Referat Nasjonalt styremøte NS2016-02 Skype, 26. januar 2016 Kl 1800 2100 Innkalte Nasjonalt styre: Rasmus Bakken (RB), Øyvind Rustan (ØR), Helene Kolstad Skovdahl (HS), Silje Malene Korsvold (SK), Kristina Albertsen (KA) og Ingrid Dyvik (ID). Komitéledere: Thea Gustavsen (TG) Meldt forfall: Ingrid Dyvik (ID) Anne Sandvik (AS) kalt inn og bekreftet som vara. AS meldte 26. januar kl 1610 at hun pga situasjon på skolen var blitt forhindret fra å delta på møtet. Nmf Utlands videre vararepresentanter Cathrine Sevre (CS) og Nina Norum (NN)er forsøkt innkalt, men også disse var forhindret fra å stille på kort varsel. Forfall Ingrid Dyvik (ID), Anne Sandvik (AS). Orienterte Lokallagsledere: Øystein Ohr (ØO), Emma Lengle (EL), Åshild Ash Norbotten (ÅN), Timo Kanehl (TK) og Cathrine Sevre (CS) Komitéledere: Ida Tylleskär (IT), Torfinn Madssen (TM), Thea Gustavsen (TG), Miriam Christ (MC), Katherine Wang (KW), Torunn Hjøllo (TH), Tonje Forbregd Reitan (TR) Nettredaktør: Haakon Albech (HA) Leder MedHum-2016: Marlene Løw (ML) Æsculap-redaktør: Andreas Wahl Blomkvist (AB) og Ane Drougge Vassbotn (AV) Sekretær: Anita Fagersand (AF)
INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG 3 SAKSKART 4 SAK 1 FORMALIA 6 1.1 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSDOKUMENTER 6 1.2 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT 6 1.3 GODKJENNING AV TIDSPLAN 6 SAK 2 ORIENTERINGER 7 2.1 PERIODERAPPORTER 7 2.2 HANDLINGSPLAN FRA FORRIGE MØTE 7 2.3 STATUSRAPPORT ØKONOMI 7 2.4 PR 7 SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER 8 3.1 PROSJEKTENES DRIFTSMIDDELSØKNADER 8 3.2 OPPNEVNING TIL LANDSSTYRETS KOMITEER 9 SAK 4 DISKUSJONSSAKER 11 SAK 5 VEDTAKSSAKER 12 5.1 STØTTE TIL DELTAKELSE PÅ PREWHA WORKSHOP (TRUKKET) 12 5.2 ARBEIDSHELG FOR PR-GRUPPEN 2016 13 5.3 HØRING: LNUS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM 2016-2018 14 SAK 6 EVENTUELTSAKER 15 6.1 NMFS KRAV TIL HOVEDOPPGJØR 2016 - OSLO KOMMUNE OG KS 15 6.2 ARRANGERING AV FAGHELG 16 SAK 7 AVSLUTNING 17 7.1 OPPSUMMERING HANDLINGSPLAN 17 7.2 PLANLEGGING AV NESTE MØTE 17 7.3 MØTEKRITIKK/EVALUERING AV MØTET 17
Vedlegg NS2016-02 2.1 Perioderapporter samlet NS2016-02 3.1 Prosjektsøknader ForBedring - Prosjektbeskrivelse og budsjett 2016 Helsehjelp for alle - Prosjektbeskrivelse og budsjett 2016 ver2 Kenyaprosjektet - Prosjektbeskrivelse og budsjett 2016 Klima=Helse - Prosjektbeskrivelse og budsjett 2016 ver3 MedHum - Prosjektbeskrivelse og budsjett 2016 Mobile meds - Prosjektbeskrivelse og budsjett 2016 Norpal SAWA - Prosjektbeskrivelse og budsjett 2016 UAEM - Prosjektbeskrivelse og budsjett 2016 Prosjektbeskrivelser og budsjett for MobileMeds og Helsehjelp for alle ventes oppdatert. Eventuelle søknader/nominasjoner til Landsstyrets komiteer vil også ettersendes, og samles i mappen NS2016-02 3.2 Kandidatur Landsstyrets komiteer
