2011 Å r s r a p p o r t f o r h a u g e s u n d s a n i t e t s f o r e n i n g s r e v m a t i s m e s y k e h u s A S
Innhold: 03 04 06 09 10 11 12 17 18 19 20 22 22 24 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Friskvern Nøkkeltall Terapienheten Revmatologisk avd. med revmakirurgisk seksjon Enhet for forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Teknisk avdeling Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Forsidefoto: Det historiske spadestikket den 02. august blir utført av nestleder i Haugesund Sanitetsforening Alvhild Trædal Thorsen under nøye oppsyn av direktør Jan Birger Medhaug, media og styreleder Geir Egil Østebøvik. Etterpå var det maskinene sin tur til å fortsette med gravingen. 2
Jan Birger Medhaug Direktør En historisk satsning i et historisk år Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS gjennomgår en rivende utvikling og er inne i en historisk meget viktig periode. I over 50 år har sykehuset levert spesialisthelsetjenester innen revmatologi, fra 1960-tallet revmakirurgi og i 1986 åpnet vi egen hudpoliklinikk. Rehabilitering har hele tiden vært et viktig og sterkt etterspurt tjenestetilbud. Den 4. mai i år kunne vi markere offisiell åpning av vårt nye rehabiliteringssenter, datterselskapet Rehabilitering Vest AS. En stor og festglad forsamling av egne ansatte, ordfører, styreleder og adm. direktør i Helse Vest, sykehusstyret og eierstyret m.fl. markerte oppstarten som var 7 måneder tidligere 1. oktober 2010. Oppstarten var desto mer hyggelig ettersom den kom flere år før planen som var ved ferdigstilling av nybygg i 2015. Noen tidligere utleide lokaler og strålende innsats fra våre dyktige fagfolk fra anbud, via godt planarbeid og rekruttering frem til oppstart gjorde dette mulig gjennom entusiasme og stort engasjement. Den 2. august var det nye festligheter og markering av byggestart for vårt lenge planlagde og sterkt etterlengtede byggeprosjekt. I kantinen og gymnastikksal var det dekket for 140 gjester. Sammen med ordfører Petter Steen jr., våre eiere og styret var ansatte fra byggeplassen og alle egne ansatte sammen med øvrige gjester invitert til markering. En viktig milepel var nådd. Oppstarten av et vel planlagt og forberedt utviklingsprosjekt som innebærer totalrenovering av dagens vel 10.000 m2 og bygging av vel 8.000 nye m2 til det som skal bli det nye helsekvartalet i Haugesund: Det var fungerende leder (nestleder) i eierforeningen, Alvhild Trædal Thorsen, som foretok det historiske spadestikk under nøye oppsyn av styreleder Geir Egil Østebøvik. Ordfører Petter Steen jr. og tidligere mangeårige adm.overlege Ole Andreas Sydnes og over 100 fremmøtte i østre atrium og i tilstøtende vinduer fulgte begivenheten nøye. Gleden av å være kommet i gang var tydelig. I ukene og månedene utover høsten fikk vi selvsagt erfare hvordan det kan være å drive sykehus «vegg i vegg» med en stor byggeplass. Graving, boring, støv og støy var i perioder en del av arbeidsdagen, men vissheten om at arbeidet med det nye helsekvartalet i Haugesund nå er i gang og tanken på topp moderne og tjenelige lokaler, avhjelper situasjonen og bidrar til at fokus blir utvikling og nye løsninger. Ansatte har bidratt aktivt og vist stor forståelse i denne fasen noe vi også er helt avhengig av i årene som kommer frem mot ferdigstilling av byggeprosjektet som er planlagt i 2015. Styret har, støttet av eierne, vist vilje til å satse, mot og evne til å sikre stødig fremdrift av prosjektet. Haugesund Sanitetsforening har tatt et nytt viktig initiativ innen helse og omsorgsektoren. Det nye helsekvartalet i Haugesund vil bety en vesentlig styrking av tilbudet av helsetjenester, store pasientgrupper på Vestlandet i tiårene som kommer. 3 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Rehabilitering Vest AS Nytt sykehjem Samhandlingsreformen i regi av Haugesund kommune Samarbeidsavtale med omkringliggende kommuner m.a. av fysikalske treningstilbud. Jan Birger Medhaug, direktør
4 Sykehuset har dyktige og velkvalifiserte ansatte i alle stillinger. Sentralbordet er en viktig funksjon i sykehuset, her representert ved Ingeborg Wennersberg. Ingeborg har arbeidet ved sykehuset i over 25 år.
Organisasjon og personal Sykehuset var i 2011 organisert på følgende måte: Haugesund Sanitetsforening Styre HSR AS Styre Rehabilitering Vest AS Råd og utvalg Direktør Direktørens stab Direktør Prosjekter Økonomi Personal Teknisk 2 Avd. sykepleiere Sengeenhet 5. og 6. etg Enhetsleder (Avd. overlege) Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Leder Revmatologisk Revmakirurgisk inkl. Poliklinikker Terapi Sykehuset har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger både ved HSR AS og ved datterselskapet Rehabilitering Vest AS. Det er god drift i begge selskap. Overordnet ansvar for HMS ligger til direktør og ellers i linjen for alle ledere. Daglig koordinering av HMS tilligger personalsjef. I 2011 var det godkjent og budsjettert med totalt 108,23 årsverk ved sykehuset fordelt på 144 ansatte. Dette utgjør personalressurser som med høy kompetanse og lang erfaring er en særdeles viktig Forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Rehabilitering Vest AS kapital for det utviklingsarbeid og den nytenkning som dagens sykehussituasjon og rammevilkår krever. Det sykehuset og våre ansatte representerer, er likevel først og fremst viktig for de tjenester vi skal gi og for pasientene som vi skal tjene i det daglige. HSR AS og datterselskapet Rehabilitering Vest AS er begge medlemmer i hovedorganisasjonen Virke og har lønns- og arbeidsvilkår som følger landsomfattende tariffavtale for alle ansatte. Sykehuset legger til grunn tilsvarende krav ved bruk av underleverandører. 5 Sykehuset har som mål å oppnå en nærværsfaktor på minimum 96%. En pådriver i det arbeidet er personalsjef Torgeir Aarestad.
