Protokoll Ammehjelpens 37. generalforsamling Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer 2.4. Valg av to referenter 2.5. Valg av redaksjonskomité 2.6 Valg av tellekorps 2.7. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen 3. Forretningsorden 4. Ammehjelpens årsmelding Sentralstyrets årsmelding 01.09.2008-01.09.2009 5. Handlingsplan 2010 6. Innkomne forslag, vedtekstendringer 6.1 7.1 Generalforsamling 6.2 7.2 Sentralstyret 6.3 12 Oppløsning 7. Regnskap og budsjett 7.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon 2008 7.2. Ammehjelpens budsjett 2010 8. Valg 8.1 Valgkomitéens innstilling 8.2 Gjennomføring av valget 9. Avslutning 1
Sakene fikk følgende behandling: 1. Åpning Leder i Sentralstyret, Vibeke L. S. Høgseth, ønsket velkommen til Ammehjelpens 37. ordinære Generalforsamling på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Generalforsamlingen ble åpnet kl. 16.00. Daglig leder Anne Brenneng foretok navneopprop. Det var 33 deltagere til stede, hvorav 32 stemmeberettigede. 2. Konstituering v. leder Leder sto for konstitueringen inntil ordstyrer var valgt. 2.1. Godkjenning av innkalling Innkalling ble godkjent. Det ble kommentert at det var både hyggelig og miljøvennlig å få sakspapirene tilsendt på minnepinne. 2.2. Godkjenning av sakliste Saksliste ble godkjent. 2.3. Valg av ordstyrer Kari Nerdrum Tangen ble foreslått av styret og enstemmig valgt til ordstyrer. 2.4. Valg av to referenter Siri Aasland og Anne Sigstad ble foreslått og valgt til referenter. 2.5. Valg av redaksjonskomité Tine Greve, Mette Edh, Wenche Giskegjerde ble foreslått og valgt til redaksjonskomité. 2.6 Valg av tellekorps Anita Sjøblom Schrøder og Signe Beate Larsen ble foreslått og valgt til tellekorps. 2.7. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen Nina von Porat Fiane og Henny Erstad ble valgt til å underskrive protokollen. 3. Forretningsorden Ordstyrer redegjorde for hovedpunktene i forretningsorden. Vedtak: Forretningsorden for Ammehjelpens generalforsamling ble godkjent. 2
4. Ammehjelpens årsmelding Daglig leder Anne Brenneng gikk gjennom ammehjelpernes årsmelding/antall henvendelser 2008 og viste statistikk basert på ammehjelpernes innsendte skjemaer. Telefoner utgjør den største andelen, og vi ser en økning av antall henvendelser fra 2007 til 2008. Sentralstyrets årsmelding 01.09.2008-01.09.2009 Sentralstyremedlemmene gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen. Det kom følgende kommentarer/spørsmål til disse punktene: Rekruttering: Elin Sebjørnsen og Tine Greve:Det er høy kvalitet på ammehjelpsbesvarelsene. Økonomi: Astrid Tofteland:Vi har nådd målet med å øke egenkapitalen. Anne Brenneng: Andel av inntekter fra Staten er lavere. Tine Greve:Vi bør være obs på at vi ikke gjør det for bra, slik at det offentlige vil redusere sitt tilskudd.. Nettsiden: Vibeke Myren: Vi ønsker oss en bedre nettside, mye må nå legges inn manuelt, og en mer moderne side vil lette arbeidet.. Nettbutikken: Vibeke Myren: Den gamle butikken ble hacket. Omsetningen har økt mye siden den nye butikken kom. Representasjon: Rachel Myr: Spørsmål om Ammehjelpen må betale for stand på Helsesøsterkongressen. De får gratis på Jordmorforeningens årsmøte. Anne Sigstad: Ja, men det er egne, lavere satser for ikke-kommersielle utstillere. Anita Schrøder: Helsesøsterkongressen blir arrangert av lokale helsesøstergrupper, ligner på AH s Landstreff. Sekretariatet: Vibeke Høgseth: Ammehjelpens sekretariat er flyttet til