Sakskart SAK 1 FORMALIA 1.1 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSDOKUMENTER Vedtak: Møteinnkalling og saksdokumenter godkjennes. Nmf Utland er ikke til stede. 1.2 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT Vedtak: RB velges som møteleder, SK skriver referat og HS skriver handlingsplan. 1.3 GODKJENNING AV TIDSPLAN Vedtak: Foreslått tidsplan godkjennes. SAK 2 ORIENTERINGER 2.1 PERIODERAPPORTER Vedtak: Perioderapporter tas til etterretning. 2.2 HANDLINGSPLAN FRA FORRIGE MØTE Vedtak: Orientering tas til etterretning. 2.3 STATUSRAPPORT ØKONOMI Vedtak: Statusrapport om økonomi tas til etterretning. 2.4 PR SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER 3.1 PROSJEKTENES DRIFTSMIDDELSØKNADER AMG: Ikke realitetsbehandlet, på bakgrunn av mangelfullt budsjett og manglende regnskap. Bes sende ny søknad til neste nasjonale styremøte. AMS: Ikke realitetsbehandlet manglende budsjett og søknadsbeløp. Bes sende ny søknad til neste nasjonale styremøte. Folkehelseuka: Ingen søknad mottatt. ForBedring: Justeres ned med 5000 kr for 2017 og 2018 i påventa av vurderingav nytt av deltakelse på nasjonal konferanse. Justert ned støtte for alle år, tilsvarende mellomlegg mellom spesifikke inntekter Pleiemedhjelperkurs og utgifter til dette. Ønskes at dette støttes lokalt, evt dekkes med økt egenandel/deltakertall. Det innvilges: 9100kr i 2016 og 10600 i 2017 og 2018. Helsehjelp for alle: Det innvilges fullt søknadsbeløp 5000 kr i 2016, har ikke søkt for 2017 og 2018. Kenyaprosjektet: Det innvilges fullt søknadsbeløp: 23 500 i 2016 og 22 000 i 2017 og 2018. Klima=Helse: Ikke behandlet i påvente av oppklaring av enkelte spørsmål. Bes sende ny søknad før neste nasjonale styremøte. MedHum: Behandles ikke som prosjektsøknad, se under. MobileMeds: Ikke realitetsbehandlet, mangelfull prosjektbeskrivelse og budsjetter. Bes sende ny søknad til neste nasjonale styremøte. Norpal SAWA: Ikke realitetsbehandlet i påvente avklaring rundt støtteordning hos LNU. Bes sende ny søknad til neste nasjonale styremøte. UAEM: Avslått på grunn av ikke møtte krav til profilering. Inviteres til å søke på nytt til neste nasjonale styremøte. Alle som har fått søknad avslått eller ikke behandlet følges opp av Prosjektansvarlig. Nasjonalt styre vedtar å justere kostsenteret til MedHum til 179 800 i revidert budsjett 2016.