Styreleder i Helse Vest Oddvar Nilsen i samtale med styreleder ved HSR Geir Egil Østebøvik. Anledningen var offisiell åpning av Rehabilitering Vest AS. Tidligere Fylkesmann i Hordaland og nåværende rådsleder i Stiftelsen Folkets Gave hilste nykomlingen og overrakte gave. Den store dagen er kommet og gravemaskinen er på plass i østre atrium her skal første spadestikk markeres. 6 Milepæler i 2011 Offisiell åpning av Rehabilitering Vest AS En stor og festglad forsamling av egne ansatte, ordfører, styreleder og adm. direktør i Helse Vest, sykehusstyret, eierstyret m.fl. markerte 04.05.11 oppstarten av vårt datterselskap Rehabilitering Vest AS som startet opp 1. oktober 2010. Oppstarten var dessto mer hyggelig ettersom de kom flere år før planen som var ved ferdigstilling av nybygg i 2015. Noen tidligere utleide lokaler og strålende innsats fra våre dyktige fagfolk gjorde denne tidlige oppstarten mulig gjennom entusiasme og stort engasjement. Historisk spadestikk Den 2. august var det nye festligheter og markering av byggestart for vårt lenge planlagte og sterkt etterlengtede byggeprosjekt. I kantinen og gymnastikksal var der dekket for 140 gjester sammen med ordfører Petter Steen jr., våre eiere og styret, ansatte fra byggeplassen og alle egne ansatte sammen med øvrige gjester invitert til markering. En viktig milepæl var nådd, oppstarten av et vel planlagt og forberedt utviklingsprosjekt som innebærer totalrenovering av dagens vel 10.000 m2 og utbygging av vel 8.000 nye m2 til det som skal bli det nye Helsekvartalet i Haugesund og som vil inneholde: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Rehabilitering Vest AS Nytt sykehjem Samhandlingsreformen i regi av Haugesund kommune Samarbeidsavtaler med omkringliggende kommuner om m.a. fysikalske treningstilbud. Det var fungerende leder (nestleder i eierforeningen), Alvhild Trædal Thorsen, som foretok det historiske spadestikket sammen med styreleder Geir Egil Østebøvik. Ordfører Petter Steen jr. og tidligere mangeårige adm. overlege Ole A. Sydnes og 100 fremmøte i østre atrium fylte begivenheten nøye. Gleden av å være kommet i gang var tydelig. EPJ EPJ er navnet på prosjektet som skal sikre innføring av DIPS som elektronisk pasientjournal. 2011 var det året hele Helse Vest gikk over til DIPS som felles elektronisk pasientjournalsystem. Helse Fonna og HSR tok systemet i bruk 9. mai. Delprosjektet løsning hadde i oppdrag å utarbeide den totale løsningen som beskrev hvordan DIPS skulle brukes og konfigurere DIPS til dette. Fra høsten 2010 ble det utarbeidet rutiner som skulle sikre god og hensiktsmessig arbeidsflyt og fra våren 2011 skulle disse rutinene kvalitetssikres og godkjennes. Etter dette ble det testing av rutinene og opplæring utover våren. E-opplæring i Læringsportalen ble startet opp før undervisning i klasserom startet i uke 12 til 17. Ved HSR var det ca. 145 stk. som fikk opplæring. Fase I av prosjektet startet i august 2010. Fase II startet i august 2011. HSR var med i 3 delprosjekter: Optimalisering, EDS behandlingsplaner og skanning. Andre delprosjekt var operasjonsplanlegging og integrasjoner. En av integrasjonene var SMSpåminnelse. Vårt sykehus startet opp med SMSpåminnelse november 2011, dvs. at pasientene kan få en påminnelse om timen de har fått tildelt ved sykehuset via mobiltelefonen 2 dager før oppmøte.
Offisiell åpning og navnedag for vårt nye datterselskap. Her viser styreleder i Helse Vest, Oddvar Nilsen, og direktør i begge selskapene, Jan Birger Medhaug, stolt frem navn og logo for vårt nye rehabiliteringssenter (også bildet nederst på siden). En av elevene ved Haugesund Kulsturskole som hadde flotte kulturinnslag på åpningsfesten. Kompetansekartlegging I løpet av 2011 har det vært gjennomført en grundig kartlegging av dagens kompetanse for alle ansatte. Kartleggingen har basert seg på selvevaluering som innebærer at hver enkelt har vurdert eget kunnskapsnivå ut fra gitt skala. Kartleggingen har vært utført på to nivå: Det ene en allmenn basiskompetanse som alle ved HSR AS og Rehabilitering Vest AS skal inneha. Nivå to er kartlegging av avdelingsspesifikk kompetanse. Resultat etter kartleggingen er et redskap til bruk for ledere under medarbeidersamtaler og hjelp under utarbeidelse med kompetansebudsjett. I denne prosessen er grunnlaget lagt for arbeid med en kort- og en langsiktig kompetanseplan. Hudpoliklinikken Maksimal godkjent utdanningstid for LIS-leger på hudpoliklinikken er nå 2 år. Legeforeningen har nå godkjent hudpoliklinikken i Haugesund som utdanningsinstitusjon innen hudsykdommer med inntil 2 år. Dette er en betydelig økning fra ingen godkjenning i 2008, til 1 år i juni 2009 og nå altså inntil 2 år. Økningen av maksimal utdanningstid skaper dermed gode muligheter for å kunne bygge opp et godt fagmiljø i Helse Fonna området og viser den gode aktiviteten og kompetansehevingen vår hudpoliklinikk har oppnådd de siste årene. 7 Svarprosenten for de enheter som har gjennomført kartleggingen er på 100 %!
8 Bilder fra byggestartarrangementene. Øverst t.v.: ordfører Petter Steen jr. under hilsningstalen 4. mai. Øverst t.h.: viser noen av festdeltakerne I midten t.v.: Byggearbeidene har startet. I midten t.h. øverst: Daglig leder t.v. og styret for Haugesund Sanitetsforening. Under: To av deltakerne på Rehabilitering Vest som deltok på den offisielle åpningen 4. mai. Nederst f.v.: styreleder i begge selskaper Geir Egils Østebøvik, nestleder i Haugesund Sanitetsforening Alvhild Trædal Thorsen, ordfører Petter Steen jr., direktør i begge selskapene Jan Birger Medhaug og nestleder i styrene i HSR Astri Furumo i minuttene før første spadestikk skal tas. Stemningen og spenningen er på topp.