hjemmekontor, sparer kr. 30.000 pr år. Vedtak: Årsmeldingen tatt til etterretning 5. Handlingsplan 2010 Sentralstyremedlemmene gikk gjennom styrets forslag til Handlingsplan 2010. Spørsmål og kommentarer fra salen: Prosjekter: Tine Greve: Etterlyser samarbeidsprosjektet mellom Fødsel i Fokus, Flaskeposten og Ammehjelpen om å lage et spesialnr. av Fødsel i Fokus medlemsblad, tema Melk og mer. Det er via Fødsel i Fokus søkt om midler til dette fra Helse og Rehabilitering. Anne Sigstad: Dette tas inn i handlingsplanen. 3
Synliggjøring Unni Moa: Synliggjør Ammehjelpen i BUF-bladet (Barne og ungdomsarbeidere, barnepleiere) Rachel Myr og Tine Greve: Annonsere i Tidsskriftet for jordmødre, i stedet for, eventuelt i tillegg til Jordmorbladet. Sentralstyrets forslag til Handlingsplan 2009/2010. Ut fra en vurdering av økonomiske og menneskelige ressurser, og tidligere vedtak om å satse på nettsiden, vil Ammehjelpens sentralstyre legge fram følgende forslag til Handlingsplan 2009/2010. Nettsiden Ny nettside, ny leverandør Vedlikehold og supplering a-å siden Videreutvikle nyhetsbrevene bl.a. mer organisasjonsinfo Fortsatt satsning på Nettbutikken Salg av annonser Bloggen fulle mugger Kvalitetssikre og videreutvikle e-posttjenesten Mer aktivitet på chat Åpent forum for ammehenvendelser Synliggjøring Utsending av informasjon til helsestasjoner og fødesteder Annonsering i fagblader; Helsesøsterbladet, Jordmorbladet, Tidsskriftet for Jordmødre, BUFbladet Representasjon på relevante arrangementer Kontakt med ammehjelperne Tilskudd landstreff nye ammehjelpere 1000 kr. pr pers Følge opp innsending av årsrapport fra hver enkelt ammehjelper Oppfølging av nye ammehjelpere vi e-post Prosjekter Helse- og rehabilitering; søknad om oversetting av brosjyrer til 10 nye språk. Avgjøres i november 2009. Helse-og rehabilitering. Samarbeidsprosjekt med Fødsel i Fokus og Flaskeposten om et spesialnummer av FiFs mdlemsblad Melk og mer. Organisasjon Forberede endring av tidspunkt for GF og Landstreff fra 2011. Utenlandsprosjekter 4
Oppfølging av prosjekt i Bulgaria og Island. Vedtak: Handlingsplan 2010 enstemmig vedtatt med ovennevnte tilføyelser som er satt med kursiv. 6. Innkomne forslag, vedtektsendringer 6.1 7.1 Generalforsamlingen Vibeke L. S. Høgseth redegjorde for styrets forslag Opprinnelig ordlyd, 7.1, annet ledd: Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene minst 4 uker før generalforsamlingen der følgende behandles: Styrets forslag til ny ordlyd, 7.1, annet ledd: Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene minst 1 uke før generalforsamlingen der følgende behandles: Kommentarer og diskusjon: Anne Brenneng: Ofte er det styremøte tett opptil GF, kortere frist for utsendelse vil gjøre det enklere for styret og sekretariatet. Anita Schrøder: Litt for kort frist for medlemmene, en rekker ikke å ha møte i lokalgruppa først. Tine Greve: Datoen for GF er satt lenge før, en kan planlegge møte ut fra det Heidi Linnerud: Sakspapirene blir sendt ut senest 1 uke før Else Nielsen: Når internasjonale selskaper klarer det, bør vi klarer det. Skriftlig forslag fra Anita Schrøder: Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene minst 2 uker før generalforsamlingen der følgende behandles: Ordstyrer minnet om at det kreves 2/3 flertall for vedtektsendringer. Avstemning. 32 stemmeberettigede til stede. Første avstemningsrunde: Om vi ønsker vedtektsendring: 31 for, 1 blank Vedtatt å endre vedtektene. Andre avstemningsrunde: 5