3.2 OPPNEVNING TIL LANDSSTYRETS KOMITEER Vedtak: Følgende oppnevnes til Landsstyrets komiteer: Leder av Valgkomiteen - Elisabeth Holven Medlem av Valgkomiteen - -Ingen valgt- Varamedlem til Valgkomiteen - Eivind Valestrand Varamedlem til Redaksjonskomiteen - Kenan Santic Medlemmer av Kontrollkomiteen - Hakan Foss - Inga Skogvold Rygg - Knut Lien SAK 4 DISKUSJONSSAKER SAK 5 VEDTAKSSAKER 5.1 STØTTE TIL DELTAKELSE PÅ PREWHA WORKSHOP (TRUKKET) 5.2 ARBEIDSHELG FOR PR-GRUPPEN 2016 Vedtak: Nasjonalt styre innvilger midler til arrangering av PR-helg som belastes kostsenter 80/1284, og utgiftene holdes så tett opp mot budsjettet som mulig. 5.3 HØRING: LNUS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM 2016-2018 Vedtak: Nasjonalt styre vedtar å sende inn vedlagte høringssvar revidert utfra innspill som fremkommer i møtet. ØR får ansvar for å revidere høringssvaret. SAK 6 EVENTUELTSAKER 6.1 NMFS KRAV TIL HOVEDOPPGJØR 2016 - OSLO KOMMUNE OG KS SAKEN BLE ENSTEMMIG VEDTATT OVER E-POST 25. JANUAR. Vedtak: Vedlagte dokument vedtas som Nmfs krav til hovedoppgjøret 2016 med Oslo kommune og KS. 6.2 ARRANGERING AV FAGHELG Vedtak: Nasjonalt styre innvilger 20 000 kr til arrangering av Faghelg som belastes kostsenter 80/1120, utgiftene skal holdes så tett opp mot budsjettet som mulig. SAK 7 AVSLUTNING 7.1 OPPSUMMERING HANDLINGSPLAN 7.2 PLANLEGGING AV NESTE MØTE 7.3 MØTEKRITIKK/EVALUERING AV MØTET
SAK 1 FORMALIA 1.1 Godkjenning av møteinnkalling og saksdokumenter Vedtak: Møteinnkalling og saksdokumenter godkjennes. Nmf Utland er ikke til stede. 1.2 Valg av møteleder og referent Vedtak: RB velges som møteleder, SK skriver referat og HS skriver handlingsplan. 1.3 Godkjenning av tidsplan Gjennomgang av tidsplan og tidsskjema. Vedtak: Foreslått tidsplan godkjennes.
SAK 2 ORIENTERINGER 2.1 Perioderapporter Perioderapporter fra nasjonale tillitsvalgte og lokallagene er vedlagt i eget dokument. Vedtak: Perioderapporter tas til etterretning. 2.2 Handlingsplan fra forrige møte Gjennomgang av handlingsplanen fra sist styremøte, og eventuell overføring av uløste oppgaver. Vedtak: Orientering tas til etterretning. 2.3 Statusrapport økonomi Saksbehandler: KA Vedtak: Statusrapport om økonomi tas til etterretning. 2.4 PR Saksbehandler: ID Uttalelser 2 ganger i media angående kjønnsubalanse. Uttalelse i media angående Utland og turnus. Æsculap frist 8. februar. Ylf vil gjerne ha oss med på #velkommenpåvakt. Møte med Æsculapredaktørene: positive til NS forslag, stilte mye spørsmål angående gjennomføring av Debattforum, vil ikke at det skal bli en del av vervet deres. Opprette en arbeidsgruppe som kan jobbe videre med det.
SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER 3.1 Prosjektenes driftsmiddelsøknader Saksbehandler: TG Høsten 2015 ble det vedtatt egne retningslinjer for Nmfs Prosjekter, med mål om å gjøre forholdet mellom prosjektene og Nmfs sentralledd og lokallag mer oversiktlig og klargjøre hvilke rettigheter og plikter prosjektgruppene har som følge av prosjektstatus i Nmf. De nye bestemmelse krever at prosjektene hvert år sender inn en oppdatert prosjektbeskrivelse med sin økonomisøknad som vil legge grunnlag for eventuell innvilgelse av driftsmidler prosjektene søker for 2016. Den nye reformen gir også prosjektene mulighet til å søke midler for inntil tre år av gangen. Prosjektbeskrivelsen erstatter da tidligere års søknadsbrev, og er følger et standardoppsett hvor en kort og konkret beskriver prosjektet og dens mål og ambisjoner. Tidligere Nasjonalt Prosjektansvarlig sendte ut mail 01.12.15 til de Respekterende Prosjektkoordinatorene som inneholdt veiledning for Nmfs prosjekter, Nmf sine retningslinjer og Prosjektsøknaden. Frist for innlevering var 05.01.16. Det er mottatt åtte prosjektbeskrivelser med driftsmiddelsøknader, og ventes ytterligere tre. Totalt beløp: 373 000 (393 000). Forventede ettersendte søknader er alle fra vel etablerte prosjekter. Akuttmedisinsk seminar, Akuttmedisinsk gruppe og Folkehelseuka. Oversikt over søknader og beløp finnes her: Prosjektsøknader 2016 Forslag til vedtak: Nasjonalt styre vedtar følgende tildelinger: AMG AMS Folkehelseuka Søknadsbeløp 2016 Søknadsbeløp 2017 Søknadsbeløp 2018 Grunnt. Prosjekt. Grunnt. Prosjekt. Grunnt. Prosjekt. ForBedring 11500? 15600? 15600? Helsehjelp for alle 5000? 5000? 5000? Kenyaprosjektet 23500 0 22000 0 22000 0 Klima=Helse 21000 0 - - - - MedHum 74800 105000 - - - - MobileMeds Norpal SAWA 7000? 0 - - - - UAEM 40000 (20000) - - - -
Vedtak: AMG: Ikke realitetsbehandlet, på bakgrunn av mangelfullt budsjett og manglende regnskap. Bes sende ny søknad til neste nasjonale styremøte. AMS: Ikke realitetsbehandlet manglende budsjett og søknadsbeløp. Bes sende ny søknad til neste nasjonale styremøte. Folkehelseuka: Ingen søknad mottatt. ForBedring: Justeres ned med 5000 kr for 2017 og 2018 i påventa av vurderingav nytt av deltakelse på nasjonal konferanse. Justert ned støtte for alle år, tilsvarende mellomlegg mellom spesifikke inntekter Pleiemedhjelperkurs og utgifter til dette. Ønskes at dette støttes lokalt, evt dekkes med økt egenandel/deltakertall. Det innvilges: 9100kr i 2016 og 10600 i 2017 og 2018. Helsehjelp for alle: Det innvilges fullt søknadsbeløp 5000 kr i 2016, har ikke søkt for 2017 og 2018. Kenyaprosjektet: Det innvilges fullt søknadsbeløp: 23 500 i 2016 og 22 000 i 2017 og 2018. Klima=Helse: Ikke behandlet i påvente av oppklaring av enkelte spørsmål. Bes sende ny søknad før neste nasjonale styremøte. MedHum: Behandles ikke som prosjektsøknad, se under. MobileMeds: Ikke realitetsbehandlet, mangelfull prosjektbeskrivelse og budsjetter. Bes sende ny søknad til neste nasjonale styremøte. Norpal SAWA: Ikke realitetsbehandlet i påvente avklaring rundt støtteordning hos LNU. Bes sende ny søknad til neste nasjonale styremøte. UAEM: Avslått på grunn av ikke møtte krav til profilering. Inviteres til å søke på nytt til neste nasjonale styremøte. Alle som har fått søknad avslått eller ikke behandlet følges opp av Prosjektansvarlig. Nasjonalt styre vedtar å justere kostsenteret til MedHum til 179 800 i revidert budsjett 2016.