HMS Sykefraværsutvikling I HSR AS var gjennomsnittlig sykefravær i 2011 på 5,78 %. Dette er forsiktig økning med 0,51 % sammenlignet med året før, men likevel 1,14 % bedre enn 2009. For nyopprettede Rehabilitering Vest AS gikk det enda bedre. Her viste gjennomsnittlig sykefravær beskjedne 3,17 %. Friskvernsprosjekt Virksomheten har som mål at gjennomsnittlig nærværsfaktor på sikt skal være minimum 96 %. Det er fortsatt et stykke vei dit. Håpet er at ansatte skal engasjeres mer og involveres i positive aktiviteter som virker helsefremmende. Friskversprosjektets rolle er å være pådriver og sikre at arbeidet forankres i Arbeidsmiljøutvalget. Godt arbeidsmiljø Til tross for pågående, omfattende byggeaktiviteter under, over og ved siden av oss med tilhørende støy og forstyrrelser, er stemningen på huset god. Ansatte tar utfordringene med humør og godt mot, samtidig som de ser framover mot et nytt bygg. Viktig i denne sammenheng er bevisst satsing på gode og kvalitetssikrede kommunikasjonskanaler som f.eks.; ukentlige vernerunder fortløpende framdriftsplan med tilhørende informasjon på Intranett regelmessige allmøter med byggeleder og ledelse månedlige kontaktmøter mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud, der også byggeleder er til stede Bedriftshelsetjenestens 3-årige kartlegging av ansattes helse gjennom helseundersøkelser ble avsluttet i 2011. Resultatene gav oss en bekreftelse på at arbeidsmiljøet er godt. De relativt få merknader som ble avdekket er tatt tak i, der det meste er løst. Følgelig er det grunnlag for å si at det positive engasjement med tanke på videreutvikling av et godt arbeidsmiljø vil fortsette. 9 Til venstre: Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom. Målet med slike opphold er at pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom. En av treningsformene er å gå tur med staver. Til høyre: HSR har erfarne sykepleiere som har egne konsultasjoner, mottar telefonhenvendelser fra pasienter og driver opplæring.
Nøkkeltall Utviklingen av sykehusets aktivitet kan måles og presenteres på mange måter. En kan for eksempel måle selve produksjonen av forskjellige tjenester eller tilfredshet hos pasientene. Vi har valgt ut noen nøkkeltall som gir informasjon om deler av virksomheten. Nøkkeltall 2009-2011 Antall konsultasjoner ved poliklinikk + produsert DRG 10 2009 2010 2011 Nøkkeltall 2009-2011 2009 2010 2011 Revmatologisk pol. 3994 4200 4547 Revmakirurgisk pol. 1621 1801 1533 Hudpoliklinikken 8099 7587 7258 Infusjon-poliklinikk (ny 2010) 1010 944 DRG-poeng 2157 2604 2660 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Varmtvannsbassenget ved sykehuset holder 34 o C. 3994 4200 4547 Revmatologisk poliklinikk 1621 1801 1533 Revmakirurgisk poliklinikk 8099 7587 7258 Hudpoliklinikken 0 1010 944 Infusjonpoliklinikk (ny 2010) 2157 2604 2660 DRG-poeng DRG-oversikt 2009-2011 (NB! Poliklinikk er inkludert i DRG-produksjon for 2010) DRG-oversikt 2009-2011 2009 2010 2011 Bestilling DRG - totalt 1731 2079 2079 Produsert Revmatologisk 1835 2099 2099 Hud 322 505 505 Sum produksjon 2157 2604 2604 Merproduksjon total 426 525 525
2800 2400 2000 1600 1200 800 400 0 2009 2010 2011-400 1731 2079 2350 Bestilling DRG totalt 1835 2099 2189 Produsert Revmatologisk Terapienheten 322 505 Hud 471 2125 2604 2660 Sum Produksjon 426 525 310 Mer prod. total 11 Utfordringer Enheten leverer terapitjenester til revmatologisk og revmakirurgisk sengepost. Enheten har gjennom året hatt full drift og bidratt i utviklingsarbeid innen rehabilitering, læringsopphold samt kompetanseheving for de enkelte faggrupper i enheten. Forbedrings- og utviklingsarbeid i det totale rehabiliteringstilbudet i HSR har pågått året gjennom. Nytt tilbud til nydiagnostiserte pasienter, kalt TIVO (Tverrfaglig Informasjons- og Vurderingsopphold) er startet opp. Oppholdstypen markerer det første rehabiliteringstiltak som nydiagnostiserte pasienter tilbys, og som ved behov kan følges opp med læringsopphold og vanlig rehabiliteringsopphold. Vanlig rehabiliteringsopphold er i løpet av året gått fra å være av 3 ukers standard lengde, til å bli individuelt tilpasset. Oppholdstid har variert mellom 2 og 4 uker. Forhandlinger med Haugesund kommune på fysioterapitilbud Forhandlinger og avtaleinngåelse vedrørende åpning av fysioterapiinstitutt på vegne av Haugesund kommunes befolkning ble ferdigstilt ved årets slutt. Åpning forestått januar 2012. DIPS Innføring av ny elektronisk pasientjournal den 9. mai innebar kursing og opplæring av ansatte i enheten, og utforming av maler og journalstruktur ble viet stor oppmerksomhet frem til implementering. Arrangert nettverkskonferanse Haugesund Terapienheten stod sammen med representanter fra Rehabilitering Vest helt sentralt i planlegging og gjennomføring av en nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering i september. Konferansens innhold var utformet av interimgruppen for det nasjonale nettverket, som terapienheten bidro inn i. Konferansen gikk over 2 dager og hadde over 100 deltakere fra alle helseregioner. Det ble en utbytterik konferanse av betydning for hele sykehusets fagmiljø og ble et positivt tilskudd til det pågående forbedringsarbeid i rehabilitering for våre pasientgrupper. Referansegruppe NRRK/NRRE Enhetsleder for terapienheten og avdelingsoverlege for Revmatologi/Revmakirurgi ble av Helse Vest utpekt til å delta som Helse Vests representanter i nyetablert referansegruppe for NRRK/NRRE. Rehabilitering av pasient etter en amputasjon. Her får en pasient kyndig veiledning av fysioterapeutene Sladjana Krmpot og Torhild Stakland.
Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon 12 Sykehuset har dyktige overleger med lang erfaring. Her representert ved overlege Kari Time som undersøker ledd på en pasient. Hovedfokus i 2011 var knyttet til at sykehuset 9. mai skiftet leverandør for elektronisk pasientjournal (EPJ) fra Infomedix til DIPS. Dette var en omfattende prosess som krevde oppgradering av utstyr, kvalitetssikring av data i konverteringsfasen og opplæring av alle ansatte. Som et steg mot fullelektronisk pasientjournal, begynte HSR fra 9. mai å skanne inn all innkommende pasientrelatert post. For å ivareta dette, ble det opprettet et felles skanningsenter for alle avdelinger ved sykehuset. Fra samme tidspunkt ble alle henvisninger vurdert elektronisk. Personell i terapi gikk fra papirbasert dokumentasjon til å dokumentere elektronisk i DIPS. Oktober startet opplæring av ressurspersoner i elektronisk sykepleierdokumentasjon, som ble implementert i avdelingene i februar 2012. HSR tilbøy i 2011 alle pasienter behandling innenfor angitt frist og hadde ikke fristbrudd. Ventelister og produksjon på poliklinikken og antall langtidsventende ble ivaretatt ved innføring av DIPS. For å styrke samarbeid og fokus på kvalitet, ble det også våren 2011 arrangert seminar på Røvær for leger, ledere og nøkkelpersonell innen revmatologi. Helsetilsynet konstaterte etter tilsyn i august at kapasiteten ved sykehuset er for liten i forhold til alle pasientene som har behov for oppfølging av spesialist etter at behandling er startet opp. Tilsynet gav positiv tilbakemelding på sykehusets system for registrering, vurdering og behandling av henvisningene og for alle tiltak som er satt i gang for å øke kapasiteten og dermed redusere antall pasienter som venter. Arbeidet med kapasitetsøkning ved sykehuset (og dermed lukking av avviket) er nok en gang tatt opp med vår oppdragsgiver Helse Vest, som raskt gav oss forhåndstilsagn og en ny spesialisthjemmel samt gode signaler om ytterligere en ny hjemmel tidlig på nyåret. Dette vil forbedre kapasiteten betydelig og redusere ventelistene for kontroller tilsvarende. Norsk Revmatologisk Forening, ved leder Erik Rødevand, presenterte høsten 2011 en oversikt over spesialistdekningen i Norge. Her kom HSR på nest nederste plass med en revmatolog per 100 000, mens styret i NRF anbefaler en spesialist per 40 000. 2011 har vært et svært travelt år med stor produksjon. Antall innleggelser i avdeling og dagavdeling har sammen med infusjonsbehandling økt til 2.729. God produksjonen på revmatologisk og revmakirurgisk poliklinikk ble opprettholdt i 2011 under innføring DIPS. Leger i enheten har ansvar for sengeposter og poliklinikker i revmatologi og revmakirurgi. Som utdanningsinstitusjon Gruppe II for spesialiteten revmatologi, hadde enheten ved utgangen av 2011 5 leger i spesialisering. Erfarne sykepleiere deltar i poliklinikken med mottak av telefonhenvendelser fra pasienter og opplæring i bruk av medikamenter. Sykepleierne forbereder og deltar i legekonsultasjoner, tar EKG, assisterer ved leddpunksjoner, andre inngrep og undersøkelser. De deltar i driften av GoTreatIt samt register over ortopediske operasjoner, KvalOrto. I 2011 begynte HSR å registrere i RevNatus, et register i regi av revmatologisk avdeling ved St.Olavs Hospital som registrerer pasienter med revmatisk sykdom og svangerskap. I 2011 har sykepleierne videreført og utviklet selvstendige konsultasjoner på delegasjon fra spesialist. Dette er et viktig tilbud til pasienter som begynner med nye medikamenter, har lav sykdomsaktivitet og trenger tett oppfølging med mer. Arbeidet i avdelingene har vært preget av faglig dyktighet, godt samarbeid og humør, noe pasientene også gir oss tilbakemelding på.
Revmatologisk sengepost 5. etasje Avdelingen har 15 senger og en dagavdeling med 4 plasser. I tillegg en infusjonsenhet hvor pasienter mottar biologisk infusjonsbehandling poliklinisk. Avdelingen er bemannet på 5-døgns basis. Det er hovedsakelig pasienter som er alvorligst rammet av betennelsesaktig revmatisk sykdom som innlegges til utredning eller medikamentell vurdering. Avdelingen tilbyr spesialisert rehabilitering til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Enheten er døgnbasert med 13 plasser. Et bredt sammensatt tverrfaglig team skreddersyr individuell rehabilitering for pasienter med komplekse sykdomsutfordringer som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov på lokalt nivå. Målgrupper er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer, eller stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger. og mottar infusjonsbehandling i løpet av noen timer før de reiser hjem igjen. Dagavdeling med 4 plasser er driftet og lokalisert sammen med infusjonsenheten. Dette er et tilbud til pasienter som trenger utredning og behandling, men som ikke trenger overnatte i en seng på sykehuset. Bemanningen består av avdelingssykepleier, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretær og assistent. Overleger, assistentleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom er knyttet til sengeposten i det daglige arbeidet. Ved utgangen av 2011 var alle stillinger besatt. Ansatte i avdelingen har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleierfaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings- og kursmiljø. Infusjonsenheten med 4 dagplasser ble åpnet i 2009. Enheten er meget velfungerende og effektiv. Den har ca. 20 infusjoner pr. uke, de fleste sykepleierdrevet. Pasientene har uttrykt stor tilfredshet med tilbudet. 13 For å imøtekomme krav i lovverk vedrørende individuelt tilpassede opphold, ble 3 ukers rehabiliteringsopphold gjort om til 2 ukers opphold høsten 2011. Når pasienten er kommet i avdeling og blitt vurdert av sitt tverrfaglige team, tas det stilling til om oppholdet skal kortes ned, opprettholdes eller forlenges. Flere har etter denne tilpasningen fått 2 ukers opphold enn før. Dette medførte en høyere turnover på pasientinntaket, noe som har utfordret avdelingen på planlegging, oppfølging og innhold i tjenesten. Høsten 2011 startet vi med en ny oppholdstype for nydiagnostiserte pasienter, TIVO. Dette er et tverrfaglig informasjons- og veiledningsopphold som går over tre dager og er en del av HSR sitt helhetlige pasientforløp. Infusjonsenheten er blitt en meget velfungerende og effektiv enhet med gjennomsnittlig 20-25 infusjoner per uke. Her kommer pasienter fra hele Rogaland
14 Revmatologisk sengepost 6. etasje Avdelingen har 19 senger, hvorav 10 brukes til revmakirurgi, 6 til revmatologisk utredning og behandling og 3 til rehabilitering. Posten er bemannet på 7-døgns basis. I 2011 var 5070 pasienter innlagt totalt, 363 er pasienter til preoperativ dag og 65 proteseoperasjoner. Av disse er det utført 10 skulderproteser, 1 totalprotese albu, 29 hofteproteser og 25 kneproteser i tillegg til 135 pasienter operert ved Haugesund Sjukehus og ved HSR sin egen operasjonsstue. Gjennomsnitt innlagt 13.8 pasienter/døgn. Vi hadde i 2011 en -1 - postoperativ infeksjon. Tverrfaglig preoperativ dag fungerer svært bra og representerer god ressursutnyttelse med få strykninger på operasjonsprogrammet samt redusert ventetid for pasienter som skal opereres. En av våre sykepleiere avsluttet sin Mastergradsutdanning i Sykepleievitenskap ved UiB, med masteroppgave: «Når kroppen endres». Vi gratulerer! Vi har hatt fokus på individuell rehabilitering. Pasientene tilbys et individuelt tilpasset rehabiliteringsopphold som er planlagt og koordinert med en individuell rehabiliteringsplan i tråd med nasjonal strategi for rehabilitering og habilitering. Økt fagkompetanse, økt fokus på tverrfaglig samhandling og på administrering av ressurser er noen av grepene som er foretatt i denne sammenheng. Bemanningen består av overlege, revmakirurg, assistentlege, avdelingssykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere i tillegg til assistent og renholder. Andre faggrupper på sykehuset har nært samarbeid med avdelingen. Vi fikk positiv tilbakemelding på søknad om økonomisk støtte fra OU-fond, Virke, på kr. 10.000,- som ble brukt til å hospitere på St. Olavs Hospital. Fokus var pasientflyt, personellutnyttelse og logistikk i deres Fast Trec-program samt innblikk i postoperativ pasientivaretakelse i form av smertelindring, aktivitet og liggedøgn. Ansatte i sengeposten har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleierfaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings- og kursmiljø. Antall innleggelser Gjennomsnittlig liggetid 2200 2100 2214 6,5 6,0 2008 2009 2010 2011 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1987 1619 1755 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,8 3,6 4,7 4,6 1400 2,5
15 Nye biologiske medisiner blir i stor grad gitt intravenøst. Dette er blitt en viktig del av det revmatologiske tilbudet ved HSR.