Styrets forsalg: 8 stemmer for. Forslaget falt Tredje avstemningsrunde: Anita Schrøders forslag: 23 for 1 blank 8 mot. Forslaget vedtatt. Vedtak, ny ordlyd 7.1, annet ledd: Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene minst 2 uker før generalforsamlingen der følgende behandles: 6.2 7.2 Sentralstyret Vibeke L. S. Høgseth redegjorde for styrets forsalg. Opprinnelig ordlyd 7.2 7.2. Sentralstyret Sentralstyret leder Ammehjelpen mellom generalforsamlingene og blir gitt tillit og valgt av generalforsamlingen. Lederen er på valg hvert år, det øvrige styret for en periode på to år der to er på valg ved hver enkelt generalforsamling. Tre varamedlemmer velges for ett år av gangen. Sentralstyret skal bestå av følgende posisjoner: Leder Nestleder/Økonomiansvarlig 3 styremedlemmer I tillegg velges 3 varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Nytt styre virker fra de er valgt. Sentralstyret kan ta alle nødvendige avgjørelser som ikke er forbeholdt lokalgruppene eller generalforsamlingen. De står ansvarlig for sine disposisjoner overfor generalforsamlingen. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er representert. Forslag til endring av 7.2, endring uthevet. Ingen ting er tatt vekk. 7.2. Sentralstyret Sentralstyret leder Ammehjelpen mellom generalforsamlingene og blir gitt tillit og valgt av generalforsamlingen. Lederen er på valg hvert år, det øvrige styret for en periode på to år der to er på valg ved hver enkelt generalforsamling. Tre varamedlemmer velges for ett år av gangen. Sentralstyret skal bestå av følgende posisjoner: Leder 6
Nestleder/Økonomiansvarlig 3 styremedlemmer, hvorav 1 representant fra ansatte I tillegg velges 3 varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Nytt styre virker fra de er valgt. Sentralstyret kan ta alle nødvendige avgjørelser som ikke er forbeholdt lokalgruppene eller generalforsamlingen. De står ansvarlig for sine disposisjoner overfor generalforsamlingen. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er representert. Kommentarer og diskusjon: Ordstyrer åpnet for debatt. Vibeke Høgseth presiserte at de ansatte selv velger sin representant. Rachel Myr: Hva hvis de ansatte ikke blir enige. Vibeke Høgseth: Styret kan gå inn og mekle Tine Greve: Dette er å gå ut fra dagens situasjon, den kan forandre seg: Kan få noen ansatte som ikke ønsker å sitte i styret.. Anne Brenneng: Vil råde styret til ikke å ansette noen som ikke vil delta på styremøter. Avstemning. Antall stemmeberettigede:30 Styrets forslag vedtatt med 29 stemmer for, 1 blank 6.3 12 Oppløsning Forslag om Ammehjelpens midler ved oppløsning Vibeke L. S. Høgseth redegjorde for styrets forslag. Opprinnelig ordlyd 12 Oppløsning Beslutning om oppløsning av Ammehjelpen må fattes av ¾ av de stemmeberettigede medlemmer og ved uravstemning. Forslag til ny ordlyd 12 Oppløsning. Endring uthevet. Ingen ting er tatt vekk. Beslutning om oppløsning av Ammehjelpen må fattes av ¾ av de stemmeberettigede medlemmer og ved uravstemning. Ved oppløsning av organisasjonen går eventuelle midler til Nasjonalt kompetansesenter for amming. Midlene øremerkes forskning. Kommentarer og diskusjon: Ordstyrer åpnet for debatt. Rachel Myr leverte nytt skriftlig forslag: Ved oppløsning av organisasjonen går eventuelle midler til World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) til internasjonalt arbeid. 7