3.2 Oppnevning til Landsstyrets komiteer Saksbehandler: RB Etter Valgmøtet i oktober 2015 ble enkelte verv stående tomme, med mandat gitt Nasjonalt styre å oppnevne til disse. Blant annet manglet det ved møtets slutt enkelte (vara)medlemmer til Valgkomiteen og Redaksjonskomiteen. Posisjonene som skal fylles er: a) medlem av Valgkomiteen b) varamedlem til Valgkomiteen c) leder av Valgkomiteen (velges blant Valgkomiteens medlemmer) d) varamedlem til Redaksjonskomiteen Det er sendt ut mail til lokallagene og Nasjonale tillitsvalgte hvor det etterlyses nominasjoner til disse vervene. I tillegg har arbeidsgruppen for etterarbeid etter LM2015 foreslått at det nedsettes en kontrollkomité på tre personer, med mandat å fortløpende tolke vedtektene på vegne av Landsstyret under Landsmøtet: Arbeidsgruppen anser det som hensiktsmessig for Landsmøtet å sette ned en kontrollkomité bestående av 3 erfarne Nmf-ere, som kan tolke vedtektene fortløpende under møtet ved forespørsel. Etter modell fra IFMSA vil kontrollkomitéens velges av Landsstyret under konstitueringen av møtet og ha følgende oppgaver: Være et rådgivende- og referanseorgan ved enhver uklarhet i tolking av vedtektene. Gjennomgå hvorvidt et forslag motstrider foreningens overordnede vedtekter. Hvis dette er tilfellet vil ikke forslaget diskuteres videre. Ta den endelige avgjørelsen om tolking av vedtektene ved uklarheter. Dersom Landsmøtet er uenig i Kontrollkomiteens tolkning kan tolkningen omgjøres med absolutt flertall. Nasjonalt diskuterer om de ønsker å følge arbeidsgruppens anbefaling, og oppnevner eventuelt personer til kontrollkomiteen. Vedtak: Følgende oppnevnes til Landsstyrets komiteer: Leder av Valgkomiteen - Elisabeth Holven Medlem av Valgkomiteen - -Ingen valgt- Varamedlem til Valgkomiteen - Eivind Valestrand Varamedlem til Redaksjonskomiteen - Kenan Santic Medlemmer av Kontrollkomiteen - Hakan Foss - Inga Skogvold Rygg - Knut Lien
SAK 4 DISKUSJONSSAKER
SAK 5 VEDTAKSSAKER 5.1 Støtte til deltakelse på prewha workshop (trukket) Saksbehandler: HS
5.2 Arbeidshelg for PR-gruppen 2016 Saksbehandler: ID PR-gruppen har foreslått å avholde en arbeidshelg, som forsøkes arrangeres 4.-6. mars 2016 i Oslo. PR-ansvarlige fra alle lokallag har mulighet til delta (totalt 7 deltagere). Det søkes derfor om midler til å kunne gjennomføre dette. Hensikten med samlingen er å samarbeide om PR-arbeid på tvers av lokallagene og lage en felles PR-strategi for foreningen. I tillegg vil en samling bidra til å skape et fellesskap for PR-ansvarlige og stimulere til motivasjon, erfaringsutveksling og inspirasjon for videre arbeid. Undertegnede har tatt kontakt med LNU, og håper at disse vil bistå med kurs. Estimerte utgifter er ca. 10.150 kr. Reise Pris (kr) Bergen 1000 Tromsø 1500 Trondheim 1000 Pécs 2000 Szczezin 1000 København 1000 Oslo 0 SUM 7500 kr Mat Pris (kr) Lunsj*2 150*7=1050 Middag*1 200*7=1400 Møtemat 200 SUM 2650 kr Hotell Alle deltagere innkvarteres i private hjem. TOTALT: 10150 kr Vedtak: Nasjonalt styre innvilger midler til arrangering av PR-helg som belastes kostsenter 80/1284, og utgiftene holdes så tett opp mot budsjettet som mulig.