16 Nye og utvidede behandlingstilbud omfatter nå bl.a. laserbehandling. Pigmentforstyrrelser og blodkar kan nå behandles med vårt nye lasersystem.
Enhet for forskning, opplæring og utvikling (FOU) Bemanning Enheten har en leder i hel stilling. Denne samarbeider tett med koordinator for læringsopphold. I tillegg deltar sykehusets tverrfaglige team med undervisning av pasienter. Forskning ved HSR AS HSR AS har i 2011 deltatt i tre forskningsprosjekter. 1. En studie foregår ved revmakirurgisk avdeling. Prosjektet er en klinisk kontrollert studie som sammenligner to prosedyrer for innsetting av kneproteser. Dette prosjektet er et samarbeid med 3 andre sykehus: Haugesund sykehus, Haukeland Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Inkludering av pasientene går etter planen. Første fasen av denne studien er nå ferdig, mens oppfølging av pasientene har et tidsaspekt på 10 år. 2. ARCTIC-studien er en studie hvor en undersøker effekt av bruk av ultralyd hos pasienter med RA i en tidlig sykdomsfase. Studien er en nasjonal klinisk studie som varer i 4 år. Prosjektet er et samarbeid mellom HSR AS og Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 3. Innomed. Prosjektets formål er å utvikle produkter eller tjenester som kan bidra til å forebygge slitasjegikt i knær. Den målgruppen studien retter seg mot er sjøfolk, og vi har i den forbindelse samarbeid med lokale rederier. Prosjektet eies av HSR AS og er et samarbeid mellom Sintef Teknologi og Samfunn, Trondheim og HSR AS. Læringsopphold Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom. Målet med slike opphold er at pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom tilpasset egen livssituasjon. Dette er et tverrfaglig tilbud der følgende yrkesgrupper deltar: revmatolog, revmakirurg, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, farmasøyt (ansatt ved Apotekene Vest), aktivitør og brukerrepresentant. Opplegget er både gruppebasert og individuelt tilpasset. Foruten forelesninger gis deltakerne mulighet til å prøve ut både avspenningsteknikker og ulike treningsformer som for eksempel basseng, trening i gymsal, trening på sykkel, Tai Chi, yoga og tur med staver. Det er vanligvis 2 treningsøkter hver dag. Det gis mulighet for individuelle samtaler med forskjellige fagpersoner som for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Intern undervisning Denne er organisert på 2 måter. Den foregår både som avdelingsvis opplæring og som felles undervisning for hele sykehuset. Både egne ansatte og eksterne forelesere bidrar til intern undervisning. Til venstre: Internundervisning er et populært tiltak ved HSR. Både egne og eksterne forelesere blir brukt. Her ser vi fysioterapeut Sladjana Krmpot instruere i Tai-Chi. Til høyre: Kval-Orto er et kvalitetsregister som er utviklet ved HSR der vi har kartlagt alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter ved HSR. Her er forsiden på RAPPORT 1 2011. 17 Kvalitetsregister Kval-orto er et kvalitetsregister som er utviklet ved HSR AS. I januar 2010 startet vi med kartlegging av alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter ved HSR AS. Vi kartla systematisk opplysninger om operasjoner i hofte, kne, skulder, albu, ankel, hånd og fot. I 2011 har vi skrevet den første rapporten basert på disse opplysningene. Vi har en svarprosent på 99 prosent, noe som skyldes godt etablerte rutiner. Kvalitetsregisteret har gitt oss en oversikt over kvaliteten ved vårt arbeid. Det har også bidratt til faglige diskusjoner.
