/kreditorene om omdanningen, men ikke behov for å sette noen frist til å melde seg til foretaket før avviklingsstyret kan legge frem forslag til avviklingsoppgjør til godkjenning. Avviklingsoppgjøret forutsettes gjennomført senest innen utgangen av april 2015. Helse Midt-Norge RHF skal eie bilpark med tilhørende utstyr. Helse Midt-Norge RHF overtar samtidig forpliktelsene knyttet til bilpark og tilhørende utstyr. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser, unntatt bilpark med dertil utstyr, tilhørende de geografiske lokasjoner/virksomheter i Møre og Romsdal overføres som en helhet til Helse Møre og Romsdal HF. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser, unntatt bilpark med dertil utstyr, tilhørende de geografiske lokasjoner/virksomheter i Nord-Trøndelag overføres som en helhet til Helse Nord-Trøndelag HF. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser, unntatt bilpark med dertil utstyr, tilhørende de geografiske lokasjoner/virksomheter i Sør-Trøndelag overføres som en helhet til St. Olavs Hospital HF. Fra administrasjon i Ambulanse Midt-Norge HF ved Stjørdal overføres i tillegg en felles støttefunksjon som skal administreres av St. Olavs Hospital HF på vegne av alle tre sykehusforetak. For øvrige balanseposter som ikke kan henføres direkte til noen av lokasjonene er det foretatt en skjønnsmessig vurdering som i størst mulig grad reflekterer realitetene i delingen av virksomheten. Forpliktelser knyttet til fremtidig pensjon er fordelt etter ansatte i virksomhetene som overføres. Avviklingen skjer ved at virksomheten til Ambulanse Midt-Norge HF overdras til Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF. Eiendeler fordeles som beskrevet ovenfor. Det vil ha selskapsmessig og regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2015. Avviklingsstyret har ansvaret for avviklingsoppgjør etter 31.desember 2014 kl. 24.00. Møtet ble hevet kl. 12:13 Stjørdal, 19.desember 2014 Daniel Haga Petter Bjørdal Sign: PB: DH: Side 5