5.3 Høring: LNUs forslag til arbeidsprogram 2016-2018 Saksbehandler: ØR LNU skal vedta nytt arbeidsprogram på Barne- og Ungdomstinget i april og har sendt ut sitt forslag på arbeidsprogram til høring blant medlemsorganisasjonene. Arbeidsprogrammet til LNU definerer arbeidsoppgaver som LNU vil prioritere i perioden fra 2016 til 2018. Foruten å være en viktig bidragsyter for Nmf, er LNU også en stor paraplyorganisasjon som representerer Nmf opp mot myndighetene, og ved å komme med innspill til arbeidsprogrammet kan vi være med å forme politikken som de vedtar. Nasjonalt styre har utarbeidet et forslag til høringssvar hvor vi kommer med to konkrete innspill: 1) Kapittel 6: LNU som kompetanseformidler c) Utforme materiell, kurs og systemer slik at organisasjonsutvikling og -drift lettes for medlemsorganisasjonene. 2) Kapittel 2. Barne-og ungdomspolitisk påvirkningsarbeid: g) Igangsette en utredning av hvordan LNU kan gi medlemsorganisasjonene rettferdig tilgang til deltakelse i LNUs arbeid for barn- og ungdom. Komitélederne har også blitt invitert til å komme med innspill, og disse har blitt tatt hensyn til i det foreslåtte høringssvaret fra Nasjonalt styre. Høringssvaret finnes her. Vedtak: Nasjonalt styre vedtar å sende inn vedlagte høringssvar revidert utfra innspill som fremkommer i møtet. ØR får ansvar for å revidere høringssvaret.
SAK 6 EVENTUELTSAKER 6.1 Nmfs krav til Hovedoppgjør 2016 - Oslo kommune og KS Saksbehandlere: VA og IT Nmf har fra høsten 2015 fått innvilget observatørplass i Legeforeningens Forhandlingsutvalg KS/Oslo kommune. Nmfs delegat for perioden er Vivian S. Amundsen (VA). Nmf er invitert til å komme med krav til forhandlingene, på vegne av norske medisinstudenter. Arbeidslivskomiteen fikk melding om dette rett før helgen, og har diskutert saken under Arbeidslivshelgen som ble holdt denne helgen. VA har leder arbeidet med å stille opp kravene som her presenteres for Nasjonalt styre for godkjenning. Forhandlingsutvalget må ha mottatt forslag til krav innen i mandag 25/1 kl 23:59. Saken behandles derfor for epost-vedtak. Vedtak: Vedlagte dokument vedtas som Nmfs krav til hovedoppgjøret 2016 med Oslo kommune og KS. SAKEN BLE ENSTEMMIG VEDTATT OVER E-POST 25. JANUAR.
6.2 Arrangering av faghelg Saksbehandler: LR Fagavdelingen er ganske så ny og vi alle har hatt vanskeligheter med å definere arbeidet til både de lokale fagansvarlige og fagavdelingen generelt. Etter Skype-møte med fagavdelingen den 18.01.2016, så jeg viktigheten av å sette seg rundt et bord og jobbe med videreutvikling av fagavdelingen. I tillegg hadde det vært nyttig med workshops der vi kan ferdigstille journalkortene samt arbeide med nasjonale kurs. Dette blir også mulighet for å møte hverandre og danne et bånd som gjør det lettere å samarbeide om ting. Det er enklest å arrangere dette i Tromsø, da jeg og den lokale fagansvarlige kan arrangere helgen sammen. Totalt blir det 5 deltar (Oslos fagansvarlig har gått av). Helgen er ikke helt fastsatt, men det vil skje i mars. Mulig jeg har dato til Skype-møtet. Reise: Pris Tromsø (2) 0 Trondheim (1) 2500 Århus (1) 3500 Bergen (1) 2500 Sum 8500 Mat Pris Frokost 500 Lunsj 500 Middag 1000 Møtemat 200 Sum 2200 Hotell Privat Estimert budsjett: 10 700 kr Til diskusjon: Er det greit å arrangere det i Tromsø mtp kostnader? Fra diskusjonen: - Tromsø virker som en grei møteplass. - Ønsker å åpne for flere deltakere fra enkelte lokallag, for å også få med kursansvarlige Vedtak: Nasjonalt styre innvilger 20 000 kr til arrangering av Faghelg som belastes kostsenter 80/1120, utgiftene skal holdes så tett opp mot budsjettet som mulig.
SAK 7 AVSLUTNING 7.1 Oppsummering handlingsplan 7.2 Planlegging av neste møte NS2016-03 er planlagt lagt til Oslo, 19. 21. februar, fra kl 1900 fredag til 1600 søndag. 7.3 Møtekritikk/evaluering av møtet