Hudpoliklinikken Hudpoliklinikken har hatt en økende aktivitet de siste årene og 2011 var et «travelt» år med over 7.200 konsultasjoner. Vi har svært dyktige og erfarne leger ansatt og fra venstre ser vi overlege Judit Kiss, assistentlege Kristian Enerstvedt, overlege HolgerBenthien og avd.overlege Malte Hübner. Året 2011 var nok et godt år for hudpoliklinikken. 2 LIS leger, Katharina Brekke og Torhild Kringeland, avsluttet en del av sin polikliniske utdanningsperiode hos oss. 2 nye flinke overleger, Holger Benthien fra Tyskland og Judit Kiss fra Ungarn startet ved vårt sykehus. Dessuten fikk vi en ny lege i spesialisering, Kristian Enerstvedt fra Sveio. I tillegg ansatte vi en ny sykepleier Anne Marthe Ånestad, slik at alle våre stillinger ved hudpoliklinikken var komplett besatt i slutten av 2011. I forbindelse med den lenge etterlengtede oppstarting av byggeprosjektet, måtte lysavdelingen ha pause i aktiviteten i 5 måneder. Til tross for dette hadde enheten fine tall med 471 DRG poeng og 7258 konsultasjoner på årsbasis. Hudpoliklinikken produserte til tross av alle disse ovennevnte belastninger og forstyrrelser rekordtall igjen med 471 DRG poeng og 7258 pasientkonsultasjoner i året 2011. Ventelistene ble betydelig redusert slik at de fleste med alvorlig sykdom kunne få time i løpet av 4 6 uker. Videre har vi siden 2010 i tillegg fått henvist pasienter med alvorlig hudkreft fra kolleger i Oslo, Bergen og Stavanger til operasjon. I 2011 la vi spesiell stor vekt på utdanning, opplæring og kompetanseutvikling. Vi organiserte på nytt operasjonskurs for hudleger i Norge. Kurset ble igjen en stor suksess og omtrent 15 % av alle norske hudleger har hittil besøkt kurset i Haugesund. I desember 2011 startet vi opp nytt samarbeid med Haugesund sjukehus for å innføre Sentinel-Node teknikken for stagnering av Malignt Melanom i Norge. Våre kreftsyke pasienter får altså enda en gang et bedre tilbud og tilsyn for sine plager. Hudpoliklinikken ser nå med stor glede frem til nye utfordringene i 2012. Vi har det siste året vokst ennå mer sammen som team. 18
Teknisk avdeling Enheten for tekniske tjenester og husøkonom er samlet under ledelse av teknisk leder. Enheten har 9.5 årsverk fordelt på 12 ansatte. Avdelingen fikk en ny medisinteknisk ingeniør i 2011. Hovedoppgaven til teknisk avdeling og husøkonom er og holde bygningsmassen i så god stand som mulig i byggeperioden noe som ikke minst har gitt renholderne ekstra oppgaver nå i 2011. Teknisk avdeling har også i oppgave å administrere alt som har med brannvern og brannforebyggende arbeid å gjøre. Sikkerhet, brann og beredskap Vi har en godt utviklet beredskapsplan angående brann og redning. Det er også en egen brosjyre som omhandler brannvern som alle pasienter får ved innleggelse på sykehuset. Der har vært obligatorisk øvelse i hjerte-lungeredning for alle ansatte, der er også utført brannøvelse sammen med brannvesenet på Årabråt brannfelt. Arbeid utført i 2011 Utenom vanlig vedlikehold har der vært mye arbeid med flytting og rydding i forbindelse med utbyggingen. Det er også bygget ny lysavdeling på hudpoliklinikken samtidig som kloranlegget i bassenget er renovert. Til venstre: Teknisk avdeling er i 2011 blitt styrket med medisinteknisk ingeniør Øystein Kloster. Til høyre: Sykehuset har eget oppvarmet basseng som er i bruk stort sett hele året, både tidlig og sent. Teknisk avdeling, her ved teknisk leder Kjell Arnø, holder bassenget i tipp topp stand til enhver tid. 19
Direktør og styre for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Fra venstre: Astri Furumo, Torhild Stakland, leder Geir Egil Østebøvik, Berit Roness, direktør Jan Birger Medhaug, Reidun R. Vikebø og Liv Lefsaker. 20 Styrets beretning for 2011 Selskapet driver spesialisthelsetjeneste innenfor områdene revmatologi/revmakirurgi og hudsykdommer i Haugesund. Driften foregår i eget sykehusbygg i Karmsundsgaten 134. Selskapet har et ideelt formål, noe som betyr at eiene ikke kan ta ut utbytte fra driften. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Selskapet har i 2011 fortsatt med arbeidet for å sikre og systematisere de faktorer som er avgjørende for et fortsatt godt arbeidsmiljø på sykehuset. Styret initierte tidligere bl. a. et sykefraværsprosjekt som har hatt fokus på arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Dette arbeidet ble avsluttet i 2009. Arbeidet med å redusere sykefraværet, og derigjennom øke nærværsfaktoren har fortsatt i 2011 gjennom prosjektet Friskvern og fortsetter videre i 2012. Som tidligere år anser styret det generelle arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Gjeldende planer er fulgt opp gjennom 2011. Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2011, og sykefraværet utgjorde 5,78 % mot 5,27% i 2010, som er en økning med 0,51%. Sykehuset hadde 144 fast ansatte pr. 31.12.2011 hvorav 17 er menn og 127 kvinner. Styret har i 2011 hatt 6 medlemmer hvorav 1 er mann og 5 er kvinner. Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Sykehusets drift er basert på langsiktige driftsavtaler med det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Revmatismesykehuset utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en del av det samlede tilbudet av spesialisthelsetjenester i regionen. Det blir kontinuerlig foretatt investeringer i lokaler og utstyr for å få en mest mulig rasjonell drift med hensiktsmessige bygninger og anlegg. Det har imidlertid meldt seg et behov for betydelig oppgradering av sykehusbygget i årene som kommer. I den forbindelse ble det den