Tine Greve, på vegne av NKA, takket for at Ammehjelpen har tenkt på dem. Henny Erstad ønsket en orientering om WABA. Rachel Myr redegjorde kort. Avstemning: 30 stemmeberettigede Første stemmerunde: Skriftlig valg mellom NKA og WABA. Antall: 17 for WABA, 10 for NKA, 3 blanke. WABA ble valgt. Andre stemmerunde: 29 stemmeberettigede. Selve vedtektsendringen 27 stemmer for, 2 blanke. Vedtak, ny ordlyd 12 Oppløsning Beslutning om oppløsning av Ammehjelpen må fattes av ¾ av de stemmeberettigede medlemmer og ved uravstemning. Ved oppløsning av organisasjonen går eventuelle midler til World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) til internasjonalt arbeid. 7. Regnskap og budsjett 7.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon 2008 Økonomiansvarlig Astrid Tofteland leste revisors beretning. Revisjonsberetningen tatt til etterretning. Astrid Tofteland redegjorde for regnskapet. Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer: Ettersom det var gått grundig gjennom regnskapet under Årsmelding, var det ingen flere kommentarer fra salen. Vedtak: Ammehjelpens regnskap for 2008 godkjent. 7.2. Ammehjelpens budsjett 2010 Astrid Tofteland redegjorde for hovedpunktene i budsjettet. Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer. Tine Greve : Vet vi om vi får 850.000? Anne Sigstad: Vi vet at vi er inne på Statsbudsjettet, men vi vet ikke hvor mye vi får. Vi driver lobbying for den saken.. Anita Schrøder: Stor økning i kjøpte tjenester, hva ligger i det? Ammebutikken blir mer kommersiell. Ønsker å vite litt mer om dette. Anne Brenneng: Ønsker at salen skjønte hvor hardt vi jobber for å få økonomien til å gå bra. 8
Nina Fiane: Har styret en ide om hvordan vi kan få en fast post på statsbudsjettet? Vibeke Høgseth: Hvis noen har en oppskrift, vil vi gjerne ha den. Nina Fiane: Kan lokalgruppene bidra til dette? Tine Greve: Med så bra resultat over flere år, håper en det kan bli mer penger til GF. Rachel Myr: Flaut å ha et så beskjedent lønnsbudsjett, bør øke lønningene Vedtak: Ammehjelpens budsjett for 2010 enstemmig vedtatt. 8. Valg Valgkomiteens leder Else Nielsen redegjorde for valgkomiteens arbeid. De kandidatene som var til sted fikk presentere seg selv. Elin Marita Hermundstad ble presentert av Vibeke Myren. Kjersti Marie Heldaas ble presentert av Mette Edh. 8.1 Valgkomitéens innstilling til styre- og varamedlemmer Leder: Vibeke L S Høgseth, Ålesund, gjenvalg 1 år Styremedlem: Heidi Linnerud, Biri, gjenvalg 2 år Anne Sigstad, Biri/ansatt 2 år Varamedlemmer, ikke rangert av valgkomiteen. Kjersti Marie Heldaas, Tønsberg Elin Marita Hermundstad, Trondheim Unni Moa, Ålesund Else Nielsen, Bodø 1 år 1 år 1 år 1 år 8.2 Gjennomføring av valget Ordstyrer Kari N. Tangen ledet valget. Valg av leder Det var bare ett forslag til ledervervet. Vibeke L.S. Høgseth, Ålesund, 2010 gjenvalgt ved akklamasjon Styremedlemmer: Heidi Linnerud Anne Sigstad, styrets representant 2010-11 gjenvalgt ved akklamasjon 2010-11 valgt ved akklamasjon Varamedlemmer: Følgende ble valgt etter skriftlig avstemning: 1. vara: Elin Marita Hermundstad 2010 2. vara: Kjersti Marie Heldaas 2010 9
3. vara: Unni Moa 2010 Valgkomité ble foreslått og valgt ved akklamasjon: Siri Aasland, Oslo 2010 Nina Fiane, Kristiansand 2010 Anne Brenneng, Kontoret 2010 Komiteen konstituerer seg selv. 9. Avslutning Nestleder Astrid Tofteland takket på vegne av styret og delte ut Ammekrus til ordstyrer, referenter, valgkomité og tellekorpset. Generalforsamlingen avsluttet kl. 18.45 Protokollen godkjent: Kristiansand, Kristiansand, Henny Erstad Nina von Porat Fiane 10