26.10.2007 besluttet å bygge ut og rehabilitere sykehuset for å kunne tilfredsstille dagens og morgendagens nye krav. I møte den 23.06.2010 besluttet styret å lyse prosjektet ut på anbud og den 08.10.2010 ble det gitt forhåndstilsagn til entreprenører for de forskjellige fag i påvente av de siste avklaringer vedr. bruk av bygget og finansiering. Frem mot sommeren 2011 ble anbud gjennomgått og endelige valg foretatt, og den 02.08.2011 ble det første spadestikket for utbyggingen foretatt. Dette er en stor milepæl i sykehusets historie. Selskapet har en relativt stabil økonomi. Stor stabilitet i inntjening er sikret ved månedlige inntekter i henhold til bestillings- og betalingsavtalen med Helse Vest. Selskapets langsiktige gjeld er hovedsakelig i form av avdragsfrie lån til morselskapet. Både kreditt- og likviditetsrisiko er svært begrenset. I forbindelse med byggeprosjektet er det undertegnet nye låneavtaler, men disse var ikke belastet pr. 31.12.2011. Selskapet har i sum økt sine inntekter med ca. 14% fra forrige år, mens resultatet er endret fra kr. 16.493.250 til kr. 11.615.513. Selv om resultatet viser en nedgang, er resultatforbedringen fra 2010 til 2011 likevel betydelig. Dette skyldes at for 2010 var resultatet preget av store regnskapsmessige føringer grunnet en planendring når det gjelder pensjonsforpliktelser. Endrede pensjonsregler fra 2011 medførte at det i regnskapet for 2010 m.a. ble foretatt en regnskapsmessig tilpassing til dette som for selskapet medførte en inntektsføring på til sammen kr. 15.1 mill. kr. Tidligere år er betydelige kostnader til prosjektering av byggeprosjektet kostnadsført, men fra 2011 er alt nå aktivert i balansen. Økonomien må anses for å være sunn og under god kontroll, og dette er for styret svært viktig i de kommende årene med tanke på det byggeprosjektet som nå er i full gang. Selskapets kostnader er på de fleste punkter stabile eller moderat økende. Selskapets egenkapital er på 53,7% og styret er tilfreds med selskapets soliditet. Resultatdisponering Årets overskudd på kr. 11.615.513 er foreslått overført till annen egenkapital. Foretakets frie egenkapital utgjør pr 31.12.2011 kr 48.681.409. Avslutning Sykehuset har en god drift og er velrenommert i vår landsdel, noe som ikke minst skyldes dyktige, lojale innsatsvillige medarbeidere på alle nivåer. Styret vil uttrykke en hjertelig takk for den store innsatsen som har ført til det gode resultatet. 21 Haugesund, den 02.05.2012 I styret for Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus as Geir Egil Østebøvik Styreleder Astri Furumo Styrets nestleder Reidun R. Vikebø Styremedlem Berit Roness Styremedlem Liv Lefsaker Styremedlem Torhild Stakland Styremedlem Jan Birger Medhaug Direktør
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1,2 117 952 206 105 539 433 Annen driftsinntekt 4 461 730 1 632 626 Sum driftsinntekter 122 413 936 107 172 059 Pasientbehandlingskostnader 17 417 314 17 428 541 Lønnskostnader m.m. 3 77 339 313 54 521 908 Avskrivning på driftsmidler 4 2 156 547 1 947 985 Annen driftskostnad 13 538 281 16 797 636 Sum driftskostnader 110 451 455 90 696 069 Driftsresultat 11 962 481 16 475 990 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern 15 0 20 000 Annen finansinntekt 788 985 398 070 Rentekostn. til foretak i samme konsern 10 400 000 400 000 Annen finanskostnad 735 953 810 Resultat av finansposter -346 968 17 260 22 Ordinært resultat 11 615 513 16 493 250 Årsresultat 11 615 513 16 493 250 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 11 615 513 16 493 250 Sum overføringer 11 615 513 16 493 250 Balanse Eiendeler Note 2011 2010 Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4 75 116 608 55 050 735 Maskiner og anlegg 4 4 643 000 2 979 000 Sum varige driftsmidler 79 759 608 58 029 735 Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 14 112 000 112 000 Lån til foretak i samme konsern 15 930 000 1 880 000 Sum finansielle anleggsmidler 1 042 000 1 992 000 Andre fordinger Pensjonsmidler 8 21 253 675 20 672 494 Sum andre fordinger 21 253 675 20 672 494 Sum anleggsmidler 102 055 283 80 694 229
Omløpsmidler Note 2011 2010 Fordringer Kundefordringer 9 981 799 1 591 937 Andre fordringer 9 3 002 641 5 580 625 Sum fordringer 3 984 440 7 172 561 Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 12 308 498 25 367 570 Sum omløpsmidler 16 292 939 32 540 131 Sum eiendeler 118 348 221 113 234 360 Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 7 12 500 000 12 500 000 Annen inskutt egenkapital 11 2 377 231 2 377 231 Sum innskutt egenkapital 14 877 231 14 877 231 23 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 11 48 681 409 37 065 896 Sum opptjent egenkapital 48 681 409 37 065 896 Sum egenkapital 11 63 558 640 51 943 127 Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til foretak i samme konsern 10 27 024 444 27 024 444 Øvrig langsiktig gjeld 10, 12 7 887 065 11 888 833 Sum annen langsiktig gjeld 34 911 509 38 913 277 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 5 055 774 7 296 970 Skattetrekk og andre trekk 5 657 531 4 493 048 Avsetniger til fond 16 2 909 416 2 710 320 Annen kortsiktig gjeld 6 255 351 7 877 620 Sum kortsiktig gjeld 19 878 073 22 377 957 Sum gjeld 54 789 582 61 291 233 Sum gjeld og egenkapital 118 348 221 113 234 360
Noter 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven fra 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffeseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. 24 Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendring amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den størset av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkluert i tallene. Skatter Selskapet bokfører ikke skatt da selskapet er skattefritt. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd ytes på grunnlag av innsatsstyrt finansiering - bestilling av DRG-poeng. Offentlige tilskudd bokføres brutto i regnskapet. Overordnede krav til bestillingen Bestillingsdokumentet fra Helse Vest klargjør de premisser og ramme som gjelder for virksomheten, og inneholder resultatkravene som blir stilt for virksomheten. Disse oppgavene må sees i sammenheng med de mål, rammer og retningslinjer for helsetjenesten som fremgår av lov og forskrifter, og Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2011 til Helse Vest RHF. 2 Inntekter Inntektene består av offentlig tilskudd til drift av sykehus, offentlige pasientrefusjonsordninger, inntekter drift barnehage og leieinntekter. Organisasjonens drift foregår i Haugesund. Inntekt av helsetjenester spesifiserer seg slik: 2011 2010 Basistilskudd, grunnfinansiering Helse Vest 74 116 878 67 911 389 Aktivitetsbasert inntekt basert på ISF/drg-produksjon 38 949 920 32 907 662 Poliklinikkinntekter 4 885 408 4 720 382 Sum offentlige tilskudd 117 952 206 105 539 433
3 Lønnskostnader, antall ansatte mv. Lønnskostnadene består av følgende poster : 2011 2010 Lønnskostnader netto etter refusjoner 58 016 002 53 863 078 Refusjon sykepenger -2 893 356-3 305 631 Innleid helsepersonell 366 130 392 110 Kollektive pensjonskostnader betalt 11 143 967 9 548 362 Beregnet netto endring pensjonsforpliktelse -581 181-15 863 727 Andre godtgjørelser 32 391 26 352 Arbeidsgiveravgift 9 406 626 8 579 826 Personalforsikring 174 709 213 965 Styrehonorar 273 750 177 500 Sosiale kostnader, velferdstiltak 656 190 513 338 Andre personalrelaterte kostnader 744 085 376 735 Sum personalkostnader 77 339 313 54 521 908 Gjennomsnittlig antall hele stillinger/årsverk 111 110 Daglig leder har motatt lønn fra selskapet 1 100 260 869 427 Styrets godtgjørelse utgjør 273 750 177 500 Ingen av selskapets ansatte eller tillitsvalgte har opsjoner eller tilsvarende rettigheter. Det finnes heller ikke bonusavtaler for ansatte eller tillitsvalgte. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Revisors godtgjørelse er utbetalt etter regning kr 119 625,- inkl mva for revisjon og kr 25 000,- for andre tjenester. 25 4 Varige driftsmidler Sykehusbygg Karms.gt 134 Påkostet heisanlegg Røranlegg bygning Prosjekt rehab Driftsløsøre invent. mv. Anskaffelseskost 01.01. 50 000 000 1 338 315 855 967 13 954 735 4 658 097 70 807 114 Tilgang i året 21 459 872 2 426 547 23 886 419 Avgang i året Anskaffelseskost 31.12. 50 000 000 1 338 315 855 967 35 414 607 7 084 644 94 693 533 Akk. avskrivninger 11 250 000 801 315 440 967 2 441 644 14 933 926 Balanseført verdi 31.12. 38 750 000 537 000 415 000 35 414 607 4 643 000 79 759 607 Årets avskrivning 1 250 000 89 000 55 000-762 547 2 156 547 Avskrivningssats 2,50 % 6,50 % 6,50 % 15-20 % Sum 5 Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler er innsatt på egen bankkonto kr 2 991 219,
6 7 Skatt Organisasjonen betraktes som skattefri ihht. Skattelovens 2-32. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapets aksjekapital er på kr 12 500 000,- fordelt på 1000 aksjer à kr 12 500, Aksjeeier: Haugesund Sanitetsforening 1000 aksjer Andel: 100% Alle aksjene har lik stemmerett 8 Pensjonsforpliktelser Foretakets kollektive pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse omfatter de tariffestede ytelser som gjelder for blant annet helseforetak. Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Beregnet pensjonsforpliktelse etter aga utgjør 31.12.2011 kr 21 253 675, Pensjonsforpliktelsen er oppført som fordring i balansen. 2010 2011 Brutto per pensjonsforpliktelse 205 179 652 218 046 370 Pensjonsmidler 168 726 272 177 847 491 Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 36 453 380 40 198 879 Arbeidsgiveravgift 5 139 927 5 686 042 Brutto per forpliktelse inkl. aga 210 319 578 223 714 412 Netto forpliktelse inkl. aga 41 593 307 45 866 921 Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga -54 992 162-59 357 965 Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga -7 273 639-7 762 631 Balanseført nto forpliktelse/midler etter aga -20 672 494-21 253 675 26 Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 2010 2011 Diskonteringsrente 4,60% 3,80% Årlig lønnsvekst 4,00% 3,50% Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,75% 3,25% Pensjonsregulering 2,97% 2,48% Årlig avkastning 5,40% 4,10% Medlemsstatus 2010 2011 Antall aktive 141 142 Antall oppsatte 45 164 Antall pensjoner 172 156 Gj.sn. pensjonsgrunn. aktive 367 334 380 621 Gj.sn. alder aktive 47,06 46,97 Gj.sn. tjenestetid aktive 12,37 10,04 Sats for arbeidsgiveravg. 14,10 14,10 Spesifikasjon av pensjonskostnad: 2010 2011 Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 7 321 263 8 021 377 Rentekostnad 9 264 217 9 620 800 Brutto pensjonskostnad 16 585 480 17 642 177 Forventet avkastning på pensjonsmidler -8 624 676-9 199 109 Administrasjonskostnad 420 489 428 061 Arbeidsgiveravgift av nto pensjonskost og admkost 1 181 763 1 250 829 Resultatført aktuarielt tap innkl aga 1 334 977 2 748 923 Resultatført planendring -15 177 828 Resultatført netto pensjonskostnad -4 279 795 12 870 881
9 Fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende og nedskrevet kr. 1 700 000,- for påregnelig tap. Andre fordringer er i balansen oppført til pålydende. Ingen del av selskapets fordringer har senere forfall enn ett år. 10 Gjeld og mellomværende med selskap i samme konsern Av foretakets gjeld forfaller kr 30 084 443,- senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Selskapets eier, Haugesund Sanitetsforening, har i forbindelse med stiftelsen av selskapet etablert et tilgodehavende i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS på kr. 27 024 443,- Det betales fast kr 400 000,- i renter på lånet iht. avtale. Lån fra Norske Kvinners Sanitetsforening utgjør kr 3 060 000,- og er rente- og avdragsfritt. 11 Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital 01.01.2011 12 500 000 2 377 231 37 065 896 51 943 127 Årets resultat 11 615 513 11 615 513 Egenkapital 31.12.2011 12 500 000 2 377 231 48 681 409 63 558 640 Selskapets frie egenkapital 48 681 409 Korreksjon av egenkapital gjelder endring av prinsipp for bokføring av øremerket fondsavsetning. 27 12 Lån, pantstillelser og garantier mv. Lån fra Helse Vest HF 4 872 065 Avdragstid 5 år. Ingen del av selskapets gjeld er pantsikret 13 Lån og sikkerhetsstillelser Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere eller medlemmer av styret. 14 Aksjer i datterselskap Rehab AS (995 705 753) Anskaffet Forretn. kontor Kostpris Eierandel Resultat Egenkapital 2010 Haugesund 112 000 100% 797 619 1 270 052 15 Lån til datterselskap Lån Renter Rentesats Rehabilitering Vest AS (995 705 753) 930 000 0 0% 16 Avsetning til fonds Avsetningen gjelder øremerkede midler tilknyttet kurs- og kompetansetiltak, forskning, pasienttrivsel mv. Midlene er i hovedsak mottatt som eksterne gaver.
Kontantstrømanalyse Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2011 2010 Ordinært resultat før skattekostnad 11 615 513 16 493 250 Avskrivninger 2 156 547 1 947 985 Endring i fordringer 3 188 121 1 352 858 Endring i leverandørgjeld -2 241 196 7 727 Effekt av pensjonskostnad -581 181-15 863 727 Endring i tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 14 137 804 3 938 093 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler -23 886 419-275 485 Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap 0-112 000 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -23 886 419-387 485 28 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 8 828 833 Utbetaling ved nedbetaling langsiktig gjeld -4 001 768 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 3 434 283 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld -258 690 0 Utbetaling ved økning fordring datterselskap 0-1 880 000 Innbetaling ved minking fordring datterselskap 950 000 Tilført egenkapital (-avgitt egenkapital) 0-2 029 083 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -3 310 458 8 354 033 Netto endring i kontanter og -ekvivalenter -13 059 073 11 904 641 Likvidbeholdning 01.01. 25 367 570 13 462 929 BEHOLDNING AV LIKVIDER 31.12 12 308 497 25 367 570